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证券代码： * 证券简称：汇鸿集团公告编号 ： 2023-019
江苏汇鸿 (略)
关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充
流动资金的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性准确性和完整性承担 法律 责任。

重要内容提示：
本次结项 的 募集资金项目：供应链云平台建设项目。
节余募集资金用途 ： 拟将节余募集资金 79,337,654.07元含利息收入，
实际转出金额以转出当日专户银行余额为准 永久补充流动资金。
上述事项已经江苏汇鸿 (略) (略) 第
十届董事会第 九 次会议审议通过， (略) 2022 年年度 股东大会
审议。

公司于 2023 年 4 月 21 日召开 第十届董事会第 九 次会议 和第 十 届监事会第
四 次会议，审议通过了关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动
资金的议案 ， 同意 将供应链云平台建设项目进行结项， 并 将节余募集资金
79,337,654.07 元人民币 含利息收入， 实际转出金额以转出当日专户银行余额
为准 永久补充流动资金，用于公司日常经营活动 。 独立董事对本事项发表了明
确同意的独立意见， 独立财务顾问 对本事项出具了明确的核查意见。现将相关情
况说明如下：
一募集资金基本情况
根据 2015 年 4 月 9 日召开的 2015 年第一次临时股 (略)
吸收合并江苏 (略) 并募集配套资金暨关联交易方案，公司以
锁价发行股份的形式向 (略) 上海国药圣礼股权投资基金合伙
企业有限合伙上海赛领博达股权投资基金合伙企业有限合伙上海赛
领并购投资基金合伙企业有限合伙厦门京道天甘股权 投资基金合伙企业有
限合伙兴证 (略) 募集配套资金，募集资金总金额不超过
证券代码： * 证券简称：汇鸿集团公告编号 ： 2023-019
200,000 万元人民币。
根据中国证券监督管理委员会关于核准 (略) 吸收合并江
苏 (略) 并募集配套资金的批复证监许可 * 号，
核准公司向特定战略投资者 (略) 上海国药圣礼股权投资基金
合伙企业有限合伙上海赛领博达股权投资基金合伙企业有限合伙上
海赛领并购投资基金合伙企业有限合伙厦门京道天甘股权投资基金合伙企
业有限合伙兴证 (略) 非公开发行股份募集配套资金，总
金额不超过 200,000 万元。公司本次向特定对象非公开发行人民币普通股
488,997,552 股，每股面值 1 元，每股发行价为人民币 4.09 元。本次非公开发
行股票募集资金总额为人民币 1,999,999,987.68 元，扣除本次发行承销保荐费
22,000,000.00 元证券登记费 488,997.55 元，本次实际募集资金净额为人民
币 1,977,510,990.13 元。上述资金于 2015 年 11 月 23 日全部到位，已经信永中
和会计师事务所特殊普通合伙审验并出具 XYZH/2015NJA10055 号验证报告
和 XYZH/2015NJA10056 号验资报告。
二本次非公开发行募集资金用途
根据公司 (略) 吸收合并江苏 (略) 并募
集配套资金暨关联交易报告书修订稿，本次募集配套资金主要用于提升公
司重组的整合绩效，基于公司提出的以供应链运营为核心，通过整合 并购
的方式，围绕重点产业和商品，打造创新链延伸产业链攀升价值链，探索贸
易服务现代物流供应链金融与产业投资协同的综合运营模式， (略)
从传统贸易企业向供应链集成运营企业转型的总体思路及发展 目标，本次募集
配套 (略) 内部资源业务的整合，优化债务结构，以及作为部
分在建转型项目的建设资金 投入。募集资金扣除发行费用后的净额用于以下项目：
单位：人民币元
序号募投项目名称募集配套资金投入
1 孕婴童用品综合运营服务项目312,000,000.00
2 浆纸 O2O 供应链服务升级改造项目289,400,000.00
3 供应链云平台建设项目135,040,000.00
4 汇鸿冷链物流基地建设项目含溯源管理系 统706,322,000.00
