甘肃金鑫新 (略) 管理人

关于延期公开招募和遴选重整投资人的公告

2022年12月12日， (略) (略) （以下简称“ (略) ”）根据甘肃金鑫新 (略) 的申请，作出(2022)甘12破申2号《民事裁定书》，裁定受理甘肃金鑫新 (略) (以下简称“ (略) ”)重整一案，并于2022年12月16日作出(2022)甘12破2-1号《决定书》，指定甘肃正步律师事 (略) 管理人，截止管理人第一次发布的招募和遴选意向投资人公告（2023年5月30日）期限届满，未有意向投资人报名并缴纳保证金。2023年6月5日管理 (略) 提交了《关于 (略) 破产重整案提交重整计划草案三个月的请示》， (略) 依据《中华人民共和国企业破产法》第七十九条第一款第二款规定作出（2023）甘12破2-7号民事裁定书，裁定重整计划草案提交期限延长至2023年9月11日。

为顺 (略) 重整工作，尽快推进破产重整进程，维护各方合法权益，管理人依照《中华人民共和国企业破产法》及相关法律规定，管理人拟向社会公开招募和遴选重整投资人。现就具体招募和遴选事宜公告如下：

一、 (略) 概况

甘肃金鑫新 (略) 成立于1998年12月，注册资本*元。是一家集非金属矿采选，复合材料、纳米粉体材料、油田化工助剂、新材料研发、生产、销售为一体的实体企业。公司成立至 (略) 、市、区各级党委政府的奖励及大力支持。先后获评“A级纳税单位”、“纳税先进单位”、“纳税大户”、“重合同守信用企业”、“创先争优先进基层党组织”、“建设小康先锋号”，“AAA级信用企业”“全市精准扶贫工作龙头示范企业”等荣誉。公司多年为武都区A级纳税人和纳税大户，2017年 (略) 商业联合会评为“ (略) 履行社会责任示范单位”，2018年被武都区人民政府授予“政府金融奖”、201 (略) 人民政府授予“市长金融奖”。未来公司为进一步拓宽融资渠道，促进企业转型升级， (略) 推动矿业绿色发展崛起，打造非金属百亿产业集群目标，公司将持续打造以污水处理设备、粉体材料及碳酸钙系列为主要产品的加工制造型企业，充分发挥能源资源优势，打造一流的现代化企业。

二、公司主要资产概况

1、 (略) (略) 武都区佛崖镇孟家村采矿区权1处，矿山位于佛崖镇288°方位直距约10km处，已探明储量3500余万吨，碳酸钙含量≥97%，白度≥90%。2018年8月27日，经四川立诚 (略) 对公司佛崖孟家村采石场采矿权进行全面评估，估值约为1.52亿元。另外，采石场拥有完善的矿石开采、破碎、加工、筛选生产线2条，价值600余万元，以及配套生产设备、工具若干。公司于2011年 3 月29日首次领取《采矿许可证》，期间经 2014 年3月29日, 2017 年4月21日，2020年4月30日三次延续，有效期至 2023 年4月21 日，目前，公司续证工作按期进行中。

2、 (略) 武都区吉石坝拥有不动产1处，占地面积23亩，有标准化厂房车间4千余平方米，占地面积1379.00平方米。厂区内建有办公用房多处，建筑面积36000余平方米，估值约为*.92元。

(略) 武都区盘旋路10号酒店1处（金鑫酒店），房权证武都区字第*号，坐落于盘旋路，建筑面积615.90平方米，土地占地面积940平方米，共6层，估值约为*元。

4、其他资产

车辆若干；用友T+软件；称重软件；电子设备、机械设备、办公设备；专利权若干项。

三、本次招募重整投资人的目的

本次招募重整投资人的目的在于借助重整投资人在产业、财务等方面的优势，统筹协 (略) 重整工作。投资人需向债务人提供资金及资源支持，优化债务人资产债务结构；同时，结合债务人业务重组、产业重构的需求，有效助力债务人整合现有资产和资源；最终打造具备持续经营 (略) ，以充分保障债权人、股东、职工等的利益。

