(略) (略) 受 (略) (略) 的委托，对 (略) 十 * 总商 (略) 企业增资项目公开增资引入新的投资方，现将有关事项公开披露，欢迎有能力的意向投资方积极参与。

* 、增资企业的基本情况

1、增资企业名称： (略) 十 * 总商 (略) 。

2、基本情况：该公司成立日期为 * 日， (略) 会信用代码为 点击查看>> MA4PA6BF * ，注册资本 * 万元人民币，注册地址为湘 (略) 正街街道 (略) 路 * 号，法定代表人为马俊峰，经营期限：长期，公司的经营范围包括以 (略) 商业街基础设施建设的项目投资活动；旅游开发、建设及景区资产管理； (略) 服务；城市绿化管理；娱乐、餐饮、住宿、商场开发及管理；医药、物业产业开发及管理；房屋租赁；广告设计、制作、发布。 (略) 。

* 、增资企业股权结构

增资企业原股东： (略) (略) ，持有增资企业 * %股权，是增资企业唯 * 股东，为全国资企业， (略) 。 * 年 (略) (略) 有限公司、 (略) (略) 、 (略) 区人民政府（ (略) 建投） * 家股东按照4︰3︰3比例出资，经市人民政府批准设立，注册资本 * 亿元。

* 、 (略) 为的决策及批准情况

企业 (略) 为按照《公司法》及《企业国有资产交易监督管理办法》及公司章程等相 (略) 、 (略) 决策审批程序。

* 、企业主要财务指标和资产情况

增资企业主要财务指标：详见附件增资企业资产审计报告。

企业主要资产情况：根据 (略) (略) 出具的资产评估报告，增资企业持有 (略) 挂( * 号 (略) 挂( * 号两宗地，其中(1)国有出让土地约 * . * 亩，(2)划拨公园绿地约 * . * 亩。（具体以土地使用权证为准）

* 、企业募集资金额度和增资后的企业股权结构

(略) 十 * 总商业街项目总投资规模预计约 * 亿元，十 * 总公司现注册资金 * 万元（已实缴）。经批准，增资后原股东 (略) (略) 保留持股 * %，对应持股比例投入资金为：已实缴的注册资金及在增资企业的借款（该借款作股东对增资企业的债权投资）；公司增资引入新股东1名，新股东持股比例 * %，应按照本次增资的募集资金投入不低于 * 亿元，即最终按本项目总投资扣除原股东上述投入后的资金由新股东承担。新增注册资金以最终签订的增资协议为准。本次增资为货币（人民币）出资。

* 、募集资金用途：主要用于 (略) 十 * 总商业街项目开发、建设及后期运营资金的不足。包括但不限于支付项目开发工程款、前期费用、营销费用、管理运营费用、财务费用及相关税费等。

* 、投资方的资格条件

本次增资扩股仅招 (略) 的新增股东，投资方资格条件：

1、 * 般资格条件：

应为中国境内（不含港澳台地区）依法注册并有效存续的企业法人。

2、特别资格条件：

(略) 十 * 总商业街项目建设规模巨大，位于 (略) 沿江核心地段，建成后的商业地产项目将是 (略) 的标志性建筑之 * 。本次增资扩股是为了引进 * 个具有强大的商业地产项目开发、运营能力的投资 (略) 方，依托投资方在商业地产项目开发、运营领域的经验，凭借其品牌、 (略) 、招商渠道以及雄厚的资金实力等方面的优势，将 (略) 十 * 总商业街 (略) 市升级的标志性项目，实现项目的经济效益、社会效益和环境效益的最大化。基于上述目的，特设定投资方应具备以下特别资格条件：

1）具有AAA景区以上及文旅产业项目开发运营和 * 星级标 (略) 管理运营的成功案例和经验。

2）具有与增资企业经营范围和 (略) 十 * 总商业街项目相适应的投融资、运营管理和文旅产商项目开发的能力；具有投融资管理、建设管理、运营管理、文旅产商项目开发等专业管理人才。

3）具有将增资企业做大做强的资源，能够确保推进企业管理和体制创新，提高企业开拓发展能力，建设运营好 (略) 十 * 总商业街项目的实力和能力。

4）具有增资后对 (略) 十 * 总商业街项目建 (略) 需投入资金的保障能力及实力。

5） (略) 于被有权机关吊销营业执照、吊销资质、停业整顿、取消投标资格或者财产被接管、冻结、进入破产程序等状况;在近 * 年内（ (略) 发布之日起往前顺推）没有骗取中标或围标串标或提供虚假投标材料或严重违约或重大质量事故或重 (略) 全生产事故（ (略) 门或司法、仲裁机构等出具的认定文件为准）。

