21、针对“财务基础工作不扎实，部分工作程序缺失”问题的整改情况。

已编制公司财务部2023年度教育培训计划表，组织有关人员参加了财税政策及风险防范专题研修班，召开了“财务风险合规暨警示教育”会，组织开展了“财务工作检查”专项行动，加大财务团队专业素质能力建设，提升财务管理水平。修订了公司相关财务管理办法，已组织有关业务、财务人员学。严格执行上级单位选聘律师工作实施细则，按照制度规定完成了常年法律顾问及日常诉讼案件的律师选聘工作。

24、针对“固定资产管理基础薄弱”问题的整改情况。

修订了公司固定资产管理办法，配备了固定资产管理员，上线了固定资产管理系统，通过增强固定资产管理岗位力量，采用信息化手段等方式，强化固定资产管理基础工作。组建了固定资产盘点小组，明确了小组工作职责，正按计划开展全集团固定资产盘点。

25、针对“工会经费管理不规范”问题的整改情况。

加强对工会经费支出情况的检查，对上一年度工会经费支出进行了专项审计。按照《工会法》等法律法规，规范了工会经费审批流程，工会经费使用审批严格执行有关制度。

第二方面：落实全面从严治党战略部署方面

（六）关于“党委主体责任落实存在差距，研究全面从严治党不严不实”问题的整改。

26、针对“党委全面从严治党主体责任抓的不实”问题的整改情况。

公司党委严格落实主体责任，至少每半年召开一次专题党委会，研究全面从严治党工作。召开了公司2023年全面从严治党暨党风廉政建设工作会议，学。

38、针对“‘三项机制’改革未规范落实”问题的整改情况。

已召开党委会，对职能部门中层管理人员及经营单位负责人年度综合考核结果等次进行了评定，对年度考核结果为“基本称职”的子公司负责人开展了提醒谈话。 (略) 场环境及政策变化分析，修订了经营业绩考核办法，对考核办法及考核指标进行了优化完善，激励与约束并重，确保制度的可执行性。 (略) 工资总额预算管理办法，明确了工资总额预算调整情形，并要求按规定履行审批手续。

39、针对“部分职能部门职责不清、履职不到位”问题的整改情况。

结合部门设置调整，在对各部门职能职责进行全面梳理基础上，完成了公司本部部门职责的修订，明确了各职能部门的职责边界。加强对职能部门负责人的OKR考核，加强工作督导，确保职能部门履职到位。强化运营管理部现有人员岗位匹配度，充分发挥日常运营、统筹协调、监督管理等工作职能；为进一步发挥财务对业务的指导促进作用，按照外派财务负责人管理办法细化工作职责，明确委派财务负责人要定期对经营工作做好财务分析指导，开展经营对标分析。

40、针对“人事档案专项审核未按要求全覆盖”问题的整改情况。

按照人事档案专项审核全覆盖要求，梳理了应审未审名单，排定了工作计划。已完成对应审未审人员人事档案的专项审核工作。

（九）关于“党的组织管理不够严密，基层党建工作欠扎实”问题的整改。

41、针对“党员组织关系管理不细致”问题的整改情况。

认真梳理党员组织关系，同时结合人员轮岗、调岗情况，及时办理党员组织关系转移，两位党委班子成员组织关系已转入联系点支部。

42、针对“支部建设工作薄弱，党员发展程序缺失”问题的整改情况。

严格执行《中国共产党支部工作条例（试行）》，规范党支部工作制度，优化支部设置，配齐支部委员。已完成新一轮支部设置调整，配齐了支部委员。通过支部自查、支部之间互查、党群工作部督查方式，对近三年发展党员材料开展了检查，对各支部存在的问题进行提示，各支部已立行立改。组织各所属党支部党务工作者开展了发展党员工作的集中学台加强政治理论学习。

第四方面：落实上级巡视巡察及审计反馈问题整改方面

（十）关于“对上级反馈问题整改工作重视不够，重点问题整改不彻底”问题的整改。

44、针对“对上级审计反馈问题整改不到位”的整改情况。

加强与政府有关部门的沟通，积极推动完成相关建设项目综合竣工验收，目前已取得竣工验收备案表及不动产权证。加强大宗批发业务管理，对已开展的大宗批发业务严格按照企业会计准则相关规定进行账务处理。已对办公系统中的保证金流程进行了优化，加设了提醒及回款确认功能。加强对上级审计反馈问题整改工作的监督，将其纳入年度审计计划，建立上级审计反馈问题整改清单台账，实行对账销号管理。加强审计监督与其他监督的贯通协作，制定纪审纪财协作机制，推动监督信息共享、监督成果共用、问题整改问责共同落实，形成监督合力。

