项目编号

HB2023DF*（G22137）

监测编号

G32022HB*-2

标的名称

国电长源第一发电有限责任公司3.73%股权公开转让项目（第二次挂牌）

转让底价（万元）

2,336.3550

挂牌公告期

20 个工作日

挂牌起始日期

2023-05-16

标的企业所在地区

(略) - (略)

挂牌结束日期

2023-06-12

标的企业所属行业

电力、热力、燃气及水生产和供应业 -电力、热力生产和供应业

转让方承诺

本转让方拟转让持有标的企业产权，并委托交易机构公开披露产权转让信息和组织交易活动。依照公开、公平、公正、诚信的原则作如下承诺：

1、本次产权转让是我方真实意愿表示，转让的产权权属清晰，我方对该产权拥有完全的处置权且实施不存在任何限制条件;

2、我方转让产权的相关行为已履行了相应程序，经过有效的内部决策，并获得相应批准;

3、我方所提交的《产权转让公告》及附件材料内容真实、完整、合法、有效，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏;

4、我方在转让过程中，遵守法律法规规定 (略) 场的相关规则，按照有关要求履行我方义务。我方保证遵守以上承诺，如违反上述承诺或有违规行为，给交易相关方造成损失的，我方愿意承担法律责任及相应的经济赔偿责任。

标的企业简况

标
的
企
业
基
本
情
况

标的企业名称

国电长源 (略)

注册地（地址）

(略) 青山区苏家湾

法定代表人

王彪

所在地区

(略) - (略)

成立时间

1996-06-21

注册资本（万元）

34510.*（人民币）

经济类型

国有控股企业

企业类型

(略)

所属行业

电力、热力、燃气及水生产和供应业 -电力、热力生产和供应业

统一社会信用代码或组织机构代码

*11M

经营规模

大型

经营范围

电力、热力生产销售；电力生产建设所需的设备、材料的供应及与电力相关的项目的综合利用；煤炭批发经营；固体排放物销售（不含危险化学品及危险废物）。

职工人数

360人

是否含有国有划拨土地

股东数量(个)

股份总数

是否导致转让标的企业的实际控制权发生转移

否

标的企业
股权结构

序号

股东名称

持股比例(%)

持股数量(股)

1

国家能源集团 (略)

69.15

2

(略)

15.27

3

湖北 (略)

5.19

4

湖北 (略)

3.73

5

(略) 光源 (略)

2.94

6

宝武集团 (略)

2.48

7

黄冈 (略)

0.99

8

(略) 阳新铝厂

0.25

主
要
财
务
指
标
（万元）

以下数据出自年度审计报告

业务无法提供

营业收入

利润总额

净利润

业务无法提供

业务无法提供

业务无法提供

资产总额

负债总额

所有者权益

业务无法提供

业务无法提供

业务无法提供

审计机构

业务无法提供

备注

以下数据出自标的企业财务报表

报表日期

营业收入

利润总额

净利润

业务无法提供

业务无法提供

业务无法提供

业务无法提供

报表类型

资产总额

负债总额

所有者权益

月报

业务无法提供

业务无法提供

业务无法提供

标的
企业
评估
核准
或备
案情
况

评估机构

北京中企华 (略)

评估核准（备案）机构

(略) (略) (略)

核准（备案）日期

2023-03-17

评估基准日

2022-04-30

评估报告文号

中企华评报字（2023）第3131号

转让标的评估值

2595.*万元

项目

账面价值(万元)

评估价值(万元)

总资产

62526.*

86609.*

总负债

17013.*

17013.*

净资产

45513.*

69596.*

内部审议情况

股东会决议

重要信息披露

标的企业原股东是否放弃优先受让权

不放弃

企业管理层是否参与受让

否

重大事项及其他披露内容

1、意向受让方在报名前须自行查勘了解标的企业详细情况，须进行充分的调查了解，包括但不限于企业基本情况、职工情况、债权债务等情况。意向受让方一旦交纳交易保证金和递交受让申请，即视为已经完成了对转让标的的充分尽职调查，完全知悉并接受转让标的所有风险、瑕疵，不得因标的受让后可能产生的任何经济或民事纠纷向转让方 (略) 进行追责和索赔。

