增资方名称 | (略) (略) |
(略) 在地区 | (略) 市 | (略) 在行业 | (略) 服务 |
公告起始时间 | * 日 | 公告截止时间 | * 日 |
* 、增资人承诺：我方拟实施企业增资，并通过 (略) 省公 (略) 披露增资信息，择优选定投资人，依照公开、公平、公正、诚实信用的原则作如下承诺： 1、本次增资是我方的真实意愿表示，涉及产权权属清晰； (略) (略) 决策等相应程序，并获得相应批准； 2、增资公告及附件材料内容真实、完整、合法、有效，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏； 3、我方在增资过程中，自愿遵守法律法 (略) 的相关规定， (略) 约定，按照有关程序 (略) 我方义务； 4、 (略) 披露的投资人资格条件、增资条件等要求和条件择优选择投资人并签订增资协议。 我方保证遵守以上承诺，如违反上述承诺或有其他违法、 (略) 为，给增资活动相关方造成损失的，我方愿意承担相应的法律责任及经济赔偿责任。 |
* 、项目基本情况 |
项目名称 | (略) (略) 增资项目 |
拟募集资金总额（万元） | 点击查看>> | 拟募集资金对应持股比例（%） | * . * |
拟新增注册资本（万元） | 点击查看>> | 增资挂牌价 | 1. * 元/股 |
原股东是否参与增资 | ■是□否 | 员工是否参与增资 | □是■否 |
增资后企业股权结构 | 增资完成后，原股东持股合计 点击查看>> 万股，持股比例约占增资完成后总股本的 * . * %，新进投资方持股合计 点击查看>> 万股，持股比例约占增资完成后总股本的 * . * %。（股权结构以股份认购最终确定的情况为准） |
增资达成或终结的条件 | 征集到符合要求的，2名（含2名）以上单 * 投资人或1名以上（含1名）联合体投资人，认 (略) 增资股份的 * %以上。 |
募集资金用途 | (略) 的资本基础，支持公司业务持续增长，增强资本能力和抗风险能力。募集资金重点投资 (略) 的增资扩股、 (略) 贷款、收购金融机构股权、设立P (略) 参与PPP项目投资等 * 批重点项目。 |
对增资有重大影响的相关信息 | 1、本项目公告期即为尽职调查期，意向投资方递交投资申请并交纳保证金，即视为已完成对 (略) 尽职调查，并已详细阅读且完全 (略) (略) 披露内容； (略) (略) 内容。 2、新增 (略) 以货币方式出资，其中，原股东认购新增股份 * 0万股，合格意向投资方通过 (略) 省公 (略) 认购 点击查看>> 万股。 3、股份认购 (略) (略) 分，原股东不再认购。 4、其他内容详见《增资方案》等备查文件。 |
* 、增资企业基本情况 |
增资企业名称 | (略) (略) |
基本情况 | 住所 | (略) 市 (略) 区农业路东 * 号英特大厦8层 |
法定代表人 | 郭锋先 | 成立日期 | * 日 |
注册资本（万元） | * 0 | 实收资本（万元） | * 0 |
企业类型 | (略) （非上市公司） | (略) 业 | (略) 服务 |
经济类型 | 国有控股企业 | 社会统 * 信用代码/组织机构代码 | 点击查看>> W |
经营规模 | □大□中■小□微 |
经营范围 | (略) 技术投资、实业投资；投资资产管理； (略) ；收购、兼并企业等；农副产品、化工产品（不含易燃易爆及危险品）、钢材、水泥、电子电器产品、皮革、通信器材的销售；农业技术开发、技术服务；房屋租赁；文化技术交流活动策划；计算机技术开发、技术服务、技术转让；园林绿化工程施工；酒店管理。（以上范围中凡涉及专项许可的项目，凭许可证经营） |
股东数量 | 5 | 职工人数 | * |
股权结构 | 序号 | 股东名称 | 比例（%） |
1 | (略) 省 (略) | * . * |
2 | 河 (略) | * . * |
3 | 平顶 (略) | 6. * |
4 | (略) (略) | 6. * |
5 | 中能 (略) | 5. * |
合计 | * |
评估情况 | 评估机构 | (略) (略) |
评估基准日 | * 日 |
项目 | 账面值 | 估值 |
资产总额（万元） | * , * . * | * , * . * |
负债总额（万元） | * , * . * | * , * . * |
