项目名称:

(略) 航 (略) 增资项目

项目编号:

ZZ 点击查看>>

公告开始日期：

* 日

公告截止日期：

* 日

拟募集资金总额(万元)：

* . * 万元

拟募集资金对应持股比例(%)：

* %

拟新增注册资本(万元)：

* 万元

拟征集投资人数：

1

原股东是否参与增资：

否

员工是否参与增资：

否

挂牌期满后如未征集到符合条件的意向投资方：

终结公告

增资后企业股权结构：

本次增资拟增资金额不低于 * . * 万元。其 (略) 股东不参与增资，引进投资者1位，增资完成后的股权结构为：原股东出资注册资本 * 万元，持股 * %；投资者出资新增注册资本 * 万元，持股 * %，新增金额超出新 (略) 分计入资本公积。

增资达成或终结的条件：

增资达成的条件：

增资公告到期，征集到合格的意向投资方且意向投资方的认购金额大于等于拟募集资金金额。

增资终结的条件：

1.增资公告到期，未征集到合格意向投资方；

2.增资公告到期，征集到的意向投资方认购金额不足拟募集资金金额。

募集资金的用途：

拟募集资金主要用于已有项目开发建设，维持公司日常运营。

对增资有重大影响的相关信息：

1.债权债务的承担

根据《 (略) 法》第 * 条规定：“公司是企业法人，有独立的法人财产，享有法人财产权。 (略) 财产对公司的债务承担责任。”增资完成后标的企业债权债务由增资后的标的企业继续承继。

2.债务担保

投资者增资到位后，若 (略) 提供单方股东借款或担保，投资者需为兴港置地的该笔借款或担保提供反担保。

3.所涉 (略) 政处罚情况

增资企业在本次增资前不存在 (略) 政处罚情况。

4.职工安置

鹏港公司无需安置职工。

5.股权登记变更

在《增资协议》签订完成 (略) 出资完毕后 * 个工作日内办理工商变更登记。

增资企业名称：

(略) 航 (略)

住所：

(略) 省 (略) 市 (略) 航空港经济综合实验区护航路 * 号兴港大厦C塔

法定代表人：

郭衡

成立时间：

注册资本：

* 万元

机构性质：

企业

(略) 会信用代码：

点击查看>> MA * CW * W

(略) 业：

房地产业

经济类型：

(略)

经营规模：

小

股东数量：

1

经营范围：

房地产开发经营；房屋租赁；城市基础设施、公共设施和公用设施的建设；房产建设项目管理； (略) （金融、股票、期货、证券类除外）； (略) ；房地产销售代理。

1

股东名称:

(略) 航 (略)

持股比例:

* %

* 年度

单位：万元

资产总额：

0

负债总额：

0

所有者权益：

0

营业收入：

0

利润总额：

0

净利润：

0

以下数据出自企业财务报表(最近 * 期)单位：万元

报表日期：

* 日

报表类型：

月报

营业收入：

0

利润总额：

- * . *

净利润：

- * . *

资产总计：

* 9. *

负债总计：

* 4. *

所有者权益：

- * . *

评估机构：

(略) (略)

评估基准日：

* 日

单位：万元

资产总额

账面价值：

* 1. *

评估价值：

* 6. *

负债总额

账面价值：

* 4. *

评估价值：

* 4. *

净资产

账面价值：

* . *

评估价值：

* . *

增资人决策文件类型：

股东会决议

国资监管机构：

(略) 门监管

(略) 会信用代码：

点击查看>> T

国家出资 (略) 门名称：

(略) 航空 (略) 有限公司

批准单位名称：

(略) 航空 (略) 有限公司

批准文件类型：

批复

批准文件或决议名称(含文号)：

《 (略) 航空 (略) 有限公司关于同意 (略) 航 (略) (略) 增资事宜的批复》 （郑港兴投字〔 * 〕 * 号)

投资方资格条件:

1. 意向投资人或其股 (略) 须为中华人民共和国境内依法注册并有效存续的企业法人，具备 * 年以上房地产开发经验（以营业执照的营业范围为准，截至公告到期日）；且在 (略) 地区具有 * 年以上开发经验（不含 (略) 开发项目，以项目《建设规划许可证》时间为准）。

2. 意向投资人或其股 (略) 须为《 * 月中国房地产企业销售TO (略) 榜》（ (略) ·克而瑞发布）前 * 强或《 * 年大 (略) 房地产 (略) 榜》（ (略) ·克而瑞发布）前 * 强。