2、在同等条件下，标的企业原股东享有优先受让权,如标的企业原股东未在本项目挂牌有效期内向武汉光谷联合产权交易所 (略) 递交受让申请并交纳足额保证金的，则视为放弃受让。标的企业股东国家能源集团 (略) 、 (略) 不放弃优先购买权。

3、意向受让方须完全认可本项目《资产评估报告》（中企华评报字（2023）第3131号）及《审计报告》（立信中联专审字【2023】皖-0003号）中的全部内容并不持异议。

4、本次转让标的产权变更过户手续由受让方自行按国家有关规定办理，转让方予以配合；在办理股权变更登记手续中所涉及到国家及地方相关规定应缴纳的相关税费，由交易双方按相关规定各自承担。

5、根据《资产评估报告》（中企华评报字（2023）第3131号）中特别事项说明：评估基准日，房屋建筑物评估明细表中的房屋尚未取得不动产权证。被评估单位提供了建筑施工合同、决算和发票以及产权申明等权属证明资料，证明上述无证房屋确实为被评估单位所有，并承诺如果上述房屋产权出现问题愿承担相应的法律责任。房屋的建筑面积及地理位置主要依据被评估单位提供的有关合同、测绘数据及照片等资料确定。国电长源 (略) 所占用的土地为 (略) 的土地使用权，目前无偿使用。本公告未披露内容及其他说明事项请意向受让方自行在公告附件中下载《资产评估报告》查阅核实。

与转让相关的其他条件

1、意向受让方报名登记时须交纳520万元交易保证金到武汉光谷联合产权交易所 (略) 指定账户（以挂牌截止时17：00前到达武汉光谷联合产权交易所 (略) 指定账户为准），并于截止日17时（法定工作时间）前持保证金进账凭证及有效证件到武汉光谷联合产权交易所 (略) 办理竞买登记手续，取得竞买资格，逾期不予办理。交易保证金应由意向受让方直接支付，不接受担保或第三方代为支付。

2、意向受让方在被确定为受让方之日起3个工作日内与转让方签订《产权交易合同》；在《产权交易合同》生效之日起5个工作日内，将剩余交易价款及受让方应付的全部产权交易费用一次性足额交至武汉光谷联合产权交易所 (略) 指定账户。

3、受让方须同意武汉光谷联合产权交易所 (略) 在收到全部交易价款及全部产权交易费用之日起5个工作日内将收到的全部交易价款一次性转至转让方指定账户。

4、意向受让方提交受让申请前需自行调查了解标的企业的现状、资产状况及可能存在的潜在风险。递交受让申请时，须承诺对本次股权转让可能存在的风险有详细了解，不因股权受让后可能产生的任何经济或民事纠纷而向转让方和产权交易机构进行追责和索赔。

5、在挂牌截止后，经资格审核，如仅有1个符合条件的意向受让方办理受让登记手续，则采取协议的方式成交，经确认的受让方与转让方签订《产权交易合同》后其交易保证金直接转为交易价款的一部分。挂牌截止后，如征集到2个及以上符合条件的意向受让方，则采取网络竞价方式进行交易，各合格意向受让方交纳的交易保证金直接转为竞价保证金。竞价结束，经确认的受让方与转让方签订《产权交易合同》后，竞价保证金直接转为交易价款的一部分；未竞得转让标的的其他合格意向受让方，其交纳的交易保证金在5个工作日内无息退还至原缴款账户。

6、经资格审核，被确定为不符合受让条件的意向受让方，其交纳的交易保证金在5个工作日内无息退还至该意向受让方原缴款账户。

7、如因非转让方原因，出现以下任何一种情形时，意向受让方所交纳的全部保证金不予退还。若保证金不足以弥补转让方和光谷联交所的经济损失，转让方和光谷联交所还有权进一步追究意向受让方的法律和经济责任：①挂牌截止后，意向受让方单方要求撤回受让申请的；②以协议方式转让的，意向受让方在被确认为受让方后三个工作日内不签订《产权交易合同》的；③以网络竞价方式转让的，意向受让方未按要求参与竞价及应价，或者在被确认为受让方后3个工作日内不签订《竞价结果确认书》及《产权交易合同》或放弃受让的；④未在规定期限内交清全部成交款及产权交易费用的。除非转让方和受让方另有明确约定，否则从产权交易合同生效时起，扣除交易费用后剩余的保证金自动转为合同交易价款的一部分，保证金保证作用终止，合同双方权利义务按合同约定履行。

