投资方投资额合计不低于1 * 万元。

特别
告知

1.本次增资引入不超过4名（含）社会资本并同步实施员工持股改革。混改后原股东内蒙 (略) 有限公司持股比例不低于 * %，保持第 * 大股东及相对控股地位；拟引入国有资本投资主体持股 * %，非公有资本投资主体持股 * .3%，员工持股平台持股 * .7%。增资后企业的总股本不低于 * , * . * 万元（含员工持股同步增资2, * . * 万元）。 增资实际交易情况如有变动，在内蒙 (略) 有限公司保持第 * 大股东及相对控股地位的前提下，由融资方根据投资方数量及 (略) 调整。

2.本次增资金额以经不低于评估备案后的净资产择优确定，拟募集资金总额不低于 * , * . * 万元，其中国有资本4, * . * 万元、非公有资本3, * . * 万元，员工持股平台3, * . * 万元（与社会资本价格同步增资），增资价款中超过注册资本9, * . * (略) 分计入资本公积，由新老股东按持股比例共同享有。

3.过渡期损益。本次增资评估基准日（ * 日）后至本次增资工商登记变更完成日期（简称“过渡期”），融资方实现产生的盈利、收益由原股东享有，亏损、损失由新老股东按持股比例共同承担。

4.根据 (略) 中盛达房地产 (略) 出具的《资产评估报告》（内中盛达评报字（ * ）第 * 号），融资方截至 * 日的净资产评估值为 * . * 万元。

5.员工持股事项。此次增资员工持股约占融资方总股本的 * .7%。全体持股员工共同出资组建有限合伙企业作为员工持股平台，并以平台为主体签订增资协议，入 (略) 投资者 (略) 公开交易价格保持 * 致，且不低于经评估备案的净资产价值。

6.融资方混改后法人治理结构为“ * 会 * 层”： (略) ，组建新的股东会、董事会、 (略) 治理结构。 （1） (略) 。支委会于 * 年 * 月已经成立，公司章程明确 (略) 的重大决策前置程序。 （2）股东会。 (略) 的权力机构，由混改后的全体股东组成。 （3）董事会。 (略) 的决策机构，对股东会负责，执行股东会决议。董事会设董事5名，其 (略) 股东内蒙 (略) 有限公司委派2名，国有资本、非公有资本和员工持股平台各委派1名。董事会人数具体根据引入投 (略) 设置。经股东会决议可聘请独立董事。董事会设董事长1名，由内蒙 (略) 有限公司提名并由董事会选举产生。 （4）监事会。 (略) 的监督机构，依 (略) 章程设立。监事会设监事3名，其中内蒙 (略) 有限公司委派1名，新引入的非公有资本委派1名，职工监事1名，职工监事由职工代表大会推选。经股东会决 (略) 监事。 （5）经理层。 (略) (略) 机构，依法由董事会聘任或解聘，接受董事会管理和监事会监督。总经理经董事会聘任，副总经理及其他高级管理人员由总经理提名经董事会聘任。“ * 会 * 层”具体职权及 (略) 章程及增资协议为准。

7.投资方须知晓、承诺并认可上述情形，本次增资评估报告、审计报告、混改及员工持股方案、法律意见书等详见内蒙 (略) 备查文件，备查文件仅供参考，敬请投资方查阅相关资料并详尽了解相关情况。

意向投资方经融资方确认投资资格并按时足额交纳交易保证金成为合格意向投资方。挂牌期满：

1、如每 * 类只征集到1名合格意向投资方，由融资方参照竞争性谈判要点自主决定是否确认其最终投资方资格。
2、如任何 * 类产生两名或两名以上合格意向投资方，则采取竞争性谈判方式确定最终投资方。竞争性谈判要点如下：包括但不限于以下各方面对合格意 (略) 遴选：a.意向投资方的增资价格因素； b.意向投资方综合实力,包括企业背景、企业信用、行业声誉、财务状况、资金实力、 (略) 治理情况等； c.具有业务资源或渠道优势。在公司主业内（含规划）业务资源丰富或具有广泛的业务渠道且可持续；意向投资方或其实际控制人 (略) 业资源整合能力和资本运作经验； d.产业协同。与公司当前主营业务及发展规划相匹配并能产生协同效应，同属环保产业链互补性强；意向投资方与融资方战略发展和价值观契合度高的意向投资方优先； e.持股时限长，认同公司发展理念，不追逐短期收益的投资者、与国有企业有 (略) 经验者优先； f.意向投资方对融资方未来资本运作的支持情况； g.技术力量雄厚。拥有生态环境治理、环境监测检验、环保技术服务等领先技术、先进工艺、先进设备等。

