武汉天证实业（集团）有限公司重整意向投资人

招 募 公 告

2023年6月28日，黄 (略) 作出（2023）鄂0116破申9号裁定书裁定受理武汉天证实业（集团）有限公司（ (略) ）破产清算，2023年8月1日黄 (略) 作出（2023）鄂0116破6号之一号决定书指定湖北广众律师事务所担任武汉天证实业（集团）有限公司的管理人，2023年11月1日下午，全体债权人在黄 (略) 九号法庭召开第一次债权人会议，会议中债务人出资人申请对债务人进行重整，全体债权人一致表示同意。

(略) 存在重整的价值及可能性，为实现资产价值和债权人利益最大化， (略) 重整成功，管理人现向全社会公开招募意向投资人。

一 、招募须知

1.为公平、公正地引入投资人，本次招募意向重整投资人以公开的方式进行。

2.本招募公告并非要约文件，不具有重整投资协议的约束性效力。

3.本次招募投资人，管理人可以根据实际情况决定中止或撤回招募计划，且不承担任何赔偿责任。

4.本次招募成功的，管理人将根据本次招募所确定的投资人与债权人代表协商制作《重整投资方案》制作《武汉天证实业（集团）有限公司重整计划草案》，供债权人会议表决。《武汉天证实业（集团）有限公司重整计划草案》表决未通过的或者黄 (略) 未裁定批准该计划草案的，本次招募无效。对投资人因应招支付的相关费用（包括但不限于融资成本，人工成本，交通成本等）由投资人自行承担。

5.本招募公告为管理人根据前期调查结果并结合案件实际情况而拟定，目的是向重整投资人披露债务人的基本信息，管理人提供的资料未必完整描述资产的实际状况及瑕疵情况，随案情的变化，债务人的资产及债务情况可能存在一定的变化，公告内容仅供投资人参考。意向投资人应当独立做出价值判断，相关投资风险自行承担。

6.重整投资人决定参与招募前应仔细阅读本公告，理解招募过程中可能存在的风险，一旦提交招募报名材料 (略) 现状进行投资。

二 、天证公司基本情况

企业名称：武汉天证实业（集团）有限公司。

统一社会信用代码：*23X。

法定代表人：邱东山

成立日期：1994 年 04月 09 日；

注册资本：3000 万人民币；

登记机关： (略) 江岸区行政审批局；

经营范围：机械设备生产、销售、纺织品、家用电器、汽车配件、百货、金属材料、仪器仪表、电工电器、文体用具批零兼营；水产养殖、高科技项目的研制与开发；房地产开发经营。（国家有专项规定的项目经审批后或凭许可证在核定的期限内方可经营）。

根据工商登记档案，天证公司股东及出资情况为：

天证公司在黄陂设武汉天证实业（集团）有限公司汉 (略) 。

三 、天证公司主要资产概况

天证公司名下有位于黄陂区滠口街滠口滠口村100.8亩土地使用权，用地面积66666.7平方米，证号为滠口国用（94）035、滠口国用（94）036、滠口国用（94）037，用途为工业厂房、养殖、商贸，合同使用年限50年。土地上合法修建有5200.69平方的办公楼、综合楼及养鸡厂房（证号：12-19-210）,另修建有754.33平方食堂、门房等配套设施（证号：12-19-217）。2000年4月29日，天证 (略) 黄陂区滠口街道办事处签订了土地转让协议， (略) 将一号地块至二号地块长199米，宽39米，面积约为7761平米的部分有偿转让给滠口街道办事处，现被转让部分已修建了数十栋村民自建住房。

目前，土地使用权暂登记在 (略) 名下，因历史文件缺失，权属存在一定瑕疵，管理人将积极寻求与黄陂区自然资源与规划管理部门，城市房产管理部门协调，但对于协调的结果不作任何保证。投资人需依据自身的能力、经验及法律规定作出独立的价值判断。

天证公司的长期投资包括持有武汉 (略) 60%的股权、持有武汉 (略) 10%的股权；经管理人初步判断，应收账款包括对 (略) 享有的1000万元的出资款债权、对罗景红享有的2400万元本金及其利息债权。

