本次增资拟增加注册资本数：不低于 * .38万元不高于 * .85万元
投资方拟认购资本数为不低于 * .38万元不高于 * .85万元；
投资方投资额不得低于 * . * 万元；

总经理办公会纪要 * 年第14次

(略) (略) 有限公司 会议纪要 二届四十五次（ * ）第六次

特别
告知

1.本项目一经公告即可进入调查期,意 (略) 、调查期内,有权及有义务了解、调查标的,并对可能存在的和潜 (略) 全面审查,或聘请相关 (略) 调查和论证。意向投资方报名且通过资格确认并交纳交易保证金即表示其已充分了解公告信息、投资须知、投资申请与承诺书等 (略) 内容,已详细阅读并完全 (略) 涉及的财务、法律文件且完全了解及认可标的的现状,已认真考虑了关于本次增资扩股涉及的标的企业相关经营、行业、市场、政策及其他不可预计的各项风险因素,已完成对 (略) 尽职调查,并依据尽职调查以其独立判断 (略) 接受本公告之内容,自愿承担可能存在的一切风险与责任。

2.标的均以展示的融资方现状为准, (略) 及融资方对标的不承担任何瑕疵担保责任, (略) 及融资方无论采用何种 (略) 做的介绍和评价(包括但不限于相关资料、图片展示及口头介绍等),仅供意向投资方参考,不构成任何担保。

3. (略) 向投资方仅开具服务费发票。

4.甘肃 (略) (略) 地及设备,意向投资方应 (略) 网络竞价, (略) 络等故障导致的一切风险及责任由意 (略) 承担。

5.投资方应无条件认可综合评议结果,包括但不限于接受投资方投资、不接受投资方投资、接受投资方投资并调整投资方认购股权占增资后的股权比例等。

详见项目《评估报告》、《审计报告》等文件

意向投资方经融资方确认具备投资资格且按时足额交纳交易保证金后,成为合格意向投资方。公告期满,如所征集到的合格意向投资方拟认购的注册资本数符合本次募资要求且认购价格不低于增资底价,并取得融资方有权批准机构同意，各方就《增资扩股合同》达成一致，则本次增资达成。如征集到的合格意向投资方拟认购的注册资本数大于本次增资扩股拟新增的注册资本数（占增资后持股比例的33%-49%）,将采用综合评议方式通过包括但不限于以下各方面因素对意 (略) 遴选: (1)意向投资方认购价格与数量情况。(2)意向投资方为非公资本且须为境内依法设立并有效存续的企业法人。(3)意向投资方的依法诚信经营情况、行 (略) 信誉情况。(4)意向 (略) (略) 竞争力突出,在资质、技术、人才、资金、 (略) 实现资源能力优势互补或协同效应。(5) (略) 具有文化理念的整合性,并具有良好的财务状况和支付能力。(6)意向投资方以货币增资，币种为人民币。(7)意向投资方应符合有关法律法规规定的其他条件。（8）同等条件下，优先选择房地产开发类且具有良好业界口碑的民营企业。

1.公告期满,如所征集到的合格意向投资方拟认购的注册资本数等于或小于本次增资扩股拟新增的注册资本数（占增资后持股比例的33%-49%）且认购价格不低于增资底价,则融 (略) 综合评议或直接签约;如征集到的合格意向投资方拟认购的注册资本数大于本次增资扩股拟新增的注册资本数,融资方于公告期结束后对取得投资资格的意 (略) 综合评议,根据结果确定投资方、增资价格(增资价格不低于增资底价)、 (略) 认购股权占增资后企业的股权比例（不低于33%）,作为本增资扩股项目的最终结果。

