1.招标条件

本招标项目 河北省农村信用社联合社新一代反洗钱业务管理系统项目（二次）已由 / 以 / 批准建设，项目业主为河北省农村信用社联合社 ，建设资金来自自筹 ，出资比例为 私有资金：100.00% ，招标人为 河北省农村信用社联合社 。项目已具备招标条件，现对该项目进行公开招标。

2.项目概况与招标范围

2.1项目概况：为贯彻落实监管要求，结合新形势下业务发展变化，进一步做好大额交易和可疑交易报送、客户洗钱风险评级、涉恐黑名单回溯、洗钱风险自评估等工作，省联社计划启动新一代反洗钱业务管理系统建设项目。
2.2招标范围：建设内容包括：一是重构现有的24个模型，新建“数字人民币洗钱”、“公积金账户洗钱”、“贵金属洗钱”等10余个新型洗钱犯罪可疑交易监测模型，增设可疑交易模型自定义功能，满足未来新型洗钱犯罪类型监测需要。二是按最新监管要求，重构现有业务架构和洗钱风险指标模型，调整客户洗钱风险评级周期和频次，由按月评级调整为按日评级。三是集成现有业务监控名单系统，在涉恐黑名单调整时，对存量客户三年内的交易开展回溯性调查，提高可疑交易报告及时有效性。四是建立全新的适用于全省各级行社洗钱风险自评估模块，实现2025年全省洗钱风险在线自评估。

3.投标人资格要求

3.1本次招标对投标人的资格要求如下:
3.1.1资质要求:1) 投标人应为在中华人民共和国境内合法注册的独立法人（或其他单位、组织），遵守国家有关法律、法规，技术力量雄厚，售后服务及时，具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度。 2) 投标人需提供一个2021年1月1日（含）至今的反洗钱业务管理系统建设项目实施成功案例，实施案例要求金额不少于人民币#元（不含硬件），并提供加盖公章的合同原件扫描件、发票原件扫描件（或其 (略) 页截图并附 (略) 页链接）、案例#方证明人联系方式。时间以合同签订时间为准。 3) 投标人具有ISO9001、ISO#，CMMI3及以上资质（证书在有效期内）。 4) 投标人为代理商的，需提供厂商对该项目的唯一授权。 5) 投标人具有履行合同所必须的设备（软件、硬件或其他要求）和专用技术能力。 6) 投标人未被列入“信用中国”网站失信被执行人名单、经营异常名录、重大税收违法失信主体和“中国 (略) ”政府采购严重违法失信行为记录名单。 7) 投标人应遵守《中华人民共和国招标投标法》及其他有关的中国法律和法规。 8) 河北省农村信用社联合社规定的其他条件。 9) 未被列入河北省农村信用社联合社供应商黑名单。 10) 本次招标不允许转包和分包。
。

3.2本次招标 不接受 联合体投标。

4.招标文件的获取

4.1凡有意参加投标者，请于 2025-02-19 09:00 至 2025-03-12 17:00 （北京时间，下同）， E招冀 (略) 下载招标文件。

4.2招标文件售价 0 元，售后不退。

无

5. 投标文件的递交

5.1投标文件递交的截止时间（投标截止时间，下同）为 2025-03-13 09:30:00 ，递交地点/ (略) 为 5.1投标文件递交的截止时间（投标截止时间，下同）为2025年3月13 日9:30，地点为使用E招冀 (略) 远程开标。投标人不到场，投标人应在投标截止时间前在E招冀 (略) 递交加密的电子投标文件。投标截止时间后，投标人远程解密电子投标文件，文件解密时间规定为30分钟，投标人须在规定时间内使用CA锁完成解密，因投标人原因造成投标文件未解密的，视为撤销其投标文件。5.2逾期送达的投标文件， (略) 将予以拒收 。

5.2 逾期送达的投标文件， (略) 将予以拒收。

6. 发布公告的媒介

本次招标公告同时在 河北省农村信用 (略) 站、中国 (略) 、河北省 (略) ,E招冀成 (略) http://**) 上发布。

7. 其他公示内容

7.1本项目投标文件编制及评审过程执行 “双盲”评审政策，投标文件技术标部分采用暗标方式编制及评审，即投标人在编制投标文件技术标部分时屏蔽投标人名称等信息，评标委员会按照招标文件的规定对投标文件技术标部分进行评审。投标文件不按暗标编制要求编制的，经评标委员会评定，按无 (略) 理。 7.2未经注册的潜在投 (略) 进行注册。 7.3编制投标文件需使用企业CA，未办理CA的投标人，需进行企业CA办理。CA办理有一定周期，请及时办理以免影响本次投标。 7.4如因投标单位自身原因未能及时注册、审核及线上报名、上传电子投标文件，导致无法参加开标，其后果由投标单位自行负责。 7.5 E招冀 (略) 技术支持联系方式：#。 7.6单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得同时参加本项目投标，否则相关投标均无效。

8. 提出异议渠道和方式

渠道和方式：通过E招冀 (略) 提出； 受理单位：河 (略) ； 联系人：樊涛、付海洋； 电话：0311-#。

9. 本招标项目的监督部门

监督部门名称：河北省农村信用社联合社机关纪委

电话：0311-#

电子邮箱：/

10. 招标人或者其委托的招标代理机构 (略) 的付费主体及收费标准

11.联系方式

1.招标条件

本招标项目 河北省农村信用社联合社新一代反洗钱业务管理系统项目（二次）已由 / 以 / 批准建设，项目业主为河北省农村信用社联合社 ，建设资金来自自筹 ，出资比例为 私有资金：100.00% ，招标人为 河北省农村信用社联合社 。项目已具备招标条件，现对该项目进行公开招标。

