贺 (略) 于2019年10月30日作出（2019）宁01 (略) 民事裁定书，裁定受理债权人对宁夏 (略) （以下简称“金山公司”或“债务人”）的破产重整申请，并于2019年11月15日作出（2019）宁0 (略) 决定书，指定宁夏天 (略) 担任宁夏 (略) 管理人（以下简称“管理人”）。

金山公司于2003年3月13日登记成立，注册资金1000万元，法定代表人李厚文，占股比例为90%，股东邹丽云，占股比例为10%【另据2019年6月26日宁夏回族自治区银川市 (略) （2019）宁01民 (略) 民事判决书， (略) 4%的股权】。公司经营范围为骨灰、遗体公墓；殡葬用品的销售；法律、法规禁止的，不得经营；法律、法规未规定审批的，企业自主选择经营项目，开展经营活动。金山公司位于贺兰县洪广镇 (略) 西侧，占地面积1, 点击查看>> 亩，其中北区为经营性公墓，占地面积 1, 点击查看>> 亩，尚未使用的殡葬用地约450亩（以贺兰 (略) 届时出具的相关文件为准）；金山陵园南区项目，其已占用的 点击查看>> 亩土地。上述土地使用手续待办理中。

管理人现依据《中华人民共和国企业破产法》的有关规定，向社会公开招募战略投资人。

金山公司的基本情况、战略投资人的要求等具体招募细节，详见《宁夏 (略) 战略投资人招募说明书》，请战略向投资人仔细阅读、详细了解，并遵照执行。

本次招募报名截止时间至2022年7月7日16点。

管理人联系地址：宁夏银川市金凤区宁安北街首 (略) 22楼宁夏天 (略)

联系人：莫莉律师（ 点击查看>> ）

欢迎有资金实力、履约能力、管理能力及行业优势的意 (略) 的重整投资。

宁夏 (略) 管理人

二〇二二年六月二十二日

宁夏 (略) 战略投资人

招募说明书

一、招募须知

（一）本招募说明书是由宁夏 (略) （以下简称“金山公司”或者“债务人”）管理人（以下简称“管理人”）编制。

（二）本招募说明书仅供战略投资人参考，不替代战略投资人的尽职调查。战略投资人在考虑参与债务人重整时，除参考本说明书外，请自行决定是否聘请专业投资顾问或法律顾问或财务顾问进行尽职调查、出具投资意见等。

（三）本招募说明书并非要约文件，对管理人与战略投资人均不具有法律约束力，仅是参考资料。

（四） (略) 重整的重大事项或贺 (略) 提出要求，管理人可以中止或撤回本招募计划。本招募计划中止或撤回的，管理人无 (略) 投入的工作进行任何补偿。

（五）本招募说明书的最终解释权归管理人。

二、金山公司简介

（一）金山公司概况

1、基本情况

金山公司于2003年3月13日登记成立，注册资金1000万元，法定代表人李厚文，占股比例为90%，股东邹丽云，占股比例为10%【另据2019年6月26日宁夏回族自治区银川市 (略) （2019）宁01民 (略) 民事判决书， (略) 4%的股权】。公司经营范围为骨灰、遗体公墓；殡葬用品的销售；法律、法规禁止的，不得经营；法律、法规未规定审批的，企业自主选择经营项目，开展经营活动。金山公司位于贺兰县洪广镇 (略) 西侧，占地面积1, 点击查看>> 亩，其中北区为经营性公墓，占地面积 1, 点击查看>> 亩，尚未使用的殡葬用地约450亩（以贺兰 (略) 届时出具的相关文件为准）；金山陵园南区项目，其已占用的 点击查看>> 亩土地,上述土地使用手续待办理中。

2、金山公司经营现状

金山公司自2019年10月30日被贺 (略) 裁定受理破产重整申请， (略) 经营的金山陵园位于贺兰县，拥有宁夏回族自治区民政厅颁发的《经营性公墓许可证》， (略) 于经营状态。

