第一次变更内容

一、竞选采购内容
（一）项目概况
1.项目名称： (略) 城市 (略) 集团本部规章制度梳理完善法律专项咨询服务项目。
2.工作内容：包括规章制度的收集整理、审查分析、风险识别与应对、规章制度优化完善、治理主体权责清单优化完善、协助开展企业治理培训等工作内容。
（二）工作内容
1.全面梳理集团相关业务流程、管理流程和财务流程（包括投资、融资、资本运营、资产管理、工程建设、合同管理、人员招聘等主要业务和重要职能），分析业务流程缺陷和风险点，初步形成专门针对贵司各部门及各业务的标准流程， (略) 管控的措施及效果。
2.针对现有规章制度进行审查分析，识别出现有规章制度和管控措施的风险情况，针对存在重要风险及重大风险的业务流程和管理节点，探讨风险应对策略，并制定相应的风险应对及优化制度的方案及实施步骤。
3.根据制度优化方案及实施步骤开展具体规章制度的完善工作，结合最新外部法律法规、规范性文件及国资监管规定，从制度框架的承接性、完整性、时效性、协调性、互补性、兼容性及制度内容的合法性合规性、规范性、操作性对集团现有的所有规章制度进行全面评估，查找制度存在的问题与风险，根据工作情况定期向贵司提交制度梳理报告，对各部门的制度提出具体的新增、修订、废止内容意见，以披露报告工作进度及实施情况。
4.协助制度“立改废释”工作，初步形成标准化操作流程体系，并在试运作阶段跟进完善优化。
5.全面审核集团的内控制度（含新增、修订），出具法律审核意见书；结合集团内控制度及部门岗位职责手册，审核部门职责手册，提出修改意见。
6.协助编制标准化操作流程，根据流程图梳理并识别业务层面风险，编制风险控制矩阵。
7.结合集团内控制度及部门岗位职责手册，协助编制并审核部门职责手册（草拟稿），提出修改意见。
8.结合集团内控制度，协助编制《治理主体权责清单》并进行合规性审核，提出修改意见。
9.结合新公司法和内控工作等，组织业内律师或法律专家等开展企业治理系列相关培训（至少2次）。
（三）成果要求：
1.*方需按上述采购内容，于2025年6月30日之前完成相关工作内容，并以*方书面认可的成果作为该项目成果交付。*方收到工作成果后可要求*方对工作成果进行修改，*方应及时进行修改工作。
2.项目成果应包含纸质文件和电子版文件。
3.*方交付的项目成果包括但不限于：
（1） (略) 城市 (略) 集团本部规章制度梳理完善法律专项咨询服务方案；
（2）集团各部门及各业务的初步标准流程；
（3）集团本部规章制度存在问题、风险应对及优化制度的方案及实施步骤；
（4）制度梳理报告；
（5）适用于集团实际业务及管理情况的标准化制度操作流程；
（6）识别业务层面风险，编制风险控制矩阵；
（7）关于集团本部制度的审核意见书；
（8）关于集团部门职责手册的审核意见书；
（9）关于治理主体权责清单的审核意见书；
（10）相关培训课件及其他相关培训资料。
4.上述内容需视*方要求组织专家评审（分析论证）。
5.本项目的各项工作的执行必须遵守中华人民共和国相关行业的法律法规。

（一）在中华人民共和国注册的具有独立民事权利能力和民事行为能力，依法独立享有民事权利和承担民事义务，并取得合法有效营业执照的法人或其分支机构。竞投人为分支机构的，必须取得法人总部的授权书。
（二）竞投人在经营活动中最近三个年度未受到外部监管机构的行政处罚，且没有处于被责令停业，投标资格被取消，财产被接管、冻结、破产状态（以“信用中国”查询页为准）。
（三）以上单位可单独参与本次竞选采购活动，或与其他单位组成联合体参与本次竞选采购活动,联合体组成单位不得超过两家。如以联合体方式参与竞选，联合体牵头单位须拥有上述资质。

