包号

名称

采购需求

招标控制价

备注

1

反洗钱黑名单数据

3年期反洗钱名单数据服务，名单范围包括以下：

1.制裁名单：指主要国际组织、主要国家或地区的政府（含监管机构）发布的对特定的实体或个人进行经济、贸易、金融等方面制裁的名单。发布主体包括但不限于联合国、FATF、中国、中国香港、中国台湾、中国澳门等。

2.恐怖主义名单：指涉嫌参与恐怖主义活动，或支持恐怖主义活动的有关人员的名单，发布主体包括但不限于联合国、FATF、中国、中国香港、中国台湾、中国澳门等。

3.通缉名单：指被国际有关组织、或我国政府纳入通缉范围的名单。发布主体包括但不限于国际刑警组织、中国、中国香港、中国台湾、中国澳门。

4.政要名单及其亲属或关系密切人员名单：指全球政要名单以及政要人士的亲属或关系密切人员名单。（政要指现任的或者离任的履行重要公共职能的人员，如国家元首、政府首脑、高层政要，重要的政府、司法或者军事高级官员，国有企业高管、政党要员等。

5.高风险国家和地区名单：指被FATF指定为高风险国家和地区或者应加强监控的国家和地区名单。

6.涉嫌洗钱犯罪活动的名单：指涉嫌参与洗钱或洗钱上游犯罪活动的人员名单，如贪污、金融犯罪、走私活动、金融犯罪等实体和个人名单。

7.负面信息名单：指权威媒体公开报道的涉嫌洗钱相关的重要负面信息的名单人士，以及被国家监管机构通报处罚名单。

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1.制裁名单：指主要国际组织、主要国家或地区的政府（含监管机构）发布的对特定的实体或个人进行经济、贸易、金融等方面制裁的名单。发布主体包括但不限于联合国、FATF、中国、中国香港、中国台湾、中国澳门等。

2.恐怖主义名单：指涉嫌参与恐怖主义活动，或支持恐怖主义活动的有关人员的名单，发布主体包括但不限于联合国、FATF、中国、中国香港、中国台湾、中国澳门等。

3.通缉名单：指被国际有关组织、或我国政府纳入通缉范围的名单。发布主体包括但不限于国际刑警组织、中国、中国香港、中国台湾、中国澳门。

4.政要名单及其亲属或关系密切人员名单：指全球政要名单以及政要人士的亲属或关系密切人员名单。（政要指现任的或者离任的履行重要公共职能的人员，如国家元首、政府首脑、高层政要，重要的政府、司法或者军事高级官员，国有企业高管、政党要员等。

5.高风险国家和地区名单：指被FATF指定为高风险国家和地区或者应加强监控的国家和地区名单。

6.涉嫌洗钱犯罪活动的名单：指涉嫌参与洗钱或洗钱上游犯罪活动的人员名单，如贪污、金融犯罪、走私活动、金融犯罪等实体和个人名单。

7.负面信息名单：指权威媒体公开报道的涉嫌洗钱相关的重要负面信息的名单人士，以及被国家监管机构通报处罚名单。

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