2.若报名阶段通过资格审核的意向投资方意向投资比例合计低于增资后股权比例的33%，则项目终止。

3.若通过综合评议的投资方投资比例合计低于增资后股权比例的33%则项目终止。

4.融资方主动申请终止项目。

1.本次增资由 (略) 增资，投资方须为境内依法设立并有效存续的企业法人。

2.符合国家有关法律法规及规范性文件规定的其他条件。

3.融资方有权对意向投资方是否符合 (略) 判断,并保留最终解释权。

5.本次增资不接受业绩对赌、股权回购、反稀释条款、一票否决权。
6.投资方应无条件认可和接受增资企业原有债权债务并按其出资比例予以承担。
7.增资后的法人治理结构根据增资后的《公司章程》确定。
8.意向投资方应在公告期内前往甘肃 (略) 进行登记、递交《投资意向申请书》并 (略) 载投资方资格条件、增资条件及其他事项,自行准备能够证明意向投资方具有相应资格、符合增资条件及其他事项、展现意向投资方经营优势的相关文件及符合本次增资扩股意向投资方认购新增注册资本数额及价格条件的报价文件并予以密封(一式三份,正本一份,副本两份),签署《投资方承诺》,于公告期内送达至甘肃 (略) 。融资方于5个工作日内对意 (略) 资格审查,在完成资格审查工作后，由甘肃 (略) 向意向投资方出具《投资资格确认通知书》或《投资资格不予确认通知书》。
9.公告期满,如所征集到的合格意向投资方拟认购的注册资本数等于或小于本次增资扩股拟新增的注册资本数（占增资后持股比例的33%-49%）且认购价格不低于增资底价,则融 (略) 综合评议或直接签约;如征集到的合格意向投资方拟认购的注册资本数大于本次增资扩股拟新增的注册资本数,融资方于公告期结束后对取得投资资格的意 (略) 综合评议,根据评估结果确定投资方、增资价格(不低于增资底价)、 (略) 认购股权占增资后企业的股权比例,作为本增资扩股项目的最终结果。
10.本次增资活动的最终解释 (略) 有。

意向投资方在报名前请务必遵照e交易平台（www.ejy * .com）的《e交易平台竞价交易规则》、《e交易平台产权交易操作指南》等要求，了解标的情况、资格、注册报名、保证金缴纳、竞买操作及款项支付方式等内容。如未全面了解相关内容，违反相关规定，您将承担无法参与项目竞买、保证金不予退还等不利后果，请审慎参与竞买。

1.保证金为人民币 * 万元,交纳截止时间为公告期截止日17:00,以系统实际到账的时间为准。

2.如意向投资方未通过融资方资格审查, (略) 将在公告结束后五个工作日内原渠道无息退还保证金。

3.如意向投资方通过融资方资格审查,经过综合评议,未成为投资方的, (略) 将在综合评议结束后五个工作日内原渠道无息退还保证金。

4.意向投资方成为投资方的,保证金在 (略) 的交易服务费用后, (略) 分投资价款。

5.为保护交易各方合法权益,在此做出特别提示,意向投资方通过资格确认且交纳保 (略) 如下承诺:如意向投资方存在以下任何一种情形,融资 (略) 可扣除该意向投资方的保证金,在 (略) 的交易服务费用后作为对相关方的补偿,保证金不足以补偿的,相关方可按实际损失继续追诉:

(1)公告期满,如所征集到的合格意向投资方拟认购的注册资本数等于或小于本次增资扩股拟新增的注册资本数（占增资后持股比例的33%-49%）,意向投资方在被确定为投资方后,因投资方原因未在公告规定的日期内签订《增资扩股合同》的。

(2)公告期满,如征集到的合格意向投资方拟认购的注册资本数大于本次增资扩股拟新增的注册资本数:

①意向投资方均未有效报价的;

②意向投资方被确定为投资方后,因投资方原因未在公告规定的日期内签订《增资扩股合同》的。

(3)意向投资方提供虚假、失实材料造成转让 (略) 损失的;

(4)意向投资方拒绝参与交易程序的;

(5)意向投资方泄露转让方及其关联企业的商业秘密的;

(6)意向投资方违反在递交 (略) 签署的承诺文件的。

(7)因投资方原因导致再次挂牌的,若二次挂牌投资总额低于本次投资价款时,该投资方还 (略) 分。

微信公众号:GSCQ *

本次增资拟增加注册资本数：不低于 * .38万元不高于 * .85万元
投资方拟认购资本数为不低于 * .38万元不高于 * .85万元；
投资方投资额不得低于 * . * 万元；

