编号: 点击查看>> CA *

南京市公 (略) 受 (略) 委托，就其转让 (略) 9. * %股权有关事宜公告如下：

1. 项目概述

1.1 转让方： (略)

1.2 转让方性质： 国资平台国有

1.3 转让标的： (略) 9. * %股权

1.4 (略) 为的决策及批准情况：

（1） (略) 《专题办公会会议纪要》（ * 年9月17日）；

（2） (略) 《股东会决议》（ * 年1月13日）。

1.5 挂牌起止日期：

* 年2月14日- * 年3月25日

1.6 接受报名时间： 挂牌期限内（工作时间内，法定节假日除外）

1.7 交易方式：

在规定期限内，有一家符合条件的意向受让方时，以不低于挂牌价格采取协议转让交易方式，自确定受让方之日起三个工作日内签订《产权交易合同》；有两家或两家以上符合条件的意向受让方时， (略) 络竞价交易方式，按照相关规则签订《产权交易合同》。

2. 标的企业基本情况

2.1 标的企业名称： (略)

2.2 标的企业性质： 国资平台国有

2.3 公司类型： (略)

2.4 注册号码： 点击查看>>

2.5 注册资本（万）： * . * (人民币)

2.6 注册地： 江苏省·南京市·栖霞区

2.7 法定代表人：成俊

2.8 住所： 南京市经济技术开发区恒发路21号

2.9 经营范围： 片剂、胶囊剂、颗粒剂生产、销售；中药提取。医药技术开发、转让、咨询、服务；保健食品、消毒用品、化妆品、工艺美术品研发、生产、销售。（依法须经批准的项目, (略) 门批准后方可开展经营活动）

2.10 成立时间：

* 年12月28日

2.11 职工人数： * 人

2.12 (略) 业： 医药工业

2.13 其他： 无

3. 标的企业股权结构

3.1 出资人名称、出资比例如下：

（1）江苏 (略) 75. 点击查看>> % （2） (略) 企业管理合伙企业（有限合伙） 15. 点击查看>> %

（3） (略) 9. 点击查看>> %

3.2 备注：无

4. 最近一期财务报表情况

* 年11月份财务报表

4.1 资产总计（万元）： * . *

4.2 负债总计（万元）： * . *

4.3 所有者权益总计（万元）： * . *

4.4 营业收入（万元）： * . *

4.5 利润总额（万元）： * . *

4.6 净利润（万元）： * . *

4.7 重要提示（有无保留意见或者重要提示的说明）：无

5.审计情况

5.1 * 年度（以下数据出自基准日审计报告）：

5.1.1 审计机构： 公证天业 (略) （特殊普通合伙）

5.1.2 审计报告编号： 苏公W【 * 】A * 号

5.1.3 资产总计（万元）： * . *

5.1.4 负债总计（万元）： * . *

5.1.5 所有者权益总计（万元）： * . *

5.1.6 营业收入（万元）： * . *

5.1.7 利润总额（万元）： * . *

5.1.8 净利润（万元）： * . *

5.1.9 重要提示（审计报告有无保留意见或者重要提示的说明）： 有，详见审计报告

5.2 基准日审计报告数据：

5.2.1 审计机构： 公证天业 (略) （特殊普通合伙）

5.2.2 审计报告编号： 苏公W【 * 】A * 号

5.2.3 审计基准日： 点击查看>>

5.2.4 资产总计（万元）： * . *

5.2.5 负债总计（万元）： * . *

5.2.6 所有者权益总计（万元）： * . *

5.2.7 营业收入（万元）： * . *

5.2.8 利润总额（万元）： * . *

5.2.9 净利润（万元）： * . *

5.2.10 重要提示（审计报告有无保留意见或者重要提示的说明）： 有，详见审计报告

6. 资产评估情况

6.1 评估机构： 北京华亚 (略)

6.2 评估报告书编号： 华亚正信评报字[ * ]第A12- * 号

6.3 评估核准（备案）单位： 南 (略) (略)