四、重整投资人报名资格条件

（一）重整投资人须为依法设立并有效存续的企业法人或者有完全民事行为能力的自然人；

（二）重整投资人应具备较雄厚的经济实力，具有较强的社会责任感和良好的商业信誉，在过去三年内无重大违法行为、无数额较大到期未清偿债务、未被列入失信被执行人；

（三）重整投资人认可本次招募流程，愿意签署保密承诺函，且提交的投资方案中不得另行设定投资的前提条件；

（四）具有经营同类业务的经验及背景者，在同等条件下优先考虑入围；

（五）本次招募接受联合体投标，联合体成员中至少有一家机构满足本公告对重整投资人报名的全部资格条件和要求。

五、招募须知

（一）本次招募以公开、公平、公正为原则，面向社会公开招募重整投资人，本招募公告之内容对全体重整投资人平等适用；

（二）本招募公告的编制目的是让重整投 (略) 情况有所了解，管理人提供的资料未必完 (略) 资产的实际状况及瑕疵情况，重整投资人决定参与招募前应仔细阅读本公告，理解重整过程中可能存在的风险，知晓重整投资人在提供重整资金外可能尚需承担的其他有关责任和义务，一旦提交报名材料即视为 (略) 现状进行投资，也视为对本次重整投资人招募和遴选程序完全确认并同意承担所有风险；

（三）本招募公告并不替代重整投资人的尽职调查。重整投资人在考虑参与重整时，除参考本招募公告披露的信息外，需自行决定是否聘请专业投资顾问或法律顾问进行尽职调查、出具投资意见等；

（四）本次招募并非要约文件，不具有重整投资协议的约束性效力。

（五）本招募公告的最终解释权归管理人；

（六）报名需要向管理人提交以下报名材料：

1、报名函；

2、重整投资报价函；

3、投资方案：内容包括重整投资人基本情况介绍、资金实力和履约能力的证明、初步重整方案、经营方案、员工安置方案；

4、主体材料：企业法人需提供营业执照副本复印件、法定代表人身份证明及身份证复印件；自然人需提供身份证复印件；（ (略) 公章或自然人签字确认且需提供原件核对）；

5、授权委托材料：授权委托书（注明受托人姓名、联系方式、授权范围和期限等）、受托人身份证复印件及送达地址确认书；

6、资信证明：企业法人上一年度及最近三个月的财务报表；

7、保密承诺函；

8、参选保证金支付凭证。重整投资人应当在提交报名材料的同时缴纳保证金人民币 200万元（大写：*佰万元整），保证金必须在2023年7月12 日17：00前汇入管理人指定账户（未按期足额打入保证金的，视为放弃参加遴选）。

管理人银行账户信息如下：

户 名： 甘肃金鑫新 (略) 管理人

账 号： *39

开户行： (略) 武都支行

六、报名

（一）报名文件的密封与标志向管理人提交的全部文件均需要加盖重整投资人公章（自然人报名的所有材料需签字按指印），多页文件加盖骑缝章。所有报名材料一式两份（正本、副本各一份）应予密封，在密封袋上表明重整投资人名称（未按期提交以上全部文件，视为放弃参加遴选）。

（二）报名方式：邮寄方式或现场提交报名材料地址： (略) 武都区兰天广场莲湖大酒店5楼甘肃正步律师事务所办公室。联系人：杜律师*、李律师*。

（三）报名材料的提交及截止时间：重整投资人应于2023年7月12日17:00前向管理人提交报名文件，公告有效期内的工作日均可报名。公开遴选由管理人根据报名情况另行组织安排。

（四）遴选

《重整投资方案》提交后，管理人将根据各方提供的《重整投资方案》以及与意向重整投资人的谈判或协商，确定最终的重整投资人。

（五）签署协议

最终的重整投资人确定后，应按照管理人要求签订相应的《重整投资协议》，并根据协议约定提供相应的履约担保。

（六）保证金的退还

存在下列情形之一的，参选保证金由管理人在重整投资人确定后3个工作日内无息退还。

1.重整投资人未按期提交《投资方案》；

2.重整投资人明确表示放弃投资的；

3.重整投资人经评审不符合投资人资格的。

存在下列情形之一的，参选保证金不予退还

1.重整投资人提供虚假证明材料的；

2.重整投资人违反保密承诺的；

3.重整投资人在接到管理人《重整投资人身份确认书》的通知后五个工作日内，不与管理人签订书面投资协议。

（七）招募期间如出 (略) 重整的重大事 (略) 提出要求的，管理人可以中止、撤回或者增加招募计划，不承担任何赔偿责任；

（八）本案债权人可报名参加本次重整投资人招募；

（九）参选保证金不计利息。

七、其他事项

本公告由管理人编制，解释权归属于管理人。由于各种因素可能导致的不可预期变化，管理人有权根据需要变更招募事项的有关内容及时间安排，参与招募的意向重整投资人需无条件接受可能的变化，并根据管理人的安排配合相关招募进程。如有变化，以管理人的通知为准。结合后续确定的投资人遴选方式，管理人可以视情况与意向重整投资人直接谈判，并视情况中止(乃至终止)遴选程序。

