* 川成渝 (略) 因发展需要，拟 (略) 服务机构，对 * 年版本的 (略) * 年版本的内控分册（以下简称《内控手册》）进行修订。 (略) 会公开比选《内控手册》修订及 * (略) 控制 (略) 服务机构。

* 、公司简介

* 川成渝 (略) 成立于 * 年，是上 (略) (略) 挂牌上市的A+H大型国有企业，控股股东 (略) (略) 。公司下辖 * 家子、分公司，截至 * 日，公司辖下高速公路总里程约 * 公里，在建高速公路里程 * 公里，总资产及净资产分别约为 * 亿元及 * 亿元。

公司的主要业务为投资、建设、经营和管理高速公路基建项目，同时经营其他与高速公路相关的业务。近年来，公司依托收费 (略) 基础，以独家设立、合资 (略) 、增资扩股、直接收购等方式，在金融投资、能源销售、城市运营、交通科技等 (略) 业务板块努力培育新的业绩增长点，产业协同效应和抗风险能力不断增强。

* 、项目概况

（ * ）项目名称

* 川成渝 (略) 《内控手册》修订及 * (略) 控制测试项目。

（ * ）项目简介

* 川成渝 (略) （（以下简称：“比选人”、 “成渝公司”或“公司”）为 (略) 控制，提高企业风险防控能力，促进企业做强做优做大，决 (略) (略) 委印 (略) 控制基本规范和相关指引， (略) 规则相关要求，在已有内控手册及分册的基础上，采取比选 (略) 服务机构开展《内控手册》修订以及相关测试工作。

（ * ）工作内容

(略) 实际情况和需要， (略) 控制基本规范和相关指引， (略) (略) (略) 控制管理体系框架，规范投资经营管理模型，制定各类风险应对措施，梳理具体业务流程， (略) (略) 内控分册，并根据手册开展 * (略) 控制测试。

主要内容涵盖：公司层面：内部环境（包括组织架构、权责分配、发展战略、人力资源、社会责任、企业文化、反舞弊、内部审计）、风险评估、信息与沟通、内部监督；业务层面：包括规划与计划、 (略) 收费、路产管护、道路养护、工程建设、信访举报、物资采购、业务外包、筹资、担保、合同与纠纷、招投标管理、健康安全环保管理、人力资源、财务资产、内部控制管理、信息系统、对外信息披露、内部审计、BT、BOT、PPP项目管理、工程项目管理、 (略) 销售管理、大宗贸易、服务区、物流、广告、公务用车、印章管理、廉洁谈话、 * 重 * 大、保理等及需新增的业务流程。

根据识别和评估的风险， (略) 控制体系中 (略) 优化，针对已有业务流程全面梳理，识别并评估风险、编制风险清单等，实施流程再造，完善防控措施；针对新业务流程，排查风险点、绘制业务流程图、完善防控措施等，固化为内控制度，修订形成《内控手册》（ * 年版）。

项目工作地点： (略) 及各控股子、 (略) 在地。

（ * ）服务要求

1.服务周期

（1） * 年 * 月底前， (略) (略) 内控审计 (略) 为期1天的业务培训；

（2） * 年 * 月底前，修订完善现有内控手册，形成内控手册（ * 年版）初稿；

（3） * 年 * 月底前， (略) 征求意见并再次修改，形成《内控手册》（ * 年版）第 * 稿；

（4） * 年 * 月底前，编制形成比选人《内控手册》（ * 年版）配套测试模板；

（3） * 年1月底前，配合比选人完成 * (略) 控制体 (略) 有效性的测试和评价，配合比选人拟定《 * (略) 控制自我评价报告》；

（4） * 年4月底前，完成《内控手册》（ * 年版）定稿。

2.成果形式

（1）内部控制体系优化建议书（电子版1份）；

（2）成渝公司《内控手册》（ * 年版） (略) 分册定稿（电子版:PDF和Word各 * 版）；

（3）《内控手册》（ * 年版）配套测试模板（电子版）；

（4）2 (略) 控制测试报告（子分公司）（电子版：Word版）。

* 、费用及支付方式

（ * ）费用说明

本项目控制价格为人民币 * * * 万 * 仟元整（￥ * . * 万元），报价超过控制价的，其申请文件将被否决。

（ * ）支付方式

1.按照服务周期，完成业务培训、完成《内控手册》（ * 年版）第 * 稿及测试套表，项目成果通 (略) 评审后的7个工作日内，支付合同价款 * %。

2.按照服务周期，配合比选人完成 * (略) 控制体 (略) 有效性的测试和评价、完成《内控手册》定稿，项目成果通 (略) 评审后的7个工作日内，支付合同价款 * %。