6.4 评估基准日： 点击查看>>

6.5 评估办法： 成本法

6.6 评估资产总计（万元）： * . *

6.7 评估负债总计（万元）： * . *

6.8 评估净资产总计（万元）： * . *

6.9 转让标的对应评估值(万元）： * . *

6.10 重要提示（评估报告有无保留意见或者重要提示的说明）： 有，详见评估报告

7. 特别事项说明

7.1 涉及国 (略) 置方案： 无

7.2 涉及的职工安置方案： 根据《 (略) 股东会决议》，标的公司与历史股东存在特殊约定事项，意向受让方需在报名时签署《承诺书》（详见附件），以确保企业持续经营、 (略) * 稳定。承诺包括：鉴于标的企业是南京市“三联动”改革企业，意向受 (略) 南京市“三联动”文件规定、企业改革方案； (略) 在“三联动”改革时提取职工安 (略) 为，并承诺 (略) ；知悉经 * 年4月28日标的企业第七届三次职代会表决通过的《 (略) 股权重组职工安置方案》，并严格遵守《公司法》及《劳动法》有关规定，执行相关劳动合同和职工安置方案。

7.3 涉及金融债务或其 (略) 置方案： 无

7.4 标的产（股）权的质押及标的企业担保情况： 无

7.5 对转让标的企业存续发展方面的要求： 无

7.6 管理层参与收购情况： 不参与

7.7 (略) 其他股东是否放弃优先受让权： 部分未放弃

7.8 对外资收购有无限制或禁止规定： 有，根据《外商投资准入特别管理措施（负面清单）第七条规定，禁止外商投资企业投资中药饮片的蒸、炒、炙、煅等炮制技术的应用及 (略) 方产品的生产。

7.9 (略) 国有股性质变化： 无

7.10 评估基 (略) 门股权变更日期间损益增减额 ： 标的企业自评估基准日 (略) 门股权变更期间损益，由转让方按照原持股比例承担或享有。

7.11 其他重要事项：

（1）截止评估基准日 * 年9月30日， (略) 应收未收的拆迁补偿款为8, * , * .00元。根据 (略) 、 (略) 股东及南京医药产业(集团) (略) 的共同承诺， (略) 放弃原《拆迁补偿款分割协议》约定的补 (略) 分，即8, * , * .00元，若期后收回由南 (略) (略) 和 (略) 按88.47%和11.53%比例享有。意向受让方对此不持异议。 （2）未尽事宜由交易双方在《产权交易合同》中约定。

8. 挂牌价格及保证金

8.1 挂牌价格：

8.1.1 价格（万元）： * . *

8.1.2 价款支付方式： 一次性支付

8.1.3 支付期限要求：

《产权交易合同》生效次日起5个工作 (略) 交易价款。

8.2 保证金：

8.2.1 意向受让方须缴纳交易保证金 * . * 万元；

8.2.2经转让方审查，通过资格确认的意向受让方须在资格确认次日起三个工作日内将交易保证金交至指定账户（需从意 (略) 登记的本单位账户中以电子化方式一次性汇出，以到达账户时间为准，遇法定节假日顺延）并办理保证金到账确认手续，逾期将不能取得竞买资格；

8.2.3通过资格确认的意向受让方须在资格确认次日起三个工作日内办理保证金到账确认手续，逾期无法办理。办理到账确认的方式为：登录南京市公 (略) 产权交易业务用户平台获取缴纳码，凭缴纳码登录南京市公 (略) 网站办理到账确认。意向受让方应充分考虑资金在途时间，确保交易保证金在规定时间内到达指定账户；

8.2.4意向受让方如被确定为受让方，则其交纳的交易保证金本金在《产权交易合同》生效之日起转为交易价款；未被确定为受让方的，其交纳的交易保证金本金在确定受让方后五个工作日内原路退回；

8.2.5为保护交易各方合法利益，转让方在此做出特别提示，意向受让方一旦通过资格确认且交纳保证金，即成为竞买人并对以下内容作出承诺：如竞买人存在以下任何一种情形， (略) 可在扣除交易双方应支付交易服务费后，将剩余保证金划转至转让方，作为对相关方的补偿，保证金不足以补偿的，相关方可按实际损失继续追诉。转让方同时承诺，如因转让方原因，导致项目无法正常推进或者发生其 (略) 为时，以对竞买人设定的承诺条件承担同等损害赔偿责任：（1）征集到一家符合条件的竞买人：在被确定为受让方后，未在规定时限内签订《产权交易合同》的。（2）征集到两家或两家以上符合条件的竞买人：①竞买人做出有效报价后反悔的；② (略) 络竞价被确定为受让方后，竞买人放弃购买的；③ (略) 络竞价被确定为受让方后，竞买人未在规定时限内签订《网络报价成交确认单》和《产权交易合同》的。

9. 受让方应具备的具体条件

（1）意向受让方须为具 (略) 为能力的企业法人；

（2）意向受让方应具有良好财务状况和支付能力并具有良好商业信用，没有不良记录；

（3）受让方须承诺受让资金来源合法；

（4）不接受联合体报名。

10. 备查文件

10.1 相关批文、决议:

