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华夏银行年反洗钱及制裁黑名单数据服务采购项目供应商征集公告
华夏银行2025-2028年反洗钱及制裁黑名单数据服务采购项目供应商征集公告
发布时间：2025-03-12 18:09:08
华夏银行
类型：征集公告
华夏银行2025-2028年反洗钱及制裁黑名单数据服务采购项目供应商征集公告
(略) （以下简称“华夏银行”或“采购人”）拟对2025-2028年反洗钱及制裁黑名单数据服务采购项目征集供应商，诚邀符合要求的供应商报名参与。项目具体内容如下：
一、项目名称2025-2028年反洗钱及制裁黑名单数据服务采购项目二、采购内容简介（以最终标书为准）本项目采购反洗钱及制裁黑名单数据，供应商须满足本项目所有产品需求。采购内容及要求如下：
序号 | 产品 | 产品说明 | 对接方式 |
1 | 我国有权部门发布的要求实施监控的名单 | / | 批量接口及账号 |
2 | 全球政要及其关联人名单 | / | 批量接口及账号 |
3 | 国际组织高级管理人员及其关联关系名单 | / | 批量接口及账号 |
4 | 执法机构及金融监管机构公布的监管类或执法类名单 | / | 批量接口及账号 |
5 | 国际组织与全球各国（地区）政府发布的境外制裁名单及关联信息 | 包括但不限于联合国、美国、欧盟、日本、中国香港、英国、新加坡、澳大利亚、加拿大等国际组织或国家（地区）发布的境外制裁名单及关联信息。 | 批量接口及账号 |
6 | 美国管制类清单 | 如美国商务部BIS发布的实体清单（含脚注名单、未经核实清单及军事用户清单等）。 | 批量接口及账号 |
7 | 美国经济制裁类名单 | 如美国财政部、国防部、国土安全部等部门发布的各类经济、金融制裁名单。 | 批量接口及账号 |
8 | 制裁实体自研名单 | 根据美国财政部海外资产控制办公室（OFAC）发布的特别指定国民名单（SDN List）中制裁控制权50规则收录的制裁实体自研名单。 | 批量接口及账号 |
9 | 全球负面信息名单 | / | 账号 |
10 | 出口管制两用物项名单 | 包括但不限于中华人民共和国两用物项出口管制清单、《关于常规武器与两用物品和技术出口控制的瓦森纳协定》清单、美国商务部出口管制物项清单等。 | 批量接口 |
1．依法注册成立，具有独立承担民事责任的能力，近三年经营活动中没有重大违法或不良记录。
2．供应商必须拥有相应资质：境外企业应持有《外国机构在中国境内提供金融信息服务许可证》，境内企业应办理境内金融信息服务机构报备。
3．供应商2022年1月1日至今，其提供的上述反洗钱及制裁黑名单数据产品均在国有大型银行及股份制银行中有同类合作经验及成功案例，合作案例不低于3个（含）。
4．拥有专有的技术支持中心和服务体系，能够提供项目7×24小时服务支持，技术人员能够提供实时在线技术支持。
5．公司注册资本应在#元（含）以上。
6．愿意且有能力提供产品和服务，配合我行进行数据验证测试，并接受我行监督管理。
（二）提交材料内容1．提交加盖公章的载有统一社会信用代码的营业执照。上述材料需为PDF格式文件。
2．加盖公章的授权委托书（附件1）、声明书（附件2）。此项材料要求PDF格式文件。
3．在“信用中国”网站（http://**.cn）中未被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单， (略) 站查询结果（截屏盖章并扫描为PDF格式文件）。（ (略) 径：“信用中国首页-信用服务”）。
4．境外企业提供《外国机构在中国境内提供金融信息服务许可证》，境内企业提供境内金融信息服务机构报备证明材料并加盖公章。此项材料要求PDF格式文件。
5．符合前述案例要求的合同扫描件（包括但不限于合同首尾页、盖章页、服务内容页等）并加盖公章。此项材料要求PDF格式文件。
6．华夏银行集中采购供应商推荐（自荐）信息表（附件3）。标*字段必填，近三年财务状况，要求填写营业收入和净利润数据，同时需另附审计签字盖章的财报备查（财报中应圈出与自荐表中营业收入、净利润相一致的匹配数据）。此项材料须同时提供EXCEL格式文件（请勿更改表样）和加盖公章的PDF格式文件。