6）最近2年不存在重 (略) 为且无国家有关法律法规禁止受让情形。

7）增资企业原管理层不得参与增资，原股东放弃优先增资权。

8）不接受联合体。

9）增资企业有权对意向投资方是否符合 (略) 判断，并保留最终解释权。

* 、核心交易条件

1、股东 (略) (略) 应当拥有 (略) 十 * 总 (略) 投相对固化对等开发收益：在增资后股东协商确定的项目结算基准日至少获得与其投入资金对等的计容面积物业等资产或现金。如有不足，由投资人承担。

2、投资方按照要求缴纳新增注 (略) 对本项 (略) 投资义务的前提下可以负责对 (略) 十 * 总商业街项目全盘操作，策划、设计、施工、销售、招商、运营、物业管理等工作。但为体现 * 方运营能力必须持有约 * 定数量的有计容 (略) 经营，且自持资产在 * 定时间内不销售，不转让或变相转让给第 * 人。

3、投资方股权不得擅自转让。

* 、交易方式（遴选方式）

依法 (略) 。信息披露时间不得少于 * 个工作日。由增资企业委托代理机构负责意向投资方的登记工作，协助增资企业开展投资方资格审查。

增资企业股东以资产评估结果为基础，结合意向投资方的条件和报价采取等因素采取综合评议或审议的方式选定投资人：

1、通过资格审查的意向投资方数量较多时，可以采用综合评 (略) 多轮次遴选。

信息披露期满，当征集到2家及以上合格意向投资方时，采用综合评议方式，将主要从以下几个方面对意 (略) 遴选： （1）增资价格；（2）意向投资人或其关联企业的综合实力，包括：企业背景、企业信用、行业声誉、资金实力、 (略) 治理；（3）公司增资具体实施方案响应程度和建议（含交易条件响应程度、 (略) 章程建议）；（4）对 (略) 十 * 总商业街项目策划建议；（5） (略) 十 * 总商业街项目投资开发运营方案建议；（6）意向投资方或其关联企业具有成功案例开发、运营经验丰富的优先。

2、通过资格审查的意向投资方只有 * 家时，企业股东以资产评估结果为基础，结合意向投资方的条件和报价等因素审议选定投资方。

按照增资扩股的工作步骤要求，选定的投资方被最终确认为符合资格条件，方才具有签订正式的《增资协议》的资格。

十、企业增资设置法人治理结构原则

设股东会：公司最高权力机构，由公司全体股东组成，并按照持股数享有表决权。以下重大事项必须全体股东 * 致通过：

(略) 章程、增加或者减少注册资本的决议；以及公司合并、分立、 (略) 形式的决议；对外融资、担保；在约定期限内的股权转让等重大权利事项。

公司治理安排：增资完成后，公司将根据《 (略) 法》 (略) 法人治理结构，公司的组织管理架及岗位职责、日常管理制度、审批权限及审批流程均按照国有资产保值增值不流 (略) (略) 。

十 * 、增资达成和增资终止的条件

1、增资达成的条件：新增1名最终符合资格条件的投资方，符合增资条件，并与增资企业及其原股东就增资意向基本达成 * 致，经相应程序审批，有权批准机构 (略) 最终确认，且增资价格不低于经市国资委备案的评估结果。

2、增资终止条件：政策变化等不可抗力原因；无合格投资方或公示期间（含延长挂牌时间）仍没有征集到意向投资方；未签订增资协议或增资协议未生效或最终符合资格条件的投资方未按约定全额支付投资款；企业变更工商登记完成后，增资企业注册地改变的；违反国家、 (略) 省、 (略) 市有关法律法规规定，发生严重损害国家、政府、增资企业股东、增资企业和公共利益的。

十 * 、增资披露

1、重大事项披露

本项目最终符合资格条件的投资方应当采取货币出资的方式投入募集资金用于项目地块的开发建设运营，包括但不限于支付项目开发工程款、前期费用、营销费用、管理运营费用、财务费用及相关税费等及补充流动资金。

本次增资经资格审查符合资格条件的投资人，与增资企业就增资意向基本达成 * 致，增资企业拟定具体实施方案，经相应程序审批，由增资企业有权批准机构对最终符合资格条件 (略) 确认。

2、交易底价：经 (略) (略) 门核准、备案的评估结果为依据。

3、其他事项

1)本次企业增资费用中的交易服务费及代理服务费由经确认的投资方（最终符合资格条件）承担。

2)意向投资方应充分关注、调查、研究与本次企业增资标 (略) 有事宜、信息、或有风险、不确定因素及可能对增资企业的资产及企业经营管理造成的影响，增资企业不对增资标的是否存在或有风险提供保证。

3）本次增资扩股是在增资企业的现 (略) 的，包括但不限于企业的资产现状、负债现状（包括但不限于潜在的土地增值税风险）、规划现状。

4） 投资 (略) 详尽的尽职调查，充分评估其中的风险和机遇，自行决定是否参与本项目的投资。

5） (略) 期即为尽职调查期， (略) 期间有权 (略) 对增资 (略) 全面了解。意向投资方提交申请交纳交易保证金并且通过资格确认的，即视为已详细阅读并完全认可本 (略) 备查资料披露内容， (略) 之内容、对文件和 (略) 十 * 总商 (略) 现状 (略) 接受。

