增资达成的条件：
1、征集到符合条件的意向投资方。
2、最终投资方与增资企业原股东及增资企业成功签署《增资协议》。
3、增资价格不低于经备案的评估结果。

1.最近 * 期财务报表中为 * 月的累计金额。

2.备查资料： * 、 * 年审计报告、资产评估报告。

1.董事会

公司设董事会，由7名董事组成。其中，增资企业推荐4名（含1名职工董事），原股东推荐2名，新增股东推荐1名。董事会设董事长1名（法定代表人），由增资企业推荐。

2.监事会

公司设监事会，成员3名。其中，增资企业推荐2名、原股东推荐1名。设监事会主席1名，由增资企业推荐。

3.管理层

公司经营管理层5人，其中总经理1名，副总经理3名，财务负责人1名。经营管理层可结合实际由股 (略) 化选聘。

1.意向投资方须为中国境内（不含港澳台）依法注册并有效存续的企业法人。

2.意向投资方须具有良好的商业信誉，意向投资方和其法定代表人为 (略) 人且无不良信用记录。以意向投资方提供的承诺为准。
3.不接受联合体投资，不得采用委托、信托、隐名委托、资管计划、理财、基金或其他类似安排等方式申请投资。

1.意向投资方应在挂牌期内向 (略) 联 (略) 提交投资申请书及相关附件材料，待 (略) 联 (略) 出具受让申请材料接收单后，方证明其已向 (略) 联 (略) 提交意向投资申请。

2.意向投资方通过资格审核，并收 (略) 出具的《意向投资方资格确认通知书》后3个工作日内，将交易保证金 * .9万元交纳 (略) 指定的账户（截止日 * 时内到账，以到账为准）。未在规定时间内足额交纳交易保证金的，视为自动放弃投资意向。意向投资方按照上述约定期限足额交纳交易保证金后， (略) 之内容。

3.增资信息披露期满，若征集到两家及以上符合条件的意向投资方，则采取竞争性谈判方式确定投资方，遴选程序 (略) 另行通知。

4.意向投资方须以货币形式增资，币种为人民币。本次募集资金超出新 (略) 分计入资本公积，由新老股东按持股比例享有。

5.意向投资方被确定为最终投资方的，须在 * 个工作日内签订增资协议，并在增资协议生效后 * 个工作 (略) 增资价款至增资企业指定账户。

6.意向投资方须书面承诺：本次增资资金来源的合法性、合规性，若因资金来源不合法、不合规的责任由意 (略) 承担；若影响本次增资，意向投资方需承担由此造成 (略) 有损失。

7.增资企业不做出任何性质的业绩承诺，不接受对赌条款、兜底条款、股权回购等特殊权利要求。

8. (略) 涉及的 * 切税费（含增资企业应 (略) 支付的费用等）按相关规定由增资企业、最终投资方各自承担。

9.增资企业可对意 (略) 尽职调查，或要求意向投资方补充相关材料，意向投资方应予以配合，以保证 (略) 核实和确认。

* .本项目公告期即为尽职调查期，意向投资方提交投资申请并缴纳保证金后，即视为已完成对 (略) 尽职调查，并已详细阅读且完全 (略) 涉及审 (略) 披露内容； (略) 之内容。

1.意向投资方提交投资申请相关材料，经增资企业确认具备投资资格，并按时足额交纳交易保证金后，成为合格意向投资方。信息披露期满，征集到1家合格意向投资方，增资企业有权决定是否进入遴选程序；征集到2家及以上合格意向投资方，增资企业则采取竞争性谈判的方式确定投资方。