投资主体应为单 * 法人实体、私募基金，不接受联合体方式参与入资； (略) 投资金应为自有资金或其他合法资金且经营状况良好。具有良好的商业信誉和诚信记录，良好的财务状况和经营实力，守法经营，近 * 年无不良经营记录。

1.国有控股投资方条件：a.依法设立且有效存续的国有、国有控股或国有资本实质控制的国有企业；b.投资主体注册资本不低于1亿元；c.主营业务含煤炭、煤化工、电力、天然气、石油等能源类相关产业。

2.非公资本投资方条件：a.注册资本不低于 * 万；b.依法设立且合法有效存续，成立年限不少于3年；c.主营业务属于生态环保产业。

1.本项目公告期即为尽职调查期，意向投资方提供其营业执照或其他身份证明并签署由融资方提供的保密承诺函后，可以查阅融资方置放于内蒙 (略) (略) （以下简称“中心”）的相关资料。 (略) 期间有权 (略) (略) 全面了解。意向投资方交纳保证金并且通过资格确认的，即视为已详细阅读并完全认 (略) 备查资料披露内容， (略) 之内容。意向投资方应接受并配合融资方或内蒙 (略) 有限公司及其委托的中介机构开展包括但不限于主体资质、商业信誉、经营情况、财务状况、管理能力、资产规模等方面的尽职调查，并根据调查结论补充提供与增资有关的书面承诺或其他材料。

2. (略) (略) 提交投资申请及相关材料（ (略) 中约定的其他证明符合投资方资格条件的材料）。中心对意向投资方提交的 (略) 规范性审核，并就意向投资方登记情况通知融资方。融资方在收到审核意见次日起5个工作日内，就意向投资方是否 (略) 书面确认。中心在收到融资方投资资格书面确认通知之日起3个工作日内出具意向投资方资格确认结果书，通知各意向投资方资格确认结果。本次增资须以货币形式出资。各意向投资 (略) 出具的意向投资方资格确认结果书交 (略) 指定账户后，成为合格意向投资方。意向投资方未按约定交纳保证金的，视为放弃投资。

3.如任何 * 类产生两名或两名以上意向投资方，则采取竞争性谈判方式确定最终投资方。融资方应在产生两家以上合格意向投资方之日起 * 个工作日内提交《择优方案》，中心协助融资方按照《择优方案》选定最终投资方。各合格意向投资方需按择优实施方案 (略) 递交竞投文件，谈判小组收到竞投文件后5个 (略) 与各合格意向投资方约定谈判时间。意向投资方应书面承诺并同意： ①承 (略) 材料真实有效、不存在虚假信息，同意融资方有权对意向投资方是否符合 (略) 判断核查，并保留最终解释权；② (略) 所披露内容、已完成对 (略) 尽职调查， (略) 之内容。若以不了解融资方的现状等为由发生逾期或拒绝签署增资协议、拒付增资款、放弃增资等情形，即 (略) 为，融资方有权扣除 (略) 交易保证金，并将增资标的重新挂牌，由意向投资方承 (略) 经济责任与风险；③承诺具备良好的商业信誉，无不良经营记录，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法 (略) 门立案调查，如因此原因给交易相关各方造成损失，承担法律责任及相应的经济赔偿责任。④认同并支持融资方的战略规划和经营理念，同意并配合融资方对意 (略) 尽职调查；⑤在确定投资方后，须经融资方对增资结果确 (略) 后续增资程序；⑥意向投资方须同意融 (略) 与职工已签订的劳动合同等用工关系。

4.融资方、融资方原股东以及最终投资方对增资协议条款达成 * 致后， (略) 出具达成增资的书面通知，中心在收到融资方书面通知之日起3个工作日内，向融资方及各合格意向投资方出具增资结果通知书。最终投资方需在收到增资结果通知书 * 个工作日内与融资方、融资方原股东签署增资协议，并由融资方将该增资 (略) 。最终投资方在增资协议 (略) 发送的交款账号之后5个工作日内将除保证金外的剩余增资价款、交易服 (略) 指定账户。

