(略) 商业 (略) 反欺诈模型体系优化迭代项目供应商二轮征集公告
发布时间：2025-02-24 10:07:15
(略) 商业 (略)
类型：征集公告

(略) 商业 (略) （以下简称“商行联盟”或“征集人”）现就“反欺诈模型体系优化迭代项目”开展候选供应商公开征集，诚邀符合资格条件的供应商参与。

一、项目概况

（一）项目名称: 反欺诈模型体系优化迭代项目

（二）基本情况

(略) 商业 (略) 反欺诈模型体系优化迭代项目现已启动，为了能够获得最符合商行联盟需求的产品和服务，保证联盟需求正常落地，现征集优质的交易反欺诈模型咨询供应商进行现场服务。

（三）服务内容

依据联盟交易反欺诈体系建设现状，以及联盟成员行的客户交易特点，协助联盟构建交易反欺诈模型体系，针对现有交易反欺诈模型、规则提供优化建议，形成具有行业内优势的交易反欺诈解决方案。从一定程度上缓解联盟成员行反诈压力。

具体要求包括：

1、整合优化事中风控规则，完成规则场景补全，建立规则迭代及优化机制。单家成员行事中风控规则控制在200到300条之间。整体预警量降低20%以上，规则负样本准确率5%以上（负样本是指触发预警未通过增强验证的样本，负样本准确率=负样本量/触发增强验证的预警总量）。

2、整合优化准实时规则，完成规则场景补全，建立规则迭代及优化机制。单家成员行准实时规则控制在100到150条之间，整体预警量降低20%以上，核查准确率5%以上（核查准确率=已核查有风险的预警单/已核查的预警单）。

3、新建准实时对私反欺诈模型。

4、具备同时提供3家及以上成员行的实施能力。

5、构建交易反欺诈模型体系，协助联盟人员优化其他成员行事中、准实时规则模型。

6、协助联盟建立风控运营体系，梳理运营组织架构及反欺诈资产框架，丰富、优化运营报告及运营报表。

二、征集时间

本项目征集自发布之日起至2025年03月03日17:00止。

三、合格供应商要求

（一） 供应商须为依据中华人民共和国法律设立能够独立承担民事责任的主体，截止2025年1月1日，成立时间不少于1年（以营业执照为准）；

（二） 供应商财务状况良好，有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（三） 供应商自成立以来无重大债权债务纠纷，在经营过程中无因违反相关法律法规受 (略) 罚和相关监管机构 (略) 罚；

（四） 供应商需具有城商行或股份制银行金融行业同类项目实施经验；

（五） 法律、行政法规规定的其他条件。

四、报名所需提供的资料

（一）基本信息

1、 (略) 营业执照（提供原件电子扫描件）。

2、法定代表人或授权代表身份证原件电子扫描件（由授权代表报名的，还须提供加盖公章的法定代表人授权书原件电子扫描件）。

3、遵守国家法律法规，在经营活动中没有违法记录，具备履行合同所必须的设备和专业技术能力（提供承诺函）。

4、提供以下供应商的相关打印页面及书面承诺函:

（1）提供国家企业信用信息公示系统（http://**） 中登记信息（含有股东信息），以及 “列入严重违法失信企业名单（黑名单）信息”的截图；

（2）提供 (略) （http://**），有关“失信被执行人”及“重大税收违法案件当事人名单”的截图；

（3）无不良信用行为记录承诺函（格式自拟，提供加盖公章的原件电子扫描件）。

5、供应商整体情况介绍，包括基本信息、规模实力、信用状况、财务状况等。

6、供应商的人员规模、能力情况。

7、按照要求填写《供应商评估调查表》。

8、商行联盟保留要求供应商补充提交资料的权利。

（二）报名资料要求

1、请按上述要求提供报名材料，报名资料须加盖公章的原件扫描件，对于递交资料不全的、资料内容缺失的，或未按要求加盖公章及法人签字的原件电子扫描件视为报名资料缺漏，商行联盟将拒绝接受其报名。

2、商行联盟视收到的上述资料不涉及商业秘密，所有供应商报名资料恕不退还。

五、注意事项

（一）本次公开征集不收取供应商的任何费用。

（二）供应商须对报名信息和资料的真实性负责。如提供虚假材料，不得参与商行联盟集中采购活动。

（三）报名资料发送指定邮箱:

*@*ahttp://**；

*@*ahttp://**;

*@*ahttp://**

邮件标题格式为:公司全名+反欺诈模型体系优化迭代项目。报名邮件的容量超过10M时，请压缩、拆解成多个小于10M的邮件或以超大附件形式发送；报名资料以指定邮箱收到为准。

六、声明

商行联盟接收供应商的报名资料并不表示接受报名供应商参与本项目，商行联盟有权选定并邀请全部或部分合格供应商参与本项目集中采购活动。供应商超期提交的，征集人不予受理。

七、联系方式

（一）联系单位: (略) 商业 (略)

（二）地址: (略) (略) (略) 1001号

（三）邮箱:*@*ahttp://**；

*@*ahttp://**

特此公告。

(略) 商业 (略)