3.意向投资人或其股 (略) 须具备 * 级房地产开发资质。

4.意向投资人或其股 (略) 最近 * 个会计年度连续盈利（以企业年度审计报告为准）。

5.本项目不接受联合投资主体，不接受信托计划、资管计划投资，不得存在代持或委托持股（含隐名委托）行为。

6.意向 (略) 债权债务。

增资条件:

1.意向投资人须以货币形式出资，出资币种为人民币。

2.本次拟引入1家投资人，新增资不低于 * . * 万元。

3.意向投资人在充分了解增资项目情况后， (略) 规定的期限内，按相关规定办理投资意向登记手续，并交 (略) 指定账户。意向投资人完成意向登记并交纳（认购）保证金后即为对接收增资条件的承诺确认。意向投资人逾期未交纳保证金的，视为不具备增资资格。

4.意向投资人被确定为最终投资人后，应在3个工作日内与增资方签订《增资协议》。

5.本次增资价款采用货币资金转账支付方式。意向投资人应在《增资协议》签订之日起5个工 (略) 增资 (略) 指定账户。未被确认为投资人且不存在违规违约情形的，其交纳的保证金在最终投资人确定之日起5个 (略) 原账户全额无息退还。

6.评估基准日至增资完成日（以完成工商变更之日为标志） (略) 产生的盈利或亏损而导致净资产的增加或减少及相关权益由增资完成后的各方股东按各自持股比例享有和承担。

7.意向投资人须同意本次增资涉及的标的企业债权债务由增资后的标的企业继续承继。

8.意向投资人须同意增 (略) 与职工已签订的劳动合同；养老、失业和医疗 (略) 会保险关系由增资人继续接续。

9.意向投资人须同意增资人拟定的 (略) 内部治理结构。具体为：

（1）股东会：公司股东会由全体股东组成。 (略) 的权力机构， (略) (略) 使职权。

（2）董事会：公司设董事会，董事会成员5人，其中持股 * %的股东委派3人，持股 * %的股东委派2人，董事长由持股 * %的股东委派的董事成员中产生。董事会对股东会负责， (略) (略) 使职权。

（3）监事：公司不设监事会，设监事2人，其中持股 * %股东委派1人，持股 * %股东委派1人。 (略) (略) 使职权。。

（4）经营管理层：公司设总经理1人，由董事会决定聘任，总经理对董事会负责， (略) (略) 使职权。公司设财务负责人1名，由持股 * %股东委派。

* .本项目公告期即为尽职调查期，意向投资人在签署《保密协议》后，可向原股东及增资企业了解本次增资的相关情况。原股东和增资企业对意向投资方实施的尽职调查给予必要的配合和支持。意向投资方提交意向投资申请材料并交纳保证金后，即视为已详细阅读并完全 (略) 涉及的资产评估报告 (略) 披露内容以及已完成对 (略) 尽职调查，同意接受 (略) 包含或可能包含的瑕疵， (略) 之内容。

保证金设定:

保证金金额： * . * 万元
交纳时间：信息公告期内交纳
交纳方式：银行转账
保证内容：意向受让方保证遵守我国法律、法规及相关规定公平竞买，按规定及时签署成交文书、产权交易合同和按时付清成交款。
处置方式：意向投资方成为投资方的，其保证金按《增资协议》 (略) 置；未成为最终投资方的，且不涉及保证金扣除情形的，其交纳的保证金在增资结果通知发出次日起5个工作日内原路径全额无息退还。

遴选方式:

挂牌期满后如未征集到符合条件的意向投资方：终结公告
意向投资方与增资企业的拟募集资金总额及拟征集投资人数量完全匹配：可协议增资
意向投资方超过增资企业的拟募集资金总额及拟征集投资人数量：综合评议

遴选方案的主要内容:

当征集到两家及以上符合条件的意向投资方，本次增资选择投资人的方式为综合评议。综合评议要点主要包括：

1.意向投资人或其实际控制人销售排名（占比 * %）

2.意向投资方开发思路（占比 * %）

3.增资价格（占比 * %）

相关附件：

报名时间：

自公告之日起至 * 日 * : * : * 止

报名手续：

公告期内提交申请材料，并在规定时间内交纳保证金（交纳保证金请使用本人/单位账户）

中心联系人：

王女士、陈女士

联系人电话：

点击查看>> 、 点击查看>>

中心地址：

(略) 省 (略) 市 * * 区铭功路 * 号豫港大厦 * 楼

项目名称:

