宁东基地党工委巡察工作领导小组办公室：

按照宁东基地党工委巡查工作安排，针对宁东基地党工委巡察组在2022年3月25日 (略) 反馈的问题和整改要求，公司党总支高度重视，做到迅速落实并立行立改，现将具体情况汇报如下：

一、组织领导

公司党总支书记作为巡察反馈问题整改第一责任人，对巡察反馈问题整改工作亲自部署、亲自过问、亲自协调、亲自督办，其他班子成员按照“一岗双责”要求，认真抓好分管部门问题整改工作，各部门、子公司认真按照整改方案和责任清单，落实问题整改具体工作，做到分工明确、责任到人，确保问题改到位、改彻底。

二、整改情况

（一）学新时代中国特色社会主义思想、视察宁夏重要讲话精神不够深入。

问题一：学总书记关于国有企业改革发展和党的建设重要论述、《中国共产党国有企业基层组织工作条例（试行）》等党内法规的学总书记关于国有企业改革发展和党的建设重要论述、《中国共产党国有企业基层组织工作条例（试行）》、《关于新时代加强和改进思想政治工作的意见》、《党委（党组）落实全面从严治党主体责任规定》等，对《中国共产党国有企业基层党组织工作条例（试行）》进行了研究，共梳理出15条需要严格落实的相关内容并认真执行。

问题二:政治理论学新时代中国特色社会主义思想、总书记重要讲话重要指示批示精神等内容，作为总支（支委会）、总经理办公会、政治理论集中学新时代中国特色社会主义思想主题教育，将学、党建引领服务生产经营水平、监督保障能力和水平，充分发挥党组织战斗堡垒作用。围绕公司高质量发展主题，班子成员和各部门、 (略) 发展的难点、痛点和热点共形成了涉及职工整体综合素质提升、党建与业务深度融合和安全管理方面的16项调研报告， (略) 高质量发展的实际动力。

（二）治理体系和治理能力现代化还有欠缺。

问题四：法人治理结构不完善，未设置董事会，“三会一层”（党组织会议、股东会、董事会、经理层）运行机制不健全；子公司管理需要加强， (略) 管理权限和责任划分不清晰，未形成 (略) 管理体系。

整改情况：

积极配合管委会财政金融局、人 (略) 法人治理结构工作，已于2022年6月21日经宁东基地党工委2022年第12次会议纪要研究通过了《 (略) (略) 完善法人治理结构实施方案》。制定了《中 (略) (略) 总支部委员会研究重大事项规则（试行）》、《 (略) (略) 子公司管理办法（试行）》、《 (略) (略) “三重一大”事项决策管理办法（试行）》，将“党建工作”写入公司章程， (略) 及公交公司、 (略) 章程， (略) “三重一大”事项决策管理程序，明确党总支、经理层各治理主体职责权限， (略) 决策事项权责边界， (略) 资产、人事、经营管理等各项工作的科学化、制度化和规范化。

问题五：子公司财务管理不完善， (略) 2021年未分配利润，目前呈亏损状态； (略) 2020年、2021年账务管理中未制定应收款项坏账准备计提政策，且未对应收款项计提坏账准备。

整改情况：

(略) (略) ，主要承担宁东基地公共管廊及附属设施日常管理维护，为园区企业提供物料介质入廊传输服务职能，自2020年9月成立以来，积极与上海化工 (略) 开展技术合作学有待提高，物业服务对象49家单位中39家为政府机关单位，园区企业占比仅有20%；工程建设及绿化养护服务对象主要承担政府投资类项目，企业核心竞争力不足。

整改情况：

(略) 资质体系，结合公司业务发展实际申报各类资质， (略) 政公用工程*级、建筑工程*级、电力工程*级、公路工程*级、水利水电工程*级五个施工总承包资质，取得了建筑装修装饰工程专业承包*级、城市道路照明工程、环保工程专业承包*级三个专业承包资质；取得了公路养护工程*级施工从业资质及房地产开发*级资质。取得物业服务等全部七项主营业务质量管理、环境管理、职业健康安全管理三大认证体系，取得了自治区建筑施工质量安全标准化优秀企业、公路养护安全生产标准化二级企业。 (略) 场竞标并寻求合作，先后成功与宁夏信广 (略) 、 (略) 等达成了15项物业服务协议，先后成功中标了宁 (略) 锂电池高性能材料一体化一期项目围墙、临建、生产材料仓库工程等4个项目，新增8了个为企业提供绿化养护服务的合同， (略) 市场化运作水平。