5 现代医药物流中心营销网络建设项目158,000,000.00
证券代码： * 证券简称：汇鸿集团公告编号 ： 2023-019
序号募投项目名称募集配套资金投入
6 偿还银行借款376,748,990.13
合计1,977,510,990.13
三募集资金存放管理与使用情况
一募集资金使用情况
2018 年 9 月 13 日，公司 2018 年第一次临时股东大会审议通过关于变更
募投项目部分募集资金用途用于收购 (略) 股权暨增资的议案，
同意变更汇鸿冷链物流基地建设项目含溯源管理系统项目，现代医药物流中
心营销网络建设项目的募集资金中部分金额用途，用于收购无锡天 鹏集团有限
公司的股权。该项目已实施完毕。
2020 年 4 月 23 日，公司第九届董事会第五次会议和第九届监事会第三次会
议审议通过关于调整部分募投项目规模并将剩余募集资金永久补充流动资金的
议案，并经 2020 年 5 月 18 日召开的 2019 年年度股东大会审议通过。公司调
整了孕婴童用品综合运营服务项目中的部分募集资金投资项目并将剩余募
集资金用于永久补充流动资金。截至 2020 年 6 月，公司及汇鸿宝贝已将孕婴
童用品综合运营服务项目募集资金专用账户剩余资金 223,279,518.51 元含
募集资金 199,260,491.85 元，利息 24,019,026.66 元 转出募集资金账户，并
将募集资金专用账户注销。
2022 年 4 月 22 日，公司第九届董事会第二十八次会议和第九届监事会第十
二次会议审议通过关于调整部分募投项目规模并将剩余募集资金永久补充流动
资金的议案，并经 2022 年 5 月 19 日召开的 2021 年年度股东大会审议通过，
公司调整了浆纸 O2O 供应链服务升级改造项目募集资金投入规模并将剩余募
集资金用于永久补充流动资金。截至 2022 年 6 月 30 日，汇鸿中天及汇鸿浆纸已
将浆纸 O2O 供应链服务升级改造项目募集资金专用账户剩余资金
59,712,589.51 元含募集资金 49,501,682.38 元，利息 10,210,907.13 元转
出募集资金账户，并将募集资金专用账户注销。
二募集资金存放情况
截至 2023 年 3 月 31 日，募集资金具体存放情况如下：
单位：人民币元
证券代码： * 证券简称：汇鸿集团公告编号 ： 2023-019
账户名称开户银行银行账号余额元募集资金利息净收入合计
汇鸿集团
中国民生银行股份有限公
司南京分行营业部*- - -
中国工商银行股份有限公
司南京城南支行*7039-572,549.14572,549.14
(略) 南
京城中支行*1519 60,158,019.32 19,179,581.75 79,337,654.07
(略) 南
京中华路支行*-817,363.75 817,363.75
(略) 南
京分行营业部**-694,331.44694,331.44
(略) 江
苏省分行营业部*78 - --
汇鸿中天中国工商银行股份有限公 (略) 分行营业部*0793 ---
汇鸿浆纸
中国工商银行股份有限公
(略) 长宁支行*0360 ---
(略) 上
海自贸试验区分行* ---
汇鸿冷链 (略) 镇 江大港支行* -175.79 175.79
汇鸿医药 (略) 南 京分行** ---
汇鸿宝贝 (略) 南京中华路支行* ---
合计- - 60,158,019.32 21,264,001.87 81,422,074.19
四本次结项 募投项目及其资金使用情况
本次结项的募集资金投资项目为供应链云平台建设项目。截 至 2023 年
3 月 31 日，该项目募集资金的使用及 节余 情况如下：
单位：人民币元
项目名称募集资金拟投资总 额 1累积已投入募集资 金 2利息收入净额3节余 募集资金 1 - 2
供应链云平台建设
项目135,040,000.00 74,881,927.68 19,179,581.75 60,158,072.32
注：利息为累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额及购买理财产品收益
实际转出金额以转出当日银行结息余额为准。
截 至 2023 年 3 月 31 日，供应链云平台 建设项目实际投资总额为
74,881,927.68 元，占承诺投入金额 55.45%。 项目尚需支付尾款金额