6）意向投资方提交加盖公章的企业法人营业执照副本复印件、法定代表人授权委托书及盖章签署的《保密承诺函》（ (略) 领取）后方可查阅 (略) 的相关备查文件。增资企业根据需要将对意 (略) 反向尽调。

7）承诺以不低于经核准、备案的 (略) 增资。

8）承诺在较长 * 段时间内持有 (略) 十 * 总商 (略) 股份。原股东 (略) (略) 持有增资后企业的股权，除因政府要求无偿划转，增资股东 (略) ，无条件放弃优先购买权外，在公司经营 (略) 或部分股权退出，按照公司 (略) ， (略) 协商确定。

9）承诺增资企业原管理人员和员工遵循个人意见优先安排，岗位待遇不降低；

* ）资产评估基准日到工商变更完成之日（含） (略) 理

增资企业资产评估基准日到工商变更完成之日，与增资企 (略) 损益（政策规定的本项目建设有关费用及最终符合资格条件的投资方认可的除外），均由增资企业享有和承担，不在 (略) 任何调整。

4、重大瑕疵披露

1）增资企业已完成项目地块摘牌工作并取得了土地使用权证书，但因容积率的调整已经规委会批准，增资企业承诺在信息披露期内办理完成项目地块的出让变更及登记并取得土地使用权证。

2）增资企业标的资产中的项目用地地 (略) 挂( * 号地块 * .5亩于 * 日已抵押至 (略) (略) （办理了他项权证），贷款金额为 * 0万元。另 * 个土地使用权证留 (略) 。增资企业保证企业增资期间解除上述抵押和保证。

十 * 、交易文件的获取及澄清答疑发布

1、本披露公告发布后即接受意向 (略) 尽职调查。交易文件在http:/ 点击查看>> (略) 市公 (略) 网站发布，请意 (略) (略) 网上下载/获取交易文件及其相关附件。

2、交易文件每套售价 * 元，递交投资申请时缴纳。

3、澄 (略) 上发布的方式。增资企业对交易文件的澄清答疑均采用在 (略) 公 (略) 网站上发布。

4、意向 (略) 在 (略) 市公 (略) 网站上下载/获取交易文件的澄清答疑等相关交易资料， (略) 通知。 (略) 上相关信息，如有遗漏（包括但不限于文件未下载或下载不完整）增资企业概不负责，所造成的交易失败或损失由意 (略) 负责。

十 * 、投资申请的的递交

1、 (略) 发布截止日 * 日9时( (略) 时间)前交纳 * 万元的交易保证金到 (略) 市公 (略) 指定账户（以到账时间为准），逾期未交纳交易保证金的，视为其放弃投资资格。

2、意向投资方在递交投资申请的同时须就 (略) 书面承诺：

（1）本方在被有权批准机构确定为最终符合资格条件的投资方之日起5个工作日内与增资企业及其原股东签署《增资协议》，并在《增资协议》签订之日起 * 个工作日内 * 次性支付除交易保证金外的剩余增资价款至增资企业指定账户，否则视为违约。本方在《增资协议》签订之日起 * 个工作日内仍不付清增资款（新增注册资金），增资企业原股东有权终止本次企业增资交易，交易保证金作为违约金不予退还。

（2）本 (略) 出具增资凭证之日起3个工作日内将已转为增资价款的交易保证金划转至增资企业指定账户；

（3） (略) 期间，如因不可抗力、监管要求等特殊情况，增资企业有权停止项目挂牌和交易，且无需对意向投资方承担任何责任；

（4）承诺以不低于经核准、备案的 (略) 增资；

（5）承诺在较长 * 段时间内持有 (略) 十 * 总商 (略) 股份。原股东 (略) (略) 持有增资后企业的股权，除因政府要求无偿划转，增资股东 (略) ，无条件放弃优先购买权外，在公司经营 (略) 或部分股权退出，按照公司 (略) ， (略) 协商确定；

（6）承诺增资企业原管理人员和员工遵循个人意见优先安排，岗位待遇不降低。

3、投标文件递交的截止时间（投标截止时间，下同）及开标时间为 * 日9时 * 分，地点为： (略) 市公 (略) 开标室（地址： (略) 市 (略) 区 (略) 西侧尚玲珑小区A栋2楼）。

4、逾期送达的或者未送达指定地点或未按要求密封的投标文件，增资企业和代理机构不予受理。

5、法定代表人或授权代表须准时到会，出示身份证原件并签名以示出席；否则，其投标将被拒绝。

十 * 、交易保证金

1、交易保证金人民币 * 万元整。

2、意向投资方在 (略) 市公 (略) 网站“交易信息”板块，“获取线下交易保证金”栏目内（网址：http:/ 点击查看>> ）找到本项目信息，获取相应交易保证金账号，并按交易文件要求及时足额缴纳交易保证金至该账户。（线下项目获取保证金(交易保证金)账号及查询操作手册详见：http:/ 点击查看>> ）

