机构洗钱风险自评估咨询项目供应商征集补充公告

[发布渠道：省招标公司“福易采”平台、海峡银行官网、海峡银行内网]

本次为福建海峡银行机构洗钱风险自评估咨询项目（ (略) ：FJHX-2022-009）供应商的资格预审，入围单位可参与我行商务竞价。公告期间欢迎符合资质要求的单位前来报名。

一、标的物介绍

1、评估服务范围：（1）协助完善自评估方案、制度、指标和方法；（2） (略) 信息的收集整理；（3）协助我行开展自评估工作；（4）协助优化关键反洗钱内控制度；（5）针对评估结果对高风险领域和管控薄弱环节提出风险控制措施和管控建议；（6）提供一次高管洗钱风险培训；（7）提供其他与机构洗钱风险自评估相关咨询。

2、完成时间：2022年10月底之前。

二、资格审查要求

1、在中华人民共和国境内注册具有独立法人资格的企业，企业注册时间不少于三年（含），提供营业执照复印件；

2、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度、依法缴纳税收的良好记录，具有足够的流动资金来承担项目的相关工作，没有财产被接管 (略) 于破产状况。提供近3年财务报表。

3、案例：2019年起至今，至少具备3例国有大型股份制银行、全国大型股份制商业银行、城市商业银行总行层级银行业机构洗钱风险评估服务案例。

4、团队资质：

（1）项目合伙人：应具备10年以上反洗钱工作经验且具备金融机构洗钱风险评估经验，提供项目合伙人从业履历；

（2）项目主要成员/专家：要求人数不少于5人，具有CAMS证书的应占50%或以上，提供资质证书复印件。

5、提供相关承诺函，要求如下：

（1）单位主要负责人（含董事、监事、高管）为同一人或者存在关联关系、管理关系的不同单位，不得同时报名参加本项目。

（2）不接受联合体报名，不得将本项目以任何方式进行转包或分包。

（3）近3年内，不应有合同违约被诉讼/违 (略) 的记录或有 (略) 门调查的情况。

三、网上公告及资质材料报送截止时间

本次资格预审网上公告及资质材料报送时间为2022年3月21日至25日上午8:30-11:40、下午14:30-18:00。公告结束时间即为报送截止时间，公告结束后不再接收供应商报名。

四、报名方式

1、报名材料递交。

报名时应填写报名表（详见附件），在报送截止时间前将报名表及其他纸质报名文件递交到我 (略) (略) 。

2、电子文档备案。

报名文件确认后，将报名文件电子版以电子邮件的方式发 (略) 邮箱备案。邮件名称为“机构洗钱风险自评估咨询项目资格预审报名”， (略) 名称全称、公司联系人、联系电话、电子邮箱，以上信息应与报名表一致。

五、报名注意事项

1、 (略) 实体公章，未加盖公章的视为无效文件。

2、公告期间均可以递交报名材料，为防止缺件、漏件的补充，请备好材料后尽快递交。我行有权拒收报名截止时间之后递交的报名文件。

3、我 (略) 提供相应的原件或其他文件佐证报名材料的真实性。

4、报名文件均应当使用中文。供应商随报名文件提供的证明文件和资料为其他语言的，必须附中文译文解释这些文件，并以中文为准。

5、报名材料不作为项目的投标材料。

六、材料报送地址、联系人及联系方式

地址：福建省福州市台江区江滨中 (略) （22楼）

部门名称： (略) (略)

联系人：肖女士、黄女士

联系电话：0591- 点击查看>> 、0591- 点击查看>> （备）

电子邮箱： @@@ 63.com

邮政编码： 点击查看>>

七、其他

若在项目执行过程中，发现我行员工存在违规或廉洁自律方面的问题，可通过以下渠道向我 (略) 反映：

1、举报电子邮箱： @@@ 63.com

2、举报信箱：福建海峡银行大厦6层西南角消防电梯前厅

3、举报电话：0591- 点击查看>>

4、举报信邮寄地址：福州市台江区江滨中 (略) 福建海峡银行大厦21 (略)

附件：福建海峡银行供应商入围资格报审表.docx

福建 (略)

