一、项目名称:贵阳银行员工异常行为监测项目

二、项目编号:YGCQ-QC-2023-7-986-公

三、采购方式:公开招标

四、采购预算：点击查看>>万元整（￥*.00）

五、采购项目概况及需求:随着业务的稳步发展和海量数据的沉淀，在实际应用中，资金链、客户圈的分析也越来越多的在金融行业的合规及风控领域被研究和应用，金融机构在风险防控、合规管理等工作开展中，也需要沿着关联关系链路进行更深层次的挖掘，分析对象也呈指数级增长;利用新的大数据技术和人工智能技术对行内数据（如交易数据、账户信息、员工信息等）进行综合分析，实现员工异常交易行为监测、员工之间异常交易监测、员工客户异常交易监测三个应用场景，并通过知识图谱平台实现围绕客户、账户、交易、借据、担保等关系的知识图谱推理和图谱分析展示和业务流程处置供有关人员使用。实现员工异常行为的监测、识别、记录、处置、报告全生命周期的业务流程，提升监测效能。

通过对现有数据铁笼“员工异常行为”监测模块进行升级迭代，提高针对员工账户异常交易行为、涉诉情况等异常点监测的有效性，并通过系统实现员工异常行为的监测、识别、记录、处置、报告全生命周期管理，力争早发现异常行为点并及时采取相应的防控措施，以降低风险事件发生的概率。（详见招标文件）

六、投标供应商资格要求：（详见招标文件）

1.参照相关法律法规规定，提供以下资料：

（1）法人或者其他组织的营业执照等证明文件；

（2）财务状况报告，依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料；

（3）具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料；

（4）参加采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明；

注：重大违法记录是指投标人因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚（根据财库〔2022〕3号文，“较大数额罚款”认定为200万元以上的罚款，法律、行政法 (略) 有关部门明确规定相关领域“较大数额罚款”标准高于200万元的，从其规定）

（5）具备法律、行政法规规定的其他条件的证明材料。

2.本项目所需特殊行业资质或要求

无

3.本项目不接受联合体投标

4. (略) 投标

5.本项目不接受分包

6.被“信用中国”网站（http://**.cn）中列入失信被执行人和重大税收违法案件当事人名单的投标人、被中国政府采购网（http://**.cn）列入政府采购严重违法失信行为记录名单中被财政部门禁止参加政府采购活动的投标人处罚决定规定的时间和地域范围内，无资格参加本项目的采购活动。

7.单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得同时参加本项目的投标。

为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理等服务的投标人，不得再参加本项目投标。

（以上所需提交的具体资料详见初步审查表）

七．招标文件获取时间及售价:

1.获取时间:2023年10月17日至2023年10月23日(北京时间9：00—16：30，节假日除外)

2.文件售价:500元人民币

八、招标文件获取方式：

登录官方网站报名系统http://**:9443/注册报名，填写相关信息后购买获取文件

业务联系电话：0851-*

技术联系电话：0851—*

注：本项目采用资格后审形式，项目所需特殊行业资质或要求请在投标文件中体现。

九、投标截止时间及开标时间（北京时间）:2023年11月7日 10:30

十、投标文件递交及开标地点: 贵州阳 (略) （ (略) 观山湖区毕节路58号联合广场A座四楼）

十一、采购人： (略)

联系地址： (略) 观山湖区长岭北路中天会展城B区金融商务区贵阳银行大厦

联 系 人：彭军

联系电话：*

十二、采购代理机构:贵州阳 (略)

联系地址: (略) 观山湖区毕节路58号联合广场A座四楼407

项目联系人:熊紫璇

联系电话:0851-*

十三、供应商须承诺，中标后在贵阳银行开立相关账户，项目中涉及的相关款项均通过该账户进行支付。

贵州阳 (略)

2023年10月16日

一、项目名称:贵阳银行员工异常行为监测项目

二、项目编号:YGCQ-QC-2023-7-986-公

三、采购方式:公开招标

四、采购预算：点击查看>>万元整（￥*.00）

五、采购项目概况及需求:随着业务的稳步发展和海量数据的沉淀，在实际应用中，资金链、客户圈的分析也越来越多的在金融行业的合规及风控领域被研究和应用，金融机构在风险防控、合规管理等工作开展中，也需要沿着关联关系链路进行更深层次的挖掘，分析对象也呈指数级增长;利用新的大数据技术和人工智能技术对行内数据（如交易数据、账户信息、员工信息等）进行综合分析，实现员工异常交易行为监测、员工之间异常交易监测、员工客户异常交易监测三个应用场景，并通过知识图谱平台实现围绕客户、账户、交易、借据、担保等关系的知识图谱推理和图谱分析展示和业务流程处置供有关人员使用。实现员工异常行为的监测、识别、记录、处置、报告全生命周期的业务流程，提升监测效能。

通过对现有数据铁笼“员工异常行为”监测模块进行升级迭代，提高针对员工账户异常交易行为、涉诉情况等异常点监测的有效性，并通过系统实现员工异常行为的监测、识别、记录、处置、报告全生命周期管理，力争早发现异常行为点并及时采取相应的防控措施，以降低风险事件发生的概率。（详见招标文件）

六、投标供应商资格要求：（详见招标文件）

1.参照相关法律法规规定，提供以下资料：

（1）法人或者其他组织的营业执照等证明文件；

（2）财务状况报告，依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料；

（3）具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料；

（4）参加采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明；

注：重大违法记录是指投标人因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚（根据财库〔2022〕3号文，“较大数额罚款”认定为200万元以上的罚款，法律、行政法 (略) 有关部门明确规定相关领域“较大数额罚款”标准高于200万元的，从其规定）

（5）具备法律、行政法规规定的其他条件的证明材料。

2.本项目所需特殊行业资质或要求

无

3.本项目不接受联合体投标

4. (略) 投标

5.本项目不接受分包

6.被“信用中国”网站（http://**.cn）中列入失信被执行人和重大税收违法案件当事人名单的投标人、被中国政府采购网（http://**.cn）列入政府采购严重违法失信行为记录名单中被财政部门禁止参加政府采购活动的投标人处罚决定规定的时间和地域范围内，无资格参加本项目的采购活动。

7.单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得同时参加本项目的投标。

为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理等服务的投标人，不得再参加本项目投标。

（以上所需提交的具体资料详见初步审查表）

七．招标文件获取时间及售价:

1.获取时间:2023年10月17日至2023年10月23日(北京时间9：00—16：30，节假日除外)

2.文件售价:500元人民币

八、招标文件获取方式：

登录官方网站报名系统http://**:9443/注册报名，填写相关信息后购买获取文件

业务联系电话：0851-*

技术联系电话：0851—*

注：本项目采用资格后审形式，项目所需特殊行业资质或要求请在投标文件中体现。

九、投标截止时间及开标时间（北京时间）:2023年11月7日 10:30

十、投标文件递交及开标地点: 贵州阳 (略) （ (略) 观山湖区毕节路58号联合广场A座四楼）

十一、采购人： (略)

联系地址： (略) 观山湖区长岭北路中天会展城B区金融商务区贵阳银行大厦

联 系 人：彭军

联系电话：*

十二、采购代理机构:贵州阳 (略)

联系地址: (略) 观山湖区毕节路58号联合广场A座四楼407

项目联系人:熊紫璇

联系电话:0851-*

十三、供应商须承诺，中标后在贵阳银行开立相关账户，项目中涉及的相关款项均通过该账户进行支付。

贵州阳 (略)

2023年10月16日