3、意向投资人递交交易保证金前必须从本单位基本账户转入至本项目指定交易保证金账号，否则交易保证金视为无效。

4、 (略) 发布截止日 * 日9时 * 分前交纳 * 万元的交易保证金到 (略) 市公 (略) 指定账户（以到账时间为准），逾期未交纳交易保证金的，视为其放弃投资资格。

5、 (略) 置方式

1）保证金扣除情形：若非增资企业原因，出现以下任何 * 种情形时， (略) 交纳的交易保证金将被全额扣除用于补偿增资企业、产权交易机构、代理机构等方面的损失：

（1）意向投资方交纳交易保证金后单方撤回投资申请的；

（2） (略) 期满，如确定进入遴选环节，意向投资方未参加或未按要求参加后续遴选程序的；

（3）在被确定为投资方后未按约定时限签署《增资协议》或未按《增资协议》约定时限足额支付增资款的；

（4） (略) 内容或书面承诺事项情形的。

2）意向投资方成为最终符合资格条件的投资方的， (略) 及《增资协议》 (略) 置；未被确认为投资方，且不涉及保证金扣除情形的，其交易保证金将在确认其未成为投资方之日起3个工作日内原路径全额无息返还。

十 * 、发布公告的媒介

(略) 在 (略) 市公 (略) (略) 公示。

十 * 、信息发布

信息发布日期从 * 日开始至 * 日9时止。信息发布期满安排：未产生符合条件的意向投资方，不变更挂牌条件，按照5个工作日为 * 个周期延长，最多延长2个周期。

十 * 、交易监管

本项目由 (略) 市人民政府国有资 (略) 进行监督，电话： 点击查看>> 。

十 * 、增资企业、增资企业原股东、代理机构、交易平台地址及联系方式

增资企业: (略) 十 * 总商 (略)

地 址：湘 (略) 正街道 (略) 路 * 号

联 系 人：付先生 电话： 点击查看>>

增资企业原股东: (略) (略)

地 址： (略) 市 (略) 区平政路街道湖园路 * 号

联 系 人：黄先生 电话： 点击查看>>

代理机构： (略) (略)

地 址： (略) 市 (略) 区 (略) 大道众 * 国际C栋3楼

联 系 人：易先生、刘先生

电 话： 点击查看>> ， 点击查看>>

疑问提交邮箱： * q.com

交易机构： (略) 市公 (略)

地 址： (略) 市 (略) 区 (略) 西侧尚玲珑小区A栋2楼

联 系 人： (略) 市公 (略) 国有产权交易科

电 话： 点击查看>>

网络交 (略) 联系电话：（ * ） 点击查看>>

(略) 十 * 总商 (略) 企业增资交易文件（定稿）.doc

(略) 十 * 总商 (略) 企业增资增资方案（初步).doc

专项审计报告.pdf

资产评估报告.pdf

(略) (略) 受 (略) (略) 的委托，于 * 日组织 (略) 十 * 总商 (略) 企业增资项目遴选活动。

至投标截止时间止，只有 (略) 源福 (略) 1家意向投资方递交了投标文件和缴纳了交易保证金，根据交易文件和《企业国有产权交易管理办法》规定，本次企业增资交易采取增资企业股东以资产评估结果为基础，结合意向投资方的条件和报价等因素审议选定投资方。

目前 (略) 源福 (略) 与 (略) (略) 已签订增资协议并生效， (略) 市人民政府国有资 (略) (略) 批复备案， (略) 如下：

1、投资方名称： (略) 源福 (略) ；

2、投资金额： * 1. * 万元；

3、持股比例： (略) 源福 (略) 占股 * %， (略) 十 * 总商 (略) 占股 * %；

4、行政监督单位： (略) 市人民政府国有资 (略) ，电话： 点击查看>> ；

5、公告期：5个工作日；

(略) (略)

(略) (略)

(略) 十 * 总商 (略)

* 日

* 年6 (略) 原文中“持股比例： (略) 源福 (略) 占股 * %， (略) 十 * 总商 (略) 占股 * %”修改为“持股比例： (略) 源福 (略) 占股 * %， (略) (略) 占股 * %”。

特此通知。

(略) (略)

(略) (略)

(略) 十 * 总商 (略)

* 日

各意向投资人：

为确保公平交易，经研究， (略) 与交易文件中投资方特别资格条件中“投资方应具有AAA景区以上及文旅产业项目开发运营和 * 星级标 (略) 管理运营的成功案例和经验”条款。

增资企业: (略) 十 * 总商 (略)

增资企业原股东: (略) (略)

代理机构： (略) (略)

