反诈风险洞察预警服务项目比选公告

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反诈风险洞察预警服务项目比选公告

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比选文件名称:反诈风险洞察预警服务项目比选公告创建时间日期:2023-01-18 14:02:00
比选文件发售起始时间:2023-01-19 08:30:00比选文件发售截止时间:2023-01-20 17:00:00
比选文件内容说明:
终止:
比选文件标包:反诈风险洞察预警服务项目比选公告
标包名称:反诈风险洞察预警服务项目比选公告
标包内容说明: 反诈风险洞察预警服务项目比选公告
本次比选项目为反诈风险洞察预警服务项目,项目编号:CTBX0090-2023-0142,比选人为 (略) ,比选代理机构为上海 (略) 。项目资金已落实。项目已具备比选条件,现进行公开比选,特邀请有意向的且具有提供服务能力的潜在参选人(以下简称参选人)参选。
1.项目概况与采购内容
1.1 项目概况:为深入推进打击治理电信网络新型犯罪工作,央行明确“谁开户谁负责”原则和主体责任,要求行方完善风险防控机制,最大限度减少人民群众财产损失,加快实现对金融机构全流程风控的赋能,支撑项目的顺利实施落地。本项目实施地域为全国,预算为含税290万元。
1.2 采购内容:拟通过比选采购方式,向社会公司公开采购反诈风险洞察预警服务产品,产品服务内容包括:1.涉赌涉诈可疑账户预警服务;2.存量账户涉赌涉诈交易风险排查模型。

序号

涉及的主要评估产品品类

产品名称

★服务期限

1

服务

IT咨询服务

自合同签订之日起1年

本项目将按照不定期更新的《中国电信供应商不良行为管理规则》应用供应商不良行为处理结果,供应商不良行为处理结果的应用依据“涉及的主要评估产品品类” 及相关规则确定。无涉及的评估产品品类的,针对具体产品品类的处理结果均不适用,仅适用针对供应商的处理结果。请务必登录中国电信阳光采购网(http://**-portal/ctscPortal)后在“通知-系统公告”模块查阅《中国电信供应商不良行为管理规则》。
1.3本项目不划分包件。
★1.4本项目设置最高参选限价,含税单价最高参选限价详见下表,参选人参选报价高于最高参选限价的,其参选将被否决。


序号

服务项

级别&档位

预估数量

★含税单价最高参选限价(元/年)

1

涉赌涉诈账户监测

(略) 分行/省农信

2

*

2

(略) 分行

1

*

3

(略) 分行

3

*

4

城商行/农商行

2

*

5

(略) 分行

2

*

6

村镇银行

1

50000

7

存量账户涉赌涉诈排查

模型服务费

4

70000

8

交易核查包(500万笔交易/包)