问题八：工程建设经营模式主要为三种，第一类是政府投资项目的项目管理费，第二类是管委会场平、绿化等专项工作的实施，第三类是宁东管委会交付的400万以下不公开招标项目的施工，公司参与招投标项目较少，市场化运作水平有待提高。

整改情况：

把为入园企 (略) 市场化运营深度融合，加 (略) 政工程、厂区绿化、企业办公楼宿舍楼装修等生产生活服务的推介力度，积极主动参与随队“招商引资”工作，在招商引 (略) 可提供的生产生活配套服务，争取达成合作，助力招商引资企业、项目落地。先后承接了宁 (略) 年产10万吨金属软磁微纳粉体（一期）项目场地平整、广汇宁东煤炭储配项目（储煤仓）场地平整工程4个项目。

问题九：企业文化建设没有跟上企业经济规模发展步伐，凝聚、引导、激励作用发挥不明显。

整改情况：

组织认真学。制定出台了《 (略) (略) 子公司管理办法》1项制度，修订了《 (略) (略) “三重一大”事项决策管理办法（试行）》和《党员定期评议党支部领导班子制度（修订）》等14项制度。

问题十六：制度制定不够严谨。党建工作经费计提标准过高，党员学整、惟远厂房及临建办公区建设、万华污水管道接通、五恒管廊桥架搭设等工作，平整场地1000余亩，挖方117.5万立方米，填方82.8万立方米，建设钢结构厂房3000平方米，临建办公区1500平方米，用心用情用力助企纾困解难，为企业发展“搭把手”“助把力”；有序推进园区雨污管网改造工作，全年完成38家入园企业污水管网入廊，实现了“清污分流、雨污分流”；持续推进园区企业物料管廊传输，与万华化学等5家企业签订了物料入廊合作协议，做好园区上下游企业物料传输服务，配合企业建设物料传输管道23.8公里，入廊电缆、光缆54.2公里，入廊合作的5家企业*醇等30多种物料介质通过管廊实现了互联互通； (略) 场需求，积极承接园区企业室内设计与装饰装修业务，主动为企业出谋划策，完成了万华、惟远等企业87套宿舍装修工作，实现营收662万元；稳步推进2023年义务植树、裸露土地绿化、园区道路两侧绿化及老旧小区、黎明社区绿化改造提升工作，新增绿化面积550亩，种植各类苗木136.4万余株，进一步扩展了国土绿化空间；在绿化节水和精品工程方面，深入推进校企产学研用深度融合，加强与北方民族大学的攻关合作，探索绿化节水新路径，试点实施了磁瑶森林公园等3个公园自动化灌溉设施改造工作，实现了智能化灌溉。还通过使用中水灌溉、工业水转绿化水等举措节水，全年节水43.1万方。试点 (略) 引入元宝枫、亚当海棠等乔、灌木新品种15种545株进行“本土化”培育，结合培育效果逐步推广种植，进一步提升宁东基地绿化景观品质；紧密结合主题教育，将自治区安全生产“1+37+8”和生态文明建设“1+4”系列文件纳入到主题教育、政治理论学比较薄弱，工程建设、市政管护、物业管理等领域专业技术人才不足。

整改情况：

开展全员综合能力素质提升活动，组织员工参加各类职业资格证书考试，公司29名员工取得中、高级职称，32名员工取得一级、二级建造师证书，39名员工取得安管人员证书，65名员工取得施工现场专业人员证书，基本实现“全员持证”上岗的阶段性目标，员工专业技能水平得到有效提升。2023年，先后组织13批次共35名员工赴北京、上海、深圳等地学。

问题二十三：人员聘用程序不规范。拟录用人员未提交支委会研究讨论。

整改情况：

修订了《 (略) (略) 人事管理办法（试行）》，制定了人事管理手册，进一步规范人员聘用程序，并组织各部门、子公司人事岗位人员进行了专题学，在今后会议集体讨论中层管理人员任免事项时，坚决执行逐人进行表决要求。

问题二十六：个别中层人员口头请假长期不在岗，2021年2月至今虽停发了工资，但其“五险一金”个人及单位 (略) 承担。

整改情况：

已按照《中华人民共和国劳动法》及公司有关制度，与其本人充分协商解除了劳动合同。

（八）规范化管理水平有待提高

问题二十七：工程项目管理不到位。部分项目现场管理人员配置不合理，监督管理有漏洞；项目管理档案不完善，内业有缺项。

整改情况：

加强工程建设部人员培训教育，建立按月向建设单位报送项目管理报告机制；对公司成立以来所有工程建设项目管理档案资料开展了自查工作，对有缺失的档案资料及时进行了重新装订并归档。