11,621,159.32 元，完成全部支付后， 供应链云平台建设项目实际投资总额为
证券代码： * 证券简称：汇鸿集团公告编号 ： 2023-019
86,503,087.00 元。
五本次 募集资金 投资项目资金 节 余的主要原因
1.募投项目 在实施过程中，严格按照募集资金使用相关规定，在保证项目质
量和控制实施风险的前提下，本着合理有效节约的原则使用募集资金，严格
把控软硬件设备建设环节，合理降低项目成本和费用。 2.公司对各项资源进行合
理调度和优化，减少了部分项目支出。 3.技术的发展提高了硬件使用效率，形成
了资金节余。 4.为提高募集资金的使用效率，在确保不影响募集资金投资项目建
设和募集资金安全的前提下，公司使用部分闲置募集资金进行现金管理获得了一
定的投资收益，同时募集资金存放期间也产生了一定的存款利息收入。
六节余 募集资金 后续 使用计划 及对公司 的影响
鉴于公司 供应链云平台建设项目 已达到预定可使用状态且实际投入使用，
符合结项条件 ， 结合公司实际经营情况， 为进一步提高资金使用效率，降低公司
的财务费用，公司拟将 节余 募集资金 79,337,654.07 元 含利息收入，实际转出
金额以转出当日专户银行余额为准 永久补充流动资金 ，用于公司日常生产经营 。
节余募集资金转出后上述募集资金专户将不再使用，公司将办理销户手续。
募集资金专用账户注销后 ，公司与 独立财务顾问 开户银行签署的相关募集资
金专户存储三方监管协议随之终止。 该项目尚未支付的合同尾款等款项因支付
周期较长，公司将在满足付款条件时，按照相关合同约定以自有资金支付 。
公司拟将结项后节余募集资金永久补充流动资金是根据募投项目实际实施
情况和公司自身经营情况做出的合理安排 ，有助于提高募集资金的使用效率，降
低财务费用，提升公司的经营效益， (略) 和股东利益最大化。
七 审议程序及专项意见
一相关审议程序
公司于 2023 年 4 月 21 日召开第十届董事会第 九 次会议和第十届监事会第
四次会议，审议通过了关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动
资金的议案， (略) 2022 年年度 股东大会审议。
二独立董事意见
经查阅相关资料，公司本次将部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充
流动资金事项，有利于提高募集资金使用效率，有利于公司长远发展。本事项所
证券代码： * 证券简称：汇鸿集团公告编号 ： 2023-019
履行的程序符 (略) 监管指引第 2 (略) 公司募集资金管
理和使用的监管要求 2022 年修订上 (略) 自律监管指引
第 1 号规范 (略) 章程募集资金管理 制度的规定，
(略) 和股东特别是中小股东利益的情形。因此，全体独立董事同意该
议案并 (略) 股东大会审议。
三监事会意见
监事会认为： 公司本次募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金事
项的相关审议程序符合中国证监会上海证 (略) 募集资金使用
的有关规定，符合公司的实际情况及发展规划，程序合法有效，有利于提高募
集资金使用效率，减少财务费用支出，有利于公司的长远发展， (略)
及股东，特别是中小股东利益的情形。因此， (略) 本次将 供应链云
平台建设项目 结项并 将节余募集资金永久补充流动资金事项。 同意该议案提交
公司 2022 年年度股东大会审议。
四 独立财务顾问 意见
经核查， 独立财务顾问 认为：
公司 2015 年非公开发行部分募集配套资金投资项目结项并将节余募集资金
永久性补充流动资 (略) 第十届董事会第九次会议和第十届监
事会第四次会议审议通过，独立董事发表了同意的独立意见，履行了必要的审批
程序， (略) 监管指引第 2 (略) 公司募集资金管理和使用的监管要
求上 (略) 自律监管指引第 1 (略)
募集资金管理制度 等相关规定的要 求。公司使用节余资金永久补充流动资金，
有利于提高资金使用效率，符合公司经营发展需要， (略) 及全体股东，
特别是中小股东利益的情形。该事项尚需提交股东大会审议 。

特此公告。


江苏汇鸿 (略)
二二三年四月二十五日
详情见附件