35

16000

★1.5服务期限:自合同签订之日起1年。
2.★参选人资格要求
2.1参选人基本资格要求
2.1.1参选人应为中华人民共和国境内法律上和财务上独立的法人或依法登记注册的组织,合法运作并独立于比选人和比选代理机构。参选人应具有良好的银行资信和商业信誉。注册资本或开办资金应不低于300万元人民币(如注册资本或开办资金为其他外币的,按照参选文件递交截止之日中国人民银行公布的 (略) 场人民币汇率中间价折算为等值人民币)。需提供企业营业执照复印件。法人下属不具备法人资格的分支机构参与应答的,应具备法人针对本项目或覆盖本项目的经营事项的有效授权。
2.1.2参选人应能够开具增值税专用发票,并承诺中选后向比选人开具增值税专用发票。
2.1.3参选人须提供2020年1月1日至参选截止时间与本项目类似的金融反欺诈风控业务,或大数据分析业务业绩证明。需提供项目合同关键页(需包括但不限于封面页、合同金额页和签字盖章页;如框架合同,需提供对应框架合同结算的发票或订单或结算单据)的复印件。
2.2参选人不得存在下列情形:
(1)为比选人不具有独立法人资格的附属机构(单位);
(2)被暂停或取消投标/参选资格的;
(3)被责令停产停业、暂扣或者吊销许可证、暂扣或者吊销执照;
(4)进入清算程序,或被宣告破产,或其他丧失履约能力的情形;
(5)在最近三年内(自2020年2月3日起)被相关行业主管部门或司法机关认定有骗取中选、严重违约、重大工程质量或者安全问题的;
(6)在最近五年内(自2018年2月3日起)被判处单位行贿罪,且行贿行为与采购活动相关的(以“中国裁判文书网”的生效判决为准);
(7)在最近五年内(自2018年2月3日起)被判处合同诈骗罪的(以“中国裁判文书网”的生效判决为准);
(8)被 (略) 认定为失信被执行人的(以“信用中国”网站(http://**.cn)或各级信用信息共享平台公布的失信被执行人名单为准),已执行完毕或不再执行的除外;
(9)其他按照《中国电信供应商不良行为管理规则》及处理结果,应对参选人及其参选产品品类在本项目中执行禁止采购处理措施的。同一标包或未划分标包的同一比选项目涉及多个产品评估品类的,参选人及其任一参选产品品类涉及相关禁止采购处理结果的,该标包或比选项目应适用相关的禁止采购处理措施。
参选人是代理商的,本条所指的参选人也包括其所代理的制造商;联合体参选的,联合体成员均不得存在上述任一情形。
注:参选人须提供不存在以上情形的承诺函。
2.3单位负责人为同一人或存在控股、管理关系的不同单位,不得参加同一包件比选或未划分包件的同一比选项目比选。
2.4参选人2020年1月1日至参选截止时间无不良经营行为,无重大安全事故及质量问题,无因参选人违约或不恰当履约引起的合同争议纠纷及仲裁和诉讼记录,须提供承诺函。
2.5本项目不接受联合体参选。
2.6法律法规规定的其他要求。
3.资格审查方法
本项目将进行资格后审,资格审查标准和内容见比选文件第三章“评选办法”,凡未通过资格后审的参选人,其参选将被否决。
4.比选文件获取
4.1比选文件获取时间:2023年1月19日上午8时30分至2023年1月20日下午17时00分(北京时间,下同)。
4.2比选文件获取方式:
步骤1:潜在参选人在神采E易平台:https://www.ccs-ibidding.com/cms/index.htm进行注册并登录;
步骤2:点击“投标管理-购买文件”菜单进入购买文件页面进行支付,支持微信、支付宝扫码付款,付款后不需要审核即可下载文件。
4.3比选文件每套售价300元人民币,售后不退。
5.参选文件的递交
5.1参选文件递交截止时间(即参选截止时间):2023年2月3日10时00分(北京时间)。
5.2参选文件递交方式:参选人应于参选截止时间前将文件 (略) 长宁区江苏路500号21楼会议室。
本次冠状病毒疫情期间:
5.2.1参选人可以以邮寄、快递方式递交纸质参选文件,若采用此方式,请预留充足的邮寄、快递时间。
5.2.2参选人也可以自行将参选文件送达指定地点楼下后通知比选代理人员前往自取,确保无接触递交参选文件。
5.2.3本次冠状病毒疫情期间将采用线上会议远程唱价。唱价当日,比选代理人员将运用腾讯会议程序开启会议。参选人应当在参选文件递交前确认远程会议接入账号,该账号作为后期唱价时会议系统接入的参选人唯一账号。唱价会议采用视频语音口头承诺方式,完成确认。确认无误后结束唱价会议,纸质唱价记录不再进行签字确认。
5.3本项目将于上述同一时间、地点进行唱价,【比选人/比选代理机构】邀请参选人的法定代表人或者其委托代理人准时参加。
5.4出现以下情形时,比选代理机构不予接收参选文件:
5.4.1逾期送达或者未送达指定地点的;
5.4.2未按照比选文件要求密封的;
5.4.3未按照本比选公告要求获得本项目比选文件的。
6.发布公告的媒介
本次比选公告在中国电信阳光采购网(http://**-portal/ctscPortal)上发布,其他媒介转载无效。
中选人公示将在中国电信阳光采购网(http://**-portal/ctscPortal)上发布。
除上述外,我公司不在其他任何网站、论坛等媒介上发布任何比选采购信息,其他任何媒介上转载的、以我公司为采购主体的比选采购信息均为非法转载,均为无效。
7.联系及异议接收方式
7.1联系方式
比选人: (略)
地址: (略) 浦东新区杨高南路5678号B13B
邮编:*
联系人:*老师
联系电话:021-*
电子邮件:*@*hinatelecom.cn
代理机构:上海 (略)
联系地址: (略) 江苏路500号21楼
邮编:*
联系人:王堃、秦一能
联系电话:*、*
电子邮件:wangkun.*@*hinaccs.cn
开户银行:中国民生银行上海延中支行(*)
帐号:*

7.2异议接收方式
异议接收邮箱:wangkun.*@*hinaccs.cn

注:采用银行电汇、网银汇款递交比选保证金的,均须使用单位账户(账户名称须与参选人的单位名称一致),标书费、比选保证金不接受个人汇款。
特别提醒:请各参选人注意银行转账时间差,及时缴纳比选保证金,在比选截止时间前未收到参选人足额的比选保证金,比选人将视为该参选人未按时缴纳本项目比选保证金。

