**日， (略) 第三 (略) （以下简称“ (略) ”）根据 (略) 的申请，作出（2024）沪03破207号《民事裁定书》裁定受理上海 (略) （以下简称“闽海电子”或“债务人”）破产重整一案。

**日， (略) 指定北京大成（上海）律师事务所担任上海 (略) 管理人（以下简称“管理人”）。经债权人会议表决通过，为推进重整工作，实现公司运营价值，实现资源整合，最大限度地保护债权人的合法权益， (略) 的监督和指导下，管理人现向社会公开招募重整投资人。现就招募条件及流程等相关事项说明如下：

一、招募须知

（一）本公告所披露的相关信息仅供意向投资人作参考使用，并不替代意向投资人的尽职调查，管理人不对本公告披露的相关信息承担保证责任。意向投资人须自行决定是否聘请专业投资顾问、法律顾问进行尽职调查、出具投资意见等。

（二）意向投资人决定参与招募前应仔细阅读本公告，理解投资过程中可能存在的风险，一旦提交报名材料即视为同意按债务人现状进行投资，接受所有标的物上已知和未知的瑕疵，也视为对本次投资人招募程序确认并同意承担风险。

（三）本招募公告不适用《招标投标法》，管理人有权视本案的进展情况、实际需求随时决定调整、继续、中止或终止本次重整投资人招募和遴选，管理人对此不承担违约或赔偿责任。公告内容的解释权由管理人行使。

（四）本招募公告不构成要约，不具有重整投资协议的的约束力，只作参考资料使用。

二、债务人概况

（一）工商登记情况

（二）股权结构及权利限制

（三）生产经营情况

根据营业执照记载，公司营业期限至**日（即营业期限已届满）。国家企业信用信息公示系统查询结果显示债 (略) 场监管部门经营异常名录。债务人于2014年建成厂房后，至今没有主营业务，只有部分厂房的出租，暂未见其他经营项目。

（四）资产负债情况

根据第一次债权人会议《关于提请上海 (略) 债权人会议核查债权的报告》，经管理人确认的债权总额为142,556,195.40元，其中对债务人的特定财产享有担保权的债权总额为56,000,000元，职工债权金额为0元，税收债权为335,569.50元，普通债权为59,812,666.84元，劣后债权为26,407,959.06元；不予确认债权总额为27,395,562.73元；待确认债权申报金额合计83,734,135.11元。

三、招募目的及条件

（一）招募目的

通过招募投资者，对债务人名下的资产进行重整，以恢复其经营活力，实现资产的保值增值，保障债权人的合法权益。

（二）招募条件

意向投资人需同时满足以下条件：

1.意向投资人应当是依法设立并有效存续的营利法人或非法人组织，最近三年无重大违法行为或涉嫌重大违法行为，法人或非法人组织主体、法定代表人/负责人及其主要出资人未被列入失信被执行人名单， (略) 场监督管理部门列入企业经营异常名单。

2.意向投资人应稳健经营、财务状况良好、具有足够的资金实力进行重整投资，并可出具相应的资信证明或其他履约能力证明；需要说明投资资金的来源，确保资金的合法性和稳定性。

3.意向 (略) 治理结构，管理能力达标，风险管控良好；应具备清晰的内外部决策流程，能够在合理的时间内完成交易。

4.两名或两名以上的意向投资人可组成联合体参与投资，但需书面明确牵头方，并说明成员组成、各自的角色分工、合作方式、权利义务等；联合体各方承诺承担连带责任。牵头投资人一经确定后，未经管理人许可不得更换。任一联合体成员未经管理人许可退出本次招募的，视为联合体退出本次招募。

5.意向投资者应能够提供详细的投资计划书，包括但不限于资产的利用方案、预期的经济效益分析等。涉足高端信息产业（包括软件信息产业、遥感产业、数字产业等）、高端装备产业（包括人工智能产业等）或者生物医疗产业、新材料产业、航空产业、智能汽车产业、新能源产业等青浦区重点发展产业的投资方案优先考虑。

6.在招募过程中，意向投资人需对其提供的信息真实、准确、完整以及重整后企业的注册地、资金投入、业务风险化解等作出承诺和保证。

四、招募流程

（一）报名

1.报名时间

意向投资人应当于本公告发布之日起至**日16时，将纸质版报名材料现场提交或邮寄送达至管理人指定报名地点，并将电子版报名材料发送至管理人指定邮箱。管理人有权根据实际报名情况决定是否延长报名期限。