问题二十八：物业服务管理不细致，公租房公共设施维护不及时，存在电动车楼内停放等安全隐患。

整改情况：

理顺了公租房小区维修程序，明确了管委会政务服务中心、宁东镇人民政府、 (略) 及我公司职责，开展了公租房小区物业服务品质提升行动，维修升级了监控设施、 (略) 政窨井盖等设施。在公租房小区电梯内安装了电动车监控识别技防设备，杜绝电动车进入楼内，同时加强对公租房住户电动车安全事故的宣传、教育，引导正确停放电动车。

问题二十九：未设置资产管理台账，未按规定对资产进行清查盘点。.

整改情况：

修订了《 (略) (略) 资产管理办法（试行）》，明确了资产实物管理部门、价值管理部门、使用保管部门职责，分别开展了2022年和2023年上半年资产盘点工作，建立了资产实物管理台账。

问题三十：合同管理不到位，部分项目合同审核把关不严，给建设单位带来潜在风险。

整改情况：

加强合同管理，建立法律顾问审查，各部门会签，发起部门负责，月度通报的合同管理机制，修订了《 (略) (略) 合同管理办法（试行）》，将合同管理纳入年终绩效考核。

（九）审计反馈问题整改不到位

问题三十一：2019年1月-2020年12月审计报告（宁天华审报〔2020〕1011号、〔2021〕1018号）“形成保留意见的基础”部分， (略) 未完全按权责发生制记账基础确认工程项目、市政管护、物业服务收入、成本及相关税费，未规范执行企业会计制度。

整改情况：公司已按权 (略) 各业务收入、成本及相关税费。

三、下一步工作计划

下一步，公司将继续围绕主责主业，以强化制度建设、优化作风效能入手，扎实推进巡察问题整改常态化、制度化、规范化，进一步做深做实做细巡察整改“后半篇文章”，切实把巡 (略) 发展的实际成效，以常 (略) 高质量发展。

特此报告。

中 (略) (略) 总支部委员会

2023年1月18日

宁东基地党工委巡察工作领导小组办公室：

按照宁东基地党工委巡查工作安排，针对宁东基地党工委巡察组在2022年3月25日 (略) 反馈的问题和整改要求，公司党总支高度重视，做到迅速落实并立行立改，现将具体情况汇报如下：

一、组织领导

公司党总支书记作为巡察反馈问题整改第一责任人，对巡察反馈问题整改工作亲自部署、亲自过问、亲自协调、亲自督办，其他班子成员按照“一岗双责”要求，认真抓好分管部门问题整改工作，各部门、子公司认真按照整改方案和责任清单，落实问题整改具体工作，做到分工明确、责任到人，确保问题改到位、改彻底。

二、整改情况

（一）学新时代中国特色社会主义思想、视察宁夏重要讲话精神不够深入。

问题一：学总书记关于国有企业改革发展和党的建设重要论述、《中国共产党国有企业基层组织工作条例（试行）》等党内法规的学总书记关于国有企业改革发展和党的建设重要论述、《中国共产党国有企业基层组织工作条例（试行）》、《关于新时代加强和改进思想政治工作的意见》、《党委（党组）落实全面从严治党主体责任规定》等，对《中国共产党国有企业基层党组织工作条例（试行）》进行了研究，共梳理出15条需要严格落实的相关内容并认真执行。

问题二:政治理论学新时代中国特色社会主义思想、总书记重要讲话重要指示批示精神等内容，作为总支（支委会）、总经理办公会、政治理论集中学新时代中国特色社会主义思想主题教育，将学、党建引领服务生产经营水平、监督保障能力和水平，充分发挥党组织战斗堡垒作用。围绕公司高质量发展主题，班子成员和各部门、 (略) 发展的难点、痛点和热点共形成了涉及职工整体综合素质提升、党建与业务深度融合和安全管理方面的16项调研报告， (略) 高质量发展的实际动力。

（二）治理体系和治理能力现代化还有欠缺。

问题四：法人治理结构不完善，未设置董事会，“三会一层”（党组织会议、股东会、董事会、经理层）运行机制不健全；子公司管理需要加强， (略) 管理权限和责任划分不清晰，未形成 (略) 管理体系。