* 日

(略) (略) 受 (略) (略) 的委托，对 (略) 十 * 总商 (略) 企业增资项目公开增资引入新的投资方，现将有关事项公开披露，欢迎有能力的意向投资方积极参与。

* 、增资企业的基本情况

1、增资企业名称： (略) 十 * 总商 (略) 。

2、基本情况：该公司成立日期为 * 日， (略) 会信用代码为 点击查看>> MA4PA6BF * ，注册资本 * 万元人民币，注册地址为湘 (略) 正街街道 (略) 路 * 号，法定代表人为马俊峰，经营期限：长期，公司的经营范围包括以 (略) 商业街基础设施建设的项目投资活动；旅游开发、建设及景区资产管理； (略) 服务；城市绿化管理；娱乐、餐饮、住宿、商场开发及管理；医药、物业产业开发及管理；房屋租赁；广告设计、制作、发布。 (略) 。

* 、增资企业股权结构

增资企业原股东： (略) (略) ，持有增资企业 * %股权，是增资企业唯 * 股东，为全国资企业， (略) 。 * 年 (略) (略) 有限公司、 (略) (略) 、 (略) 区人民政府（ (略) 建投） * 家股东按照4︰3︰3比例出资，经市人民政府批准设立，注册资本 * 亿元。

* 、 (略) 为的决策及批准情况

企业 (略) 为按照《公司法》及《企业国有资产交易监督管理办法》及公司章程等相 (略) 、 (略) 决策审批程序。

* 、企业主要财务指标和资产情况

增资企业主要财务指标：详见附件增资企业资产审计报告。

企业主要资产情况：根据 (略) (略) 出具的资产评估报告，增资企业持有 (略) 挂( * 号 (略) 挂( * 号两宗地，其中(1)国有出让土地约 * . * 亩，(2)划拨公园绿地约 * . * 亩。（具体以土地使用权证为准）

* 、企业募集资金额度和增资后的企业股权结构

(略) 十 * 总商业街项目总投资规模预计约 * 亿元，十 * 总公司现注册资金 * 万元（已实缴）。经批准，增资后原股东 (略) (略) 保留持股 * %，对应持股比例投入资金为：已实缴的注册资金及在增资企业的借款（该借款作股东对增资企业的债权投资）；公司增资引入新股东1名，新股东持股比例 * %，应按照本次增资的募集资金投入不低于 * 亿元，即最终按本项目总投资扣除原股东上述投入后的资金由新股东承担。新增注册资金以最终签订的增资协议为准。本次增资为货币（人民币）出资。

* 、募集资金用途：主要用于 (略) 十 * 总商业街项目开发、建设及后期运营资金的不足。包括但不限于支付项目开发工程款、前期费用、营销费用、管理运营费用、财务费用及相关税费等。

* 、投资方的资格条件

本次增资扩股仅招 (略) 的新增股东，投资方资格条件：

1、 * 般资格条件：

应为中国境内（不含港澳台地区）依法注册并有效存续的企业法人。

2、特别资格条件：

(略) 十 * 总商业街项目建设规模巨大，位于 (略) 沿江核心地段，建成后的商业地产项目将是 (略) 的标志性建筑之 * 。本次增资扩股是为了引进 * 个具有强大的商业地产项目开发、运营能力的投资 (略) 方，依托投资方在商业地产项目开发、运营领域的经验，凭借其品牌、 (略) 、招商渠道以及雄厚的资金实力等方面的优势，将 (略) 十 * 总商业街 (略) 市升级的标志性项目，实现项目的经济效益、社会效益和环境效益的最大化。基于上述目的，特设定投资方应具备以下特别资格条件：

1）具有AAA景区以上及文旅产业项目开发运营和 * 星级标 (略) 管理运营的成功案例和经验。

2）具有与增资企业经营范围和 (略) 十 * 总商业街项目相适应的投融资、运营管理和文旅产商项目开发的能力；具有投融资管理、建设管理、运营管理、文旅产商项目开发等专业管理人才。

3）具有将增资企业做大做强的资源，能够确保推进企业管理和体制创新，提高企业开拓发展能力，建设运营好 (略) 十 * 总商业街项目的实力和能力。

4）具有增资后对 (略) 十 * 总商业街项目建 (略) 需投入资金的保障能力及实力。

5） (略) 于被有权机关吊销营业执照、吊销资质、停业整顿、取消投标资格或者财产被接管、冻结、进入破产程序等状况;在近 * 年内（ (略) 发布之日起往前顺推）没有骗取中标或围标串标或提供虚假投标材料或严重违约或重大质量事故或重 (略) 全生产事故（ (略) 门或司法、仲裁机构等出具的认定文件为准）。

