第二次变更内容

第一次变更内容

一、竞选采购内容
（一）项目概况
1.项目名称： (略) (略) 内控交叉检查与内控手册专项咨询服务项目。
2.工作内容：包括内控制度缺陷评估、集团部门职责手册编制、集团内控手册编制、下属企业内控交叉检查、协助开展制度宣贯培训、组织专家评审会等工作内容。
（二）工作内容
1.提供制度缺陷评估模板，指导各部门开展内控制度缺陷评价，并审核制度评估报告。
2.审阅并审核《关于优化集团规章制度的工作方案》，并提出修改意见。
3.对集团本部各部门新增、修订、废止的相关规章制度进行审阅并提出修订意见。
4.针对集团关键业务流程及控制活动开展调研，指导并复核集团本部各部门编制流程图。
5.根据集团本部各部门提交的部门和岗位职责，进行梳理和优化，并编制集团各部门职责手册。
6.根据集团提交的《治理主体权责清单》进行合理性和关联性审核并进行优化。
7.根据集团本部各部门工作职责及现有制度体系框架，结合内控标准要求，编制《内控手册编制工作方案》。
8.结合内控标准要求及三大业务板块实际情况，编制三大业务板块内控手册（含风险清单、流程图、风险控制矩阵、内控体系管理文件、应用指引相关流程及制度文件等）。
9.结合内控标准要求及各业务板块实际情况，编制各业务板块内控手册（含风险清单、流程图、风险控制矩阵、内控体系管理文件、应用指引相关流程及制度文件等）。
10.指导集团对内控手册进行更新完善，并提出审核修改意见。
11.编制《内控交叉检查工作方案》，在检查工作组内部开展培训指导。
12.针对集团下属二级企业的关键业务流程及控制活动开展调研，派员指导各检查小组开展现场检查工作（共计20家下属二级企业：金融板块下属企业3家+文旅板块下属企业2家+新型基建板块下属企业5家+城建板块下属企业10家）；复核《内控交叉检查工作报告》。
13.开展内控交叉检查培训、制度宣贯及内控风控等专项培训案例分享工作。
14.组织评审验收会议；准备评审会相关文件；整理评审会专家意见，形成结论。
15.自咨询成果验收交付后提供时长12个月的辅导、培训、答疑、修编维护服务。其中，培训次数至少2次。
（三）成果要求：
1.*方需按上述采购内容，于2026年12月31日之前完成相关工作内容，并以*方书面认可的成果作为该项目成果交付。*方收到工作成果后可要求*方对工作成果进行修改，*方应及时进行修改工作。
2.项目成果应包含纸质文件和电子版文件。
3.*方交付的项目成果包括但不限于：
（1） (略) 城市 (略) 内控交叉检查与内控手册专项咨询服务方案；
（2）关于制度评估报告、《关于优化集团规章制度的工作方案》的审核意见书；
（3）关于集团本部相关规章制度的审核意见书；
（4）关于集团各部门流程图的审核意见书；
（5）集团部门职责手册；
（6）关于集团《治理主体权责清单》的审核意见书；
（7）内控手册编制工作方案；
（8）三大流程内控工作手册（含内控体系管理文件、应用指引相关流程及制度文件）；
（9）各业务板块内控手册（含内控体系管理文件、应用指引相关流程及制度文件）；
（10）关于集团内控手册的审核意见书；
（11）内控交叉检查工作方案；
（12）关于内控交叉检查工作报告的审核意见书；
（13）相关培训课件及其他相关培训资料；
（14）专家评审会意见。
4.上述内容需视*方要求组织专家评审（分析论证）。
5.本项目的各项工作的执行必须遵守中华人民共和国相关行业的法律法规。

（一）在中华人民共和国注册的具有独立民事权利能力和民事行为能力，依法独立享有民事权利和承担民事义务，并取得合法有效营业执照的法人或其分支机构。竞投人为分支机构的，必须取得法人总部的授权书。
（二）竞投人在经营活动中最近三个年度未受到外部监管机构的行政处罚，且没有处于被责令停业，投标资格被取消，财产被接管、冻结、破产状态（以“信用中国”查询页为准）。
（三）以上单位可单独参与本次竞选采购活动，或与其他单位组成联合体参与本次竞选采购活动，联合体组成单位不得超过两家。如以联合体方式参与竞选，联合体牵头单位须拥有上述资质。