（1） (略) 《专题办公会会议纪要》（ * 年9月17日）；

（2） (略) 《股东会决议》（ * 年1月13日）。

10.2 审计报告: 公证天业 (略) （特殊普通合伙）《 (略) 审计报告 * 年9月30日》（苏公W[ * ]A * 号）

10.3 评估报告: 北京华亚 (略) 《 (略) (略) 涉及的 (略) 9. * %股权价值项目资产评估报告》（华亚正信评报字[ * ]第A12- * 号）

10.4 国有资产评估项目备案表: 南 (略) (略) 《国有资产评估项目备案表》

10.5 法律意见书： 江苏泰 (略) 《关于 (略) 股权转让的法律意见书》

10.6 其他文件： （1）《 (略) 股权重组职工安置方案》（ * 年4月28日）； （2）《拆迁补偿款分割协议》（ * 年5月26日）。

11. 办理意向报名手续及需提供的资料

（1）经签字盖章的意向方报名表；

（2）法人证书副本原件及加盖公章的复印件，委托人授权委托书（须单位盖章、法定代表人签字）、经办人身份证原件及复印件（须本人签名、身份证正反两面复印在同一面A4纸上）；

（3） (略) (略) (略) (略) 章程规定的股东会（董事会）决议；

（4）近期资产负债表和损益表；

（5）银行资信证明；

（6）签字盖章的《承诺书》（详见附件）。

意向方须在报名期限内登录南京市公共资源交易用户平台，并通过产权交易业务管理系统报名，网络报名审核通过后，在报名期内将上述书面材料 (略) 。疫情防控期间，书面报名材料可通过邮寄方式或预约送达方式 (略) ，到达时间须不晚于报名截止时间，意向方应充分考虑书面报名材料在途时间，确保书面报名材料在规定时间 (略) 。

12. 其他说明

（1）收费标准： (略) 门核准标准收取交易服务费；

（2） (略) 账户信息： (略) 联系人联系。

13. 联系方式

南京市公 (略) ：

联 系 人： 沈先生

邮 编： 点击查看>>

地 址： 南京市建邺区江东中路 * 号B区 * 室、 * 室

电 话： 点击查看>>

附件：产权交易合同.pdf

附件：承诺书.pdf

编号: 点击查看>> CA *

南京市公 (略) 受 (略) 委托，就其转让 (略) 9. * %股权有关事宜公告如下：

1. 项目概述

1.1 转让方： (略)

1.2 转让方性质： 国资平台国有

1.3 转让标的： (略) 9. * %股权

1.4 (略) 为的决策及批准情况：

（1） (略) 《专题办公会会议纪要》（ * 年9月17日）；

（2） (略) 《股东会决议》（ * 年1月13日）。

1.5 挂牌起止日期：

* 年2月14日- * 年3月25日

1.6 接受报名时间： 挂牌期限内（工作时间内，法定节假日除外）

1.7 交易方式：

在规定期限内，有一家符合条件的意向受让方时，以不低于挂牌价格采取协议转让交易方式，自确定受让方之日起三个工作日内签订《产权交易合同》；有两家或两家以上符合条件的意向受让方时， (略) 络竞价交易方式，按照相关规则签订《产权交易合同》。

2. 标的企业基本情况

2.1 标的企业名称： (略)

2.2 标的企业性质： 国资平台国有

2.3 公司类型： (略)

2.4 注册号码： 点击查看>>

2.5 注册资本（万）： * . * (人民币)

2.6 注册地： 江苏省·南京市·栖霞区

2.7 法定代表人：成俊

2.8 住所： 南京市经济技术开发区恒发路21号

2.9 经营范围： 片剂、胶囊剂、颗粒剂生产、销售；中药提取。医药技术开发、转让、咨询、服务；保健食品、消毒用品、化妆品、工艺美术品研发、生产、销售。（依法须经批准的项目, (略) 门批准后方可开展经营活动）