6）最近2年不存在重 (略) 为且无国家有关法律法规禁止受让情形。

7）增资企业原管理层不得参与增资，原股东放弃优先增资权。

8）不接受联合体。

9）增资企业有权对意向投资方是否符合 (略) 判断，并保留最终解释权。

* 、核心交易条件

1、股东 (略) (略) 应当拥有 (略) 十 * 总 (略) 投相对固化对等开发收益：在增资后股东协商确定的项目结算基准日至少获得与其投入资金对等的计容面积物业等资产或现金。如有不足，由投资人承担。

2、投资方按照要求缴纳新增注 (略) 对本项 (略) 投资义务的前提下可以负责对 (略) 十 * 总商业街项目全盘操作，策划、设计、施工、销售、招商、运营、物业管理等工作。但为体现 * 方运营能力必须持有约 * 定数量的有计容 (略) 经营，且自持资产在 * 定时间内不销售，不转让或变相转让给第 * 人。

3、投资方股权不得擅自转让。

* 、交易方式（遴选方式）

依法 (略) 。信息披露时间不得少于 * 个工作日。由增资企业委托代理机构负责意向投资方的登记工作，协助增资企业开展投资方资格审查。

增资企业股东以资产评估结果为基础，结合意向投资方的条件和报价采取等因素采取综合评议或审议的方式选定投资人：

1、通过资格审查的意向投资方数量较多时，可以采用综合评 (略) 多轮次遴选。

信息披露期满，当征集到2家及以上合格意向投资方时，采用综合评议方式，将主要从以下几个方面对意 (略) 遴选： （1）增资价格；（2）意向投资人或其关联企业的综合实力，包括：企业背景、企业信用、行业声誉、资金实力、 (略) 治理；（3）公司增资具体实施方案响应程度和建议（含交易条件响应程度、 (略) 章程建议）；（4）对 (略) 十 * 总商业街项目策划建议；（5） (略) 十 * 总商业街项目投资开发运营方案建议；（6）意向投资方或其关联企业具有成功案例开发、运营经验丰富的优先。

2、通过资格审查的意向投资方只有 * 家时，企业股东以资产评估结果为基础，结合意向投资方的条件和报价等因素审议选定投资方。

按照增资扩股的工作步骤要求，选定的投资方被最终确认为符合资格条件，方才具有签订正式的《增资协议》的资格。

十、企业增资设置法人治理结构原则

设股东会：公司最高权力机构，由公司全体股东组成，并按照持股数享有表决权。以下重大事项必须全体股东 * 致通过：

(略) 章程、增加或者减少注册资本的决议；以及公司合并、分立、 (略) 形式的决议；对外融资、担保；在约定期限内的股权转让等重大权利事项。

公司治理安排：增资完成后，公司将根据《 (略) 法》 (略) 法人治理结构，公司的组织管理架及岗位职责、日常管理制度、审批权限及审批流程均按照国有资产保值增值不流 (略) (略) 。

十 * 、增资达成和增资终止的条件

1、增资达成的条件：新增1名最终符合资格条件的投资方，符合增资条件，并与增资企业及其原股东就增资意向基本达成 * 致，经相应程序审批，有权批准机构 (略) 最终确认，且增资价格不低于经市国资委备案的评估结果。

2、增资终止条件：政策变化等不可抗力原因；无合格投资方或公示期间（含延长挂牌时间）仍没有征集到意向投资方；未签订增资协议或增资协议未生效或最终符合资格条件的投资方未按约定全额支付投资款；企业变更工商登记完成后，增资企业注册地改变的；违反国家、 (略) 省、 (略) 市有关法律法规规定，发生严重损害国家、政府、增资企业股东、增资企业和公共利益的。

十 * 、增资披露

1、重大事项披露

本项目最终符合资格条件的投资方应当采取货币出资的方式投入募集资金用于项目地块的开发建设运营，包括但不限于支付项目开发工程款、前期费用、营销费用、管理运营费用、财务费用及相关税费等及补充流动资金。

本次增资经资格审查符合资格条件的投资人，与增资企业就增资意向基本达成 * 致，增资企业拟定具体实施方案，经相应程序审批，由增资企业有权批准机构对最终符合资格条件 (略) 确认。

2、交易底价：经 (略) (略) 门核准、备案的评估结果为依据。

3、其他事项

1)本次企业增资费用中的交易服务费及代理服务费由经确认的投资方（最终符合资格条件）承担。

2)意向投资方应充分关注、调查、研究与本次企业增资标 (略) 有事宜、信息、或有风险、不确定因素及可能对增资企业的资产及企业经营管理造成的影响，增资企业不对增资标的是否存在或有风险提供保证。

3）本次增资扩股是在增资企业的现 (略) 的，包括但不限于企业的资产现状、负债现状（包括但不限于潜在的土地增值税风险）、规划现状。

4） 投资 (略) 详尽的尽职调查，充分评估其中的风险和机遇，自行决定是否参与本项目的投资。

5） (略) 期即为尽职调查期， (略) 期间有权 (略) 对增资 (略) 全面了解。意向投资方提交申请交纳交易保证金并且通过资格确认的，即视为已详细阅读并完全认可本 (略) 备查资料披露内容， (略) 之内容、对文件和 (略) 十 * 总商 (略) 现状 (略) 接受。