2022年3月21日

机构洗钱风险自评估咨询项目供应商征集补充公告

[发布渠道：省招标公司“福易采”平台、海峡银行官网、海峡银行内网]

本次为福建海峡银行机构洗钱风险自评估咨询项目（ (略) ：FJHX-2022-009）供应商的资格预审，入围单位可参与我行商务竞价。公告期间欢迎符合资质要求的单位前来报名。

一、标的物介绍

1、评估服务范围：（1）协助完善自评估方案、制度、指标和方法；（2） (略) 信息的收集整理；（3）协助我行开展自评估工作；（4）协助优化关键反洗钱内控制度；（5）针对评估结果对高风险领域和管控薄弱环节提出风险控制措施和管控建议；（6）提供一次高管洗钱风险培训；（7）提供其他与机构洗钱风险自评估相关咨询。

2、完成时间：2022年10月底之前。

二、资格审查要求

1、在中华人民共和国境内注册具有独立法人资格的企业，企业注册时间不少于三年（含），提供营业执照复印件；

2、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度、依法缴纳税收的良好记录，具有足够的流动资金来承担项目的相关工作，没有财产被接管 (略) 于破产状况。提供近3年财务报表。

3、案例：2019年起至今，至少具备3例国有大型股份制银行、全国大型股份制商业银行、城市商业银行总行层级银行业机构洗钱风险评估服务案例。

4、团队资质：

（1）项目合伙人：应具备10年以上反洗钱工作经验且具备金融机构洗钱风险评估经验，提供项目合伙人从业履历；

（2）项目主要成员/专家：要求人数不少于5人，具有CAMS证书的应占50%或以上，提供资质证书复印件。

5、提供相关承诺函，要求如下：

（1）单位主要负责人（含董事、监事、高管）为同一人或者存在关联关系、管理关系的不同单位，不得同时报名参加本项目。

（2）不接受联合体报名，不得将本项目以任何方式进行转包或分包。

（3）近3年内，不应有合同违约被诉讼/违 (略) 的记录或有 (略) 门调查的情况。

三、网上公告及资质材料报送截止时间

本次资格预审网上公告及资质材料报送时间为2022年3月21日至25日上午8:30-11:40、下午14:30-18:00。公告结束时间即为报送截止时间，公告结束后不再接收供应商报名。

四、报名方式

1、报名材料递交。

报名时应填写报名表（详见附件），在报送截止时间前将报名表及其他纸质报名文件递交到我 (略) (略) 。

2、电子文档备案。

报名文件确认后，将报名文件电子版以电子邮件的方式发 (略) 邮箱备案。邮件名称为“机构洗钱风险自评估咨询项目资格预审报名”， (略) 名称全称、公司联系人、联系电话、电子邮箱，以上信息应与报名表一致。

五、报名注意事项

1、 (略) 实体公章，未加盖公章的视为无效文件。

2、公告期间均可以递交报名材料，为防止缺件、漏件的补充，请备好材料后尽快递交。我行有权拒收报名截止时间之后递交的报名文件。

3、我 (略) 提供相应的原件或其他文件佐证报名材料的真实性。

4、报名文件均应当使用中文。供应商随报名文件提供的证明文件和资料为其他语言的，必须附中文译文解释这些文件，并以中文为准。

5、报名材料不作为项目的投标材料。

六、材料报送地址、联系人及联系方式

地址：福建省福州市台江区江滨中 (略) （22楼）

部门名称： (略) (略)

联系人：肖女士、黄女士

联系电话：0591- 点击查看>> 、0591- 点击查看>> （备）

电子邮箱： @@@ 63.com

邮政编码： 点击查看>>

七、其他

若在项目执行过程中，发现我行员工存在违规或廉洁自律方面的问题，可通过以下渠道向我 (略) 反映：

1、举报电子邮箱： @@@ 63.com

2、举报信箱：福建海峡银行大厦6层西南角消防电梯前厅

3、举报电话：0591- 点击查看>>

4、举报信邮寄地址：福州市台江区江滨中 (略) 福建海峡银行大厦21 (略)

附件：福建海峡银行供应商入围资格报审表.docx

福建 (略)

2022年3月21日