（二）负债情况

金山公司负债约计2.9亿，最 (略) 裁定确认的债权金额为准。

金山公司的工商登记情况、历史沿革及其股权结构、生产经营现状、员工情况、税费欠缴情况、主要资产状况、负债等详细信息，战略投资人与管理人签订保密协议后，管理人可协助配合战略投资人进行尽职调查。

三、招募方案

（一）战略投资人的基本条件

1、 (略) 会责任感和良好的商业信誉（国内、省内知名企业优先）。

2、拥有足够的资金实力进行重整投资，并提供相应的资信证明或其他履约能力证明；具 (略) 的经营规模相适应的经营管理能力（对殡葬行业有投资、经营、管理经验者优先）。

3、无数额较大到期未清偿债务，无作为被执行人的案件；最近三年未列入失信行为人等（战略投资人及/或其控股股东、实际控制人财务状况或信用记录不良的，管理人有权认定战略投资人不具备战略投资人资格）。

4、战略投资人承诺，愿意按本 (略) 重整投资人遴选， (略) 重整投资人，并按本招募公告与其他重整投资文件对彼此权利义务的安排签订重整投资协议或提交重整投资承诺。

（二）重整意向投资报名文件

战略投资人报名时应提交重整意向投资报名文件（报名文件须加盖企业公章或自然人签字捺手印，报名时需提供营业执照副本或居民身份证原件核对），包括以下内容：

1、参与重整投资的意向书：意向书内容包括但不限于明 (略) 的意向、参与重整的方式及拟参与重整包含的范围等内容；

2、战略投资人的主体资质文件：战略投资人是企业的，应提交企业法人营业执照副本复印件、法定代表人证明书及法定代表人居民身份证复印件、委托书原件及受托人居民身份证复印件；战略投资人是自然人的，应提交居民身份证复印件，委托书原件及受托人居民身份证复印件（如需委托代理人办理）；

3、战略投资人简介：包括战略投资人个人或者企业情况（包括但不限于企业股东情况、注册资本额认缴和实缴情况、生产经营情况、资产总规模，或自然人基本情况、资产情况等）；

4、战略投资人资信介绍：2020年度、2021年度的财务审计报告、存款证明等可以说明财务状况和资金实力的文件；与殡葬行业的关联性及经营管理经验和优势（如有）；以往参与重整投资或者企业并购的经验（如有）；

5、承诺书：承诺愿意依照招募公告、招募说明 (略) 战略投资人的遴选成为重整投资人；愿意按招募公告与其他重整投资文件的安排在合理时间内签订重整投资协议及/或提交重整投资承诺；

6、重整意向投资保证金支付凭证。

（三）报名方式、遴选方式及时间安排

1、报名方式

战略投资人应于2022年7月7日16时前向管理人递交书面的重整意向投资报名文件、与管理人签署《保密协议》及缴纳重整意向投资保证金人民币3000万元（若未被确定为最终重整投资人且无违反《保密协议》等约定的，重整意向投资保证金将全额无息退还给战略投资人；若被确定为最终重整投资人，但未能按照其签订的重整投资协议履行或有其他违法、违约行为的，管理人有权没收重整意向投资保证金，不予退还），报名文件需密封并加盖骑缝章或者捺手印。

温馨提示：战略投资人在2022年7月7日 (略) 完成以下三项事项的，方可视为完成报名工作，否则即视为无效报名或放弃报名。

（1）与管理人签署保密协议【《保密协议》需向管理人联系人索取】。

（2）向管理人指定账户支付重整意向投资保证金人民币3000万元。

管理人指定收款账户如下：

账户名称：宁夏 (略) 管理人

开户银行： (略) 银川公园街支行

账 号： 点击查看>> 点击查看>>

（3）根据本招募说明书规定的重整意向投资报名文件的要求编制并递交重整意向投资报名文件（文件接收地址：宁夏银川市金凤区宁安北街首 (略) 22楼宁夏天 (略) ），莫莉律师， 点击查看>> ）。