(略) 越秀 (略) 228号城投大厦3楼02房（可邮寄）

(略) 城市 (略) 内控交叉检查与内控手册专项咨询服务项目竞选采购的公告.pdf

第二次变更内容

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一、竞选采购内容
（一）项目概况
1.项目名称： (略) (略) 内控交叉检查与内控手册专项咨询服务项目。
2.工作内容：包括内控制度缺陷评估、集团部门职责手册编制、集团内控手册编制、下属企业内控交叉检查、协助开展制度宣贯培训、组织专家评审会等工作内容。
（二）工作内容
1.提供制度缺陷评估模板，指导各部门开展内控制度缺陷评价，并审核制度评估报告。
2.审阅并审核《关于优化集团规章制度的工作方案》，并提出修改意见。
3.对集团本部各部门新增、修订、废止的相关规章制度进行审阅并提出修订意见。
4.针对集团关键业务流程及控制活动开展调研，指导并复核集团本部各部门编制流程图。
5.根据集团本部各部门提交的部门和岗位职责，进行梳理和优化，并编制集团各部门职责手册。
6.根据集团提交的《治理主体权责清单》进行合理性和关联性审核并进行优化。
7.根据集团本部各部门工作职责及现有制度体系框架，结合内控标准要求，编制《内控手册编制工作方案》。
8.结合内控标准要求及三大业务板块实际情况，编制三大业务板块内控手册（含风险清单、流程图、风险控制矩阵、内控体系管理文件、应用指引相关流程及制度文件等）。
9.结合内控标准要求及各业务板块实际情况，编制各业务板块内控手册（含风险清单、流程图、风险控制矩阵、内控体系管理文件、应用指引相关流程及制度文件等）。
10.指导集团对内控手册进行更新完善，并提出审核修改意见。
11.编制《内控交叉检查工作方案》，在检查工作组内部开展培训指导。
12.针对集团下属二级企业的关键业务流程及控制活动开展调研，派员指导各检查小组开展现场检查工作（共计20家下属二级企业：金融板块下属企业3家+文旅板块下属企业2家+新型基建板块下属企业5家+城建板块下属企业10家）；复核《内控交叉检查工作报告》。
13.开展内控交叉检查培训、制度宣贯及内控风控等专项培训案例分享工作。
14.组织评审验收会议；准备评审会相关文件；整理评审会专家意见，形成结论。
15.自咨询成果验收交付后提供时长12个月的辅导、培训、答疑、修编维护服务。其中，培训次数至少2次。
（三）成果要求：
1.*方需按上述采购内容，于2026年12月31日之前完成相关工作内容，并以*方书面认可的成果作为该项目成果交付。*方收到工作成果后可要求*方对工作成果进行修改，*方应及时进行修改工作。
2.项目成果应包含纸质文件和电子版文件。
3.*方交付的项目成果包括但不限于：
（1） (略) 城市 (略) 内控交叉检查与内控手册专项咨询服务方案；
（2）关于制度评估报告、《关于优化集团规章制度的工作方案》的审核意见书；
（3）关于集团本部相关规章制度的审核意见书；
（4）关于集团各部门流程图的审核意见书；
（5）集团部门职责手册；
（6）关于集团《治理主体权责清单》的审核意见书；
（7）内控手册编制工作方案；
（8）三大流程内控工作手册（含内控体系管理文件、应用指引相关流程及制度文件）；
（9）各业务板块内控手册（含内控体系管理文件、应用指引相关流程及制度文件）；
（10）关于集团内控手册的审核意见书；
（11）内控交叉检查工作方案；
（12）关于内控交叉检查工作报告的审核意见书；
（13）相关培训课件及其他相关培训资料；
（14）专家评审会意见。
4.上述内容需视*方要求组织专家评审（分析论证）。
5.本项目的各项工作的执行必须遵守中华人民共和国相关行业的法律法规。

（一）在中华人民共和国注册的具有独立民事权利能力和民事行为能力，依法独立享有民事权利和承担民事义务，并取得合法有效营业执照的法人或其分支机构。竞投人为分支机构的，必须取得法人总部的授权书。
（二）竞投人在经营活动中最近三个年度未受到外部监管机构的行政处罚，且没有处于被责令停业，投标资格被取消，财产被接管、冻结、破产状态（以“信用中国”查询页为准）。
（三）以上单位可单独参与本次竞选采购活动，或与其他单位组成联合体参与本次竞选采购活动，联合体组成单位不得超过两家。如以联合体方式参与竞选，联合体牵头单位须拥有上述资质。

(略) 越秀 (略) 228号城投大厦3楼02房（可邮寄）

(略) 城市 (略) 内控交叉检查与内控手册专项咨询服务项目竞选采购的公告.pdf