净资产（万元） | * , * . * | * , * . * |
评估核准(备案)单位 | (略) 省 (略) |
(略) 为 决策及批准情况 | 增资人决策文件类型 | 股东会决议 |
国资监管机构 | 省（直辖市、自治区） (略) 门监管□地级市（区县） (略) 门监管 |
社会统 * 信用代码／ 组织机构代码 | 点击查看>> Y |
国家出资企业或 (略) 门名称 | (略) 省 (略) |
批准单位名称 | (略) 省 (略) |
批准文件类型 | 批复 |
批准文件或决议名称 （含文号） | 关于 (略) (略) 增资扩股方案的批复（豫农开【 * 】9号） |
其他需披露 | 意向投资方通过资格确认并且交纳保证金后，若有以下情形，保证金不予返还：（1）意向投资方交纳保证金后单方撤回增资申请的；（2） (略) 期满，意向投资方未参加后续择优程序的；（3）在被确定为投资方后未按约定时限与融资方签署《增资协议》或未按约定时限支付增资款的；（4）因意向投资方自身原因导致本次增资交易未通过相 (略) 门审批的；（5） (略) 内容或承诺事项的情形的。 |
* 、投资方资格条件与增资条件 |
投资方 资格条件 | 1、原股东具有优先认购权。 2、新进单 * 或联合体或具有关联关系 (略) 动人协议的意向投资者认购股份数不得超过增资扩股后总股本的 * % 3、意向投资方在 (略) 省或国内有 * 定影响力，具备持续的增资能力或战略协同价值，且在相关产业链上具有大量客户资源。 4、意向投资 (略) (略) 门登记注册，具有法人资格； 5、意向投 (略) 治理结构或有效的组织管理方式； 6、意向投资方 (略) 会声誉和诚信记录； 7、意向投资方应具有较长的发展期和稳定的经营状况； 8、有较强的经营管理能力和资金实力。 9、符合国家法律、行政法规规定的其他条件。 |
增资条件 | 1、意向 (略) 递交增资意向文件，经资格审查通过后在规定期限内将交易保 (略) 指定账户（以到账时间为准）。 2、本次增资意向投资人须以货币形式出资，出资币种为人民币；意向投资方的每股认购价格为1. * 元/股，低于该价格的报价视为无效报价；认购价格中，1元计入股本， (略) 资本公积，由本次 (略) 股东按各自持股比例共享。 3、意向投资者须在被确定为最终投资方后的5个工作日内签订增资协议书。根据增资协议书相关约定，支付剩余 (略) (略) 账户。 4、单 * 意向投资者认购股份数需为1, * 万股的整数倍，最低认购股份数为 * , * 万股，最高认购股份数为 * , * 万股，新进单 * 或联合体或具有关联关系 (略) 动人协议的意向投资者认购股份数不得超过增资扩股后总股本的 * %，即 * 0万股（含）。 5、本项目公告期即为尽职调查期，意向投资方递交投资申请并交纳保证金，即视为已完成对 (略) 尽职调查，并已详细阅读且完全 (略) (略) 披露内容； (略) (略) 内容。 6、意向投资方须对 (略) 书面承诺：（1）符合融资方公布的入股资格和条件，决定参与本次增资， (略) 承担由 (略) 后果，包括但不限于费用、风险和损失；（2）意向投资方属于联合体、与其他报名意向投资方之间具有关联关系 (略) 动人协议的， (略) 认购的新股数量合计不超过 * 0万股（含）；（3） (略) 规定办理资金结算手续；（4） (略) 为已得到股东大会、董事会、监管机构（如需）等有权批准机构的审批， (略) 业投资管理的规定，且在法定禁售期内不以任何方式转让、出售本次认购的股份；（5） (略) (略) 与现有员工签署的《劳动合同》。 |
保证金 设置 | 交纳保证金 | 是 |
保证金金额 | * 万元 |
保证金交纳时间 （ (略) 指定账户时间为准） | 本公告截止日前交纳 |
保证金 处置方式 | 1、意向投资方通过资格确认并且交纳保证金后，若有以下情形，保证金不予返还：（1）意向投资方交纳保证金后单方撤回增资申请的；（2） (略) 期满，意向投资方未参加后续择优程序的；（3）在被确定为投资方后未按约定时限与融资方签署《增资协议》或未按约定时限支付增资款的；（4）因意向投资方自身原因导致本次增资交易未通过相 (略) 门审批的；（5） (略) 内容或承诺事项的情形的。 2、意向投资者未被确认为最终投资方，且不涉及保证金扣除情形的，其保 (略) 按原路径全额无息退还；成为最终投资方的，保证金抵作增资价款。 |
