1、采购条件

本采购项目“关于2023年反洗钱系统框架服务的采购”已由光大 (略) 批准。项目已具备采购条件，现对该项目的实施进行采购。

2、项目概况与采购范围

随着人民银行和银保监会对反洗钱监管要求的提高，监管新规对反洗钱系统提出更多、更高的要求。为落实监管要求，我公司于**日上线了当前的反洗钱系统，该系统实现了大额交易和可疑交易监测提取与审核报送功能、黑名单数据维护及筛查匹配功能、客户风险等级划分及管理功能、产品洗钱风险评估功能、客户身份识别管理功能、反洗钱监管报送数据报表管理等功能。

自反洗钱系统上线至今的运行情况表明，用户在系统使用过程中仍然可能需要系统应用和技术方面的支持，同时，业务发展和监管政策可能提出的新要求，也会带来一定的系统需求和功能调整，需要技术服务商的支持。

根据人行3号令要求，公司每年都应进行可疑交易监测指标的梳理和系统优化， (略) 反洗钱系统管控能力和可疑交易监测有效性的要求，需要对反洗钱系统现有的可疑交易监测指标有效性进行梳理，根据实际情况适当进行系统监测和提取逻辑的调整，需要服务商提供技术支持。

综上，我们需要选定合适的反洗钱系统运维及开发技术服务商， (略) 反洗钱系统正常使用和系统不断优化；确保用户问题能够在第一时间内得到及时有效的支持，并确保问题在最短的时间内得到解决，保障系统稳定运行的同时，支持反洗钱业务功能的扩展。

3、投标人资格及项目要求

（1）必须是中华人民共和国境内注册的独立法人，必须持有中华人民共和国企业类、服务类营业执照；

（2）参加此项采购活动近三年在经营活动中没有重大违法记录，未因严重失信行为被国家有关单位确定为失信联合惩戒对象；

（3）应具有完成本项目足够的财力和资金，以及相应的技术人员，经营状况、商业信誉、资信良好；

（4）具有为人民银行、银行、保险等金融企业提供反洗钱系统开发及合作经验；

（5）供应商需要具有CMMI资质；

4、投标人报名要求

凡有意参加并具备上述基本要求的报名供应商，可于**日至**日（法定公休日、法定节假日除外），每日上午9时至12时，下午1时至5时（北京时间，下同），将投标单位营业执照、组织机构代码证、项目报名表（见附件,需盖章扫描）、供应商信息表电子版及项目要求的其他辅助文件电子版扫描件（电子文件大小控制在5MB以内）送达至：Rui.*@*leb.cn；项目报名联系人：石蕊，联系电话010-*；凡符合上述要求的投标者，我司将以电子邮件方式将招标文件发送至报名供应商邮箱。

5、投标人不得存在下列情形之一：

（1）投标人被责令停业的；

（2）投标人被暂停或取消投标资格的；

（3）投标人的财产被接管或冻结的；

（4）投标人在最近三年内有骗取中标或严重违约或重大诉讼问题的。

（5）投标人报名后，不得以任何方式与项目相关人员私下接洽，一经发现，废除投标资格。

6、费用承担

投标人准备和参加投标活动发生的费用自理。

7、保密

（1）参与招标投标活动的各方应对招标文件和投标文件中的商业和技术等秘密保密，违者应对由此造成的后果承担法律责任。

（2）推荐人及投标人应对报名信息严格保密，不得以任何方式透露推荐人信息影响项目及评审相关人员。

8、语言文字

除专用术语外，与招标投标有关的语言均使用中文。必要时专用术语应附有中文注释。

9、计量单位

所有计量均采用中华人民共和国法定计量单位。

特此公告

**日

供应商信息表(1).xls

项目报名表.docx

1、采购条件

本采购项目“关于2023年反洗钱系统框架服务的采购”已由光大 (略) 批准。项目已具备采购条件，现对该项目的实施进行采购。

2、项目概况与采购范围

随着人民银行和银保监会对反洗钱监管要求的提高，监管新规对反洗钱系统提出更多、更高的要求。为落实监管要求，我公司于**日上线了当前的反洗钱系统，该系统实现了大额交易和可疑交易监测提取与审核报送功能、黑名单数据维护及筛查匹配功能、客户风险等级划分及管理功能、产品洗钱风险评估功能、客户身份识别管理功能、反洗钱监管报送数据报表管理等功能。

自反洗钱系统上线至今的运行情况表明，用户在系统使用过程中仍然可能需要系统应用和技术方面的支持，同时，业务发展和监管政策可能提出的新要求，也会带来一定的系统需求和功能调整，需要技术服务商的支持。

根据人行3号令要求，公司每年都应进行可疑交易监测指标的梳理和系统优化， (略) 反洗钱系统管控能力和可疑交易监测有效性的要求，需要对反洗钱系统现有的可疑交易监测指标有效性进行梳理，根据实际情况适当进行系统监测和提取逻辑的调整，需要服务商提供技术支持。

综上，我们需要选定合适的反洗钱系统运维及开发技术服务商， (略) 反洗钱系统正常使用和系统不断优化；确保用户问题能够在第一时间内得到及时有效的支持，并确保问题在最短的时间内得到解决，保障系统稳定运行的同时，支持反洗钱业务功能的扩展。

3、投标人资格及项目要求

（1）必须是中华人民共和国境内注册的独立法人，必须持有中华人民共和国企业类、服务类营业执照；

（2）参加此项采购活动近三年在经营活动中没有重大违法记录，未因严重失信行为被国家有关单位确定为失信联合惩戒对象；

（3）应具有完成本项目足够的财力和资金，以及相应的技术人员，经营状况、商业信誉、资信良好；

（4）具有为人民银行、银行、保险等金融企业提供反洗钱系统开发及合作经验；

（5）供应商需要具有CMMI资质；

4、投标人报名要求

凡有意参加并具备上述基本要求的报名供应商，可于**日至**日（法定公休日、法定节假日除外），每日上午9时至12时，下午1时至5时（北京时间，下同），将投标单位营业执照、组织机构代码证、项目报名表（见附件,需盖章扫描）、供应商信息表电子版及项目要求的其他辅助文件电子版扫描件（电子文件大小控制在5MB以内）送达至：Rui.*@*leb.cn；项目报名联系人：石蕊，联系电话010-*；凡符合上述要求的投标者，我司将以电子邮件方式将招标文件发送至报名供应商邮箱。

5、投标人不得存在下列情形之一：

（1）投标人被责令停业的；

（2）投标人被暂停或取消投标资格的；

（3）投标人的财产被接管或冻结的；

（4）投标人在最近三年内有骗取中标或严重违约或重大诉讼问题的。

（5）投标人报名后，不得以任何方式与项目相关人员私下接洽，一经发现，废除投标资格。

6、费用承担

投标人准备和参加投标活动发生的费用自理。

7、保密

（1）参与招标投标活动的各方应对招标文件和投标文件中的商业和技术等秘密保密，违者应对由此造成的后果承担法律责任。

（2）推荐人及投标人应对报名信息严格保密，不得以任何方式透露推荐人信息影响项目及评审相关人员。

8、语言文字

除专用术语外，与招标投标有关的语言均使用中文。必要时专用术语应附有中文注释。

9、计量单位

所有计量均采用中华人民共和国法定计量单位。

特此公告

**日

供应商信息表(1).xls

项目报名表.docx