总经理办公会纪要 * 年第14次

(略) (略) 有限公司 会议纪要 二届四十五次（ * ）第六次

特别
告知

1.本项目一经公告即可进入调查期,意 (略) 、调查期内,有权及有义务了解、调查标的,并对可能存在的和潜 (略) 全面审查,或聘请相关 (略) 调查和论证。意向投资方报名且通过资格确认并交纳交易保证金即表示其已充分了解公告信息、投资须知、投资申请与承诺书等 (略) 内容,已详细阅读并完全 (略) 涉及的财务、法律文件且完全了解及认可标的的现状,已认真考虑了关于本次增资扩股涉及的标的企业相关经营、行业、市场、政策及其他不可预计的各项风险因素,已完成对 (略) 尽职调查,并依据尽职调查以其独立判断 (略) 接受本公告之内容,自愿承担可能存在的一切风险与责任。

2.标的均以展示的融资方现状为准, (略) 及融资方对标的不承担任何瑕疵担保责任, (略) 及融资方无论采用何种 (略) 做的介绍和评价(包括但不限于相关资料、图片展示及口头介绍等),仅供意向投资方参考,不构成任何担保。

3. (略) 向投资方仅开具服务费发票。

4.甘肃 (略) (略) 地及设备,意向投资方应 (略) 网络竞价, (略) 络等故障导致的一切风险及责任由意 (略) 承担。

5.投资方应无条件认可综合评议结果,包括但不限于接受投资方投资、不接受投资方投资、接受投资方投资并调整投资方认购股权占增资后的股权比例等。

详见项目《评估报告》、《审计报告》等文件

意向投资方经融资方确认具备投资资格且按时足额交纳交易保证金后,成为合格意向投资方。公告期满,如所征集到的合格意向投资方拟认购的注册资本数符合本次募资要求且认购价格不低于增资底价,并取得融资方有权批准机构同意，各方就《增资扩股合同》达成一致，则本次增资达成。如征集到的合格意向投资方拟认购的注册资本数大于本次增资扩股拟新增的注册资本数（占增资后持股比例的33%-49%）,将采用综合评议方式通过包括但不限于以下各方面因素对意 (略) 遴选: (1)意向投资方认购价格与数量情况。(2)意向投资方为非公资本且须为境内依法设立并有效存续的企业法人。(3)意向投资方的依法诚信经营情况、行 (略) 信誉情况。(4)意向 (略) (略) 竞争力突出,在资质、技术、人才、资金、 (略) 实现资源能力优势互补或协同效应。(5) (略) 具有文化理念的整合性,并具有良好的财务状况和支付能力。(6)意向投资方以货币增资，币种为人民币。(7)意向投资方应符合有关法律法规规定的其他条件。（8）同等条件下，优先选择房地产开发类且具有良好业界口碑的民营企业。

1.公告期满,如所征集到的合格意向投资方拟认购的注册资本数等于或小于本次增资扩股拟新增的注册资本数（占增资后持股比例的33%-49%）且认购价格不低于增资底价,则融 (略) 综合评议或直接签约;如征集到的合格意向投资方拟认购的注册资本数大于本次增资扩股拟新增的注册资本数,融资方于公告期结束后对取得投资资格的意 (略) 综合评议,根据结果确定投资方、增资价格(增资价格不低于增资底价)、 (略) 认购股权占增资后企业的股权比例（不低于33%）,作为本增资扩股项目的最终结果。