(略) 航 (略) 增资项目

项目编号:

ZZ 点击查看>>

公告开始日期：

* 日

公告截止日期：

* 日

拟募集资金总额(万元)：

* . * 万元

拟募集资金对应持股比例(%)：

* %

拟新增注册资本(万元)：

* 万元

拟征集投资人数：

1

原股东是否参与增资：

否

员工是否参与增资：

否

挂牌期满后如未征集到符合条件的意向投资方：

终结公告

增资后企业股权结构：

本次增资拟增资金额不低于 * . * 万元。其 (略) 股东不参与增资，引进投资者1位，增资完成后的股权结构为：原股东出资注册资本 * 万元，持股 * %；投资者出资新增注册资本 * 万元，持股 * %，新增金额超出新 (略) 分计入资本公积。

增资达成或终结的条件：

增资达成的条件：

增资公告到期，征集到合格的意向投资方且意向投资方的认购金额大于等于拟募集资金金额。

增资终结的条件：

1.增资公告到期，未征集到合格意向投资方；

2.增资公告到期，征集到的意向投资方认购金额不足拟募集资金金额。

募集资金的用途：

拟募集资金主要用于已有项目开发建设，维持公司日常运营。

对增资有重大影响的相关信息：

1.债权债务的承担

根据《 (略) 法》第 * 条规定：“公司是企业法人，有独立的法人财产，享有法人财产权。 (略) 财产对公司的债务承担责任。”增资完成后标的企业债权债务由增资后的标的企业继续承继。

2.债务担保

投资者增资到位后，若 (略) 提供单方股东借款或担保，投资者需为兴港置地的该笔借款或担保提供反担保。

3.所涉 (略) 政处罚情况

增资企业在本次增资前不存在 (略) 政处罚情况。

4.职工安置

鹏港公司无需安置职工。

5.股权登记变更

在《增资协议》签订完成 (略) 出资完毕后 * 个工作日内办理工商变更登记。

增资企业名称：

(略) 航 (略)

住所：

(略) 省 (略) 市 (略) 航空港经济综合实验区护航路 * 号兴港大厦C塔

法定代表人：

郭衡

成立时间：

注册资本：

* 万元

机构性质：

企业

(略) 会信用代码：

点击查看>> MA * CW * W

(略) 业：

房地产业

经济类型：

(略)

经营规模：

小

股东数量：

1

经营范围：

房地产开发经营；房屋租赁；城市基础设施、公共设施和公用设施的建设；房产建设项目管理； (略) （金融、股票、期货、证券类除外）； (略) ；房地产销售代理。

1

股东名称:

(略) 航 (略)

持股比例:

* %

* 年度

单位：万元

资产总额：

0

负债总额：

0

所有者权益：

0

营业收入：

0

利润总额：

0

净利润：

0

以下数据出自企业财务报表(最近 * 期)单位：万元

报表日期：

* 日

报表类型：

月报

营业收入：

0

利润总额：

- * . *

净利润：

- * . *

资产总计：

* 9. *

负债总计：

* 4. *

所有者权益：

- * . *

评估机构：

(略) (略)

评估基准日：

* 日

单位：万元

资产总额

账面价值：

* 1. *

评估价值：

* 6. *

负债总额

账面价值：

* 4. *

评估价值：

* 4. *

净资产

账面价值：

* . *

评估价值：

* . *

增资人决策文件类型：

股东会决议

国资监管机构：

(略) 门监管

(略) 会信用代码：

点击查看>> T

国家出资 (略) 门名称：

(略) 航空 (略) 有限公司

批准单位名称：

(略) 航空 (略) 有限公司

批准文件类型：

批复

批准文件或决议名称(含文号)：

《 (略) 航空 (略) 有限公司关于同意 (略) 航 (略) (略) 增资事宜的批复》 （郑港兴投字〔 * 〕 * 号)

投资方资格条件:

1. 意向投资人或其股 (略) 须为中华人民共和国境内依法注册并有效存续的企业法人，具备 * 年以上房地产开发经验（以营业执照的营业范围为准，截至公告到期日）；且在 (略) 地区具有 * 年以上开发经验（不含 (略) 开发项目，以项目《建设规划许可证》时间为准）。

