点击此进行报名，或查看信息来源

上海银 (略) 受 (略) （以下简称“采购人”）委托，对上海银行反洗钱综合管理项目进行供应商征集，诚邀合格供应商参与。

一、项目概况

上海银行拟建设以质量监督管理、风险评估管理、内控管理、检查管理支持等功能的反洗钱工作综合管理平台，通过与客户尽职调查、反洗钱监测报送、金融制裁及敏感名单监测等反洗钱信息系统进行信息互通、数据共享,并依托移动平台推送反洗钱数据指标提供管理决策支持。本次征集产品应具有至少包括数据质量监督管理（即可以根据定义的数据质量规则定期对数据进行审核，并对数据问题进行全程跟踪管理）、产品洗钱风险评估管理（即可以配置产品洗钱风险评估模板，并建立产品洗钱风险评估流程）、机构洗钱风险评估管理（即可以维护机构自评估指标和评级矩阵，并支持评估立项流程）的成熟应用产品，并具有完善的基础应用管理能力，如日志管理、用户角色机构管理、系统菜单管理、系统监控、信息公告等功能，和良好的数据分析、多维度指标管理、监控分析，以及数据展示能力。

二、合格供应商资质

1、具有中华人民共和国境内独立法人资格的企业，持有工 (略) 门或市 (略) 门登记的《营业执照》,且《营业执照》经营（许可）范围与本项目相符。企业注册资本不低于300万元人民币（或等值）。

2、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度，财务状况良好，具有履行合同的能力，合法合规经营，未因诚信问题而受到法律制裁；具有良好的商业信用和行业信誉；2019年1月1日至今没有因违法违规 (略) (略) 罚或者通报的记录。

3、产品成熟，近三年具有至少1家总资产大于1万亿元人民币商业银行的反洗钱综合管理系统相关成功实施案例（独立案例需至少包含“数据质量监督管理”、“产品洗钱风险评估管理”、“机构洗钱风险评估管理”中的2个功能应用）。

4、本项目只接受拥有反洗钱综合管理系统相关软件产品著作权的供应商参与。（如拥 (略) 或 (略) ，则报名公司应具有著作权的使用授权。）

5、本项目不接受联合体。

6、本项目不允许转包、分包。

7、具有软件能力成熟度集成模型CMMI三级以上（含三级）或ISO9001认证资质。

三、技术、服务人员要求

1、上海本地设有服务机构，并有不少于10人的 (略) 。

2、项目经理应具备5年以上反洗钱应用类系统项目建设经验，和参与协助银行梳理反洗钱检查规则的经验，并具备优秀的协调能力及沟通能力。

3、 (略) 成员应熟悉监管机构检查接口要求，并可提供成熟检核规则，需全职投入本项目，不得兼职从事其他项目，项目实施期间原则上核心骨干人员不可更换，且须采购人认可。

4、需对采购人提供项目应用产品和 (略) 源码。

5、可按照采购人需求进行本地化开发。

6、支持主流的MPP数据库，支持Unix、Linux等操作系统，支持chrome、IE11等浏览器。

四、报名时需提交的资料

1、企业法人“三证合一”营业执照。

2、法定代表人授权书（含被授权人邮箱）和被授权人身份证。

3、 (略) 成立至今经审计后的财务报表。

4、 (略) 成立至今企业、企业法人和被授权人的行贿犯罪档案查询记录证明（中国裁判文书网查询页面截图）。

5、包括但不限于符合征集要求的案例中标通知书、合同或客户证明等材料。材料必须含有如（项目/合同）名称、标的、盖章页等信息。请按以下格式提供清单（合同签署日期降序排列）。

6、与本征集项目有关的资质证书扫描件，包括但不限于软件著作权证书或软件著作权使用授权，请按以下格式提供清单（证书获得日期降序排列）。

7、包括但不限于本地服务机构证明、本地人员名单、 (略) 人员清单。

8、其他供应商认为需要提供的资料。

以上资料请按序扫描成pdf文档（ (略) 公章），并通过被授权人邮箱发送至采购人商务和技术两位联系人邮箱（单个邮件附件不大于10M）。采购人收到资料后，经审核对满足条件的供应商将择优选取邀请参与本项目POC、竞价工作。

五、报名时间

即日起至2022年6月7日17:00时

六、联系方式

采购单位： (略)

地址：上海市浦东 (略) (略)

商务联系人：

李健（021- 点击查看>> ， @@@ o 点击查看>> ）

技术联系人：

嵇雅娟（021- 点击查看>> ， @@@ o 点击查看>> ）

上海银 (略)