转让方简况

转让方基本情况

转让方名称

湖北 (略)

注册地（地址）

(略) 荆州区九阳大道9号

法定代表人

代兆华

注册资本（万元）

4,063.*

经济类型

国 (略) （企业）

企业类型

(略)

所属行业

电力、热力、燃气及水生产和供应业 -电力、热力生产和供应业

社会信用代码或组织机构代码

*05B

经营规模

中型

持有产（股）权比例

3.73%

拟转让产（股）权比例

3.73%

产权转让行为批准情况

国资监管机构

地市级其他部门监管

国家出资企业或主管部门名称

(略) (略) (略)

批准单位名称

(略) (略) 省管产业指导委员会荆州分会

批准文件类型

批复

批准日期

2022-12-20

批准文件名称/决议名称

关于转让国电长源 (略) 股权事宜的批复

监管机构属地

(略) (略)

交易条件与受让方资格条件

价款支付方式

一次性支付

受让方资格条件

1.意向受让方须为正常经营且合法存续的企业法人，或是具有完全民事行为能力的自然人及其他合法组织。 2.本项目不接受联合受让。

保证金设定

是否交纳保证金

是

保证金详细

交纳金额（万元）

520.*

保证金交纳截止时间要求

挂牌截止日17:00前(以银行到账时间为准)

交纳方式

银行转账

收款账号

收款单位：武汉光谷联合产权交易所 (略)

账号:*

开户行：招商银行荆州分行营业部

如需手机app转账，可扫码复制账号,为了确保资金安全，请仔细核对收款单位。

挂牌信息及联系方式

征集到两个及以上受让方采用的交易方式

网络竞价

挂牌期满后，如未征集到符合条件的意向受让方
是否自动延牌

否

交易机构

光谷联交所 (略)

交易机构联系人

魏经理

交易机构联系电话

0716-*

项目编号

HB2023DF*（G22137）

监测编号

G32022HB*-2

标的名称

国电长源第一发电有限责任公司3.73%股权公开转让项目（第二次挂牌）

转让底价（万元）

2,336.3550

挂牌公告期

20 个工作日

挂牌起始日期

2023-05-16

标的企业所在地区

(略) - (略)

挂牌结束日期

2023-06-12

标的企业所属行业

电力、热力、燃气及水生产和供应业 -电力、热力生产和供应业

转让方承诺

本转让方拟转让持有标的企业产权，并委托交易机构公开披露产权转让信息和组织交易活动。依照公开、公平、公正、诚信的原则作如下承诺：

1、本次产权转让是我方真实意愿表示，转让的产权权属清晰，我方对该产权拥有完全的处置权且实施不存在任何限制条件;

2、我方转让产权的相关行为已履行了相应程序，经过有效的内部决策，并获得相应批准;

3、我方所提交的《产权转让公告》及附件材料内容真实、完整、合法、有效，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏;

4、我方在转让过程中，遵守法律法规规定 (略) 场的相关规则，按照有关要求履行我方义务。我方保证遵守以上承诺，如违反上述承诺或有违规行为，给交易相关方造成损失的，我方愿意承担法律责任及相应的经济赔偿责任。

标的企业简况

标
的
企
业
基
本
情
况

标的企业名称

国电长源 (略)

注册地（地址）

(略) 青山区苏家湾

法定代表人

王彪

所在地区

(略) - (略)

成立时间

1996-06-21

注册资本（万元）

34510.*（人民币）

经济类型

国有控股企业

企业类型

(略)

所属行业

电力、热力、燃气及水生产和供应业 -电力、热力生产和供应业

统一社会信用代码或组织机构代码

*11M

经营规模

大型

经营范围

电力、热力生产销售；电力生产建设所需的设备、材料的供应及与电力相关的项目的综合利用；煤炭批发经营；固体排放物销售（不含危险化学品及危险废物）。

职工人数

360人

是否含有国有划拨土地

股东数量(个)