2.若报名阶段通过资格审核的意向投资方意向投资比例合计低于增资后股权比例的33%，则项目终止。

3.若通过综合评议的投资方投资比例合计低于增资后股权比例的33%则项目终止。

4.融资方主动申请终止项目。

1.本次增资由 (略) 增资，投资方须为境内依法设立并有效存续的企业法人。

2.符合国家有关法律法规及规范性文件规定的其他条件。

3.融资方有权对意向投资方是否符合 (略) 判断,并保留最终解释权。

5.本次增资不接受业绩对赌、股权回购、反稀释条款、一票否决权。
6.投资方应无条件认可和接受增资企业原有债权债务并按其出资比例予以承担。
7.增资后的法人治理结构根据增资后的《公司章程》确定。
8.意向投资方应在公告期内前往甘肃 (略) 进行登记、递交《投资意向申请书》并 (略) 载投资方资格条件、增资条件及其他事项,自行准备能够证明意向投资方具有相应资格、符合增资条件及其他事项、展现意向投资方经营优势的相关文件及符合本次增资扩股意向投资方认购新增注册资本数额及价格条件的报价文件并予以密封(一式三份,正本一份,副本两份),签署《投资方承诺》,于公告期内送达至甘肃 (略) 。融资方于5个工作日内对意 (略) 资格审查,在完成资格审查工作后，由甘肃 (略) 向意向投资方出具《投资资格确认通知书》或《投资资格不予确认通知书》。
9.公告期满,如所征集到的合格意向投资方拟认购的注册资本数等于或小于本次增资扩股拟新增的注册资本数（占增资后持股比例的33%-49%）且认购价格不低于增资底价,则融 (略) 综合评议或直接签约;如征集到的合格意向投资方拟认购的注册资本数大于本次增资扩股拟新增的注册资本数,融资方于公告期结束后对取得投资资格的意 (略) 综合评议,根据评估结果确定投资方、增资价格(不低于增资底价)、 (略) 认购股权占增资后企业的股权比例,作为本增资扩股项目的最终结果。
10.本次增资活动的最终解释 (略) 有。

意向投资方在报名前请务必遵照e交易平台（www.ejy * .com）的《e交易平台竞价交易规则》、《e交易平台产权交易操作指南》等要求，了解标的情况、资格、注册报名、保证金缴纳、竞买操作及款项支付方式等内容。如未全面了解相关内容，违反相关规定，您将承担无法参与项目竞买、保证金不予退还等不利后果，请审慎参与竞买。

1.保证金为人民币 * 万元,交纳截止时间为公告期截止日17:00,以系统实际到账的时间为准。

2.如意向投资方未通过融资方资格审查, (略) 将在公告结束后五个工作日内原渠道无息退还保证金。

3.如意向投资方通过融资方资格审查,经过综合评议,未成为投资方的, (略) 将在综合评议结束后五个工作日内原渠道无息退还保证金。

4.意向投资方成为投资方的,保证金在 (略) 的交易服务费用后, (略) 分投资价款。

5.为保护交易各方合法权益,在此做出特别提示,意向投资方通过资格确认且交纳保 (略) 如下承诺:如意向投资方存在以下任何一种情形,融资 (略) 可扣除该意向投资方的保证金,在 (略) 的交易服务费用后作为对相关方的补偿,保证金不足以补偿的,相关方可按实际损失继续追诉:

(1)公告期满,如所征集到的合格意向投资方拟认购的注册资本数等于或小于本次增资扩股拟新增的注册资本数（占增资后持股比例的33%-49%）,意向投资方在被确定为投资方后,因投资方原因未在公告规定的日期内签订《增资扩股合同》的。

(2)公告期满,如征集到的合格意向投资方拟认购的注册资本数大于本次增资扩股拟新增的注册资本数:

①意向投资方均未有效报价的;

②意向投资方被确定为投资方后,因投资方原因未在公告规定的日期内签订《增资扩股合同》的。

(3)意向投资方提供虚假、失实材料造成转让 (略) 损失的;

(4)意向投资方拒绝参与交易程序的;

(5)意向投资方泄露转让方及其关联企业的商业秘密的;

(6)意向投资方违反在递交 (略) 签署的承诺文件的。

(7)因投资方原因导致再次挂牌的,若二次挂牌投资总额低于本次投资价款时,该投资方还 (略) 分。

微信公众号:GSCQ *