整改情况：

积极配合管委会财政金融局、人 (略) 法人治理结构工作，已于2022年6月21日经宁东基地党工委2022年第12次会议纪要研究通过了《 (略) (略) 完善法人治理结构实施方案》。制定了《中 (略) (略) 总支部委员会研究重大事项规则（试行）》、《 (略) (略) 子公司管理办法（试行）》、《 (略) (略) “三重一大”事项决策管理办法（试行）》，将“党建工作”写入公司章程， (略) 及公交公司、 (略) 章程， (略) “三重一大”事项决策管理程序，明确党总支、经理层各治理主体职责权限， (略) 决策事项权责边界， (略) 资产、人事、经营管理等各项工作的科学化、制度化和规范化。

问题五：子公司财务管理不完善， (略) 2021年未分配利润，目前呈亏损状态； (略) 2020年、2021年账务管理中未制定应收款项坏账准备计提政策，且未对应收款项计提坏账准备。

整改情况：

(略) (略) ，主要承担宁东基地公共管廊及附属设施日常管理维护，为园区企业提供物料介质入廊传输服务职能，自2020年9月成立以来，积极与上海化工 (略) 开展技术合作学有待提高，物业服务对象49家单位中39家为政府机关单位，园区企业占比仅有20%；工程建设及绿化养护服务对象主要承担政府投资类项目，企业核心竞争力不足。

整改情况：

(略) 资质体系，结合公司业务发展实际申报各类资质， (略) 政公用工程*级、建筑工程*级、电力工程*级、公路工程*级、水利水电工程*级五个施工总承包资质，取得了建筑装修装饰工程专业承包*级、城市道路照明工程、环保工程专业承包*级三个专业承包资质；取得了公路养护工程*级施工从业资质及房地产开发*级资质。取得物业服务等全部七项主营业务质量管理、环境管理、职业健康安全管理三大认证体系，取得了自治区建筑施工质量安全标准化优秀企业、公路养护安全生产标准化二级企业。 (略) 场竞标并寻求合作，先后成功与宁夏信广 (略) 、 (略) 等达成了15项物业服务协议，先后成功中标了宁 (略) 锂电池高性能材料一体化一期项目围墙、临建、生产材料仓库工程等4个项目，新增8了个为企业提供绿化养护服务的合同， (略) 市场化运作水平。

问题八：工程建设经营模式主要为三种，第一类是政府投资项目的项目管理费，第二类是管委会场平、绿化等专项工作的实施，第三类是宁东管委会交付的400万以下不公开招标项目的施工，公司参与招投标项目较少，市场化运作水平有待提高。

整改情况：

把为入园企 (略) 市场化运营深度融合，加 (略) 政工程、厂区绿化、企业办公楼宿舍楼装修等生产生活服务的推介力度，积极主动参与随队“招商引资”工作，在招商引 (略) 可提供的生产生活配套服务，争取达成合作，助力招商引资企业、项目落地。先后承接了宁 (略) 年产10万吨金属软磁微纳粉体（一期）项目场地平整、广汇宁东煤炭储配项目（储煤仓）场地平整工程4个项目。

问题九：企业文化建设没有跟上企业经济规模发展步伐，凝聚、引导、激励作用发挥不明显。

整改情况：

组织认真学。制定出台了《 (略) (略) 子公司管理办法》1项制度，修订了《 (略) (略) “三重一大”事项决策管理办法（试行）》和《党员定期评议党支部领导班子制度（修订）》等14项制度。

问题十六：制度制定不够严谨。党建工作经费计提标准过高，党员学整、惟远厂房及临建办公区建设、万华污水管道接通、五恒管廊桥架搭设等工作，平整场地1000余亩，挖方117.5万立方米，填方82.8万立方米，建设钢结构厂房3000平方米，临建办公区1500平方米，用心用情用力助企纾困解难，为企业发展“搭把手”“助把力”；有序推进园区雨污管网改造工作，全年完成38家入园企业污水管网入廊，实现了“清污分流、雨污分流”；持续推进园区企业物料管廊传输，与万华化学等5家企业签订了物料入廊合作协议，做好园区上下游企业物料传输服务，配合企业建设物料传输管道23.8公里，入廊电缆、光缆54.2公里，入廊合作的5家企业*醇等30多种物料介质通过管廊实现了互联互通； (略) 场需求，积极承接园区企业室内设计与装饰装修业务，主动为企业出谋划策，完成了万华、惟远等企业87套宿舍装修工作，实现营收662万元；稳步推进2023年义务植树、裸露土地绿化、园区道路两侧绿化及老旧小区、黎明社区绿化改造提升工作，新增绿化面积550亩，种植各类苗木136.4万余株，进一步扩展了国土绿化空间；在绿化节水和精品工程方面，深入推进校企产学研用深度融合，加强与北方民族大学的攻关合作，探索绿化节水新路径，试点实施了磁瑶森林公园等3个公园自动化灌溉设施改造工作，实现了智能化灌溉。还通过使用中水灌溉、工业水转绿化水等举措节水，全年节水43.1万方。试点 (略) 引入元宝枫、亚当海棠等乔、灌木新品种15种545株进行“本土化”培育，结合培育效果逐步推广种植，进一步提升宁东基地绿化景观品质；紧密结合主题教育，将自治区安全生产“1+37+8”和生态文明建设“1+4”系列文件纳入到主题教育、政治理论学比较薄弱，工程建设、市政管护、物业管理等领域专业技术人才不足。