股份总数

是否导致转让标的企业的实际控制权发生转移

否

标的企业
股权结构

序号

股东名称

持股比例(%)

持股数量(股)

1

国家能源集团 (略)

69.15

2

(略)

15.27

3

湖北 (略)

5.19

4

湖北 (略)

3.73

5

(略) 光源 (略)

2.94

6

宝武集团 (略)

2.48

7

黄冈 (略)

0.99

8

(略) 阳新铝厂

0.25

主
要
财
务
指
标
（万元）

以下数据出自年度审计报告

业务无法提供

营业收入

利润总额

净利润

业务无法提供

业务无法提供

业务无法提供

资产总额

负债总额

所有者权益

业务无法提供

业务无法提供

业务无法提供

审计机构

业务无法提供

备注

以下数据出自标的企业财务报表

报表日期

营业收入

利润总额

净利润

业务无法提供

业务无法提供

业务无法提供

业务无法提供

报表类型

资产总额

负债总额

所有者权益

月报

业务无法提供

业务无法提供

业务无法提供

标的
企业
评估
核准
或备
案情
况

评估机构

北京中企华 (略)

评估核准（备案）机构

(略) (略) (略)

核准（备案）日期

2023-03-17

评估基准日

2022-04-30

评估报告文号

中企华评报字（2023）第3131号

转让标的评估值

2595.*万元

项目

账面价值(万元)

评估价值(万元)

总资产

62526.*

86609.*

总负债

17013.*

17013.*

净资产

45513.*

69596.*

内部审议情况

股东会决议

重要信息披露

标的企业原股东是否放弃优先受让权

不放弃

企业管理层是否参与受让

否

重大事项及其他披露内容

1、意向受让方在报名前须自行查勘了解标的企业详细情况，须进行充分的调查了解，包括但不限于企业基本情况、职工情况、债权债务等情况。意向受让方一旦交纳交易保证金和递交受让申请，即视为已经完成了对转让标的的充分尽职调查，完全知悉并接受转让标的所有风险、瑕疵，不得因标的受让后可能产生的任何经济或民事纠纷向转让方 (略) 进行追责和索赔。

2、在同等条件下，标的企业原股东享有优先受让权,如标的企业原股东未在本项目挂牌有效期内向武汉光谷联合产权交易所 (略) 递交受让申请并交纳足额保证金的，则视为放弃受让。标的企业股东国家能源集团 (略) 、 (略) 不放弃优先购买权。

3、意向受让方须完全认可本项目《资产评估报告》（中企华评报字（2023）第3131号）及《审计报告》（立信中联专审字【2023】皖-0003号）中的全部内容并不持异议。

4、本次转让标的产权变更过户手续由受让方自行按国家有关规定办理，转让方予以配合；在办理股权变更登记手续中所涉及到国家及地方相关规定应缴纳的相关税费，由交易双方按相关规定各自承担。

5、根据《资产评估报告》（中企华评报字（2023）第3131号）中特别事项说明：评估基准日，房屋建筑物评估明细表中的房屋尚未取得不动产权证。被评估单位提供了建筑施工合同、决算和发票以及产权申明等权属证明资料，证明上述无证房屋确实为被评估单位所有，并承诺如果上述房屋产权出现问题愿承担相应的法律责任。房屋的建筑面积及地理位置主要依据被评估单位提供的有关合同、测绘数据及照片等资料确定。国电长源 (略) 所占用的土地为 (略) 的土地使用权，目前无偿使用。本公告未披露内容及其他说明事项请意向受让方自行在公告附件中下载《资产评估报告》查阅核实。

与转让相关的其他条件

1、意向受让方报名登记时须交纳520万元交易保证金到武汉光谷联合产权交易所 (略) 指定账户（以挂牌截止时17：00前到达武汉光谷联合产权交易所 (略) 指定账户为准），并于截止日17时（法定工作时间）前持保证金进账凭证及有效证件到武汉光谷联合产权交易所 (略) 办理竞买登记手续，取得竞买资格，逾期不予办理。交易保证金应由意向受让方直接支付，不接受担保或第三方代为支付。