（ * ）费用包含内容

本项目报价为费用总额报价（包干总价），包括但 (略) 费用、项目相关杂费如差旅费用、食宿费用、资料费用、评审费用、保险费用等申请人为 (略) (略) 有费用。申请人因完成本项目 (略) 有税费均由申请人承担， (略) 报的报价内， (略) 支付。

* 、比选申请人资格要求

（ * ）资质要求

中国境内依法注册的具有独立承担民事责任能力的法人企业或非法人企业，持有有效营业执照、基本账户开户许可证或基本存款账户信息，企业营业范 (略) 业务，并且满足《 * 川 (略) 出资企业中介机构 (略) 办法》（川国资委办〔 * 〕9号）第 * 条和第 * 条基本要求。成立时间至少3年以上（ * 日之前成立），且上 * 年 (略) 门的年检。

（ * ）业绩要求

(略) 控 (略) 及测试评价。近 * 年内（自 * 日至今，以签订合同时间或业绩证明材料上的时间为准），比选申请人至少承 (略) (略) 、 (略) 控制测 (略) 控制审计项目。

（ * ）主要人员要求

1.项目负责人(1人):应具有8年 (略) 或内控审计相关工作经验，取得中国注册会计师（CPA）或 (略) 控制师（CICS/CICP）或 (略) 审计师（CIA）或国 (略) 师（CMC）或项目管理专业人员资格证书，且自 * 日起至今（以签订合同时间为准），担任3项及 (略) (略) 、内部控制测试评价或内控审计服务项目负责人职务。

2.项目质量负责人(1人):应具有5年 (略) 或内控审计相关工作经验，取得中国注册会计师（CPA）或 (略) 控制师（CICS/CICP）或 (略) 审计师（CIA）或国 (略) 师（CMC）或项目管理专业人员资格证书，且自 * 日起至今（以签订合同时间为准），担任2项及 (略) (略) 、内部控制测试评价或内控审计服务项目的工作业绩。

3.项目技术负责人（1人）：应具有5年 (略) 或内控审计相关工作经验，取得中国注册会计师（CPA）或 (略) 控制师（CICS/CICP）或 (略) 审计师（CIA）或国 (略) 师（CMC）或项目管理专业人员资格证书，且自 * 日起至今（以签订合同时间为准）,具有2项及 (略) (略) 、内部控制测试评价或内控审计服务项目工作业绩。

4.其他人员：除拟任项目负责人、质量负责人、技术负责人外，拟派至本项目的工作人员3人及以上，3年 (略) 或内控审计相关工作经验， (略) (略) 、内部控制测试评价或内控审计服务项目工作业绩。

（ * ）信誉要求

1.在国家企业信用信息公示系统（http/ 点击查看>> ）中未被列入严重违法失信企业名单。

2.在“信用中国”网站（http：/ 点击查看>> ）中未被列 (略) 人名单。

3.比选申请人及其法定代表人、项目负责人在近 * 年内（ * 日起至比选申请文件递交截止时间前 * 天） (略) 贿犯罪档案记录。

（ * ）其他要求

1.为比选人提供内控审计服务的中介机构不得参与同 * (略) 项目。

2.具有投资参股关系的关联企业，或具有直接管理和 (略) ，或法定代表人为同 * 人的两个及两个以上法人不得同时参与本项目比选。否则，相关比选申请 (略) 理。

3.本次比选不接受联合体参与比选。

* 、比选申请文件要求

（ * ）装订要求及密封

比选申请文件应统 * 用A4纸打印， * 式两份，正本 * 份，副本 * 份，分别装订成册，正本与副本 * 并包装（如正本副本有差异以正本为准；报价函中的大写金额与小写金额不 * 致的，以大写金额为准），加贴封条，并在 (略) 加盖 (略) 政公章。