7．供应商需承诺拥有专有的技术支持中心和服务体系，能够提供项目7×24小时服务支持，技术人员能够提供实时在线技术支持。愿意且有能力提供产品和服务，配合我行进行数据验证测试，并接受我行监督管理。此项材料要求为加盖公章的PDF格式文件。
（三）提交材料要求供应商报名需完成以下步骤：
1．网络报名
供应商应 (略) 络链接，在规定时间内完成报名：http://**
2．递交材料
(略) 络报名后，请将所有要求提交的材料打包压缩为1个文件包发送至联系人邮箱，文件名格式为：公司全名+2025-2028年反洗钱及制裁黑名单数据服务采购项目。
（1）提交材料须按要求扫描并生成PDF文件或指定版本，对于未按要求加盖公章的原件电子扫描件视为缺漏，采购人将拒绝其报名。
（2）报名资料未按要求提供或提供不全的情况，采购人将拒绝其报名。
（3）供应商应保证所提供材料的真实合法性，并由此承担法律风险和赔偿责任。采购人保留对相关材料进一步核实的权利，如发现提供虚假材料的供应商，采购人将取消其本次及以后的报名资格。
（四）其它
１．供应商需在征集有效期内 (略) 络报名和材料递交两个步骤，方可认定为有效报名。
２．凡是符合本项目资质条件的供应商，采购人均会向《华夏银行集中采购供应商推荐（自荐）信息表》中登记的联系人邮箱发出正式邀请。投标时间及地点以邀请文件通知为准。
3．采购人视收到的上述材料不涉及商业秘密，供应商应予接受。
4．采购人可能根据项目情况取消采购，供应商应予接受。
四、供应商征集联系事项采购人： (略)
商务联系人：马女士 010-#
业务及技术联系人：李女士010-#
供应商材料提交邮箱地址：*@*ttp://**
征集期：2025年3月13日-2025年3月19日
五、公告发布渠道本次征集公告在华 (略) （http://**.cn）、 (略) （http://**）、（）发布。
附件：1．授权委托书
2．声明书
3．华夏银行集中采购供应商推荐（自荐）信息表
(略)
2025年3月12日
华夏银行2025-2028年反洗钱及制裁黑名单数据服务采购项目供应商征集公告
发布时间：2025-03-12 18:09:08
华夏银行
类型：征集公告
华夏银行2025-2028年反洗钱及制裁黑名单数据服务采购项目供应商征集公告
(略) （以下简称“华夏银行”或“采购人”）拟对2025-2028年反洗钱及制裁黑名单数据服务采购项目征集供应商，诚邀符合要求的供应商报名参与。项目具体内容如下：
一、项目名称2025-2028年反洗钱及制裁黑名单数据服务采购项目二、采购内容简介（以最终标书为准）本项目采购反洗钱及制裁黑名单数据，供应商须满足本项目所有产品需求。采购内容及要求如下：
序号 | 产品 | 产品说明 | 对接方式 |
1 | 我国有权部门发布的要求实施监控的名单 | / | 批量接口及账号 |
2 | 全球政要及其关联人名单 | / | 批量接口及账号 |
3 | 国际组织高级管理人员及其关联关系名单 | / | 批量接口及账号 |
4 | 执法机构及金融监管机构公布的监管类或执法类名单 | / | 批量接口及账号 |
5 | 国际组织与全球各国（地区）政府发布的境外制裁名单及关联信息 | 包括但不限于联合国、美国、欧盟、日本、中国香港、英国、新加坡、澳大利亚、加拿大等国际组织或国家（地区）发布的境外制裁名单及关联信息。 | 批量接口及账号 |
6 | 美国管制类清单 | 如美国商务部BIS发布的实体清单（含脚注名单、未经核实清单及军事用户清单等）。 | 批量接口及账号 |
7 | 美国经济制裁类名单 | 如美国财政部、国防部、国土安全部等部门发布的各类经济、金融制裁名单。 | 批量接口及账号 |
8 | 制裁实体自研名单 | 根据美国财政部海外资产控制办公室（OFAC）发布的特别指定国民名单（SDN List）中制裁控制权50规则收录的制裁实体自研名单。 | 批量接口及账号 |
9 | 全球负面信息名单 | / | 账号 |