热忱欢迎社会各界报名参与本重整投资项目。

特此公告

甘肃金鑫新 (略) 管理人

二〇二三年六月十二日

甘肃金鑫新 (略) 管理人

关于延期公开招募和遴选重整投资人的公告

2022年12月12日， (略) (略) （以下简称“ (略) ”）根据甘肃金鑫新 (略) 的申请，作出(2022)甘12破申2号《民事裁定书》，裁定受理甘肃金鑫新 (略) (以下简称“ (略) ”)重整一案，并于2022年12月16日作出(2022)甘12破2-1号《决定书》，指定甘肃正步律师事 (略) 管理人，截止管理人第一次发布的招募和遴选意向投资人公告（2023年5月30日）期限届满，未有意向投资人报名并缴纳保证金。2023年6月5日管理 (略) 提交了《关于 (略) 破产重整案提交重整计划草案三个月的请示》， (略) 依据《中华人民共和国企业破产法》第七十九条第一款第二款规定作出（2023）甘12破2-7号民事裁定书，裁定重整计划草案提交期限延长至2023年9月11日。

为顺 (略) 重整工作，尽快推进破产重整进程，维护各方合法权益，管理人依照《中华人民共和国企业破产法》及相关法律规定，管理人拟向社会公开招募和遴选重整投资人。现就具体招募和遴选事宜公告如下：

一、 (略) 概况

甘肃金鑫新 (略) 成立于1998年12月，注册资本*元。是一家集非金属矿采选，复合材料、纳米粉体材料、油田化工助剂、新材料研发、生产、销售为一体的实体企业。公司成立至 (略) 、市、区各级党委政府的奖励及大力支持。先后获评“A级纳税单位”、“纳税先进单位”、“纳税大户”、“重合同守信用企业”、“创先争优先进基层党组织”、“建设小康先锋号”，“AAA级信用企业”“全市精准扶贫工作龙头示范企业”等荣誉。公司多年为武都区A级纳税人和纳税大户，2017年 (略) 商业联合会评为“ (略) 履行社会责任示范单位”，2018年被武都区人民政府授予“政府金融奖”、201 (略) 人民政府授予“市长金融奖”。未来公司为进一步拓宽融资渠道，促进企业转型升级， (略) 推动矿业绿色发展崛起，打造非金属百亿产业集群目标，公司将持续打造以污水处理设备、粉体材料及碳酸钙系列为主要产品的加工制造型企业，充分发挥能源资源优势，打造一流的现代化企业。

二、公司主要资产概况

1、 (略) (略) 武都区佛崖镇孟家村采矿区权1处，矿山位于佛崖镇288°方位直距约10km处，已探明储量3500余万吨，碳酸钙含量≥97%，白度≥90%。2018年8月27日，经四川立诚 (略) 对公司佛崖孟家村采石场采矿权进行全面评估，估值约为1.52亿元。另外，采石场拥有完善的矿石开采、破碎、加工、筛选生产线2条，价值600余万元，以及配套生产设备、工具若干。公司于2011年 3 月29日首次领取《采矿许可证》，期间经 2014 年3月29日, 2017 年4月21日，2020年4月30日三次延续，有效期至 2023 年4月21 日，目前，公司续证工作按期进行中。

2、 (略) 武都区吉石坝拥有不动产1处，占地面积23亩，有标准化厂房车间4千余平方米，占地面积1379.00平方米。厂区内建有办公用房多处，建筑面积36000余平方米，估值约为*.92元。

(略) 武都区盘旋路10号酒店1处（金鑫酒店），房权证武都区字第*号，坐落于盘旋路，建筑面积615.90平方米，土地占地面积940平方米，共6层，估值约为*元。

4、其他资产

车辆若干；用友T+软件；称重软件；电子设备、机械设备、办公设备；专利权若干项。

三、本次招募重整投资人的目的

本次招募重整投资人的目的在于借助重整投资人在产业、财务等方面的优势，统筹协 (略) 重整工作。投资人需向债务人提供资金及资源支持，优化债务人资产债务结构；同时，结合债务人业务重组、产业重构的需求，有效助力债务人整合现有资产和资源；最终打造具备持续经营 (略) ，以充分保障债权人、股东、职工等的利益。