2.报名材料

意向投资人需提交纸质版报名材料一式三份，装订成册，并加盖意向投资人公章和骑缝章；如意向投资人为联合体的，联合体成员均需加盖公章，由联合体牵头投资人加盖骑缝章并提交。意向投资人未按本公告要求提交完整报名材料的，管理人有权不予接收或要求补正。

材料具体包括：

（1）报名意向书（见附件1）；

（2）意向投资人简介（含主体资格、股权结构、主营业务、历史沿革、组织机构、资产负债等信息）；

（3）意向投资人的营业执照复印件、法定代表人或负责人身份证明文件（见附件2）、授权委托书原件（见附件3）和受委托人身份证复印件；

（4）意向投资人股东会或董事会关于进行投资报名的生效决议；

（5）意向投资人未遭受失信惩戒的证明材料，包括但不限于：未被 (略) 失信被执行人的证明、未在信用中国上有失信记录或联合惩戒信息的证明等；

（6）意向投资人资信证明或其他履约能力证明，包括但不限于：最近三个年度的财务报告、银行存款证明等可以说明财务状况和资金实力、投资资金来源的文件；

（7）盖章版保密承诺函（见附件4）。

3.尽职调查

报名成功的意向投资人可以根据需要自行或委托符合条件的中介机构对债务人开展尽职调查，管理人将根据实际情况向意向投资人统一开放相关尽调资料并协调债务人积极配合。意向投资人开展尽职调查所需的费用由其自行承担。

自意向投资人报名至签署重整投资协议前，管理人有权对意向投资人反向尽调，反向尽调内容包括但不限于主体资质、财务数据、履约能力等。意向投资人应予以配合。

4.缴纳意向保证金并提交方案

在形式审查通过后管理人将向意向投资人发出缴纳保证金通知。在管理人发出通知之日起3个工作日内，意向投资人应当向管理人指定银行账户缴纳报名保证金人民币50万元（大写：人民币**万元整）并向管理人提交保证金缴纳凭证，未缴纳保证金的视为撤回报名。管理人收到报名保证金缴纳凭证，并经查验确认后将向意向投资人发出报名成功确认函。

意向投资人应在缴纳意向保证金的当天，向管理人提交具有可操作性的投资方案，内容应当包括但不限于投资模式、投资报价、资金来源、经营方案等。

保证金缴纳账户如下：

户名：上海 (略) 管理人

开户行：平安银行上海分行

账号：*

意向投资人应当及时与管理人核实保证金是否到账。意向投资人按期足额缴纳意向保证金后，方可参与后续遴选评审程序。

5.遴选及签署协议

管 (略) 的监督指导下组建评审委员会，根据意向投资人报名情况确定遴选机制，通过商业谈判或竞争性遴选等方式确定重整投资人。具体评审时间、评审规则以管理人后续通知为准。确定的重整投资人应在管理人指定的时间内与管理人签订相应的重整投资协议，并且根据管理人的要求提供相应的履约担保，担保方式为履约保证金。

确定的重整投资人应当在签署重整投资协议当天按其投资报价的5%向管理人缴纳履约保证金。同时，该投资人应配合管理人拟订重整计划草案，并将重整计划草案提交债权人会议进行表决。

6.保证金的处理

对于未入选的意向投资人，意向保证金将在管理人通知该单位发生上述情况后5个工作日内原路退还（不计算任何利息、资金占用费等）；对于入选的重整投资人，原缴纳的意向保证金将自动成为履约保证金的一部分（不计算任何利息、资金占用费等），不再退还。入选的重整意向投资人未按期缴纳履约保证金的，管理人有权将意向保证金转为违约金，不予退还，并重新招募重整投资人。