6）意向投资方提交加盖公章的企业法人营业执照副本复印件、法定代表人授权委托书及盖章签署的《保密承诺函》（ (略) 领取）后方可查阅 (略) 的相关备查文件。增资企业根据需要将对意 (略) 反向尽调。

7）承诺以不低于经核准、备案的 (略) 增资。

8）承诺在较长 * 段时间内持有 (略) 十 * 总商 (略) 股份。原股东 (略) (略) 持有增资后企业的股权，除因政府要求无偿划转，增资股东 (略) ，无条件放弃优先购买权外，在公司经营 (略) 或部分股权退出，按照公司 (略) ， (略) 协商确定。

9）承诺增资企业原管理人员和员工遵循个人意见优先安排，岗位待遇不降低；

* ）资产评估基准日到工商变更完成之日（含） (略) 理

增资企业资产评估基准日到工商变更完成之日，与增资企 (略) 损益（政策规定的本项目建设有关费用及最终符合资格条件的投资方认可的除外），均由增资企业享有和承担，不在 (略) 任何调整。

4、重大瑕疵披露

1）增资企业已完成项目地块摘牌工作并取得了土地使用权证书，但因容积率的调整已经规委会批准，增资企业承诺在信息披露期内办理完成项目地块的出让变更及登记并取得土地使用权证。

2）增资企业标的资产中的项目用地地 (略) 挂( * 号地块 * .5亩于 * 日已抵押至 (略) (略) （办理了他项权证），贷款金额为 * 0万元。另 * 个土地使用权证留 (略) 。增资企业保证企业增资期间解除上述抵押和保证。

十 * 、交易文件的获取及澄清答疑发布

1、本披露公告发布后即接受意向 (略) 尽职调查。交易文件在http:/ 点击查看>> (略) 市公 (略) 网站发布，请意 (略) (略) 网上下载/获取交易文件及其相关附件。

2、交易文件每套售价 * 元，递交投资申请时缴纳。

3、澄 (略) 上发布的方式。增资企业对交易文件的澄清答疑均采用在 (略) 公 (略) 网站上发布。

4、意向 (略) 在 (略) 市公 (略) 网站上下载/获取交易文件的澄清答疑等相关交易资料， (略) 通知。 (略) 上相关信息，如有遗漏（包括但不限于文件未下载或下载不完整）增资企业概不负责，所造成的交易失败或损失由意 (略) 负责。

十 * 、投资申请的的递交

1、 (略) 发布截止日 * 日9时( (略) 时间)前交纳 * 万元的交易保证金到 (略) 市公 (略) 指定账户（以到账时间为准），逾期未交纳交易保证金的，视为其放弃投资资格。

2、意向投资方在递交投资申请的同时须就 (略) 书面承诺：

（1）本方在被有权批准机构确定为最终符合资格条件的投资方之日起5个工作日内与增资企业及其原股东签署《增资协议》，并在《增资协议》签订之日起 * 个工作日内 * 次性支付除交易保证金外的剩余增资价款至增资企业指定账户，否则视为违约。本方在《增资协议》签订之日起 * 个工作日内仍不付清增资款（新增注册资金），增资企业原股东有权终止本次企业增资交易，交易保证金作为违约金不予退还。

（2）本 (略) 出具增资凭证之日起3个工作日内将已转为增资价款的交易保证金划转至增资企业指定账户；

（3） (略) 期间，如因不可抗力、监管要求等特殊情况，增资企业有权停止项目挂牌和交易，且无需对意向投资方承担任何责任；

（4）承诺以不低于经核准、备案的 (略) 增资；

（5）承诺在较长 * 段时间内持有 (略) 十 * 总商 (略) 股份。原股东 (略) (略) 持有增资后企业的股权，除因政府要求无偿划转，增资股东 (略) ，无条件放弃优先购买权外，在公司经营 (略) 或部分股权退出，按照公司 (略) ， (略) 协商确定；

（6）承诺增资企业原管理人员和员工遵循个人意见优先安排，岗位待遇不降低。

3、投标文件递交的截止时间（投标截止时间，下同）及开标时间为 * 日9时 * 分，地点为： (略) 市公 (略) 开标室（地址： (略) 市 (略) 区 (略) 西侧尚玲珑小区A栋2楼）。

4、逾期送达的或者未送达指定地点或未按要求密封的投标文件，增资企业和代理机构不予受理。

5、法定代表人或授权代表须准时到会，出示身份证原件并签名以示出席；否则，其投标将被拒绝。

十 * 、交易保证金

1、交易保证金人民币 * 万元整。

2、意向投资方在 (略) 市公 (略) 网站“交易信息”板块，“获取线下交易保证金”栏目内（网址：http:/ 点击查看>> ）找到本项目信息，获取相应交易保证金账号，并按交易文件要求及时足额缴纳交易保证金至该账户。（线下项目获取保证金(交易保证金)账号及查询操作手册详见：http:/ 点击查看>> ）