2、遴选方式

（1）为保证战略投资人招募工作的公平、公正，管理人在收到重整意向投资报名文件后将对报名文件进行综合审查，管理人将在2022年7月9日17点前以短信方式向战略投资人留存给管理人的联系电话发送入围短信通知。战略投资人收到入围通知后，请自行决定并安排尽职调查工作。

（2）战略投资人收到入围通知后五日内向管理人提交《重整计划草案方案》，方案内容包括但不限于：资金来源、出资人权益调整、债权调整、债权清偿、经营方案、重整计划的执行期限、监督期限等。

（3）管理人将根据战略投资人提交的《重整计划草案方案》并结合战略投资人的实际情况，按照出价高低、支付方式、支付期限、履约能力、履约保障等指标，对报名战略投资人进行评审，确定重整方并组成评审委员会进行最终评审，并签署相关的重整投资协议等文件。

四、关于重整意向投资保证金

1、重整意向投资人交纳保证金人民币3000万元，用于作为签署重整投资协议的担保。投资人应在报名时将重整保证金汇入管理人指定的银行账户。投资人未按时足额缴纳保证金的，自动丧失候选人资格。

2、投资人被确定为重整方后，其缴纳的意向投资保证金自动转为重整投资协议的履约保证金，未被确定的投资人保证金无息退还；投资人单方面退出的，管理人有权 (略) (略) 保证金。

3、重整保证金在管理人账 (略) 产生的法定孳息（利息）列入破产财产；管理人依招募程序没收的保证金列入破产财产。

五、瑕疵提示

金山公司经营的金山陵园，其中北区为经营性公墓，占地面积 1, 点击查看>> 亩，尚未使用的殡葬用地约450亩（以贺兰 (略) 届时出具的相关文件为准）；金山陵园南区项目，其已占用的 点击查看>> 亩土地。上述土地土地合 (略) 于待办理中。

战略投 (略) 及金山公司资产、负债等已知或可能存在的瑕疵及导致的风险和损失。

宁夏 (略) 管理人

二〇二二年六月二十二日

贺 (略) 于2019年10月30日作出（2019）宁01 (略) 民事裁定书，裁定受理债权人对宁夏 (略) （以下简称“金山公司”或“债务人”）的破产重整申请，并于2019年11月15日作出（2019）宁0 (略) 决定书，指定宁夏天 (略) 担任宁夏 (略) 管理人（以下简称“管理人”）。

金山公司于2003年3月13日登记成立，注册资金1000万元，法定代表人李厚文，占股比例为90%，股东邹丽云，占股比例为10%【另据2019年6月26日宁夏回族自治区银川市 (略) （2019）宁01民 (略) 民事判决书， (略) 4%的股权】。公司经营范围为骨灰、遗体公墓；殡葬用品的销售；法律、法规禁止的，不得经营；法律、法规未规定审批的，企业自主选择经营项目，开展经营活动。金山公司位于贺兰县洪广镇 (略) 西侧，占地面积1, 点击查看>> 亩，其中北区为经营性公墓，占地面积 1, 点击查看>> 亩，尚未使用的殡葬用地约450亩（以贺兰 (略) 届时出具的相关文件为准）；金山陵园南区项目，其已占用的 点击查看>> 亩土地。上述土地使用手续待办理中。

管理人现依据《中华人民共和国企业破产法》的有关规定，向社会公开招募战略投资人。

金山公司的基本情况、战略投资人的要求等具体招募细节，详见《宁夏 (略) 战略投资人招募说明书》，请战略向投资人仔细阅读、详细了解，并遵照执行。

本次招募报名截止时间至2022年7月7日16点。

管理人联系地址：宁夏银川市金凤区宁安北街首 (略) 22楼宁夏天 (略)