五、报名地点及联系方式

（一）报名地点： (略) 浦东新区浦东大道100号上海环球金融中心9层/24层/25层。

（二）联系人：许律师，联系方式：*。

（三）报名邮箱：jingluan.*@*entons.cn；yanyu.*@*entons.cn。

诚挚欢迎社会各界报名参与本次招募。

特此公告。

上海 (略) 管理人

二〇二四年六月二十五日

附件：

1.报名意向书

2.法定代表人（负责人）身份证明书（范本）

3.授权委托书（范本）

4.保密承诺函（范本）

**日， (略) 第三 (略) （以下简称“ (略) ”）根据 (略) 的申请，作出（2024）沪03破207号《民事裁定书》裁定受理上海 (略) （以下简称“闽海电子”或“债务人”）破产重整一案。

**日， (略) 指定北京大成（上海）律师事务所担任上海 (略) 管理人（以下简称“管理人”）。经债权人会议表决通过，为推进重整工作，实现公司运营价值，实现资源整合，最大限度地保护债权人的合法权益， (略) 的监督和指导下，管理人现向社会公开招募重整投资人。现就招募条件及流程等相关事项说明如下：

一、招募须知

（一）本公告所披露的相关信息仅供意向投资人作参考使用，并不替代意向投资人的尽职调查，管理人不对本公告披露的相关信息承担保证责任。意向投资人须自行决定是否聘请专业投资顾问、法律顾问进行尽职调查、出具投资意见等。

（二）意向投资人决定参与招募前应仔细阅读本公告，理解投资过程中可能存在的风险，一旦提交报名材料即视为同意按债务人现状进行投资，接受所有标的物上已知和未知的瑕疵，也视为对本次投资人招募程序确认并同意承担风险。

（三）本招募公告不适用《招标投标法》，管理人有权视本案的进展情况、实际需求随时决定调整、继续、中止或终止本次重整投资人招募和遴选，管理人对此不承担违约或赔偿责任。公告内容的解释权由管理人行使。

（四）本招募公告不构成要约，不具有重整投资协议的的约束力，只作参考资料使用。

二、债务人概况

（一）工商登记情况

（二）股权结构及权利限制

（三）生产经营情况

根据营业执照记载，公司营业期限至**日（即营业期限已届满）。国家企业信用信息公示系统查询结果显示债 (略) 场监管部门经营异常名录。债务人于2014年建成厂房后，至今没有主营业务，只有部分厂房的出租，暂未见其他经营项目。

（四）资产负债情况

根据第一次债权人会议《关于提请上海 (略) 债权人会议核查债权的报告》，经管理人确认的债权总额为142,556,195.40元，其中对债务人的特定财产享有担保权的债权总额为56,000,000元，职工债权金额为0元，税收债权为335,569.50元，普通债权为59,812,666.84元，劣后债权为26,407,959.06元；不予确认债权总额为27,395,562.73元；待确认债权申报金额合计83,734,135.11元。

三、招募目的及条件

（一）招募目的

通过招募投资者，对债务人名下的资产进行重整，以恢复其经营活力，实现资产的保值增值，保障债权人的合法权益。

（二）招募条件

意向投资人需同时满足以下条件：

1.意向投资人应当是依法设立并有效存续的营利法人或非法人组织，最近三年无重大违法行为或涉嫌重大违法行为，法人或非法人组织主体、法定代表人/负责人及其主要出资人未被列入失信被执行人名单， (略) 场监督管理部门列入企业经营异常名单。

2.意向投资人应稳健经营、财务状况良好、具有足够的资金实力进行重整投资，并可出具相应的资信证明或其他履约能力证明；需要说明投资资金的来源，确保资金的合法性和稳定性。

3.意向 (略) 治理结构，管理能力达标，风险管控良好；应具备清晰的内外部决策流程，能够在合理的时间内完成交易。

4.两名或两名以上的意向投资人可组成联合体参与投资，但需书面明确牵头方，并说明成员组成、各自的角色分工、合作方式、权利义务等；联合体各方承诺承担连带责任。牵头投资人一经确定后，未经管理人许可不得更换。任一联合体成员未经管理人许可退出本次招募的，视为联合体退出本次招募。

5.意向投资者应能够提供详细的投资计划书，包括但不限于资产的利用方案、预期的经济效益分析等。涉足高端信息产业（包括软件信息产业、遥感产业、数字产业等）、高端装备产业（包括人工智能产业等）或者生物医疗产业、新材料产业、航空产业、智能汽车产业、新能源产业等青浦区重点发展产业的投资方案优先考虑。

6.在招募过程中，意向投资人需对其提供的信息真实、准确、完整以及重整后企业的注册地、资金投入、业务风险化解等作出承诺和保证。

四、招募流程

（一）报名

1.报名时间

意向投资人应当于本公告发布之日起至**日16时，将纸质版报名材料现场提交或邮寄送达至管理人指定报名地点，并将电子版报名材料发送至管理人指定邮箱。管理人有权根据实际报名情况决定是否延长报名期限。