四 、天证公司负债情况

经第一次债权人会议核查，天证公司普通债权人共计13户，合计总金额10211.9647万元；另有两户合计总金额2751.3312万元的待确认债权；职工债权3户，合计总金额19.965万元。考虑到税收计价基础暂未确定，经管理人与黄陂区税务局协商涉及土地的相关税收债权延后申报，在土地和房产价值确认后在行申报，天证公司的破产债权最 (略) 裁定确认的为准。

五 、招募方案

（一）招募程序

1.发布公告：管理人通过全国企业破产重整案件信息网债权人即时通讯群组公开发布本公告。

2. 报名之审核：意向投资人按本公告规定向管理人报名，提交《投资承诺书》、《保密承诺函》及其他能证明投资人经济实力的相关资料供管理人审核。

3. 保证金缴纳：符合本公告招募条件的报名者，应于收到管理人发出的资格入围通知书之日起三个工作日内缴纳保证金。

4. 选定投资人、确定投资方案：招募过程中产生的应招方，经管理人审查其具备投资经营能力的，管理人将安排投资人与债权人代表进行协商谈判确定初步投资方案。

5.签署协议：管理人将根据案件进展状况，适时将协商制作的投资方案提交债权人会议讨论，表决通过后，管理人将与投资人依照债权人会议决议通过的投资方案签署投资协议，并依据表决的结果制作《重整投资计划草案》。

（二）意向投资人主体资格

1. 依法成立并有效存续的具有较高的社会责任感及商业信誉的国内外企业法人、非法人组织或自然人，拥有足够的资金实力与经营管理能力，能在约定的时间内支付相应对价。

2. 无重大金额的债务到期未清偿，未被列入经营异常名录，未被纳入失信被执行人名单，且投资人的法定代表人、控股股东未被纳入失信被执行人名单。

3.两个或两个以上的有意向之报名者可以组成一个联合体报名，联合体需书面说明各自的角色分工、权利义务等，联合体中至少有一个有意向之投资人符合上述所列资格条件。

（三）报名事项

1. 报名期限

自本公告发布之日起，报名时间截止至 2024 年1月25日。有意向之投资人请在截止时间前向管理人提交报名材料。

2. 报名须提交的材料

《投资承诺函》、《保密承诺函》、经济实力相关证明资料。

【注意事项】：①企业法人或非法人组织应提供营业执照复印件、法定代表人或负责人身份证明及身份证复印件；自然人需提供身份证复印件。②资信证明及履约能力证明（主要为银行存款证明、主要资产权属证明、投资资金来源证明等）。③报名材料均应加盖报名者印章（包括：骑缝章），并由法定代表人或负责人签名；自然人报名的应由本人签字。报名材料由报名者自行编排并装订成册，并提交一式二份至管理人处。

（四）保证金缴纳、退还规则

1. 管理人在实际收到意向投资人报名材料的七个工作日内对报名材料进行资格审查，对符合前述资格要求的，出具资格入围通知书。

2. 已报名的意向投资人，应于收到资格入围通知书之日起三个工作日内缴纳保证金人民币200万元（大写人民币*佰万元整）至管理人账户，投资人足额缴纳保证金完毕后，才最终完成报名程序，具备意向投资人资格。

3. 对于意向投资人所缴纳的保证金，性质为缔约保证金，重整投资协议签订时，保证金根据届时协议约定，直接转化为投资款或履约保证金等投资协议约定的用途或者无息退还。因债权人会议决议未通过《武汉天证实业（集团）有限公司重整计划草案》或者黄 (略) 未裁定批准该计划草案的，保证金全额无息退还。

4. 意向投资人逾期未缴纳保证金的，视为该意向投资人撤回报名。

5. 管理人有权根据招募情况，确定报名是否延长时间，并在报名工作完成后，另行确定时间组织符合前述条件的意向投资人进行答疑、现场踏勘，洽谈协商，为意向投资人进行必要合理的尽职调查提供条件。