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证券代码： * 证券简称：汇鸿集团公告编号 ： 2023-019
江苏汇鸿 (略)
关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充
流动资金的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性准确性和完整性承担 法律 责任。

重要内容提示：
本次结项 的 募集资金项目：供应链云平台建设项目。
节余募集资金用途 ： 拟将节余募集资金 79,337,654.07元含利息收入，
实际转出金额以转出当日专户银行余额为准 永久补充流动资金。
上述事项已经江苏汇鸿 (略) (略) 第
十届董事会第 九 次会议审议通过， (略) 2022 年年度 股东大会
审议。

公司于 2023 年 4 月 21 日召开 第十届董事会第 九 次会议 和第 十 届监事会第
四 次会议，审议通过了关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动
资金的议案 ， 同意 将供应链云平台建设项目进行结项， 并 将节余募集资金
79,337,654.07 元人民币 含利息收入， 实际转出金额以转出当日专户银行余额
为准 永久补充流动资金，用于公司日常经营活动 。 独立董事对本事项发表了明
确同意的独立意见， 独立财务顾问 对本事项出具了明确的核查意见。现将相关情
况说明如下：
一募集资金基本情况
根据 2015 年 4 月 9 日召开的 2015 年第一次临时股 (略)
吸收合并江苏 (略) 并募集配套资金暨关联交易方案，公司以
锁价发行股份的形式向 (略) 上海国药圣礼股权投资基金合伙
企业有限合伙上海赛领博达股权投资基金合伙企业有限合伙上海赛
领并购投资基金合伙企业有限合伙厦门京道天甘股权 投资基金合伙企业有
限合伙兴证 (略) 募集配套资金，募集资金总金额不超过
证券代码： * 证券简称：汇鸿集团公告编号 ： 2023-019
200,000 万元人民币。
根据中国证券监督管理委员会关于核准 (略) 吸收合并江
苏 (略) 并募集配套资金的批复证监许可 * 号，
核准公司向特定战略投资者 (略) 上海国药圣礼股权投资基金
合伙企业有限合伙上海赛领博达股权投资基金合伙企业有限合伙上
海赛领并购投资基金合伙企业有限合伙厦门京道天甘股权投资基金合伙企
业有限合伙兴证 (略) 非公开发行股份募集配套资金，总
金额不超过 200,000 万元。公司本次向特定对象非公开发行人民币普通股
488,997,552 股，每股面值 1 元，每股发行价为人民币 4.09 元。本次非公开发
行股票募集资金总额为人民币 1,999,999,987.68 元，扣除本次发行承销保荐费
22,000,000.00 元证券登记费 488,997.55 元，本次实际募集资金净额为人民
币 1,977,510,990.13 元。上述资金于 2015 年 11 月 23 日全部到位，已经信永中
和会计师事务所特殊普通合伙审验并出具 XYZH/2015NJA10055 号验证报告
和 XYZH/2015NJA10056 号验资报告。
二本次非公开发行募集资金用途
根据公司 (略) 吸收合并江苏 (略) 并募
集配套资金暨关联交易报告书修订稿，本次募集配套资金主要用于提升公
司重组的整合绩效，基于公司提出的以供应链运营为核心，通过整合 并购
的方式，围绕重点产业和商品，打造创新链延伸产业链攀升价值链，探索贸
易服务现代物流供应链金融与产业投资协同的综合运营模式， (略)
从传统贸易企业向供应链集成运营企业转型的总体思路及发展 目标，本次募集
配套 (略) 内部资源业务的整合，优化债务结构，以及作为部
分在建转型项目的建设资金 投入。募集资金扣除发行费用后的净额用于以下项目：
单位：人民币元
序号募投项目名称募集配套资金投入
1 孕婴童用品综合运营服务项目312,000,000.00
2 浆纸 O2O 供应链服务升级改造项目289,400,000.00
3 供应链云平台建设项目135,040,000.00
4 汇鸿冷链物流基地建设项目含溯源管理系 统706,322,000.00