(略) 越秀 (略) 228号城投大厦3楼02房（可邮寄）

(略) 城市 (略) 集团本部规章制度梳理完善法律专项咨询服务项目竞选采购的公告.pdf

第一次变更内容

一、竞选采购内容
（一）项目概况
1.项目名称： (略) 城市 (略) 集团本部规章制度梳理完善法律专项咨询服务项目。
2.工作内容：包括规章制度的收集整理、审查分析、风险识别与应对、规章制度优化完善、治理主体权责清单优化完善、协助开展企业治理培训等工作内容。
（二）工作内容
1.全面梳理集团相关业务流程、管理流程和财务流程（包括投资、融资、资本运营、资产管理、工程建设、合同管理、人员招聘等主要业务和重要职能），分析业务流程缺陷和风险点，初步形成专门针对贵司各部门及各业务的标准流程， (略) 管控的措施及效果。
2.针对现有规章制度进行审查分析，识别出现有规章制度和管控措施的风险情况，针对存在重要风险及重大风险的业务流程和管理节点，探讨风险应对策略，并制定相应的风险应对及优化制度的方案及实施步骤。
3.根据制度优化方案及实施步骤开展具体规章制度的完善工作，结合最新外部法律法规、规范性文件及国资监管规定，从制度框架的承接性、完整性、时效性、协调性、互补性、兼容性及制度内容的合法性合规性、规范性、操作性对集团现有的所有规章制度进行全面评估，查找制度存在的问题与风险，根据工作情况定期向贵司提交制度梳理报告，对各部门的制度提出具体的新增、修订、废止内容意见，以披露报告工作进度及实施情况。
4.协助制度“立改废释”工作，初步形成标准化操作流程体系，并在试运作阶段跟进完善优化。
5.全面审核集团的内控制度（含新增、修订），出具法律审核意见书；结合集团内控制度及部门岗位职责手册，审核部门职责手册，提出修改意见。
6.协助编制标准化操作流程，根据流程图梳理并识别业务层面风险，编制风险控制矩阵。
7.结合集团内控制度及部门岗位职责手册，协助编制并审核部门职责手册（草拟稿），提出修改意见。
8.结合集团内控制度，协助编制《治理主体权责清单》并进行合规性审核，提出修改意见。
9.结合新公司法和内控工作等，组织业内律师或法律专家等开展企业治理系列相关培训（至少2次）。
（三）成果要求：
1.*方需按上述采购内容，于2025年6月30日之前完成相关工作内容，并以*方书面认可的成果作为该项目成果交付。*方收到工作成果后可要求*方对工作成果进行修改，*方应及时进行修改工作。
2.项目成果应包含纸质文件和电子版文件。
3.*方交付的项目成果包括但不限于：
（1） (略) 城市 (略) 集团本部规章制度梳理完善法律专项咨询服务方案；
（2）集团各部门及各业务的初步标准流程；
（3）集团本部规章制度存在问题、风险应对及优化制度的方案及实施步骤；
（4）制度梳理报告；
（5）适用于集团实际业务及管理情况的标准化制度操作流程；
（6）识别业务层面风险，编制风险控制矩阵；
（7）关于集团本部制度的审核意见书；
（8）关于集团部门职责手册的审核意见书；
（9）关于治理主体权责清单的审核意见书；
（10）相关培训课件及其他相关培训资料。
4.上述内容需视*方要求组织专家评审（分析论证）。
5.本项目的各项工作的执行必须遵守中华人民共和国相关行业的法律法规。

（一）在中华人民共和国注册的具有独立民事权利能力和民事行为能力，依法独立享有民事权利和承担民事义务，并取得合法有效营业执照的法人或其分支机构。竞投人为分支机构的，必须取得法人总部的授权书。
（二）竞投人在经营活动中最近三个年度未受到外部监管机构的行政处罚，且没有处于被责令停业，投标资格被取消，财产被接管、冻结、破产状态（以“信用中国”查询页为准）。
（三）以上单位可单独参与本次竞选采购活动，或与其他单位组成联合体参与本次竞选采购活动,联合体组成单位不得超过两家。如以联合体方式参与竞选，联合体牵头单位须拥有上述资质。

(略) 越秀 (略) 228号城投大厦3楼02房（可邮寄）

(略) 城市 (略) 集团本部规章制度梳理完善法律专项咨询服务项目竞选采购的公告.pdf