未按要求密封、标记和投递的申请文件，比选单位有权拒收，或即使已接收但其比选申请仍将被拒绝；所有文件 * 旦接收后不予退还。

（ * ）比选申请书内容

1.主体资格证明材料。

（1）比选申请人基本情况；

（2）营业执照副本（ * 证合 * ）或营业执照、组织机构代码证、税务登记证副本（黑白或彩色影印件），基本账户开户许可证或基本存款账户信息，信誉情况证明；

（3）法定代表人证明书及法人授权委托书（后附身份证影印件）；

（4）类似项目服务经验的业绩证明材料，提供服务合同、业务约定书等材料影印件（黑白或彩色）；

（5）拟参与 (略) 人员介绍及分工，包括但不限于学历、职务、职称、资格证书、从业时间、类似项目服务经验等（资格证书、职称提供影印件）；

（6） * 年未涉及仲裁、诉讼等业务纠纷的承诺函；

（7）其他有助于比选人判断的相关资料。

2.技术建议书

（1）项目方案的总体思路与总体安排符合项目计划和实际需求；

（2）项目方案提出与实际需要相适应的工作目标、工作安排，人员分工及职责；

（3）项目方案详实科学，具有可操作性。

3.报价函。

4.服务承诺书。

5.保密承诺书。

6.其他有助于比选人判断的相关资料。

以上文件均需加盖比选申请人或其分支机构公章。

* 、比选文件的递交

（ * ）比选文件递交的时间： * 日上午9: * -9: * 。

（ * ）比选文件递交地点： * 川省 (略) 市 (略) 区 (略) 祠大街 * 号 * 川成渝 (略) * 室。

（ * ）请按期将比选申请材料密封送达至我司。逾期（以我司收到材料时间为准）送达的申请材料，我司不予受理。

（ * ）申请材料概不退还。

* 、比选评审和中选

（ * ）比选申请文件的开启

比选人不邀请申请人参加比选申请文件开启仪式。比选文件递交截止时间后，如果申请人未达到 * 家及以上的比选要求， (略) 。

（ * ）比选评审办法

本次比选采用综合评分法（评分标准附后）。比选人不保证价格最低能够中选，且无义务承担对未中选人的任何责任。

（ * ）中选

比选人按照比选文件要求的 (略) 综合评选打分，以评选总得分高低排序并推荐3名中选候选人。 (略) 官网（http:/ 点击查看>> ） (略) ，公告期为3个工作日。

（ * ）通知

公司将以书面形式向中选单位发放中选通知书。

（ * ）合同签署

中选通知书发出后，我司将与中选单位进 * 步商洽，明确合同签署相关事宜。中选人在收到《中选通知书》后，应按照《中选通知书》中规定时间签订合同，如未按规定签订合同，将取消中选资格。

* 、比选申请人注意事项

（ * ）本次比选严格依据公开、公平、公 (略) 。在比选过程中禁止任何形式的 (略) 为， * 经发现，立即取消参选资格；

（ * ） (略) 提到的有关活动内容及经费等，比选申请人不得向非项目有关人员透露，否则有权追究其法律责任，双方聘请的律师、会计师等专业顾问除外；

（ * ）无论结果如何，比 (略) 承担参选费用，我司在任何情况下均无义务和责任承担该笔费用；

（ * ）比选申请 (略) (略) 资料的真实性；

（ * ）有下列情况之 * 的比选文件， (略) 理：

1.比选申请文件未按要求密封；

2.比选申请文件逾期送达。

（ * ）经比选人评审，有下列情况之 * 的比选申请文件， (略) 理：

1.有 * 项不满足比选文件“ * 、比选申请人资格要求”；

2.投标报价超过控制价；

3.无单位和法定代表人或法定代表人委托的代理人的印鉴或签字；

（ * ）比选出现变更情况（如果有）时，将通 (略) 站及时对外发布；

（ * ）其他未尽事宜，签订合同时双方协商确定。

（ * ）本比选文件的最终解释权归比选人。

* 、联系方式

地址： * 川省 (略) 市 (略) 区 (略) 祠大街 * 号 * 川成渝 (略) * 室

联系人：周女士

联系电话： 点击查看>>

网址：https:/ 点击查看>> 附件：1.《评分标准表》

2.《比选申请文件》

比选文件.pdf

* 川成渝 (略)