5 现代医药物流中心营销网络建设项目158,000,000.00
证券代码： * 证券简称：汇鸿集团公告编号 ： 2023-019
序号募投项目名称募集配套资金投入
6 偿还银行借款376,748,990.13
合计1,977,510,990.13
三募集资金存放管理与使用情况
一募集资金使用情况
2018 年 9 月 13 日，公司 2018 年第一次临时股东大会审议通过关于变更
募投项目部分募集资金用途用于收购 (略) 股权暨增资的议案，
同意变更汇鸿冷链物流基地建设项目含溯源管理系统项目，现代医药物流中
心营销网络建设项目的募集资金中部分金额用途，用于收购无锡天 鹏集团有限
公司的股权。该项目已实施完毕。
2020 年 4 月 23 日，公司第九届董事会第五次会议和第九届监事会第三次会
议审议通过关于调整部分募投项目规模并将剩余募集资金永久补充流动资金的
议案，并经 2020 年 5 月 18 日召开的 2019 年年度股东大会审议通过。公司调
整了孕婴童用品综合运营服务项目中的部分募集资金投资项目并将剩余募
集资金用于永久补充流动资金。截至 2020 年 6 月，公司及汇鸿宝贝已将孕婴
童用品综合运营服务项目募集资金专用账户剩余资金 223,279,518.51 元含
募集资金 199,260,491.85 元，利息 24,019,026.66 元 转出募集资金账户，并
将募集资金专用账户注销。
2022 年 4 月 22 日，公司第九届董事会第二十八次会议和第九届监事会第十
二次会议审议通过关于调整部分募投项目规模并将剩余募集资金永久补充流动
资金的议案，并经 2022 年 5 月 19 日召开的 2021 年年度股东大会审议通过，
公司调整了浆纸 O2O 供应链服务升级改造项目募集资金投入规模并将剩余募
集资金用于永久补充流动资金。截至 2022 年 6 月 30 日，汇鸿中天及汇鸿浆纸已
将浆纸 O2O 供应链服务升级改造项目募集资金专用账户剩余资金
59,712,589.51 元含募集资金 49,501,682.38 元，利息 10,210,907.13 元转
出募集资金账户，并将募集资金专用账户注销。
二募集资金存放情况
截至 2023 年 3 月 31 日，募集资金具体存放情况如下：
单位：人民币元
证券代码： * 证券简称：汇鸿集团公告编号 ： 2023-019
账户名称开户银行银行账号余额元募集资金利息净收入合计
汇鸿集团
中国民生银行股份有限公
司南京分行营业部*- - -
中国工商银行股份有限公
司南京城南支行*7039-572,549.14572,549.14
(略) 南
京城中支行*1519 60,158,019.32 19,179,581.75 79,337,654.07
(略) 南
京中华路支行*-817,363.75 817,363.75
(略) 南
京分行营业部**-694,331.44694,331.44
(略) 江
苏省分行营业部*78 - --
汇鸿中天中国工商银行股份有限公 (略) 分行营业部*0793 ---
汇鸿浆纸
中国工商银行股份有限公
(略) 长宁支行*0360 ---
(略) 上
海自贸试验区分行* ---
汇鸿冷链 (略) 镇 江大港支行* -175.79 175.79
汇鸿医药 (略) 南 京分行** ---
汇鸿宝贝 (略) 南京中华路支行* ---
合计- - 60,158,019.32 21,264,001.87 81,422,074.19
四本次结项 募投项目及其资金使用情况
本次结项的募集资金投资项目为供应链云平台建设项目。截 至 2023 年
3 月 31 日，该项目募集资金的使用及 节余 情况如下：
单位：人民币元
项目名称募集资金拟投资总 额 1累积已投入募集资 金 2利息收入净额3节余 募集资金 1 - 2
供应链云平台建设
项目135,040,000.00 74,881,927.68 19,179,581.75 60,158,072.32
注：利息为累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额及购买理财产品收益
实际转出金额以转出当日银行结息余额为准。
截 至 2023 年 3 月 31 日，供应链云平台 建设项目实际投资总额为
74,881,927.68 元，占承诺投入金额 55.45%。 项目尚需支付尾款金额