10 | 出口管制两用物项名单 | 包括但不限于中华人民共和国两用物项出口管制清单、《关于常规武器与两用物品和技术出口控制的瓦森纳协定》清单、美国商务部出口管制物项清单等。 | 批量接口 |
1．依法注册成立，具有独立承担民事责任的能力，近三年经营活动中没有重大违法或不良记录。
2．供应商必须拥有相应资质：境外企业应持有《外国机构在中国境内提供金融信息服务许可证》，境内企业应办理境内金融信息服务机构报备。
3．供应商2022年1月1日至今，其提供的上述反洗钱及制裁黑名单数据产品均在国有大型银行及股份制银行中有同类合作经验及成功案例，合作案例不低于3个（含）。
4．拥有专有的技术支持中心和服务体系，能够提供项目7×24小时服务支持，技术人员能够提供实时在线技术支持。
5．公司注册资本应在#元（含）以上。
6．愿意且有能力提供产品和服务，配合我行进行数据验证测试，并接受我行监督管理。
（二）提交材料内容1．提交加盖公章的载有统一社会信用代码的营业执照。上述材料需为PDF格式文件。
2．加盖公章的授权委托书（附件1）、声明书（附件2）。此项材料要求PDF格式文件。
3．在“信用中国”网站（http://**.cn）中未被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单， (略) 站查询结果（截屏盖章并扫描为PDF格式文件）。（ (略) 径：“信用中国首页-信用服务”）。
4．境外企业提供《外国机构在中国境内提供金融信息服务许可证》，境内企业提供境内金融信息服务机构报备证明材料并加盖公章。此项材料要求PDF格式文件。
5．符合前述案例要求的合同扫描件（包括但不限于合同首尾页、盖章页、服务内容页等）并加盖公章。此项材料要求PDF格式文件。
6．华夏银行集中采购供应商推荐（自荐）信息表（附件3）。标*字段必填，近三年财务状况，要求填写营业收入和净利润数据，同时需另附审计签字盖章的财报备查（财报中应圈出与自荐表中营业收入、净利润相一致的匹配数据）。此项材料须同时提供EXCEL格式文件（请勿更改表样）和加盖公章的PDF格式文件。
7．供应商需承诺拥有专有的技术支持中心和服务体系，能够提供项目7×24小时服务支持，技术人员能够提供实时在线技术支持。愿意且有能力提供产品和服务，配合我行进行数据验证测试，并接受我行监督管理。此项材料要求为加盖公章的PDF格式文件。
（三）提交材料要求供应商报名需完成以下步骤：
1．网络报名
供应商应 (略) 络链接，在规定时间内完成报名：http://**
2．递交材料
(略) 络报名后，请将所有要求提交的材料打包压缩为1个文件包发送至联系人邮箱，文件名格式为：公司全名+2025-2028年反洗钱及制裁黑名单数据服务采购项目。
（1）提交材料须按要求扫描并生成PDF文件或指定版本，对于未按要求加盖公章的原件电子扫描件视为缺漏，采购人将拒绝其报名。
（2）报名资料未按要求提供或提供不全的情况，采购人将拒绝其报名。
（3）供应商应保证所提供材料的真实合法性，并由此承担法律风险和赔偿责任。采购人保留对相关材料进一步核实的权利，如发现提供虚假材料的供应商，采购人将取消其本次及以后的报名资格。
（四）其它
１．供应商需在征集有效期内 (略) 络报名和材料递交两个步骤，方可认定为有效报名。
２．凡是符合本项目资质条件的供应商，采购人均会向《华夏银行集中采购供应商推荐（自荐）信息表》中登记的联系人邮箱发出正式邀请。投标时间及地点以邀请文件通知为准。
3．采购人视收到的上述材料不涉及商业秘密，供应商应予接受。
4．采购人可能根据项目情况取消采购，供应商应予接受。
四、供应商征集联系事项采购人： (略)
商务联系人：马女士 010-#
业务及技术联系人：李女士010-#
供应商材料提交邮箱地址：*@*ttp://**
征集期：2025年3月13日-2025年3月19日
五、公告发布渠道本次征集公告在华 (略) （http://**.cn）、 (略) （http://**）、（）发布。
附件：1．授权委托书
2．声明书
3．华夏银行集中采购供应商推荐（自荐）信息表
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