* 日

* 川成渝 (略) 因发展需要，拟 (略) 服务机构，对 * 年版本的 (略) * 年版本的内控分册（以下简称《内控手册》）进行修订。 (略) 会公开比选《内控手册》修订及 * (略) 控制 (略) 服务机构。

* 、公司简介

* 川成渝 (略) 成立于 * 年，是上 (略) (略) 挂牌上市的A+H大型国有企业，控股股东 (略) (略) 。公司下辖 * 家子、分公司，截至 * 日，公司辖下高速公路总里程约 * 公里，在建高速公路里程 * 公里，总资产及净资产分别约为 * 亿元及 * 亿元。

公司的主要业务为投资、建设、经营和管理高速公路基建项目，同时经营其他与高速公路相关的业务。近年来，公司依托收费 (略) 基础，以独家设立、合资 (略) 、增资扩股、直接收购等方式，在金融投资、能源销售、城市运营、交通科技等 (略) 业务板块努力培育新的业绩增长点，产业协同效应和抗风险能力不断增强。

* 、项目概况

（ * ）项目名称

* 川成渝 (略) 《内控手册》修订及 * (略) 控制测试项目。

（ * ）项目简介

* 川成渝 (略) （（以下简称：“比选人”、 “成渝公司”或“公司”）为 (略) 控制，提高企业风险防控能力，促进企业做强做优做大，决 (略) (略) 委印 (略) 控制基本规范和相关指引， (略) 规则相关要求，在已有内控手册及分册的基础上，采取比选 (略) 服务机构开展《内控手册》修订以及相关测试工作。

（ * ）工作内容

(略) 实际情况和需要， (略) 控制基本规范和相关指引， (略) (略) (略) 控制管理体系框架，规范投资经营管理模型，制定各类风险应对措施，梳理具体业务流程， (略) (略) 内控分册，并根据手册开展 * (略) 控制测试。

主要内容涵盖：公司层面：内部环境（包括组织架构、权责分配、发展战略、人力资源、社会责任、企业文化、反舞弊、内部审计）、风险评估、信息与沟通、内部监督；业务层面：包括规划与计划、 (略) 收费、路产管护、道路养护、工程建设、信访举报、物资采购、业务外包、筹资、担保、合同与纠纷、招投标管理、健康安全环保管理、人力资源、财务资产、内部控制管理、信息系统、对外信息披露、内部审计、BT、BOT、PPP项目管理、工程项目管理、 (略) 销售管理、大宗贸易、服务区、物流、广告、公务用车、印章管理、廉洁谈话、 * 重 * 大、保理等及需新增的业务流程。

根据识别和评估的风险， (略) 控制体系中 (略) 优化，针对已有业务流程全面梳理，识别并评估风险、编制风险清单等，实施流程再造，完善防控措施；针对新业务流程，排查风险点、绘制业务流程图、完善防控措施等，固化为内控制度，修订形成《内控手册》（ * 年版）。

项目工作地点： (略) 及各控股子、 (略) 在地。

（ * ）服务要求

1.服务周期

（1） * 年 * 月底前， (略) (略) 内控审计 (略) 为期1天的业务培训；

（2） * 年 * 月底前，修订完善现有内控手册，形成内控手册（ * 年版）初稿；

（3） * 年 * 月底前， (略) 征求意见并再次修改，形成《内控手册》（ * 年版）第 * 稿；

（4） * 年 * 月底前，编制形成比选人《内控手册》（ * 年版）配套测试模板；

（3） * 年1月底前，配合比选人完成 * (略) 控制体 (略) 有效性的测试和评价，配合比选人拟定《 * (略) 控制自我评价报告》；

（4） * 年4月底前，完成《内控手册》（ * 年版）定稿。

2.成果形式

（1）内部控制体系优化建议书（电子版1份）；

（2）成渝公司《内控手册》（ * 年版） (略) 分册定稿（电子版:PDF和Word各 * 版）；

（3）《内控手册》（ * 年版）配套测试模板（电子版）；

（4）2 (略) 控制测试报告（子分公司）（电子版：Word版）。

* 、费用及支付方式

（ * ）费用说明

本项目控制价格为人民币 * * * 万 * 仟元整（￥ * . * 万元），报价超过控制价的，其申请文件将被否决。

（ * ）支付方式

1.按照服务周期，完成业务培训、完成《内控手册》（ * 年版）第 * 稿及测试套表，项目成果通 (略) 评审后的7个工作日内，支付合同价款 * %。

2.按照服务周期，配合比选人完成 * (略) 控制体 (略) 有效性的测试和评价、完成《内控手册》定稿，项目成果通 (略) 评审后的7个工作日内，支付合同价款 * %。