比选代理机构:上海 (略) (盖章)
2023年1月18日

, (略) ,长宁区,浦东新区,上海,信阳
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比选文件名称:反诈风险洞察预警服务项目比选公告创建时间日期:2023-01-18 14:02:00
比选文件发售起始时间:2023-01-19 08:30:00比选文件发售截止时间:2023-01-20 17:00:00
比选文件内容说明:
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比选文件标包:反诈风险洞察预警服务项目比选公告
标包名称:反诈风险洞察预警服务项目比选公告
标包内容说明: 反诈风险洞察预警服务项目比选公告
本次比选项目为反诈风险洞察预警服务项目,项目编号:CTBX0090-2023-0142,比选人为 (略) ,比选代理机构为上海 (略) 。项目资金已落实。项目已具备比选条件,现进行公开比选,特邀请有意向的且具有提供服务能力的潜在参选人(以下简称参选人)参选。
1.项目概况与采购内容
1.1 项目概况:为深入推进打击治理电信网络新型犯罪工作,央行明确“谁开户谁负责”原则和主体责任,要求行方完善风险防控机制,最大限度减少人民群众财产损失,加快实现对金融机构全流程风控的赋能,支撑项目的顺利实施落地。本项目实施地域为全国,预算为含税290万元。
1.2 采购内容:拟通过比选采购方式,向社会公司公开采购反诈风险洞察预警服务产品,产品服务内容包括:1.涉赌涉诈可疑账户预警服务;2.存量账户涉赌涉诈交易风险排查模型。

序号

涉及的主要评估产品品类

产品名称

★服务期限

1

服务

IT咨询服务

自合同签订之日起1年

本项目将按照不定期更新的《中国电信供应商不良行为管理规则》应用供应商不良行为处理结果,供应商不良行为处理结果的应用依据“涉及的主要评估产品品类” 及相关规则确定。无涉及的评估产品品类的,针对具体产品品类的处理结果均不适用,仅适用针对供应商的处理结果。请务必登录中国电信阳光采购网(http://**-portal/ctscPortal)后在“通知-系统公告”模块查阅《中国电信供应商不良行为管理规则》。
1.3本项目不划分包件。
★1.4本项目设置最高参选限价,含税单价最高参选限价详见下表,参选人参选报价高于最高参选限价的,其参选将被否决。


序号

服务项

级别&档位

预估数量

★含税单价最高参选限价(元/年)

1

涉赌涉诈账户监测

(略) 分行/省农信

2

*

2

(略) 分行

1

*

3

(略) 分行

3

*

4

城商行/农商行

2

*

5

(略) 分行

2

*

6

村镇银行

1

50000

7

存量账户涉赌涉诈排查

模型服务费

4

70000

8

交易核查包(500万笔交易/包)