2.10 成立时间：

* 年12月28日

2.11 职工人数： * 人

2.12 (略) 业： 医药工业

2.13 其他： 无

3. 标的企业股权结构

3.1 出资人名称、出资比例如下：

（1）江苏 (略) 75. 点击查看>> % （2） (略) 企业管理合伙企业（有限合伙） 15. 点击查看>> %

（3） (略) 9. 点击查看>> %

3.2 备注：无

4. 最近一期财务报表情况

* 年11月份财务报表

4.1 资产总计（万元）： * . *

4.2 负债总计（万元）： * . *

4.3 所有者权益总计（万元）： * . *

4.4 营业收入（万元）： * . *

4.5 利润总额（万元）： * . *

4.6 净利润（万元）： * . *

4.7 重要提示（有无保留意见或者重要提示的说明）：无

5.审计情况

5.1 * 年度（以下数据出自基准日审计报告）：

5.1.1 审计机构： 公证天业 (略) （特殊普通合伙）

5.1.2 审计报告编号： 苏公W【 * 】A * 号

5.1.3 资产总计（万元）： * . *

5.1.4 负债总计（万元）： * . *

5.1.5 所有者权益总计（万元）： * . *

5.1.6 营业收入（万元）： * . *

5.1.7 利润总额（万元）： * . *

5.1.8 净利润（万元）： * . *

5.1.9 重要提示（审计报告有无保留意见或者重要提示的说明）： 有，详见审计报告

5.2 基准日审计报告数据：

5.2.1 审计机构： 公证天业 (略) （特殊普通合伙）

5.2.2 审计报告编号： 苏公W【 * 】A * 号

5.2.3 审计基准日： 点击查看>>

5.2.4 资产总计（万元）： * . *

5.2.5 负债总计（万元）： * . *

5.2.6 所有者权益总计（万元）： * . *

5.2.7 营业收入（万元）： * . *

5.2.8 利润总额（万元）： * . *

5.2.9 净利润（万元）： * . *

5.2.10 重要提示（审计报告有无保留意见或者重要提示的说明）： 有，详见审计报告

6. 资产评估情况

6.1 评估机构： 北京华亚 (略)

6.2 评估报告书编号： 华亚正信评报字[ * ]第A12- * 号

6.3 评估核准（备案）单位： 南 (略) (略)

6.4 评估基准日： 点击查看>>

6.5 评估办法： 成本法

6.6 评估资产总计（万元）： * . *

6.7 评估负债总计（万元）： * . *

6.8 评估净资产总计（万元）： * . *

6.9 转让标的对应评估值(万元）： * . *

6.10 重要提示（评估报告有无保留意见或者重要提示的说明）： 有，详见评估报告

7. 特别事项说明

7.1 涉及国 (略) 置方案： 无

7.2 涉及的职工安置方案： 根据《 (略) 股东会决议》，标的公司与历史股东存在特殊约定事项，意向受让方需在报名时签署《承诺书》（详见附件），以确保企业持续经营、 (略) * 稳定。承诺包括：鉴于标的企业是南京市“三联动”改革企业，意向受 (略) 南京市“三联动”文件规定、企业改革方案； (略) 在“三联动”改革时提取职工安 (略) 为，并承诺 (略) ；知悉经 * 年4月28日标的企业第七届三次职代会表决通过的《 (略) 股权重组职工安置方案》，并严格遵守《公司法》及《劳动法》有关规定，执行相关劳动合同和职工安置方案。

7.3 涉及金融债务或其 (略) 置方案： 无

7.4 标的产（股）权的质押及标的企业担保情况： 无

7.5 对转让标的企业存续发展方面的要求： 无

7.6 管理层参与收购情况： 不参与

7.7 (略) 其他股东是否放弃优先受让权： 部分未放弃

7.8 对外资收购有无限制或禁止规定： 有，根据《外商投资准入特别管理措施（负面清单）第七条规定，禁止外商投资企业投资中药饮片的蒸、炒、炙、煅等炮制技术的应用及 (略) 方产品的生产。

7.9 (略) 国有股性质变化： 无

7.10 评估基 (略) 门股权变更日期间损益增减额 ： 标的企业自评估基准日 (略) 门股权变更期间损益，由转让方按照原持股比例承担或享有。

7.11 其他重要事项：

（1）截止评估基准日 * 年9月30日， (略) 应收未收的拆迁补偿款为8, * , * .00元。根据 (略) 、 (略) 股东及南京医药产业(集团) (略) 的共同承诺， (略) 放弃原《拆迁补偿款分割协议》约定的补 (略) 分，即8, * , * .00元，若期后收回由南 (略) (略) 和 (略) 按88.47%和11.53%比例享有。意向受让方对此不持异议。 （2）未尽事宜由交易双方在《产权交易合同》中约定。

8. 挂牌价格及保证金

8.1 挂牌价格：

8.1.1 价格（万元）： * . *

8.1.2 价款支付方式： 一次性支付

8.1.3 支付期限要求：

《产权交易合同》生效次日起5个工作 (略) 交易价款。

8.2 保证金：

8.2.1 意向受让方须缴纳交易保证金 * . * 万元；

8.2.2经转让方审查，通过资格确认的意向受让方须在资格确认次日起三个工作日内将交易保证金交至指定账户（需从意 (略) 登记的本单位账户中以电子化方式一次性汇出，以到达账户时间为准，遇法定节假日顺延）并办理保证金到账确认手续，逾期将不能取得竞买资格；