5.中心在收到 (略) 交易服务费 (略) 增资价款之日起3个工作日内出具增资凭证，交易凭证出具日起3个工作日将结算的增资价款转付至融资方指定账户。

6.本次增资金额须以现金出资，不接受非现金出资。

投资 指南	操作规则	意向投资人在报名前请务必遵照e交易平台（www.ejy * .com）的《e交易平台竞价交易规则》、《e交易平台产权交易操作指南》等要求，了解标的情况、资格、注册报名、保证金缴纳、竞买操作及款项支付方式等内容。如未全面了解相关内容，违反相关规定，您将承担无法参与项目竞买、保证金不予退还等不利后果，请审慎参与竞买。 以下由 (略) 填制。
	现场尽调	公告期内
	意向投资报名	报名时间	* 至 点击查看>>
		报名手续	意向投资方提供资料清单.doc投资意向登记表.doc投资意向申请书.doc授权委托书.doc保密承诺.doc
		(略) 置方式	* 万元。 1.保证内容：为保护交易各方的合法权益，杜绝非真实意向投资方，融资方、中心在此作出特别提示，意向投资方 * 旦通过资格确认且交纳保证金，即视为对如下内容予以认可： 非因融资方原因，如意向投资方存在以下任何 * 种情形时，在中心扣除融资方、投资方双方应交纳的交易费用后，融资方有权扣除意向投资方已交纳的保证金作为补偿，保证金不足以补偿的，融资方、中心可按实际损失继续追索；①意向投资方递交投资申请并交纳保证金后单方撤回投资申请的；②被确认投资资格且交纳保证金的意向投资方未参与后续投资程序的；③ (略) 约定签订增资协议以及未按约定时间付清增资价款、交易服务费的；④意向投资方提交的材料存在虚假或伪造情形的；⑤意向投资方违反在递交 (略) 签署的承诺文件的；⑥违反相关 (略) 交易规则中规定的其他情况。 2.处置方法：①最终投资方交纳的保证金在增资协议签订且投资方按约定交纳交易服务费后转为增资 (略) 分； ②无上述任何情形的其他意向投资方，其保证金将在确定最终投资方后3个 (略) 无息原渠道退还。
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投资方投资额合计不低于1 * 万元。

特别
告知

1.本次增资引入不超过4名（含）社会资本并同步实施员工持股改革。混改后原股东内蒙 (略) 有限公司持股比例不低于 * %，保持第 * 大股东及相对控股地位；拟引入国有资本投资主体持股 * %，非公有资本投资主体持股 * .3%，员工持股平台持股 * .7%。增资后企业的总股本不低于 * , * . * 万元（含员工持股同步增资2, * . * 万元）。 增资实际交易情况如有变动，在内蒙 (略) 有限公司保持第 * 大股东及相对控股地位的前提下，由融资方根据投资方数量及 (略) 调整。

2.本次增资金额以经不低于评估备案后的净资产择优确定，拟募集资金总额不低于 * , * . * 万元，其中国有资本4, * . * 万元、非公有资本3, * . * 万元，员工持股平台3, * . * 万元（与社会资本价格同步增资），增资价款中超过注册资本9, * . * (略) 分计入资本公积，由新老股东按持股比例共同享有。

3.过渡期损益。本次增资评估基准日（ * 日）后至本次增资工商登记变更完成日期（简称“过渡期”），融资方实现产生的盈利、收益由原股东享有，亏损、损失由新老股东按持股比例共同承担。

4.根据 (略) 中盛达房地产 (略) 出具的《资产评估报告》（内中盛达评报字（ * ）第 * 号），融资方截至 * 日的净资产评估值为 * . * 万元。

5.员工持股事项。此次增资员工持股约占融资方总股本的 * .7%。全体持股员工共同出资组建有限合伙企业作为员工持股平台，并以平台为主体签订增资协议，入 (略) 投资者 (略) 公开交易价格保持 * 致，且不低于经评估备案的净资产价值。