35

16000

★1.5服务期限:自合同签订之日起1年。
2.★参选人资格要求
2.1参选人基本资格要求
2.1.1参选人应为中华人民共和国境内法律上和财务上独立的法人或依法登记注册的组织,合法运作并独立于比选人和比选代理机构。参选人应具有良好的银行资信和商业信誉。注册资本或开办资金应不低于300万元人民币(如注册资本或开办资金为其他外币的,按照参选文件递交截止之日中国人民银行公布的 (略) 场人民币汇率中间价折算为等值人民币)。需提供企业营业执照复印件。法人下属不具备法人资格的分支机构参与应答的,应具备法人针对本项目或覆盖本项目的经营事项的有效授权。
2.1.2参选人应能够开具增值税专用发票,并承诺中选后向比选人开具增值税专用发票。
2.1.3参选人须提供2020年1月1日至参选截止时间与本项目类似的金融反欺诈风控业务,或大数据分析业务业绩证明。需提供项目合同关键页(需包括但不限于封面页、合同金额页和签字盖章页;如框架合同,需提供对应框架合同结算的发票或订单或结算单据)的复印件。
2.2参选人不得存在下列情形:
(1)为比选人不具有独立法人资格的附属机构(单位);
(2)被暂停或取消投标/参选资格的;
(3)被责令停产停业、暂扣或者吊销许可证、暂扣或者吊销执照;
(4)进入清算程序,或被宣告破产,或其他丧失履约能力的情形;
(5)在最近三年内(自2020年2月3日起)被相关行业主管部门或司法机关认定有骗取中选、严重违约、重大工程质量或者安全问题的;
(6)在最近五年内(自2018年2月3日起)被判处单位行贿罪,且行贿行为与采购活动相关的(以“中国裁判文书网”的生效判决为准);
(7)在最近五年内(自2018年2月3日起)被判处合同诈骗罪的(以“中国裁判文书网”的生效判决为准);
(8)被 (略) 认定为失信被执行人的(以“信用中国”网站(http://**.cn)或各级信用信息共享平台公布的失信被执行人名单为准),已执行完毕或不再执行的除外;
(9)其他按照《中国电信供应商不良行为管理规则》及处理结果,应对参选人及其参选产品品类在本项目中执行禁止采购处理措施的。同一标包或未划分标包的同一比选项目涉及多个产品评估品类的,参选人及其任一参选产品品类涉及相关禁止采购处理结果的,该标包或比选项目应适用相关的禁止采购处理措施。
参选人是代理商的,本条所指的参选人也包括其所代理的制造商;联合体参选的,联合体成员均不得存在上述任一情形。
注:参选人须提供不存在以上情形的承诺函。
2.3单位负责人为同一人或存在控股、管理关系的不同单位,不得参加同一包件比选或未划分包件的同一比选项目比选。
2.4参选人2020年1月1日至参选截止时间无不良经营行为,无重大安全事故及质量问题,无因参选人违约或不恰当履约引起的合同争议纠纷及仲裁和诉讼记录,须提供承诺函。
2.5本项目不接受联合体参选。
2.6法律法规规定的其他要求。
3.资格审查方法
本项目将进行资格后审,资格审查标准和内容见比选文件第三章“评选办法”,凡未通过资格后审的参选人,其参选将被否决。
4.比选文件获取
4.1比选文件获取时间:2023年1月19日上午8时30分至2023年1月20日下午17时00分(北京时间,下同)。
4.2比选文件获取方式:
步骤1:潜在参选人在神采E易平台:https://www.ccs-ibidding.com/cms/index.htm进行注册并登录;
步骤2:点击“投标管理-购买文件”菜单进入购买文件页面进行支付,支持微信、支付宝扫码付款,付款后不需要审核即可下载文件。
4.3比选文件每套售价300元人民币,售后不退。
5.参选文件的递交
5.1参选文件递交截止时间(即参选截止时间):2023年2月3日10时00分(北京时间)。
5.2参选文件递交方式:参选人应于参选截止时间前将文件 (略) 长宁区江苏路500号21楼会议室。
本次冠状病毒疫情期间:
5.2.1参选人可以以邮寄、快递方式递交纸质参选文件,若采用此方式,请预留充足的邮寄、快递时间。
5.2.2参选人也可以自行将参选文件送达指定地点楼下后通知比选代理人员前往自取,确保无接触递交参选文件。
5.2.3本次冠状病毒疫情期间将采用线上会议远程唱价。唱价当日,比选代理人员将运用腾讯会议程序开启会议。参选人应当在参选文件递交前确认远程会议接入账号,该账号作为后期唱价时会议系统接入的参选人唯一账号。唱价会议采用视频语音口头承诺方式,完成确认。确认无误后结束唱价会议,纸质唱价记录不再进行签字确认。
5.3本项目将于上述同一时间、地点进行唱价,【比选人/比选代理机构】邀请参选人的法定代表人或者其委托代理人准时参加。
5.4出现以下情形时,比选代理机构不予接收参选文件:
5.4.1逾期送达或者未送达指定地点的;
5.4.2未按照比选文件要求密封的;
5.4.3未按照本比选公告要求获得本项目比选文件的。
6.发布公告的媒介
本次比选公告在中国电信阳光采购网(http://**-portal/ctscPortal)上发布,其他媒介转载无效。
中选人公示将在中国电信阳光采购网(http://**-portal/ctscPortal)上发布。
除上述外,我公司不在其他任何网站、论坛等媒介上发布任何比选采购信息,其他任何媒介上转载的、以我公司为采购主体的比选采购信息均为非法转载,均为无效。
7.联系及异议接收方式
7.1联系方式
比选人: (略)
地址: (略) 浦东新区杨高南路5678号B13B
邮编:*
联系人:*老师
联系电话:021-*
电子邮件:*@*hinatelecom.cn
代理机构:上海 (略)
联系地址: (略) 江苏路500号21楼
邮编:*
联系人:王堃、秦一能
联系电话:*、*
电子邮件:wangkun.*@*hinaccs.cn
开户银行:中国民生银行上海延中支行(*)
帐号:*

7.2异议接收方式
异议接收邮箱:wangkun.*@*hinaccs.cn

注:采用银行电汇、网银汇款递交比选保证金的,均须使用单位账户(账户名称须与参选人的单位名称一致),标书费、比选保证金不接受个人汇款。
特别提醒:请各参选人注意银行转账时间差,及时缴纳比选保证金,在比选截止时间前未收到参选人足额的比选保证金,比选人将视为该参选人未按时缴纳本项目比选保证金。

比选代理机构:上海 (略) (盖章)
2023年1月18日

, (略) ,长宁区,浦东新区,上海,信阳
    
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