六 、联系方式

联系人：王嘉平（电话：*），熊建（电话：*）

地址: (略) 江岸区竹叶山华中国际广场A座12楼1203-1209室

本招募公告的最终解释权归武汉天证实业（集团）有限公司管理人

特此公告。

武汉天证实业（集团）有限公司管理人

2024 年1月11日

武汉天证实业（集团）有限公司重整意向投资人

招 募 公 告

2023年6月28日，黄 (略) 作出（2023）鄂0116破申9号裁定书裁定受理武汉天证实业（集团）有限公司（ (略) ）破产清算，2023年8月1日黄 (略) 作出（2023）鄂0116破6号之一号决定书指定湖北广众律师事务所担任武汉天证实业（集团）有限公司的管理人，2023年11月1日下午，全体债权人在黄 (略) 九号法庭召开第一次债权人会议，会议中债务人出资人申请对债务人进行重整，全体债权人一致表示同意。

(略) 存在重整的价值及可能性，为实现资产价值和债权人利益最大化， (略) 重整成功，管理人现向全社会公开招募意向投资人。

一 、招募须知

1.为公平、公正地引入投资人，本次招募意向重整投资人以公开的方式进行。

2.本招募公告并非要约文件，不具有重整投资协议的约束性效力。

3.本次招募投资人，管理人可以根据实际情况决定中止或撤回招募计划，且不承担任何赔偿责任。

4.本次招募成功的，管理人将根据本次招募所确定的投资人与债权人代表协商制作《重整投资方案》制作《武汉天证实业（集团）有限公司重整计划草案》，供债权人会议表决。《武汉天证实业（集团）有限公司重整计划草案》表决未通过的或者黄 (略) 未裁定批准该计划草案的，本次招募无效。对投资人因应招支付的相关费用（包括但不限于融资成本，人工成本，交通成本等）由投资人自行承担。

5.本招募公告为管理人根据前期调查结果并结合案件实际情况而拟定，目的是向重整投资人披露债务人的基本信息，管理人提供的资料未必完整描述资产的实际状况及瑕疵情况，随案情的变化，债务人的资产及债务情况可能存在一定的变化，公告内容仅供投资人参考。意向投资人应当独立做出价值判断，相关投资风险自行承担。

6.重整投资人决定参与招募前应仔细阅读本公告，理解招募过程中可能存在的风险，一旦提交招募报名材料 (略) 现状进行投资。

二 、天证公司基本情况

企业名称：武汉天证实业（集团）有限公司。

统一社会信用代码：*23X。

法定代表人：邱东山

成立日期：1994 年 04月 09 日；

注册资本：3000 万人民币；

登记机关： (略) 江岸区行政审批局；

经营范围：机械设备生产、销售、纺织品、家用电器、汽车配件、百货、金属材料、仪器仪表、电工电器、文体用具批零兼营；水产养殖、高科技项目的研制与开发；房地产开发经营。（国家有专项规定的项目经审批后或凭许可证在核定的期限内方可经营）。

根据工商登记档案，天证公司股东及出资情况为：

天证公司在黄陂设武汉天证实业（集团）有限公司汉 (略) 。

三 、天证公司主要资产概况

天证公司名下有位于黄陂区滠口街滠口滠口村100.8亩土地使用权，用地面积66666.7平方米，证号为滠口国用（94）035、滠口国用（94）036、滠口国用（94）037，用途为工业厂房、养殖、商贸，合同使用年限50年。土地上合法修建有5200.69平方的办公楼、综合楼及养鸡厂房（证号：12-19-210）,另修建有754.33平方食堂、门房等配套设施（证号：12-19-217）。2000年4月29日，天证 (略) 黄陂区滠口街道办事处签订了土地转让协议， (略) 将一号地块至二号地块长199米，宽39米，面积约为7761平米的部分有偿转让给滠口街道办事处，现被转让部分已修建了数十栋村民自建住房。

目前，土地使用权暂登记在 (略) 名下，因历史文件缺失，权属存在一定瑕疵，管理人将积极寻求与黄陂区自然资源与规划管理部门，城市房产管理部门协调，但对于协调的结果不作任何保证。投资人需依据自身的能力、经验及法律规定作出独立的价值判断。

天证公司的长期投资包括持有武汉 (略) 60%的股权、持有武汉 (略) 10%的股权；经管理人初步判断，应收账款包括对 (略) 享有的1000万元的出资款债权、对罗景红享有的2400万元本金及其利息债权。