联系人：莫莉律师（ 点击查看>> ）

欢迎有资金实力、履约能力、管理能力及行业优势的意 (略) 的重整投资。

宁夏 (略) 管理人

二〇二二年六月二十二日

宁夏 (略) 战略投资人

招募说明书

一、招募须知

（一）本招募说明书是由宁夏 (略) （以下简称“金山公司”或者“债务人”）管理人（以下简称“管理人”）编制。

（二）本招募说明书仅供战略投资人参考，不替代战略投资人的尽职调查。战略投资人在考虑参与债务人重整时，除参考本说明书外，请自行决定是否聘请专业投资顾问或法律顾问或财务顾问进行尽职调查、出具投资意见等。

（三）本招募说明书并非要约文件，对管理人与战略投资人均不具有法律约束力，仅是参考资料。

（四） (略) 重整的重大事项或贺 (略) 提出要求，管理人可以中止或撤回本招募计划。本招募计划中止或撤回的，管理人无 (略) 投入的工作进行任何补偿。

（五）本招募说明书的最终解释权归管理人。

二、金山公司简介

（一）金山公司概况

1、基本情况

金山公司于2003年3月13日登记成立，注册资金1000万元，法定代表人李厚文，占股比例为90%，股东邹丽云，占股比例为10%【另据2019年6月26日宁夏回族自治区银川市 (略) （2019）宁01民 (略) 民事判决书， (略) 4%的股权】。公司经营范围为骨灰、遗体公墓；殡葬用品的销售；法律、法规禁止的，不得经营；法律、法规未规定审批的，企业自主选择经营项目，开展经营活动。金山公司位于贺兰县洪广镇 (略) 西侧，占地面积1, 点击查看>> 亩，其中北区为经营性公墓，占地面积 1, 点击查看>> 亩，尚未使用的殡葬用地约450亩（以贺兰 (略) 届时出具的相关文件为准）；金山陵园南区项目，其已占用的 点击查看>> 亩土地,上述土地使用手续待办理中。

2、金山公司经营现状

金山公司自2019年10月30日被贺 (略) 裁定受理破产重整申请， (略) 经营的金山陵园位于贺兰县，拥有宁夏回族自治区民政厅颁发的《经营性公墓许可证》， (略) 于经营状态。

（二）负债情况

金山公司负债约计2.9亿，最 (略) 裁定确认的债权金额为准。

金山公司的工商登记情况、历史沿革及其股权结构、生产经营现状、员工情况、税费欠缴情况、主要资产状况、负债等详细信息，战略投资人与管理人签订保密协议后，管理人可协助配合战略投资人进行尽职调查。

三、招募方案

（一）战略投资人的基本条件

1、 (略) 会责任感和良好的商业信誉（国内、省内知名企业优先）。

2、拥有足够的资金实力进行重整投资，并提供相应的资信证明或其他履约能力证明；具 (略) 的经营规模相适应的经营管理能力（对殡葬行业有投资、经营、管理经验者优先）。

3、无数额较大到期未清偿债务，无作为被执行人的案件；最近三年未列入失信行为人等（战略投资人及/或其控股股东、实际控制人财务状况或信用记录不良的，管理人有权认定战略投资人不具备战略投资人资格）。

4、战略投资人承诺，愿意按本 (略) 重整投资人遴选， (略) 重整投资人，并按本招募公告与其他重整投资文件对彼此权利义务的安排签订重整投资协议或提交重整投资承诺。

（二）重整意向投资报名文件

战略投资人报名时应提交重整意向投资报名文件（报名文件须加盖企业公章或自然人签字捺手印，报名时需提供营业执照副本或居民身份证原件核对），包括以下内容：

1、参与重整投资的意向书：意向书内容包括但不限于明 (略) 的意向、参与重整的方式及拟参与重整包含的范围等内容；

2、战略投资人的主体资质文件：战略投资人是企业的，应提交企业法人营业执照副本复印件、法定代表人证明书及法定代表人居民身份证复印件、委托书原件及受托人居民身份证复印件；战略投资人是自然人的，应提交居民身份证复印件，委托书原件及受托人居民身份证复印件（如需委托代理人办理）；