整改情况：

开展全员综合能力素质提升活动，组织员工参加各类职业资格证书考试，公司29名员工取得中、高级职称，32名员工取得一级、二级建造师证书，39名员工取得安管人员证书，65名员工取得施工现场专业人员证书，基本实现“全员持证”上岗的阶段性目标，员工专业技能水平得到有效提升。2023年，先后组织13批次共35名员工赴北京、上海、深圳等地学。

问题二十三：人员聘用程序不规范。拟录用人员未提交支委会研究讨论。

整改情况：

修订了《 (略) (略) 人事管理办法（试行）》，制定了人事管理手册，进一步规范人员聘用程序，并组织各部门、子公司人事岗位人员进行了专题学，在今后会议集体讨论中层管理人员任免事项时，坚决执行逐人进行表决要求。

问题二十六：个别中层人员口头请假长期不在岗，2021年2月至今虽停发了工资，但其“五险一金”个人及单位 (略) 承担。

整改情况：

已按照《中华人民共和国劳动法》及公司有关制度，与其本人充分协商解除了劳动合同。

（八）规范化管理水平有待提高

问题二十七：工程项目管理不到位。部分项目现场管理人员配置不合理，监督管理有漏洞；项目管理档案不完善，内业有缺项。

整改情况：

加强工程建设部人员培训教育，建立按月向建设单位报送项目管理报告机制；对公司成立以来所有工程建设项目管理档案资料开展了自查工作，对有缺失的档案资料及时进行了重新装订并归档。

问题二十八：物业服务管理不细致，公租房公共设施维护不及时，存在电动车楼内停放等安全隐患。

整改情况：

理顺了公租房小区维修程序，明确了管委会政务服务中心、宁东镇人民政府、 (略) 及我公司职责，开展了公租房小区物业服务品质提升行动，维修升级了监控设施、 (略) 政窨井盖等设施。在公租房小区电梯内安装了电动车监控识别技防设备，杜绝电动车进入楼内，同时加强对公租房住户电动车安全事故的宣传、教育，引导正确停放电动车。

问题二十九：未设置资产管理台账，未按规定对资产进行清查盘点。.

整改情况：

修订了《 (略) (略) 资产管理办法（试行）》，明确了资产实物管理部门、价值管理部门、使用保管部门职责，分别开展了2022年和2023年上半年资产盘点工作，建立了资产实物管理台账。

问题三十：合同管理不到位，部分项目合同审核把关不严，给建设单位带来潜在风险。

整改情况：

加强合同管理，建立法律顾问审查，各部门会签，发起部门负责，月度通报的合同管理机制，修订了《 (略) (略) 合同管理办法（试行）》，将合同管理纳入年终绩效考核。

（九）审计反馈问题整改不到位

问题三十一：2019年1月-2020年12月审计报告（宁天华审报〔2020〕1011号、〔2021〕1018号）“形成保留意见的基础”部分， (略) 未完全按权责发生制记账基础确认工程项目、市政管护、物业服务收入、成本及相关税费，未规范执行企业会计制度。

整改情况：公司已按权 (略) 各业务收入、成本及相关税费。

三、下一步工作计划

下一步，公司将继续围绕主责主业，以强化制度建设、优化作风效能入手，扎实推进巡察问题整改常态化、制度化、规范化，进一步做深做实做细巡察整改“后半篇文章”，切实把巡 (略) 发展的实际成效，以常 (略) 高质量发展。

特此报告。

中 (略) (略) 总支部委员会

2023年1月18日