6.融资方混改后法人治理结构为“ * 会 * 层”： (略) ，组建新的股东会、董事会、 (略) 治理结构。 （1） (略) 。支委会于 * 年 * 月已经成立，公司章程明确 (略) 的重大决策前置程序。 （2）股东会。 (略) 的权力机构，由混改后的全体股东组成。 （3）董事会。 (略) 的决策机构，对股东会负责，执行股东会决议。董事会设董事5名，其 (略) 股东内蒙 (略) 有限公司委派2名，国有资本、非公有资本和员工持股平台各委派1名。董事会人数具体根据引入投 (略) 设置。经股东会决议可聘请独立董事。董事会设董事长1名，由内蒙 (略) 有限公司提名并由董事会选举产生。 （4）监事会。 (略) 的监督机构，依 (略) 章程设立。监事会设监事3名，其中内蒙 (略) 有限公司委派1名，新引入的非公有资本委派1名，职工监事1名，职工监事由职工代表大会推选。经股东会决 (略) 监事。 （5）经理层。 (略) (略) 机构，依法由董事会聘任或解聘，接受董事会管理和监事会监督。总经理经董事会聘任，副总经理及其他高级管理人员由总经理提名经董事会聘任。“ * 会 * 层”具体职权及 (略) 章程及增资协议为准。

7.投资方须知晓、承诺并认可上述情形，本次增资评估报告、审计报告、混改及员工持股方案、法律意见书等详见内蒙 (略) 备查文件，备查文件仅供参考，敬请投资方查阅相关资料并详尽了解相关情况。

意向投资方经融资方确认投资资格并按时足额交纳交易保证金成为合格意向投资方。挂牌期满：

1、如每 * 类只征集到1名合格意向投资方，由融资方参照竞争性谈判要点自主决定是否确认其最终投资方资格。
2、如任何 * 类产生两名或两名以上合格意向投资方，则采取竞争性谈判方式确定最终投资方。竞争性谈判要点如下：包括但不限于以下各方面对合格意 (略) 遴选：a.意向投资方的增资价格因素； b.意向投资方综合实力,包括企业背景、企业信用、行业声誉、财务状况、资金实力、 (略) 治理情况等； c.具有业务资源或渠道优势。在公司主业内（含规划）业务资源丰富或具有广泛的业务渠道且可持续；意向投资方或其实际控制人 (略) 业资源整合能力和资本运作经验； d.产业协同。与公司当前主营业务及发展规划相匹配并能产生协同效应，同属环保产业链互补性强；意向投资方与融资方战略发展和价值观契合度高的意向投资方优先； e.持股时限长，认同公司发展理念，不追逐短期收益的投资者、与国有企业有 (略) 经验者优先； f.意向投资方对融资方未来资本运作的支持情况； g.技术力量雄厚。拥有生态环境治理、环境监测检验、环保技术服务等领先技术、先进工艺、先进设备等。

投资主体应为单 * 法人实体、私募基金，不接受联合体方式参与入资； (略) 投资金应为自有资金或其他合法资金且经营状况良好。具有良好的商业信誉和诚信记录，良好的财务状况和经营实力，守法经营，近 * 年无不良经营记录。

1.国有控股投资方条件：a.依法设立且有效存续的国有、国有控股或国有资本实质控制的国有企业；b.投资主体注册资本不低于1亿元；c.主营业务含煤炭、煤化工、电力、天然气、石油等能源类相关产业。

2.非公资本投资方条件：a.注册资本不低于 * 万；b.依法设立且合法有效存续，成立年限不少于3年；c.主营业务属于生态环保产业。

1.本项目公告期即为尽职调查期，意向投资方提供其营业执照或其他身份证明并签署由融资方提供的保密承诺函后，可以查阅融资方置放于内蒙 (略) (略) （以下简称“中心”）的相关资料。 (略) 期间有权 (略) (略) 全面了解。意向投资方交纳保证金并且通过资格确认的，即视为已详细阅读并完全认 (略) 备查资料披露内容， (略) 之内容。意向投资方应接受并配合融资方或内蒙 (略) 有限公司及其委托的中介机构开展包括但不限于主体资质、商业信誉、经营情况、财务状况、管理能力、资产规模等方面的尽职调查，并根据调查结论补充提供与增资有关的书面承诺或其他材料。

2. (略) (略) 提交投资申请及相关材料（ (略) 中约定的其他证明符合投资方资格条件的材料）。中心对意向投资方提交的 (略) 规范性审核，并就意向投资方登记情况通知融资方。融资方在收到审核意见次日起5个工作日内，就意向投资方是否 (略) 书面确认。中心在收到融资方投资资格书面确认通知之日起3个工作日内出具意向投资方资格确认结果书，通知各意向投资方资格确认结果。本次增资须以货币形式出资。各意向投资 (略) 出具的意向投资方资格确认结果书交 (略) 指定账户后，成为合格意向投资方。意向投资方未按约定交纳保证金的，视为放弃投资。