（十一）关于“对重点领域关注不够，工程项目管理不规范问题突出”问题的整改。

45、针对“个别合同付款约定不合理，且在签订合同前完成付款审批流程”问题的整改情况。

对公司合同审批流程及资金支付审批流程进行了再梳理再优化，完善审批及资金支付流程，开展了制度宣贯，并在办公系统上同步对相关流程进行了调整，通过流程节点控制，确保审批流程规范化。在公司办公系统付款审批流程中加设“合同签署日”填写，系统自动校验先后顺序，运用信息化手段保证审批支付的刚性约束。

三、下一步工作打算

下一步，苏豪天泓汽车集团党委将在苏豪控股集团党委的坚强领导下，继续以严标准、高要求、实举措、硬作风推进常态化整改工作，确保整改工作不留盲区、不留死角，全面整改、彻底整改。

一是聚力标本兼治。公司党委定期研究布置推进后续整改工作，对已完成的整改任务，不断巩固深化整改成果，组织开展“回头看”，防止问题反弹。对需要继续推进的整改任务，制定分阶段目标，紧盯不放，持续发力。二是聚力常态长效。不断深化巡察整改成果运用，致力于建立长效机制，完善现代企业制度，推动公司治理体系和治理能力再上新台阶。三是聚力融合发展。将巡察整改与推动日常工作结合起来， (略) 改革发展中的难点堵点问题，将巡察整 (略) 高质量发展的实际成效，不断为“建设一流企业、打造千亿苏豪”贡献新的力量。

欢迎广大干部群众对巡察整改落实情况进行监督。如有意见建议，请及时向我们反映。

联系电话：025-*；

邮政信箱： (略) 雨花台区软件大道48号苏豪国际广场B座5楼党群工作部；

电子信箱：*@*sthqc.com。

中共苏豪 (略) 委员会

2023年9月22日

21、针对“财务基础工作不扎实，部分工作程序缺失”问题的整改情况。

已编制公司财务部2023年度教育培训计划表，组织有关人员参加了财税政策及风险防范专题研修班，召开了“财务风险合规暨警示教育”会，组织开展了“财务工作检查”专项行动，加大财务团队专业素质能力建设，提升财务管理水平。修订了公司相关财务管理办法，已组织有关业务、财务人员学。严格执行上级单位选聘律师工作实施细则，按照制度规定完成了常年法律顾问及日常诉讼案件的律师选聘工作。

24、针对“固定资产管理基础薄弱”问题的整改情况。

修订了公司固定资产管理办法，配备了固定资产管理员，上线了固定资产管理系统，通过增强固定资产管理岗位力量，采用信息化手段等方式，强化固定资产管理基础工作。组建了固定资产盘点小组，明确了小组工作职责，正按计划开展全集团固定资产盘点。

25、针对“工会经费管理不规范”问题的整改情况。

加强对工会经费支出情况的检查，对上一年度工会经费支出进行了专项审计。按照《工会法》等法律法规，规范了工会经费审批流程，工会经费使用审批严格执行有关制度。

第二方面：落实全面从严治党战略部署方面

（六）关于“党委主体责任落实存在差距，研究全面从严治党不严不实”问题的整改。

26、针对“党委全面从严治党主体责任抓的不实”问题的整改情况。

公司党委严格落实主体责任，至少每半年召开一次专题党委会，研究全面从严治党工作。召开了公司2023年全面从严治党暨党风廉政建设工作会议，学。

38、针对“‘三项机制’改革未规范落实”问题的整改情况。

已召开党委会，对职能部门中层管理人员及经营单位负责人年度综合考核结果等次进行了评定，对年度考核结果为“基本称职”的子公司负责人开展了提醒谈话。 (略) 场环境及政策变化分析，修订了经营业绩考核办法，对考核办法及考核指标进行了优化完善，激励与约束并重，确保制度的可执行性。 (略) 工资总额预算管理办法，明确了工资总额预算调整情形，并要求按规定履行审批手续。