2、意向受让方在被确定为受让方之日起3个工作日内与转让方签订《产权交易合同》；在《产权交易合同》生效之日起5个工作日内，将剩余交易价款及受让方应付的全部产权交易费用一次性足额交至武汉光谷联合产权交易所 (略) 指定账户。

3、受让方须同意武汉光谷联合产权交易所 (略) 在收到全部交易价款及全部产权交易费用之日起5个工作日内将收到的全部交易价款一次性转至转让方指定账户。

4、意向受让方提交受让申请前需自行调查了解标的企业的现状、资产状况及可能存在的潜在风险。递交受让申请时，须承诺对本次股权转让可能存在的风险有详细了解，不因股权受让后可能产生的任何经济或民事纠纷而向转让方和产权交易机构进行追责和索赔。

5、在挂牌截止后，经资格审核，如仅有1个符合条件的意向受让方办理受让登记手续，则采取协议的方式成交，经确认的受让方与转让方签订《产权交易合同》后其交易保证金直接转为交易价款的一部分。挂牌截止后，如征集到2个及以上符合条件的意向受让方，则采取网络竞价方式进行交易，各合格意向受让方交纳的交易保证金直接转为竞价保证金。竞价结束，经确认的受让方与转让方签订《产权交易合同》后，竞价保证金直接转为交易价款的一部分；未竞得转让标的的其他合格意向受让方，其交纳的交易保证金在5个工作日内无息退还至原缴款账户。

6、经资格审核，被确定为不符合受让条件的意向受让方，其交纳的交易保证金在5个工作日内无息退还至该意向受让方原缴款账户。

7、如因非转让方原因，出现以下任何一种情形时，意向受让方所交纳的全部保证金不予退还。若保证金不足以弥补转让方和光谷联交所的经济损失，转让方和光谷联交所还有权进一步追究意向受让方的法律和经济责任：①挂牌截止后，意向受让方单方要求撤回受让申请的；②以协议方式转让的，意向受让方在被确认为受让方后三个工作日内不签订《产权交易合同》的；③以网络竞价方式转让的，意向受让方未按要求参与竞价及应价，或者在被确认为受让方后3个工作日内不签订《竞价结果确认书》及《产权交易合同》或放弃受让的；④未在规定期限内交清全部成交款及产权交易费用的。除非转让方和受让方另有明确约定，否则从产权交易合同生效时起，扣除交易费用后剩余的保证金自动转为合同交易价款的一部分，保证金保证作用终止，合同双方权利义务按合同约定履行。

转让方简况

转让方基本情况

转让方名称

湖北 (略)

注册地（地址）

(略) 荆州区九阳大道9号

法定代表人

代兆华

注册资本（万元）

4,063.*

经济类型

国 (略) （企业）

企业类型

(略)

所属行业

电力、热力、燃气及水生产和供应业 -电力、热力生产和供应业

社会信用代码或组织机构代码

*05B

经营规模

中型

持有产（股）权比例

3.73%

拟转让产（股）权比例

3.73%

产权转让行为批准情况

国资监管机构

地市级其他部门监管

国家出资企业或主管部门名称

(略) (略) (略)

批准单位名称

(略) (略) 省管产业指导委员会荆州分会

批准文件类型

批复

批准日期

2022-12-20

批准文件名称/决议名称

关于转让国电长源 (略) 股权事宜的批复

监管机构属地

(略) (略)

交易条件与受让方资格条件

价款支付方式

一次性支付

受让方资格条件

1.意向受让方须为正常经营且合法存续的企业法人，或是具有完全民事行为能力的自然人及其他合法组织。 2.本项目不接受联合受让。

保证金设定

是否交纳保证金

是

保证金详细

交纳金额（万元）

520.*

保证金交纳截止时间要求

挂牌截止日17:00前(以银行到账时间为准)

交纳方式

银行转账

收款账号

收款单位：武汉光谷联合产权交易所 (略)

账号:*

开户行：招商银行荆州分行营业部

如需手机app转账，可扫码复制账号,为了确保资金安全，请仔细核对收款单位。

挂牌信息及联系方式

征集到两个及以上受让方采用的交易方式

网络竞价

挂牌期满后，如未征集到符合条件的意向受让方
是否自动延牌

否

交易机构

光谷联交所 (略)

交易机构联系人

魏经理

交易机构联系电话

0716-*