2.项目概况与招标范围

2.1项目概况：为贯彻落实监管要求，结合新形势下业务发展变化，进一步做好大额交易和可疑交易报送、客户洗钱风险评级、涉恐黑名单回溯、洗钱风险自评估等工作，省联社计划启动新一代反洗钱业务管理系统建设项目。
2.2招标范围：建设内容包括：一是重构现有的24个模型，新建“数字人民币洗钱”、“公积金账户洗钱”、“贵金属洗钱”等10余个新型洗钱犯罪可疑交易监测模型，增设可疑交易模型自定义功能，满足未来新型洗钱犯罪类型监测需要。二是按最新监管要求，重构现有业务架构和洗钱风险指标模型，调整客户洗钱风险评级周期和频次，由按月评级调整为按日评级。三是集成现有业务监控名单系统，在涉恐黑名单调整时，对存量客户三年内的交易开展回溯性调查，提高可疑交易报告及时有效性。四是建立全新的适用于全省各级行社洗钱风险自评估模块，实现2025年全省洗钱风险在线自评估。

3.投标人资格要求

3.1本次招标对投标人的资格要求如下:
3.1.1资质要求:1) 投标人应为在中华人民共和国境内合法注册的独立法人（或其他单位、组织），遵守国家有关法律、法规，技术力量雄厚，售后服务及时，具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度。 2) 投标人需提供一个2021年1月1日（含）至今的反洗钱业务管理系统建设项目实施成功案例，实施案例要求金额不少于人民币#元（不含硬件），并提供加盖公章的合同原件扫描件、发票原件扫描件（或其 (略) 页截图并附 (略) 页链接）、案例#方证明人联系方式。时间以合同签订时间为准。 3) 投标人具有ISO9001、ISO#，CMMI3及以上资质（证书在有效期内）。 4) 投标人为代理商的，需提供厂商对该项目的唯一授权。 5) 投标人具有履行合同所必须的设备（软件、硬件或其他要求）和专用技术能力。 6) 投标人未被列入“信用中国”网站失信被执行人名单、经营异常名录、重大税收违法失信主体和“中国 (略) ”政府采购严重违法失信行为记录名单。 7) 投标人应遵守《中华人民共和国招标投标法》及其他有关的中国法律和法规。 8) 河北省农村信用社联合社规定的其他条件。 9) 未被列入河北省农村信用社联合社供应商黑名单。 10) 本次招标不允许转包和分包。
。

3.2本次招标 不接受 联合体投标。

4.招标文件的获取

4.1凡有意参加投标者，请于 2025-02-19 09:00 至 2025-03-12 17:00 （北京时间，下同）， E招冀 (略) 下载招标文件。

4.2招标文件售价 0 元，售后不退。

无

5. 投标文件的递交

5.1投标文件递交的截止时间（投标截止时间，下同）为 2025-03-13 09:30:00 ，递交地点/ (略) 为 5.1投标文件递交的截止时间（投标截止时间，下同）为2025年3月13 日9:30，地点为使用E招冀 (略) 远程开标。投标人不到场，投标人应在投标截止时间前在E招冀 (略) 递交加密的电子投标文件。投标截止时间后，投标人远程解密电子投标文件，文件解密时间规定为30分钟，投标人须在规定时间内使用CA锁完成解密，因投标人原因造成投标文件未解密的，视为撤销其投标文件。5.2逾期送达的投标文件， (略) 将予以拒收 。

5.2 逾期送达的投标文件， (略) 将予以拒收。

6. 发布公告的媒介

本次招标公告同时在 河北省农村信用 (略) 站、中国 (略) 、河北省 (略) ,E招冀成 (略) http://**) 上发布。

7. 其他公示内容

7.1本项目投标文件编制及评审过程执行 “双盲”评审政策，投标文件技术标部分采用暗标方式编制及评审，即投标人在编制投标文件技术标部分时屏蔽投标人名称等信息，评标委员会按照招标文件的规定对投标文件技术标部分进行评审。投标文件不按暗标编制要求编制的，经评标委员会评定，按无 (略) 理。 7.2未经注册的潜在投 (略) 进行注册。 7.3编制投标文件需使用企业CA，未办理CA的投标人，需进行企业CA办理。CA办理有一定周期，请及时办理以免影响本次投标。 7.4如因投标单位自身原因未能及时注册、审核及线上报名、上传电子投标文件，导致无法参加开标，其后果由投标单位自行负责。 7.5 E招冀 (略) 技术支持联系方式：#。 7.6单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得同时参加本项目投标，否则相关投标均无效。

8. 提出异议渠道和方式

渠道和方式：通过E招冀 (略) 提出； 受理单位：河 (略) ； 联系人：樊涛、付海洋； 电话：0311-#。

9. 本招标项目的监督部门

监督部门名称：河北省农村信用社联合社机关纪委

电话：0311-#

电子邮箱：/

10. 招标人或者其委托的招标代理机构 (略) 的付费主体及收费标准

11.联系方式