2. 意向投资人或其股 (略) 须为《 * 月中国房地产企业销售TO (略) 榜》（ (略) ·克而瑞发布）前 * 强或《 * 年大 (略) 房地产 (略) 榜》（ (略) ·克而瑞发布）前 * 强。

3.意向投资人或其股 (略) 须具备 * 级房地产开发资质。

4.意向投资人或其股 (略) 最近 * 个会计年度连续盈利（以企业年度审计报告为准）。

5.本项目不接受联合投资主体，不接受信托计划、资管计划投资，不得存在代持或委托持股（含隐名委托）行为。

6.意向 (略) 债权债务。

增资条件:

1.意向投资人须以货币形式出资，出资币种为人民币。

2.本次拟引入1家投资人，新增资不低于 * . * 万元。

3.意向投资人在充分了解增资项目情况后， (略) 规定的期限内，按相关规定办理投资意向登记手续，并交 (略) 指定账户。意向投资人完成意向登记并交纳（认购）保证金后即为对接收增资条件的承诺确认。意向投资人逾期未交纳保证金的，视为不具备增资资格。

4.意向投资人被确定为最终投资人后，应在3个工作日内与增资方签订《增资协议》。

5.本次增资价款采用货币资金转账支付方式。意向投资人应在《增资协议》签订之日起5个工 (略) 增资 (略) 指定账户。未被确认为投资人且不存在违规违约情形的，其交纳的保证金在最终投资人确定之日起5个 (略) 原账户全额无息退还。

6.评估基准日至增资完成日（以完成工商变更之日为标志） (略) 产生的盈利或亏损而导致净资产的增加或减少及相关权益由增资完成后的各方股东按各自持股比例享有和承担。

7.意向投资人须同意本次增资涉及的标的企业债权债务由增资后的标的企业继续承继。

8.意向投资人须同意增 (略) 与职工已签订的劳动合同；养老、失业和医疗 (略) 会保险关系由增资人继续接续。

9.意向投资人须同意增资人拟定的 (略) 内部治理结构。具体为：

（1）股东会：公司股东会由全体股东组成。 (略) 的权力机构， (略) (略) 使职权。

（2）董事会：公司设董事会，董事会成员5人，其中持股 * %的股东委派3人，持股 * %的股东委派2人，董事长由持股 * %的股东委派的董事成员中产生。董事会对股东会负责， (略) (略) 使职权。

（3）监事：公司不设监事会，设监事2人，其中持股 * %股东委派1人，持股 * %股东委派1人。 (略) (略) 使职权。。

（4）经营管理层：公司设总经理1人，由董事会决定聘任，总经理对董事会负责， (略) (略) 使职权。公司设财务负责人1名，由持股 * %股东委派。

* .本项目公告期即为尽职调查期，意向投资人在签署《保密协议》后，可向原股东及增资企业了解本次增资的相关情况。原股东和增资企业对意向投资方实施的尽职调查给予必要的配合和支持。意向投资方提交意向投资申请材料并交纳保证金后，即视为已详细阅读并完全 (略) 涉及的资产评估报告 (略) 披露内容以及已完成对 (略) 尽职调查，同意接受 (略) 包含或可能包含的瑕疵， (略) 之内容。

保证金设定:

保证金金额： * . * 万元
交纳时间：信息公告期内交纳
交纳方式：银行转账
保证内容：意向受让方保证遵守我国法律、法规及相关规定公平竞买，按规定及时签署成交文书、产权交易合同和按时付清成交款。
处置方式：意向投资方成为投资方的，其保证金按《增资协议》 (略) 置；未成为最终投资方的，且不涉及保证金扣除情形的，其交纳的保证金在增资结果通知发出次日起5个工作日内原路径全额无息退还。

遴选方式:

挂牌期满后如未征集到符合条件的意向投资方：终结公告
意向投资方与增资企业的拟募集资金总额及拟征集投资人数量完全匹配：可协议增资
意向投资方超过增资企业的拟募集资金总额及拟征集投资人数量：综合评议

遴选方案的主要内容:

当征集到两家及以上符合条件的意向投资方，本次增资选择投资人的方式为综合评议。综合评议要点主要包括：

1.意向投资人或其实际控制人销售排名（占比 * %）

2.意向投资方开发思路（占比 * %）

3.增资价格（占比 * %）

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自公告之日起至 * 日 * : * : * 止

报名手续：

公告期内提交申请材料，并在规定时间内交纳保证金（交纳保证金请使用本人/单位账户）

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王女士、陈女士

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