8.2.3通过资格确认的意向受让方须在资格确认次日起三个工作日内办理保证金到账确认手续，逾期无法办理。办理到账确认的方式为：登录南京市公 (略) 产权交易业务用户平台获取缴纳码，凭缴纳码登录南京市公 (略) 网站办理到账确认。意向受让方应充分考虑资金在途时间，确保交易保证金在规定时间内到达指定账户；

8.2.4意向受让方如被确定为受让方，则其交纳的交易保证金本金在《产权交易合同》生效之日起转为交易价款；未被确定为受让方的，其交纳的交易保证金本金在确定受让方后五个工作日内原路退回；

8.2.5为保护交易各方合法利益，转让方在此做出特别提示，意向受让方一旦通过资格确认且交纳保证金，即成为竞买人并对以下内容作出承诺：如竞买人存在以下任何一种情形， (略) 可在扣除交易双方应支付交易服务费后，将剩余保证金划转至转让方，作为对相关方的补偿，保证金不足以补偿的，相关方可按实际损失继续追诉。转让方同时承诺，如因转让方原因，导致项目无法正常推进或者发生其 (略) 为时，以对竞买人设定的承诺条件承担同等损害赔偿责任：（1）征集到一家符合条件的竞买人：在被确定为受让方后，未在规定时限内签订《产权交易合同》的。（2）征集到两家或两家以上符合条件的竞买人：①竞买人做出有效报价后反悔的；② (略) 络竞价被确定为受让方后，竞买人放弃购买的；③ (略) 络竞价被确定为受让方后，竞买人未在规定时限内签订《网络报价成交确认单》和《产权交易合同》的。

9. 受让方应具备的具体条件

（1）意向受让方须为具 (略) 为能力的企业法人；

（2）意向受让方应具有良好财务状况和支付能力并具有良好商业信用，没有不良记录；

（3）受让方须承诺受让资金来源合法；

（4）不接受联合体报名。

10. 备查文件

10.1 相关批文、决议:

（1） (略) 《专题办公会会议纪要》（ * 年9月17日）；

（2） (略) 《股东会决议》（ * 年1月13日）。

10.2 审计报告: 公证天业 (略) （特殊普通合伙）《 (略) 审计报告 * 年9月30日》（苏公W[ * ]A * 号）

10.3 评估报告: 北京华亚 (略) 《 (略) (略) 涉及的 (略) 9. * %股权价值项目资产评估报告》（华亚正信评报字[ * ]第A12- * 号）

10.4 国有资产评估项目备案表: 南 (略) (略) 《国有资产评估项目备案表》

10.5 法律意见书： 江苏泰 (略) 《关于 (略) 股权转让的法律意见书》

10.6 其他文件： （1）《 (略) 股权重组职工安置方案》（ * 年4月28日）； （2）《拆迁补偿款分割协议》（ * 年5月26日）。

11. 办理意向报名手续及需提供的资料

（1）经签字盖章的意向方报名表；

（2）法人证书副本原件及加盖公章的复印件，委托人授权委托书（须单位盖章、法定代表人签字）、经办人身份证原件及复印件（须本人签名、身份证正反两面复印在同一面A4纸上）；

（3） (略) (略) (略) (略) 章程规定的股东会（董事会）决议；

（4）近期资产负债表和损益表；

（5）银行资信证明；

（6）签字盖章的《承诺书》（详见附件）。

意向方须在报名期限内登录南京市公共资源交易用户平台，并通过产权交易业务管理系统报名，网络报名审核通过后，在报名期内将上述书面材料 (略) 。疫情防控期间，书面报名材料可通过邮寄方式或预约送达方式 (略) ，到达时间须不晚于报名截止时间，意向方应充分考虑书面报名材料在途时间，确保书面报名材料在规定时间 (略) 。

12. 其他说明

（1）收费标准： (略) 门核准标准收取交易服务费；

（2） (略) 账户信息： (略) 联系人联系。

13. 联系方式

南京市公 (略) ：

联 系 人： 沈先生

邮 编： 点击查看>>

地 址： 南京市建邺区江东中路 * 号B区 * 室、 * 室

电 话： 点击查看>>

附件：产权交易合同.pdf

附件：承诺书.pdf