39、针对“部分职能部门职责不清、履职不到位”问题的整改情况。

结合部门设置调整，在对各部门职能职责进行全面梳理基础上，完成了公司本部部门职责的修订，明确了各职能部门的职责边界。加强对职能部门负责人的OKR考核，加强工作督导，确保职能部门履职到位。强化运营管理部现有人员岗位匹配度，充分发挥日常运营、统筹协调、监督管理等工作职能；为进一步发挥财务对业务的指导促进作用，按照外派财务负责人管理办法细化工作职责，明确委派财务负责人要定期对经营工作做好财务分析指导，开展经营对标分析。

40、针对“人事档案专项审核未按要求全覆盖”问题的整改情况。

按照人事档案专项审核全覆盖要求，梳理了应审未审名单，排定了工作计划。已完成对应审未审人员人事档案的专项审核工作。

（九）关于“党的组织管理不够严密，基层党建工作欠扎实”问题的整改。

41、针对“党员组织关系管理不细致”问题的整改情况。

认真梳理党员组织关系，同时结合人员轮岗、调岗情况，及时办理党员组织关系转移，两位党委班子成员组织关系已转入联系点支部。

42、针对“支部建设工作薄弱，党员发展程序缺失”问题的整改情况。

严格执行《中国共产党支部工作条例（试行）》，规范党支部工作制度，优化支部设置，配齐支部委员。已完成新一轮支部设置调整，配齐了支部委员。通过支部自查、支部之间互查、党群工作部督查方式，对近三年发展党员材料开展了检查，对各支部存在的问题进行提示，各支部已立行立改。组织各所属党支部党务工作者开展了发展党员工作的集中学台加强政治理论学习。

第四方面：落实上级巡视巡察及审计反馈问题整改方面

（十）关于“对上级反馈问题整改工作重视不够，重点问题整改不彻底”问题的整改。

44、针对“对上级审计反馈问题整改不到位”的整改情况。

加强与政府有关部门的沟通，积极推动完成相关建设项目综合竣工验收，目前已取得竣工验收备案表及不动产权证。加强大宗批发业务管理，对已开展的大宗批发业务严格按照企业会计准则相关规定进行账务处理。已对办公系统中的保证金流程进行了优化，加设了提醒及回款确认功能。加强对上级审计反馈问题整改工作的监督，将其纳入年度审计计划，建立上级审计反馈问题整改清单台账，实行对账销号管理。加强审计监督与其他监督的贯通协作，制定纪审纪财协作机制，推动监督信息共享、监督成果共用、问题整改问责共同落实，形成监督合力。

（十一）关于“对重点领域关注不够，工程项目管理不规范问题突出”问题的整改。

45、针对“个别合同付款约定不合理，且在签订合同前完成付款审批流程”问题的整改情况。

对公司合同审批流程及资金支付审批流程进行了再梳理再优化，完善审批及资金支付流程，开展了制度宣贯，并在办公系统上同步对相关流程进行了调整，通过流程节点控制，确保审批流程规范化。在公司办公系统付款审批流程中加设“合同签署日”填写，系统自动校验先后顺序，运用信息化手段保证审批支付的刚性约束。

三、下一步工作打算

下一步，苏豪天泓汽车集团党委将在苏豪控股集团党委的坚强领导下，继续以严标准、高要求、实举措、硬作风推进常态化整改工作，确保整改工作不留盲区、不留死角，全面整改、彻底整改。

一是聚力标本兼治。公司党委定期研究布置推进后续整改工作，对已完成的整改任务，不断巩固深化整改成果，组织开展“回头看”，防止问题反弹。对需要继续推进的整改任务，制定分阶段目标，紧盯不放，持续发力。二是聚力常态长效。不断深化巡察整改成果运用，致力于建立长效机制，完善现代企业制度，推动公司治理体系和治理能力再上新台阶。三是聚力融合发展。将巡察整改与推动日常工作结合起来， (略) 改革发展中的难点堵点问题，将巡察整 (略) 高质量发展的实际成效，不断为“建设一流企业、打造千亿苏豪”贡献新的力量。

欢迎广大干部群众对巡察整改落实情况进行监督。如有意见建议，请及时向我们反映。

联系电话：025-*；

邮政信箱： (略) 雨花台区软件大道48号苏豪国际广场B座5楼党群工作部；

电子信箱：*@*sthqc.com。

中共苏豪 (略) 委员会

2023年9月22日