湖南银行2023年反洗钱系统新增需求及优化项目单一来源采购公示

采购人湖南银行2023年反洗钱系统新增需求及优化项目拟进行单一来源采购，现将有关事项公示如下：

一、采购项目名称：2023年反洗钱系统新增需求及优化项目

二、拟采购货物、服务的说明： 根据人民银行反洗钱相关法律法规要求，2023年反洗钱系统需进行功能新增及优化。主要包括如下内容：1、洗钱风险等级评估指标和流程优化：指标优化、评级再调整流程优化、高风险等级客户评级流程优化、评级流程优化；2、异常交易监测指标评估：根据《数字人民币风险案例与特征提示（2022年第1期）》要求，结合人民银行实时发送的风险提示，司法机关公开案例，我行实际案例、适时评估及功能优化；3、反洗钱信息安全控制流程优化：根据《中国人民银行反洗钱局关于反洗钱信息安全风险提示的通知》要求，增加反洗钱信息的安全控制流程；4、数据对接：外部数据对接反洗钱系统，包括但不限于工商、法院、税务、海关等信息；资金监管系统、收单业务系统的数据接入；5、督导功能优化；6、日常运维管理：跑批管理，BUG修复；7、报表新增、优化：根据实际情况完成反洗钱系统本身的报表开发、优化；8、其他需求：根据业务部门要求取数；根据监管要求、监管检查问题完善系统功能，或者新增系统功能来控制风险；根据实际使用人的优化建议按月提出系统功能优化、数据质量优化、流程优化等需求

三、拟定单一来源供应商的名称： 北京银丰 (略)

四、单一来源理由:我行新一代反洗钱监测系统是由北京银丰 (略) 实施完成的，从 2015年系统建设至今，一直由北京银丰 (略) 负责实施新需求及运维工作，且服务质量高。系统新增需求及优化涉及到产品功能改动及数据处理底层逻辑代码的改动，该公司对产品和我行的数据比较熟悉，并且对人行反洗钱制度解读领域比较专业。反洗钱系统涉及业务范围广，产品及底层数据逻辑的代码复杂，且反洗钱系统用户覆盖总行各部门及各分行，系统用户总数超 500人，用户对产品使用熟练且评价较好。为了控制项目风险、保证工作质量与进度，拟采用单一来源方式选择供应商，供应商暂定为北京银丰 (略) 。

公示期自**日--**日止，任何供应商、单位或个人对采用单一来源公示有异议的，可以向采购人以书面形式实名反映。

联系人：周女士

联系电话：0731-*

湖南银行2023年反洗钱系统新增需求及优化项目单一来源采购公示

采购人湖南银行2023年反洗钱系统新增需求及优化项目拟进行单一来源采购，现将有关事项公示如下：

一、采购项目名称：2023年反洗钱系统新增需求及优化项目

二、拟采购货物、服务的说明： 根据人民银行反洗钱相关法律法规要求，2023年反洗钱系统需进行功能新增及优化。主要包括如下内容：1、洗钱风险等级评估指标和流程优化：指标优化、评级再调整流程优化、高风险等级客户评级流程优化、评级流程优化；2、异常交易监测指标评估：根据《数字人民币风险案例与特征提示（2022年第1期）》要求，结合人民银行实时发送的风险提示，司法机关公开案例，我行实际案例、适时评估及功能优化；3、反洗钱信息安全控制流程优化：根据《中国人民银行反洗钱局关于反洗钱信息安全风险提示的通知》要求，增加反洗钱信息的安全控制流程；4、数据对接：外部数据对接反洗钱系统，包括但不限于工商、法院、税务、海关等信息；资金监管系统、收单业务系统的数据接入；5、督导功能优化；6、日常运维管理：跑批管理，BUG修复；7、报表新增、优化：根据实际情况完成反洗钱系统本身的报表开发、优化；8、其他需求：根据业务部门要求取数；根据监管要求、监管检查问题完善系统功能，或者新增系统功能来控制风险；根据实际使用人的优化建议按月提出系统功能优化、数据质量优化、流程优化等需求

三、拟定单一来源供应商的名称： 北京银丰 (略)

四、单一来源理由:我行新一代反洗钱监测系统是由北京银丰 (略) 实施完成的，从 2015年系统建设至今，一直由北京银丰 (略) 负责实施新需求及运维工作，且服务质量高。系统新增需求及优化涉及到产品功能改动及数据处理底层逻辑代码的改动，该公司对产品和我行的数据比较熟悉，并且对人行反洗钱制度解读领域比较专业。反洗钱系统涉及业务范围广，产品及底层数据逻辑的代码复杂，且反洗钱系统用户覆盖总行各部门及各分行，系统用户总数超 500人，用户对产品使用熟练且评价较好。为了控制项目风险、保证工作质量与进度，拟采用单一来源方式选择供应商，供应商暂定为北京银丰 (略) 。

公示期自**日--**日止，任何供应商、单位或个人对采用单一来源公示有异议的，可以向采购人以书面形式实名反映。

联系人：周女士

联系电话：0731-*