（ * ）费用包含内容

本项目报价为费用总额报价（包干总价），包括但 (略) 费用、项目相关杂费如差旅费用、食宿费用、资料费用、评审费用、保险费用等申请人为 (略) (略) 有费用。申请人因完成本项目 (略) 有税费均由申请人承担， (略) 报的报价内， (略) 支付。

* 、比选申请人资格要求

（ * ）资质要求

中国境内依法注册的具有独立承担民事责任能力的法人企业或非法人企业，持有有效营业执照、基本账户开户许可证或基本存款账户信息，企业营业范 (略) 业务，并且满足《 * 川 (略) 出资企业中介机构 (略) 办法》（川国资委办〔 * 〕9号）第 * 条和第 * 条基本要求。成立时间至少3年以上（ * 日之前成立），且上 * 年 (略) 门的年检。

（ * ）业绩要求

(略) 控 (略) 及测试评价。近 * 年内（自 * 日至今，以签订合同时间或业绩证明材料上的时间为准），比选申请人至少承 (略) (略) 、 (略) 控制测 (略) 控制审计项目。

（ * ）主要人员要求

1.项目负责人(1人):应具有8年 (略) 或内控审计相关工作经验，取得中国注册会计师（CPA）或 (略) 控制师（CICS/CICP）或 (略) 审计师（CIA）或国 (略) 师（CMC）或项目管理专业人员资格证书，且自 * 日起至今（以签订合同时间为准），担任3项及 (略) (略) 、内部控制测试评价或内控审计服务项目负责人职务。

2.项目质量负责人(1人):应具有5年 (略) 或内控审计相关工作经验，取得中国注册会计师（CPA）或 (略) 控制师（CICS/CICP）或 (略) 审计师（CIA）或国 (略) 师（CMC）或项目管理专业人员资格证书，且自 * 日起至今（以签订合同时间为准），担任2项及 (略) (略) 、内部控制测试评价或内控审计服务项目的工作业绩。

3.项目技术负责人（1人）：应具有5年 (略) 或内控审计相关工作经验，取得中国注册会计师（CPA）或 (略) 控制师（CICS/CICP）或 (略) 审计师（CIA）或国 (略) 师（CMC）或项目管理专业人员资格证书，且自 * 日起至今（以签订合同时间为准）,具有2项及 (略) (略) 、内部控制测试评价或内控审计服务项目工作业绩。

4.其他人员：除拟任项目负责人、质量负责人、技术负责人外，拟派至本项目的工作人员3人及以上，3年 (略) 或内控审计相关工作经验， (略) (略) 、内部控制测试评价或内控审计服务项目工作业绩。

（ * ）信誉要求

1.在国家企业信用信息公示系统（http/ 点击查看>> ）中未被列入严重违法失信企业名单。

2.在“信用中国”网站（http：/ 点击查看>> ）中未被列 (略) 人名单。

3.比选申请人及其法定代表人、项目负责人在近 * 年内（ * 日起至比选申请文件递交截止时间前 * 天） (略) 贿犯罪档案记录。

（ * ）其他要求

1.为比选人提供内控审计服务的中介机构不得参与同 * (略) 项目。

2.具有投资参股关系的关联企业，或具有直接管理和 (略) ，或法定代表人为同 * 人的两个及两个以上法人不得同时参与本项目比选。否则，相关比选申请 (略) 理。

3.本次比选不接受联合体参与比选。

* 、比选申请文件要求

（ * ）装订要求及密封

比选申请文件应统 * 用A4纸打印， * 式两份，正本 * 份，副本 * 份，分别装订成册，正本与副本 * 并包装（如正本副本有差异以正本为准；报价函中的大写金额与小写金额不 * 致的，以大写金额为准），加贴封条，并在 (略) 加盖 (略) 政公章。