3、意向投资人递交交易保证金前必须从本单位基本账户转入至本项目指定交易保证金账号，否则交易保证金视为无效。

4、 (略) 发布截止日 * 日9时 * 分前交纳 * 万元的交易保证金到 (略) 市公 (略) 指定账户（以到账时间为准），逾期未交纳交易保证金的，视为其放弃投资资格。

5、 (略) 置方式

1）保证金扣除情形：若非增资企业原因，出现以下任何 * 种情形时， (略) 交纳的交易保证金将被全额扣除用于补偿增资企业、产权交易机构、代理机构等方面的损失：

（1）意向投资方交纳交易保证金后单方撤回投资申请的；

（2） (略) 期满，如确定进入遴选环节，意向投资方未参加或未按要求参加后续遴选程序的；

（3）在被确定为投资方后未按约定时限签署《增资协议》或未按《增资协议》约定时限足额支付增资款的；

（4） (略) 内容或书面承诺事项情形的。

2）意向投资方成为最终符合资格条件的投资方的， (略) 及《增资协议》 (略) 置；未被确认为投资方，且不涉及保证金扣除情形的，其交易保证金将在确认其未成为投资方之日起3个工作日内原路径全额无息返还。

十 * 、发布公告的媒介

(略) 在 (略) 市公 (略) (略) 公示。

十 * 、信息发布

信息发布日期从 * 日开始至 * 日9时止。信息发布期满安排：未产生符合条件的意向投资方，不变更挂牌条件，按照5个工作日为 * 个周期延长，最多延长2个周期。

十 * 、交易监管

本项目由 (略) 市人民政府国有资 (略) 进行监督，电话： 点击查看>> 。

十 * 、增资企业、增资企业原股东、代理机构、交易平台地址及联系方式

增资企业: (略) 十 * 总商 (略)

地 址：湘 (略) 正街道 (略) 路 * 号

联 系 人：付先生 电话： 点击查看>>

增资企业原股东: (略) (略)

地 址： (略) 市 (略) 区平政路街道湖园路 * 号

联 系 人：黄先生 电话： 点击查看>>

代理机构： (略) (略)

地 址： (略) 市 (略) 区 (略) 大道众 * 国际C栋3楼

联 系 人：易先生、刘先生

电 话： 点击查看>> ， 点击查看>>

疑问提交邮箱： * q.com

交易机构： (略) 市公 (略)

地 址： (略) 市 (略) 区 (略) 西侧尚玲珑小区A栋2楼

联 系 人： (略) 市公 (略) 国有产权交易科

电 话： 点击查看>>

网络交 (略) 联系电话：（ * ） 点击查看>>

(略) 十 * 总商 (略) 企业增资交易文件（定稿）.doc

(略) 十 * 总商 (略) 企业增资增资方案（初步).doc

专项审计报告.pdf

资产评估报告.pdf

(略) (略) 受 (略) (略) 的委托，于 * 日组织 (略) 十 * 总商 (略) 企业增资项目遴选活动。

至投标截止时间止，只有 (略) 源福 (略) 1家意向投资方递交了投标文件和缴纳了交易保证金，根据交易文件和《企业国有产权交易管理办法》规定，本次企业增资交易采取增资企业股东以资产评估结果为基础，结合意向投资方的条件和报价等因素审议选定投资方。

目前 (略) 源福 (略) 与 (略) (略) 已签订增资协议并生效， (略) 市人民政府国有资 (略) (略) 批复备案， (略) 如下：

1、投资方名称： (略) 源福 (略) ；

2、投资金额： * 1. * 万元；

3、持股比例： (略) 源福 (略) 占股 * %， (略) 十 * 总商 (略) 占股 * %；

4、行政监督单位： (略) 市人民政府国有资 (略) ，电话： 点击查看>> ；

5、公告期：5个工作日；

(略) (略)

(略) (略)

(略) 十 * 总商 (略)

* 日

* 年6 (略) 原文中“持股比例： (略) 源福 (略) 占股 * %， (略) 十 * 总商 (略) 占股 * %”修改为“持股比例： (略) 源福 (略) 占股 * %， (略) (略) 占股 * %”。

特此通知。

(略) (略)

(略) (略)

(略) 十 * 总商 (略)

* 日

各意向投资人：

为确保公平交易，经研究， (略) 与交易文件中投资方特别资格条件中“投资方应具有AAA景区以上及文旅产业项目开发运营和 * 星级标 (略) 管理运营的成功案例和经验”条款。

增资企业: (略) 十 * 总商 (略)

增资企业原股东: (略) (略)

代理机构： (略) (略)

* 日