2025年02月24日

(略) 商业 (略) 反欺诈模型体系优化迭代项目供应商二轮征集公告
发布时间：2025-02-24 10:07:15
(略) 商业 (略)
类型：征集公告

(略) 商业 (略) （以下简称“商行联盟”或“征集人”）现就“反欺诈模型体系优化迭代项目”开展候选供应商公开征集，诚邀符合资格条件的供应商参与。

一、项目概况

（一）项目名称: 反欺诈模型体系优化迭代项目

（二）基本情况

(略) 商业 (略) 反欺诈模型体系优化迭代项目现已启动，为了能够获得最符合商行联盟需求的产品和服务，保证联盟需求正常落地，现征集优质的交易反欺诈模型咨询供应商进行现场服务。

（三）服务内容

依据联盟交易反欺诈体系建设现状，以及联盟成员行的客户交易特点，协助联盟构建交易反欺诈模型体系，针对现有交易反欺诈模型、规则提供优化建议，形成具有行业内优势的交易反欺诈解决方案。从一定程度上缓解联盟成员行反诈压力。

具体要求包括：

1、整合优化事中风控规则，完成规则场景补全，建立规则迭代及优化机制。单家成员行事中风控规则控制在200到300条之间。整体预警量降低20%以上，规则负样本准确率5%以上（负样本是指触发预警未通过增强验证的样本，负样本准确率=负样本量/触发增强验证的预警总量）。

2、整合优化准实时规则，完成规则场景补全，建立规则迭代及优化机制。单家成员行准实时规则控制在100到150条之间，整体预警量降低20%以上，核查准确率5%以上（核查准确率=已核查有风险的预警单/已核查的预警单）。

3、新建准实时对私反欺诈模型。

4、具备同时提供3家及以上成员行的实施能力。

5、构建交易反欺诈模型体系，协助联盟人员优化其他成员行事中、准实时规则模型。

6、协助联盟建立风控运营体系，梳理运营组织架构及反欺诈资产框架，丰富、优化运营报告及运营报表。

二、征集时间

本项目征集自发布之日起至2025年03月03日17:00止。

三、合格供应商要求

（一） 供应商须为依据中华人民共和国法律设立能够独立承担民事责任的主体，截止2025年1月1日，成立时间不少于1年（以营业执照为准）；

（二） 供应商财务状况良好，有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（三） 供应商自成立以来无重大债权债务纠纷，在经营过程中无因违反相关法律法规受 (略) 罚和相关监管机构 (略) 罚；

（四） 供应商需具有城商行或股份制银行金融行业同类项目实施经验；

（五） 法律、行政法规规定的其他条件。

四、报名所需提供的资料

（一）基本信息

1、 (略) 营业执照（提供原件电子扫描件）。

2、法定代表人或授权代表身份证原件电子扫描件（由授权代表报名的，还须提供加盖公章的法定代表人授权书原件电子扫描件）。

3、遵守国家法律法规，在经营活动中没有违法记录，具备履行合同所必须的设备和专业技术能力（提供承诺函）。

4、提供以下供应商的相关打印页面及书面承诺函:

（1）提供国家企业信用信息公示系统（http://**） 中登记信息（含有股东信息），以及 “列入严重违法失信企业名单（黑名单）信息”的截图；

（2）提供 (略) （http://**），有关“失信被执行人”及“重大税收违法案件当事人名单”的截图；

（3）无不良信用行为记录承诺函（格式自拟，提供加盖公章的原件电子扫描件）。

5、供应商整体情况介绍，包括基本信息、规模实力、信用状况、财务状况等。

6、供应商的人员规模、能力情况。

7、按照要求填写《供应商评估调查表》。

8、商行联盟保留要求供应商补充提交资料的权利。

（二）报名资料要求

1、请按上述要求提供报名材料，报名资料须加盖公章的原件扫描件，对于递交资料不全的、资料内容缺失的，或未按要求加盖公章及法人签字的原件电子扫描件视为报名资料缺漏，商行联盟将拒绝接受其报名。

2、商行联盟视收到的上述资料不涉及商业秘密，所有供应商报名资料恕不退还。

五、注意事项

（一）本次公开征集不收取供应商的任何费用。

（二）供应商须对报名信息和资料的真实性负责。如提供虚假材料，不得参与商行联盟集中采购活动。

（三）报名资料发送指定邮箱:

*@*ahttp://**；

*@*ahttp://**;

*@*ahttp://**

邮件标题格式为:公司全名+反欺诈模型体系优化迭代项目。报名邮件的容量超过10M时，请压缩、拆解成多个小于10M的邮件或以超大附件形式发送；报名资料以指定邮箱收到为准。

六、声明

商行联盟接收供应商的报名资料并不表示接受报名供应商参与本项目，商行联盟有权选定并邀请全部或部分合格供应商参与本项目集中采购活动。供应商超期提交的，征集人不予受理。

七、联系方式

（一）联系单位: (略) 商业 (略)

（二）地址: (略) (略) (略) 1001号

（三）邮箱:*@*ahttp://**；

*@*ahttp://**

特此公告。

(略) 商业 (略)

2025年02月24日