11,621,159.32 元，完成全部支付后， 供应链云平台建设项目实际投资总额为
证券代码： * 证券简称：汇鸿集团公告编号 ： 2023-019
86,503,087.00 元。
五本次 募集资金 投资项目资金 节 余的主要原因
1.募投项目 在实施过程中，严格按照募集资金使用相关规定，在保证项目质
量和控制实施风险的前提下，本着合理有效节约的原则使用募集资金，严格
把控软硬件设备建设环节，合理降低项目成本和费用。 2.公司对各项资源进行合
理调度和优化，减少了部分项目支出。 3.技术的发展提高了硬件使用效率，形成
了资金节余。 4.为提高募集资金的使用效率，在确保不影响募集资金投资项目建
设和募集资金安全的前提下，公司使用部分闲置募集资金进行现金管理获得了一
定的投资收益，同时募集资金存放期间也产生了一定的存款利息收入。
六节余 募集资金 后续 使用计划 及对公司 的影响
鉴于公司 供应链云平台建设项目 已达到预定可使用状态且实际投入使用，
符合结项条件 ， 结合公司实际经营情况， 为进一步提高资金使用效率，降低公司
的财务费用，公司拟将 节余 募集资金 79,337,654.07 元 含利息收入，实际转出
金额以转出当日专户银行余额为准 永久补充流动资金 ，用于公司日常生产经营 。
节余募集资金转出后上述募集资金专户将不再使用，公司将办理销户手续。
募集资金专用账户注销后 ，公司与 独立财务顾问 开户银行签署的相关募集资
金专户存储三方监管协议随之终止。 该项目尚未支付的合同尾款等款项因支付
周期较长，公司将在满足付款条件时，按照相关合同约定以自有资金支付 。
公司拟将结项后节余募集资金永久补充流动资金是根据募投项目实际实施
情况和公司自身经营情况做出的合理安排 ，有助于提高募集资金的使用效率，降
低财务费用，提升公司的经营效益， (略) 和股东利益最大化。
七 审议程序及专项意见
一相关审议程序
公司于 2023 年 4 月 21 日召开第十届董事会第 九 次会议和第十届监事会第
四次会议，审议通过了关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动
资金的议案， (略) 2022 年年度 股东大会审议。
二独立董事意见
经查阅相关资料，公司本次将部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充
流动资金事项，有利于提高募集资金使用效率，有利于公司长远发展。本事项所
证券代码： * 证券简称：汇鸿集团公告编号 ： 2023-019
履行的程序符 (略) 监管指引第 2 (略) 公司募集资金管
理和使用的监管要求 2022 年修订上 (略) 自律监管指引
第 1 号规范 (略) 章程募集资金管理 制度的规定，
(略) 和股东特别是中小股东利益的情形。因此，全体独立董事同意该
议案并 (略) 股东大会审议。
三监事会意见
监事会认为： 公司本次募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金事
项的相关审议程序符合中国证监会上海证 (略) 募集资金使用
的有关规定，符合公司的实际情况及发展规划，程序合法有效，有利于提高募
集资金使用效率，减少财务费用支出，有利于公司的长远发展， (略)
及股东，特别是中小股东利益的情形。因此， (略) 本次将 供应链云
平台建设项目 结项并 将节余募集资金永久补充流动资金事项。 同意该议案提交
公司 2022 年年度股东大会审议。
四 独立财务顾问 意见
经核查， 独立财务顾问 认为：
公司 2015 年非公开发行部分募集配套资金投资项目结项并将节余募集资金
永久性补充流动资 (略) 第十届董事会第九次会议和第十届监
事会第四次会议审议通过，独立董事发表了同意的独立意见，履行了必要的审批
程序， (略) 监管指引第 2 (略) 公司募集资金管理和使用的监管要
求上 (略) 自律监管指引第 1 (略)
募集资金管理制度 等相关规定的要 求。公司使用节余资金永久补充流动资金，
有利于提高资金使用效率，符合公司经营发展需要， (略) 及全体股东，
特别是中小股东利益的情形。该事项尚需提交股东大会审议 。

特此公告。


江苏汇鸿 (略)
二二三年四月二十五日
57