2.报名材料

意向投资人需提交纸质版报名材料一式三份，装订成册，并加盖意向投资人公章和骑缝章；如意向投资人为联合体的，联合体成员均需加盖公章，由联合体牵头投资人加盖骑缝章并提交。意向投资人未按本公告要求提交完整报名材料的，管理人有权不予接收或要求补正。

材料具体包括：

（1）报名意向书（见附件1）；

（2）意向投资人简介（含主体资格、股权结构、主营业务、历史沿革、组织机构、资产负债等信息）；

（3）意向投资人的营业执照复印件、法定代表人或负责人身份证明文件（见附件2）、授权委托书原件（见附件3）和受委托人身份证复印件；

（4）意向投资人股东会或董事会关于进行投资报名的生效决议；

（5）意向投资人未遭受失信惩戒的证明材料，包括但不限于：未被 (略) 失信被执行人的证明、未在信用中国上有失信记录或联合惩戒信息的证明等；

（6）意向投资人资信证明或其他履约能力证明，包括但不限于：最近三个年度的财务报告、银行存款证明等可以说明财务状况和资金实力、投资资金来源的文件；

（7）盖章版保密承诺函（见附件4）。

3.尽职调查

报名成功的意向投资人可以根据需要自行或委托符合条件的中介机构对债务人开展尽职调查，管理人将根据实际情况向意向投资人统一开放相关尽调资料并协调债务人积极配合。意向投资人开展尽职调查所需的费用由其自行承担。

自意向投资人报名至签署重整投资协议前，管理人有权对意向投资人反向尽调，反向尽调内容包括但不限于主体资质、财务数据、履约能力等。意向投资人应予以配合。

4.缴纳意向保证金并提交方案

在形式审查通过后管理人将向意向投资人发出缴纳保证金通知。在管理人发出通知之日起3个工作日内，意向投资人应当向管理人指定银行账户缴纳报名保证金人民币50万元（大写：人民币**万元整）并向管理人提交保证金缴纳凭证，未缴纳保证金的视为撤回报名。管理人收到报名保证金缴纳凭证，并经查验确认后将向意向投资人发出报名成功确认函。

意向投资人应在缴纳意向保证金的当天，向管理人提交具有可操作性的投资方案，内容应当包括但不限于投资模式、投资报价、资金来源、经营方案等。

保证金缴纳账户如下：

户名：上海 (略) 管理人

开户行：平安银行上海分行

账号：*

意向投资人应当及时与管理人核实保证金是否到账。意向投资人按期足额缴纳意向保证金后，方可参与后续遴选评审程序。

5.遴选及签署协议

管 (略) 的监督指导下组建评审委员会，根据意向投资人报名情况确定遴选机制，通过商业谈判或竞争性遴选等方式确定重整投资人。具体评审时间、评审规则以管理人后续通知为准。确定的重整投资人应在管理人指定的时间内与管理人签订相应的重整投资协议，并且根据管理人的要求提供相应的履约担保，担保方式为履约保证金。

确定的重整投资人应当在签署重整投资协议当天按其投资报价的5%向管理人缴纳履约保证金。同时，该投资人应配合管理人拟订重整计划草案，并将重整计划草案提交债权人会议进行表决。

6.保证金的处理

对于未入选的意向投资人，意向保证金将在管理人通知该单位发生上述情况后5个工作日内原路退还（不计算任何利息、资金占用费等）；对于入选的重整投资人，原缴纳的意向保证金将自动成为履约保证金的一部分（不计算任何利息、资金占用费等），不再退还。入选的重整意向投资人未按期缴纳履约保证金的，管理人有权将意向保证金转为违约金，不予退还，并重新招募重整投资人。

五、报名地点及联系方式

（一）报名地点： (略) 浦东新区浦东大道100号上海环球金融中心9层/24层/25层。

（二）联系人：许律师，联系方式：*。

（三）报名邮箱：jingluan.*@*entons.cn；yanyu.*@*entons.cn。

诚挚欢迎社会各界报名参与本次招募。

特此公告。

上海 (略) 管理人

二〇二四年六月二十五日

附件：

1.报名意向书

2.法定代表人（负责人）身份证明书（范本）

3.授权委托书（范本）

4.保密承诺函（范本）