2.竞争性谈判将从以下几个方面对合格意 (略) 遴选：

（1）意向投资方的增资价格。

（2）意向投资方的具有良好的财务状况和经济实力，银行资信好，自有资金充足，有较强的投融资能力。

（3）意向投资方与增资企业产业、产品有关联度、业务紧密，构成上下游关系， (略) 项目 (略) 、资源整合，促进产业链延伸。

（4）意向投资方能够满足增资企业在航空航天、海工舰船、WQ装备等方面的发展需求，协助增资企业开展钒基、钛基、镍基、铁基等高端 (略) 件的研发与应用研究。

（5）意向投资方拥有 * 定的知名品牌，市场开拓能力强，有 (略) 络，特别是具有拓展国内、 (略) 的优势和条件，拥 (略) 占有率。

（6）意 (略) 文化，能够给公司带来先进的现代管理模式、理念和机制；经营能力强，有适应国际化经营的人力资源和现代化管理手段。

（7）意向投资方具有良好的商业信誉和诚信记录，具 (略) 的成功范例。

（8）国有企业优先。

增资达成的条件：
1、征集到符合条件的意向投资方。
2、最终投资方与增资企业原股东及增资企业成功签署《增资协议》。
3、增资价格不低于经备案的评估结果。

1.最近 * 期财务报表中为 * 月的累计金额。

2.备查资料： * 、 * 年审计报告、资产评估报告。

1.董事会

公司设董事会，由7名董事组成。其中，增资企业推荐4名（含1名职工董事），原股东推荐2名，新增股东推荐1名。董事会设董事长1名（法定代表人），由增资企业推荐。

2.监事会

公司设监事会，成员3名。其中，增资企业推荐2名、原股东推荐1名。设监事会主席1名，由增资企业推荐。

3.管理层

公司经营管理层5人，其中总经理1名，副总经理3名，财务负责人1名。经营管理层可结合实际由股 (略) 化选聘。

1.意向投资方须为中国境内（不含港澳台）依法注册并有效存续的企业法人。

2.意向投资方须具有良好的商业信誉，意向投资方和其法定代表人为 (略) 人且无不良信用记录。以意向投资方提供的承诺为准。
3.不接受联合体投资，不得采用委托、信托、隐名委托、资管计划、理财、基金或其他类似安排等方式申请投资。

1.意向投资方应在挂牌期内向 (略) 联 (略) 提交投资申请书及相关附件材料，待 (略) 联 (略) 出具受让申请材料接收单后，方证明其已向 (略) 联 (略) 提交意向投资申请。

2.意向投资方通过资格审核，并收 (略) 出具的《意向投资方资格确认通知书》后3个工作日内，将交易保证金 * .9万元交纳 (略) 指定的账户（截止日 * 时内到账，以到账为准）。未在规定时间内足额交纳交易保证金的，视为自动放弃投资意向。意向投资方按照上述约定期限足额交纳交易保证金后， (略) 之内容。

3.增资信息披露期满，若征集到两家及以上符合条件的意向投资方，则采取竞争性谈判方式确定投资方，遴选程序 (略) 另行通知。

4.意向投资方须以货币形式增资，币种为人民币。本次募集资金超出新 (略) 分计入资本公积，由新老股东按持股比例享有。

5.意向投资方被确定为最终投资方的，须在 * 个工作日内签订增资协议，并在增资协议生效后 * 个工作 (略) 增资价款至增资企业指定账户。

6.意向投资方须书面承诺：本次增资资金来源的合法性、合规性，若因资金来源不合法、不合规的责任由意 (略) 承担；若影响本次增资，意向投资方需承担由此造成 (略) 有损失。

7.增资企业不做出任何性质的业绩承诺，不接受对赌条款、兜底条款、股权回购等特殊权利要求。

8. (略) 涉及的 * 切税费（含增资企业应 (略) 支付的费用等）按相关规定由增资企业、最终投资方各自承担。

9.增资企业可对意 (略) 尽职调查，或要求意向投资方补充相关材料，意向投资方应予以配合，以保证 (略) 核实和确认。

* .本项目公告期即为尽职调查期，意向投资方提交投资申请并缴纳保证金后，即视为已完成对 (略) 尽职调查，并已详细阅读且完全 (略) 涉及审 (略) 披露内容； (略) 之内容。

1.意向投资方提交投资申请相关材料，经增资企业确认具备投资资格，并按时足额交纳交易保证金后，成为合格意向投资方。信息披露期满，征集到1家合格意向投资方，增资企业有权决定是否进入遴选程序；征集到2家及以上合格意向投资方，增资企业则采取竞争性谈判的方式确定投资方。

2.竞争性谈判将从以下几个方面对合格意 (略) 遴选：

（1）意向投资方的增资价格。

（2）意向投资方的具有良好的财务状况和经济实力，银行资信好，自有资金充足，有较强的投融资能力。

（3）意向投资方与增资企业产业、产品有关联度、业务紧密，构成上下游关系， (略) 项目 (略) 、资源整合，促进产业链延伸。

（4）意向投资方能够满足增资企业在航空航天、海工舰船、WQ装备等方面的发展需求，协助增资企业开展钒基、钛基、镍基、铁基等高端 (略) 件的研发与应用研究。

（5）意向投资方拥有 * 定的知名品牌，市场开拓能力强，有 (略) 络，特别是具有拓展国内、 (略) 的优势和条件，拥 (略) 占有率。

（6）意 (略) 文化，能够给公司带来先进的现代管理模式、理念和机制；经营能力强，有适应国际化经营的人力资源和现代化管理手段。

（7）意向投资方具有良好的商业信誉和诚信记录，具 (略) 的成功范例。

（8）国有企业优先。