未按要求密封、标记和投递的申请文件，比选单位有权拒收，或即使已接收但其比选申请仍将被拒绝；所有文件 * 旦接收后不予退还。

（ * ）比选申请书内容

1.主体资格证明材料。

（1）比选申请人基本情况；

（2）营业执照副本（ * 证合 * ）或营业执照、组织机构代码证、税务登记证副本（黑白或彩色影印件），基本账户开户许可证或基本存款账户信息，信誉情况证明；

（3）法定代表人证明书及法人授权委托书（后附身份证影印件）；

（4）类似项目服务经验的业绩证明材料，提供服务合同、业务约定书等材料影印件（黑白或彩色）；

（5）拟参与 (略) 人员介绍及分工，包括但不限于学历、职务、职称、资格证书、从业时间、类似项目服务经验等（资格证书、职称提供影印件）；

（6） * 年未涉及仲裁、诉讼等业务纠纷的承诺函；

（7）其他有助于比选人判断的相关资料。

2.技术建议书

（1）项目方案的总体思路与总体安排符合项目计划和实际需求；

（2）项目方案提出与实际需要相适应的工作目标、工作安排，人员分工及职责；

（3）项目方案详实科学，具有可操作性。

3.报价函。

4.服务承诺书。

5.保密承诺书。

6.其他有助于比选人判断的相关资料。

以上文件均需加盖比选申请人或其分支机构公章。

* 、比选文件的递交

（ * ）比选文件递交的时间： * 日上午9: * -9: * 。

（ * ）比选文件递交地点： * 川省 (略) 市 (略) 区 (略) 祠大街 * 号 * 川成渝 (略) * 室。

（ * ）请按期将比选申请材料密封送达至我司。逾期（以我司收到材料时间为准）送达的申请材料，我司不予受理。

（ * ）申请材料概不退还。

* 、比选评审和中选

（ * ）比选申请文件的开启

比选人不邀请申请人参加比选申请文件开启仪式。比选文件递交截止时间后，如果申请人未达到 * 家及以上的比选要求， (略) 。

（ * ）比选评审办法

本次比选采用综合评分法（评分标准附后）。比选人不保证价格最低能够中选，且无义务承担对未中选人的任何责任。

（ * ）中选

比选人按照比选文件要求的 (略) 综合评选打分，以评选总得分高低排序并推荐3名中选候选人。 (略) 官网（http:/ 点击查看>> ） (略) ，公告期为3个工作日。

（ * ）通知

公司将以书面形式向中选单位发放中选通知书。

（ * ）合同签署

中选通知书发出后，我司将与中选单位进 * 步商洽，明确合同签署相关事宜。中选人在收到《中选通知书》后，应按照《中选通知书》中规定时间签订合同，如未按规定签订合同，将取消中选资格。

* 、比选申请人注意事项

（ * ）本次比选严格依据公开、公平、公 (略) 。在比选过程中禁止任何形式的 (略) 为， * 经发现，立即取消参选资格；

（ * ） (略) 提到的有关活动内容及经费等，比选申请人不得向非项目有关人员透露，否则有权追究其法律责任，双方聘请的律师、会计师等专业顾问除外；

（ * ）无论结果如何，比 (略) 承担参选费用，我司在任何情况下均无义务和责任承担该笔费用；

（ * ）比选申请 (略) (略) 资料的真实性；

（ * ）有下列情况之 * 的比选文件， (略) 理：

1.比选申请文件未按要求密封；

2.比选申请文件逾期送达。

（ * ）经比选人评审，有下列情况之 * 的比选申请文件， (略) 理：

1.有 * 项不满足比选文件“ * 、比选申请人资格要求”；

2.投标报价超过控制价；

3.无单位和法定代表人或法定代表人委托的代理人的印鉴或签字；

（ * ）比选出现变更情况（如果有）时，将通 (略) 站及时对外发布；

（ * ）其他未尽事宜，签订合同时双方协商确定。

（ * ）本比选文件的最终解释权归比选人。

* 、联系方式

地址： * 川省 (略) 市 (略) 区 (略) 祠大街 * 号 * 川成渝 (略) * 室

联系人：周女士

联系电话： 点击查看>>

网址：https:/ 点击查看>> 附件：1.《评分标准表》

2.《比选申请文件》

比选文件.pdf

* 川成渝 (略)

* 日