四、重整投资人报名资格条件

（一）重整投资人须为依法设立并有效存续的企业法人或者有完全民事行为能力的自然人；

（二）重整投资人应具备较雄厚的经济实力，具有较强的社会责任感和良好的商业信誉，在过去三年内无重大违法行为、无数额较大到期未清偿债务、未被列入失信被执行人；

（三）重整投资人认可本次招募流程，愿意签署保密承诺函，且提交的投资方案中不得另行设定投资的前提条件；

（四）具有经营同类业务的经验及背景者，在同等条件下优先考虑入围；

（五）本次招募接受联合体投标，联合体成员中至少有一家机构满足本公告对重整投资人报名的全部资格条件和要求。

五、招募须知

（一）本次招募以公开、公平、公正为原则，面向社会公开招募重整投资人，本招募公告之内容对全体重整投资人平等适用；

（二）本招募公告的编制目的是让重整投 (略) 情况有所了解，管理人提供的资料未必完 (略) 资产的实际状况及瑕疵情况，重整投资人决定参与招募前应仔细阅读本公告，理解重整过程中可能存在的风险，知晓重整投资人在提供重整资金外可能尚需承担的其他有关责任和义务，一旦提交报名材料即视为 (略) 现状进行投资，也视为对本次重整投资人招募和遴选程序完全确认并同意承担所有风险；

（三）本招募公告并不替代重整投资人的尽职调查。重整投资人在考虑参与重整时，除参考本招募公告披露的信息外，需自行决定是否聘请专业投资顾问或法律顾问进行尽职调查、出具投资意见等；

（四）本次招募并非要约文件，不具有重整投资协议的约束性效力。

（五）本招募公告的最终解释权归管理人；

（六）报名需要向管理人提交以下报名材料：

1、报名函；

2、重整投资报价函；

3、投资方案：内容包括重整投资人基本情况介绍、资金实力和履约能力的证明、初步重整方案、经营方案、员工安置方案；

4、主体材料：企业法人需提供营业执照副本复印件、法定代表人身份证明及身份证复印件；自然人需提供身份证复印件；（ (略) 公章或自然人签字确认且需提供原件核对）；

5、授权委托材料：授权委托书（注明受托人姓名、联系方式、授权范围和期限等）、受托人身份证复印件及送达地址确认书；

6、资信证明：企业法人上一年度及最近三个月的财务报表；

7、保密承诺函；

8、参选保证金支付凭证。重整投资人应当在提交报名材料的同时缴纳保证金人民币 200万元（大写：*佰万元整），保证金必须在2023年7月12 日17：00前汇入管理人指定账户（未按期足额打入保证金的，视为放弃参加遴选）。

管理人银行账户信息如下：

户 名： 甘肃金鑫新 (略) 管理人

账 号： *39

开户行： (略) 武都支行

六、报名

（一）报名文件的密封与标志向管理人提交的全部文件均需要加盖重整投资人公章（自然人报名的所有材料需签字按指印），多页文件加盖骑缝章。所有报名材料一式两份（正本、副本各一份）应予密封，在密封袋上表明重整投资人名称（未按期提交以上全部文件，视为放弃参加遴选）。

（二）报名方式：邮寄方式或现场提交报名材料地址： (略) 武都区兰天广场莲湖大酒店5楼甘肃正步律师事务所办公室。联系人：杜律师*、李律师*。

（三）报名材料的提交及截止时间：重整投资人应于2023年7月12日17:00前向管理人提交报名文件，公告有效期内的工作日均可报名。公开遴选由管理人根据报名情况另行组织安排。

（四）遴选

《重整投资方案》提交后，管理人将根据各方提供的《重整投资方案》以及与意向重整投资人的谈判或协商，确定最终的重整投资人。

（五）签署协议

最终的重整投资人确定后，应按照管理人要求签订相应的《重整投资协议》，并根据协议约定提供相应的履约担保。

（六）保证金的退还

存在下列情形之一的，参选保证金由管理人在重整投资人确定后3个工作日内无息退还。

1.重整投资人未按期提交《投资方案》；

2.重整投资人明确表示放弃投资的；

3.重整投资人经评审不符合投资人资格的。

存在下列情形之一的，参选保证金不予退还

1.重整投资人提供虚假证明材料的；

2.重整投资人违反保密承诺的；

3.重整投资人在接到管理人《重整投资人身份确认书》的通知后五个工作日内，不与管理人签订书面投资协议。

（七）招募期间如出 (略) 重整的重大事 (略) 提出要求的，管理人可以中止、撤回或者增加招募计划，不承担任何赔偿责任；

（八）本案债权人可报名参加本次重整投资人招募；

（九）参选保证金不计利息。

七、其他事项

本公告由管理人编制，解释权归属于管理人。由于各种因素可能导致的不可预期变化，管理人有权根据需要变更招募事项的有关内容及时间安排，参与招募的意向重整投资人需无条件接受可能的变化，并根据管理人的安排配合相关招募进程。如有变化，以管理人的通知为准。结合后续确定的投资人遴选方式，管理人可以视情况与意向重整投资人直接谈判，并视情况中止(乃至终止)遴选程序。

热忱欢迎社会各界报名参与本重整投资项目。

特此公告

甘肃金鑫新 (略) 管理人

二〇二三年六月十二日