* 、信息发布 |
信息发布期 | * 个工作日（ (略) 发布之次日起计算） |
信息发布 期满的安排 | 1、未产生符合条件的意向投资方，则：按照5个工作日为 * 个周期延长信息发布，最多延长4个周期。 2、产生符合条件的意向投资方，则：信息发布终结。 |
* 、择优方案 |
遴选方式 | 综合评议 1、公告期内，如符合条件的意向投资人合计认购股份数量未超过此次增资股份数量的， (略) 确认股东资质后与其签订增资扩股协议； 2、公告期内，如符合条件的意向投资人合计认购股份数量超过此次增资股份数量的，则通过综合评议择优，确定意向投资人及其认购新股数量。 |
遴选方案 主要内容 | (略) 的股东资格条件， (略) 期内向 (略) 省公 (略) 提交报名申请书， (略) 期内足额向 (略) 省公 (略) 缴纳保证金、 (略) 确认资质后成为合格意向投资方，信息披露期满后， (略) 按照此方案择优选择投资人。 （ * ）择优以综合 (略) ，意向投资方须递交《综合评议文件》。 （ * ）综合评议的主要内容和标准： 1、意向投资方信誉 （1） (略) 业地位； （2）信用等级水平； （3）与公司 (略) 竞争关系。 2、意向投资方资源支持 （1） (略) 战略规划、经营理念、企业文化； （2） (略) 提供业务、人才支持， (略) 是否有产业链、价值链关联，能否产生协同效应，在相关产业链上具有大量客户资源， (略) 持续发展； （3）是否具备可持续出资能 (略) 后续增资计划的意愿，是 (略) 未来融资及资本运作方面提供支持； （4） (略) 原股东在新 * 届董事会和监事会组建过程汇总的董事、监事选派提名人选予以支持。 3、意向投资方经营业绩 （1）近 * 年经营情况及主要财务数据分析； （2） (略) 的稳定性、专业性。 4、认购新增股本数量及金额 5、意向投资方之间的关联关系 意向投资方是否属于联合体、与其他报名意向投资方之间是否具有关联关系 (略) 动人协议，并出具承诺书， (略) 内容。 6、意向 (略) 涉及产业的认识、风险预期及防范措施。 （ * ）评议形式 (略) 由5名以上奇数专家组成，其中4名由 (略) 省 (略) (略) 指派，其余评委 (略) 或 (略) 中选取法律或会计方面专家担任。依据评议内容和标准，独立对意向投资方递交的《综合评议文件》进行评议打分，其中 (略) 省 (略) (略) 指派的评委具有 * 票否决权。 (略) 成员与意向投资方有利害关系的，应当主动申请回避，由组织人 (略) 省公 (略) 和 (略) 省 (略) (略) 共同 (略) 成员是否回避。 （ * ）确定投资方 1、经专家评议确定只有 * 个意向投资方的，则该意向投资方即为投资方。 2、经专家评议确定有两个及以上意向投资方的，根据综合得分排序，由融资方确定投资方。 注：当意向投资方被确定为投资方后放弃投资的，由融资方依据上述方式确定的顺序依次递补选择投资方。 |
* 、投资者须知 |
1.意向投资者须在挂牌期内向 (略) 省公 (略) 提交《投资申请书》及其附件材料。 2.意向投资者须在 (略) 指定账户交纳保证金（以到账时间为准）。意向投资者被确定为最终投资者后，保证金按自动转为增资价款。意向投资者未能成为投资者的，交易保证金在投资者确定之日起 * 个工作日内 * 次性无息原路退还。 3.意向投资者须在被确定为最终投资人后的3个工作日内，签订增资协议书。在增资协议书签订后5个工作日内，将除交易保证金外的剩余增资 (略) (略) 账户。 4. (略) 省公 (略) 对意向投资者提 (略) 审查，必要时可以要求意向投资者提供补充资料，并在征询增资方意见的基础上，按本公告的投资者条件确定合格意向投资者。 5. (略) 称意向投资者是指有认购本次增资扩股标 (略) 提交书面认购申请材料的投资者，所称合格意向投 (略) 审查，符合投资者条件和要求，经增资方书面确认，且在规定时间足额交纳保证金的意向投资者。 |
* 、联系方式 |
(略) (略) 提出投资申请、提交相关材料、 (略) 规定缴纳保证金。
联系人：安先生 联系电话： 点击查看>> 网址：www. 点击查看>> 地址： (略) 市农业路东 * 号投资大厦A座 * 楼
(略) 省公 (略)
* 日 |
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