3.如任何 * 类产生两名或两名以上意向投资方，则采取竞争性谈判方式确定最终投资方。融资方应在产生两家以上合格意向投资方之日起 * 个工作日内提交《择优方案》，中心协助融资方按照《择优方案》选定最终投资方。各合格意向投资方需按择优实施方案 (略) 递交竞投文件，谈判小组收到竞投文件后5个 (略) 与各合格意向投资方约定谈判时间。意向投资方应书面承诺并同意： ①承 (略) 材料真实有效、不存在虚假信息，同意融资方有权对意向投资方是否符合 (略) 判断核查，并保留最终解释权；② (略) 所披露内容、已完成对 (略) 尽职调查， (略) 之内容。若以不了解融资方的现状等为由发生逾期或拒绝签署增资协议、拒付增资款、放弃增资等情形，即 (略) 为，融资方有权扣除 (略) 交易保证金，并将增资标的重新挂牌，由意向投资方承 (略) 经济责任与风险；③承诺具备良好的商业信誉，无不良经营记录，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法 (略) 门立案调查，如因此原因给交易相关各方造成损失，承担法律责任及相应的经济赔偿责任。④认同并支持融资方的战略规划和经营理念，同意并配合融资方对意 (略) 尽职调查；⑤在确定投资方后，须经融资方对增资结果确 (略) 后续增资程序；⑥意向投资方须同意融 (略) 与职工已签订的劳动合同等用工关系。

4.融资方、融资方原股东以及最终投资方对增资协议条款达成 * 致后， (略) 出具达成增资的书面通知，中心在收到融资方书面通知之日起3个工作日内，向融资方及各合格意向投资方出具增资结果通知书。最终投资方需在收到增资结果通知书 * 个工作日内与融资方、融资方原股东签署增资协议，并由融资方将该增资 (略) 。最终投资方在增资协议 (略) 发送的交款账号之后5个工作日内将除保证金外的剩余增资价款、交易服 (略) 指定账户。

5.中心在收到 (略) 交易服务费 (略) 增资价款之日起3个工作日内出具增资凭证，交易凭证出具日起3个工作日将结算的增资价款转付至融资方指定账户。

6.本次增资金额须以现金出资，不接受非现金出资。

投资 指南	操作规则	意向投资人在报名前请务必遵照e交易平台（www.ejy * .com）的《e交易平台竞价交易规则》、《e交易平台产权交易操作指南》等要求，了解标的情况、资格、注册报名、保证金缴纳、竞买操作及款项支付方式等内容。如未全面了解相关内容，违反相关规定，您将承担无法参与项目竞买、保证金不予退还等不利后果，请审慎参与竞买。 以下由 (略) 填制。
	现场尽调	公告期内
	意向投资报名	报名时间	* 至 点击查看>>
		报名手续	意向投资方提供资料清单.doc投资意向登记表.doc投资意向申请书.doc授权委托书.doc保密承诺.doc
		(略) 置方式	* 万元。 1.保证内容：为保护交易各方的合法权益，杜绝非真实意向投资方，融资方、中心在此作出特别提示，意向投资方 * 旦通过资格确认且交纳保证金，即视为对如下内容予以认可： 非因融资方原因，如意向投资方存在以下任何 * 种情形时，在中心扣除融资方、投资方双方应交纳的交易费用后，融资方有权扣除意向投资方已交纳的保证金作为补偿，保证金不足以补偿的，融资方、中心可按实际损失继续追索；①意向投资方递交投资申请并交纳保证金后单方撤回投资申请的；②被确认投资资格且交纳保证金的意向投资方未参与后续投资程序的；③ (略) 约定签订增资协议以及未按约定时间付清增资价款、交易服务费的；④意向投资方提交的材料存在虚假或伪造情形的；⑤意向投资方违反在递交 (略) 签署的承诺文件的；⑥违反相关 (略) 交易规则中规定的其他情况。 2.处置方法：①最终投资方交纳的保证金在增资协议签订且投资方按约定交纳交易服务费后转为增资 (略) 分； ②无上述任何情形的其他意向投资方，其保证金将在确定最终投资方后3个 (略) 无息原渠道退还。
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