四 、天证公司负债情况

经第一次债权人会议核查，天证公司普通债权人共计13户，合计总金额10211.9647万元；另有两户合计总金额2751.3312万元的待确认债权；职工债权3户，合计总金额19.965万元。考虑到税收计价基础暂未确定，经管理人与黄陂区税务局协商涉及土地的相关税收债权延后申报，在土地和房产价值确认后在行申报，天证公司的破产债权最 (略) 裁定确认的为准。

五 、招募方案

（一）招募程序

1.发布公告：管理人通过全国企业破产重整案件信息网债权人即时通讯群组公开发布本公告。

2. 报名之审核：意向投资人按本公告规定向管理人报名，提交《投资承诺书》、《保密承诺函》及其他能证明投资人经济实力的相关资料供管理人审核。

3. 保证金缴纳：符合本公告招募条件的报名者，应于收到管理人发出的资格入围通知书之日起三个工作日内缴纳保证金。

4. 选定投资人、确定投资方案：招募过程中产生的应招方，经管理人审查其具备投资经营能力的，管理人将安排投资人与债权人代表进行协商谈判确定初步投资方案。

5.签署协议：管理人将根据案件进展状况，适时将协商制作的投资方案提交债权人会议讨论，表决通过后，管理人将与投资人依照债权人会议决议通过的投资方案签署投资协议，并依据表决的结果制作《重整投资计划草案》。

（二）意向投资人主体资格

1. 依法成立并有效存续的具有较高的社会责任感及商业信誉的国内外企业法人、非法人组织或自然人，拥有足够的资金实力与经营管理能力，能在约定的时间内支付相应对价。

2. 无重大金额的债务到期未清偿，未被列入经营异常名录，未被纳入失信被执行人名单，且投资人的法定代表人、控股股东未被纳入失信被执行人名单。

3.两个或两个以上的有意向之报名者可以组成一个联合体报名，联合体需书面说明各自的角色分工、权利义务等，联合体中至少有一个有意向之投资人符合上述所列资格条件。

（三）报名事项

1. 报名期限

自本公告发布之日起，报名时间截止至 2024 年1月25日。有意向之投资人请在截止时间前向管理人提交报名材料。

2. 报名须提交的材料

《投资承诺函》、《保密承诺函》、经济实力相关证明资料。

【注意事项】：①企业法人或非法人组织应提供营业执照复印件、法定代表人或负责人身份证明及身份证复印件；自然人需提供身份证复印件。②资信证明及履约能力证明（主要为银行存款证明、主要资产权属证明、投资资金来源证明等）。③报名材料均应加盖报名者印章（包括：骑缝章），并由法定代表人或负责人签名；自然人报名的应由本人签字。报名材料由报名者自行编排并装订成册，并提交一式二份至管理人处。

（四）保证金缴纳、退还规则

1. 管理人在实际收到意向投资人报名材料的七个工作日内对报名材料进行资格审查，对符合前述资格要求的，出具资格入围通知书。

2. 已报名的意向投资人，应于收到资格入围通知书之日起三个工作日内缴纳保证金人民币200万元（大写人民币*佰万元整）至管理人账户，投资人足额缴纳保证金完毕后，才最终完成报名程序，具备意向投资人资格。

3. 对于意向投资人所缴纳的保证金，性质为缔约保证金，重整投资协议签订时，保证金根据届时协议约定，直接转化为投资款或履约保证金等投资协议约定的用途或者无息退还。因债权人会议决议未通过《武汉天证实业（集团）有限公司重整计划草案》或者黄 (略) 未裁定批准该计划草案的，保证金全额无息退还。

4. 意向投资人逾期未缴纳保证金的，视为该意向投资人撤回报名。

5. 管理人有权根据招募情况，确定报名是否延长时间，并在报名工作完成后，另行确定时间组织符合前述条件的意向投资人进行答疑、现场踏勘，洽谈协商，为意向投资人进行必要合理的尽职调查提供条件。

六 、联系方式

联系人：王嘉平（电话：*），熊建（电话：*）

地址: (略) 江岸区竹叶山华中国际广场A座12楼1203-1209室

本招募公告的最终解释权归武汉天证实业（集团）有限公司管理人

特此公告。

武汉天证实业（集团）有限公司管理人

2024 年1月11日