二〇二二年五月三十日

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上海银 (略) 受 (略) （以下简称“采购人”）委托，对上海银行反洗钱综合管理项目进行供应商征集，诚邀合格供应商参与。

一、项目概况

上海银行拟建设以质量监督管理、风险评估管理、内控管理、检查管理支持等功能的反洗钱工作综合管理平台，通过与客户尽职调查、反洗钱监测报送、金融制裁及敏感名单监测等反洗钱信息系统进行信息互通、数据共享,并依托移动平台推送反洗钱数据指标提供管理决策支持。本次征集产品应具有至少包括数据质量监督管理（即可以根据定义的数据质量规则定期对数据进行审核，并对数据问题进行全程跟踪管理）、产品洗钱风险评估管理（即可以配置产品洗钱风险评估模板，并建立产品洗钱风险评估流程）、机构洗钱风险评估管理（即可以维护机构自评估指标和评级矩阵，并支持评估立项流程）的成熟应用产品，并具有完善的基础应用管理能力，如日志管理、用户角色机构管理、系统菜单管理、系统监控、信息公告等功能，和良好的数据分析、多维度指标管理、监控分析，以及数据展示能力。

二、合格供应商资质

1、具有中华人民共和国境内独立法人资格的企业，持有工 (略) 门或市 (略) 门登记的《营业执照》,且《营业执照》经营（许可）范围与本项目相符。企业注册资本不低于300万元人民币（或等值）。

2、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度，财务状况良好，具有履行合同的能力，合法合规经营，未因诚信问题而受到法律制裁；具有良好的商业信用和行业信誉；2019年1月1日至今没有因违法违规 (略) (略) 罚或者通报的记录。

3、产品成熟，近三年具有至少1家总资产大于1万亿元人民币商业银行的反洗钱综合管理系统相关成功实施案例（独立案例需至少包含“数据质量监督管理”、“产品洗钱风险评估管理”、“机构洗钱风险评估管理”中的2个功能应用）。

4、本项目只接受拥有反洗钱综合管理系统相关软件产品著作权的供应商参与。（如拥 (略) 或 (略) ，则报名公司应具有著作权的使用授权。）

5、本项目不接受联合体。

6、本项目不允许转包、分包。

7、具有软件能力成熟度集成模型CMMI三级以上（含三级）或ISO9001认证资质。

三、技术、服务人员要求

1、上海本地设有服务机构，并有不少于10人的 (略) 。

2、项目经理应具备5年以上反洗钱应用类系统项目建设经验，和参与协助银行梳理反洗钱检查规则的经验，并具备优秀的协调能力及沟通能力。

3、 (略) 成员应熟悉监管机构检查接口要求，并可提供成熟检核规则，需全职投入本项目，不得兼职从事其他项目，项目实施期间原则上核心骨干人员不可更换，且须采购人认可。

4、需对采购人提供项目应用产品和 (略) 源码。

5、可按照采购人需求进行本地化开发。

6、支持主流的MPP数据库，支持Unix、Linux等操作系统，支持chrome、IE11等浏览器。

四、报名时需提交的资料

1、企业法人“三证合一”营业执照。

2、法定代表人授权书（含被授权人邮箱）和被授权人身份证。

3、 (略) 成立至今经审计后的财务报表。

4、 (略) 成立至今企业、企业法人和被授权人的行贿犯罪档案查询记录证明（中国裁判文书网查询页面截图）。

5、包括但不限于符合征集要求的案例中标通知书、合同或客户证明等材料。材料必须含有如（项目/合同）名称、标的、盖章页等信息。请按以下格式提供清单（合同签署日期降序排列）。

6、与本征集项目有关的资质证书扫描件，包括但不限于软件著作权证书或软件著作权使用授权，请按以下格式提供清单（证书获得日期降序排列）。

7、包括但不限于本地服务机构证明、本地人员名单、 (略) 人员清单。

8、其他供应商认为需要提供的资料。

以上资料请按序扫描成pdf文档（ (略) 公章），并通过被授权人邮箱发送至采购人商务和技术两位联系人邮箱（单个邮件附件不大于10M）。采购人收到资料后，经审核对满足条件的供应商将择优选取邀请参与本项目POC、竞价工作。

五、报名时间

即日起至2022年6月7日17:00时

六、联系方式

采购单位： (略)

地址：上海市浦东 (略) (略)

商务联系人：

李健（021- 点击查看>> ， @@@ o 点击查看>> ）

技术联系人：

嵇雅娟（021- 点击查看>> ， @@@ o 点击查看>> ）

上海银 (略)

二〇二二年五月三十日