(略)

[发布渠道：省招标公司“福易采”平台、 (略) 官网、 (略) 内网]

本次为 (略) 机构洗 (略) 服务供应商的资格预审。入围单 (略) 机构洗 (略) 服务采购项目（项目编号：FJHX- 点击查看>> ）商务竞价。公告期间欢迎符合资质要求的单位前来报名。

* 、标的物介绍

服务范围包含：

1、 (略) 洗钱风险评估制度和洗钱风险评估模型。

2、 (略) 洗钱风险。

3、 (略) 门提供洗钱风险控制措施。

4、提供 * 次高管洗钱风险管理培训。

* 、资格审查要求

1、在中华人民共和国境内注册具有独立法人资格的企业，企业注册时间不少于 * 年（含），提供营业执照复印件；

2、机构资质：近 * 年（ * 年起）至少 (略) (略) 业机构洗钱风险评估服务案例（提供合同复印件，包括合同首页、服务内容页、双方盖章页）。

3、团队资质：项目合伙人应具备 * 年以上反洗钱工作经 (略) 业从业经验（提供项目合伙人从业履历）；项目主要成员/专家（人数占 * %或以上）应具有CAMS证书（提供资质证书复印件）。

4、本项目不允许分包、转包。

5、本项目不接受联合体。

* 、网上公告及资质材料报送截止时间

(略) 及资质材料报送时间为 * 日至 * 日上午8: * - * : * 、下午 * : * - * : * 。公告结束时间即为报送截止时间，公告结束后不再接收供应商报名。

* 、报名方式

1、报名材料递交。

报名时应填写报名表（详见附件），在报送截止时间前将报名表及其他纸质报名文 (略) (略) (略) 。

2、电子文档备案。

报名文件确认后，将报名文件电子版以电子邮件的 (略) (略) 邮箱备案。邮件名称为“机构洗 (略) 服务采购项目资格预审报名”， (略) 名称全称、公司联系人、联系电话、电子邮箱，以上信息应与报名表 * 致。

* 、报名注意事项

1、 (略) 实体公章，未加盖公章的视为无效文件。

2、公告期间均可以递交报名材料，为防止缺件、漏件的补充，请备好材料后尽快递交。我行有权拒收报名截止时间之后递交的报名文件。

3、我 (略) 提供相应的原件或其他文件佐证报名材料的真实性。

4、报名材料不作为项目的投标材料。

* 、材料报送地址、联系人及联系方式

地址： (略) 省 (略) 市 (略) 区江滨中大道 * 号（ * 楼）

部门名称： (略) (略)

联系人：肖昕、马锦秋

联系电话： 点击查看>> 、 点击查看>>

电子邮箱： * * .com

邮政编码： 点击查看>>

附件： (略) 供应商入围资格报审表.docx

(略) (略)

* 日

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* 、标的物介绍

服务范围包含：

1、 (略) 洗钱风险评估制度和洗钱风险评估模型。

2、 (略) 洗钱风险。

3、 (略) 门提供洗钱风险控制措施。

4、提供 * 次高管洗钱风险管理培训。

* 、资格审查要求

1、在中华人民共和国境内注册具有独立法人资格的企业，企业注册时间不少于 * 年（含），提供营业执照复印件；

2、机构资质：近 * 年（ * 年起）至少 (略) (略) 业机构洗钱风险评估服务案例（提供合同复印件，包括合同首页、服务内容页、双方盖章页）。

3、团队资质：项目合伙人应具备 * 年以上反洗钱工作经 (略) 业从业经验（提供项目合伙人从业履历）；项目主要成员/专家（人数占 * %或以上）应具有CAMS证书（提供资质证书复印件）。

4、本项目不允许分包、转包。

5、本项目不接受联合体。

* 、网上公告及资质材料报送截止时间

(略) 及资质材料报送时间为 * 日至 * 日上午8: * - * : * 、下午 * : * - * : * 。公告结束时间即为报送截止时间，公告结束后不再接收供应商报名。

* 、报名方式

1、报名材料递交。

报名时应填写报名表（详见附件），在报送截止时间前将报名表及其他纸质报名文 (略) (略) (略) 。

2、电子文档备案。

报名文件确认后，将报名文件电子版以电子邮件的 (略) (略) 邮箱备案。邮件名称为“机构洗 (略) 服务采购项目资格预审报名”， (略) 名称全称、公司联系人、联系电话、电子邮箱，以上信息应与报名表 * 致。

* 、报名注意事项

1、 (略) 实体公章，未加盖公章的视为无效文件。

2、公告期间均可以递交报名材料，为防止缺件、漏件的补充，请备好材料后尽快递交。我行有权拒收报名截止时间之后递交的报名文件。

3、我 (略) 提供相应的原件或其他文件佐证报名材料的真实性。

4、报名材料不作为项目的投标材料。

* 、材料报送地址、联系人及联系方式

地址： (略) 省 (略) 市 (略) 区江滨中大道 * 号（ * 楼）

部门名称： (略) (略)

联系人：肖昕、马锦秋

联系电话： 点击查看>> 、 点击查看>>

电子邮箱： * * .com

邮政编码： 点击查看>>

附件： (略) 供应商入围资格报审表.docx

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