3、战略投资人简介：包括战略投资人个人或者企业情况（包括但不限于企业股东情况、注册资本额认缴和实缴情况、生产经营情况、资产总规模，或自然人基本情况、资产情况等）；

4、战略投资人资信介绍：2020年度、2021年度的财务审计报告、存款证明等可以说明财务状况和资金实力的文件；与殡葬行业的关联性及经营管理经验和优势（如有）；以往参与重整投资或者企业并购的经验（如有）；

5、承诺书：承诺愿意依照招募公告、招募说明 (略) 战略投资人的遴选成为重整投资人；愿意按招募公告与其他重整投资文件的安排在合理时间内签订重整投资协议及/或提交重整投资承诺；

6、重整意向投资保证金支付凭证。

（三）报名方式、遴选方式及时间安排

1、报名方式

战略投资人应于2022年7月7日16时前向管理人递交书面的重整意向投资报名文件、与管理人签署《保密协议》及缴纳重整意向投资保证金人民币3000万元（若未被确定为最终重整投资人且无违反《保密协议》等约定的，重整意向投资保证金将全额无息退还给战略投资人；若被确定为最终重整投资人，但未能按照其签订的重整投资协议履行或有其他违法、违约行为的，管理人有权没收重整意向投资保证金，不予退还），报名文件需密封并加盖骑缝章或者捺手印。

温馨提示：战略投资人在2022年7月7日 (略) 完成以下三项事项的，方可视为完成报名工作，否则即视为无效报名或放弃报名。

（1）与管理人签署保密协议【《保密协议》需向管理人联系人索取】。

（2）向管理人指定账户支付重整意向投资保证金人民币3000万元。

管理人指定收款账户如下：

账户名称：宁夏 (略) 管理人

开户银行： (略) 银川公园街支行

账 号： 点击查看>> 点击查看>>

（3）根据本招募说明书规定的重整意向投资报名文件的要求编制并递交重整意向投资报名文件（文件接收地址：宁夏银川市金凤区宁安北街首 (略) 22楼宁夏天 (略) ），莫莉律师， 点击查看>> ）。

2、遴选方式

（1）为保证战略投资人招募工作的公平、公正，管理人在收到重整意向投资报名文件后将对报名文件进行综合审查，管理人将在2022年7月9日17点前以短信方式向战略投资人留存给管理人的联系电话发送入围短信通知。战略投资人收到入围通知后，请自行决定并安排尽职调查工作。

（2）战略投资人收到入围通知后五日内向管理人提交《重整计划草案方案》，方案内容包括但不限于：资金来源、出资人权益调整、债权调整、债权清偿、经营方案、重整计划的执行期限、监督期限等。

（3）管理人将根据战略投资人提交的《重整计划草案方案》并结合战略投资人的实际情况，按照出价高低、支付方式、支付期限、履约能力、履约保障等指标，对报名战略投资人进行评审，确定重整方并组成评审委员会进行最终评审，并签署相关的重整投资协议等文件。

四、关于重整意向投资保证金

1、重整意向投资人交纳保证金人民币3000万元，用于作为签署重整投资协议的担保。投资人应在报名时将重整保证金汇入管理人指定的银行账户。投资人未按时足额缴纳保证金的，自动丧失候选人资格。

2、投资人被确定为重整方后，其缴纳的意向投资保证金自动转为重整投资协议的履约保证金，未被确定的投资人保证金无息退还；投资人单方面退出的，管理人有权 (略) (略) 保证金。

3、重整保证金在管理人账 (略) 产生的法定孳息（利息）列入破产财产；管理人依招募程序没收的保证金列入破产财产。

五、瑕疵提示

金山公司经营的金山陵园，其中北区为经营性公墓，占地面积 1, 点击查看>> 亩，尚未使用的殡葬用地约450亩（以贺兰 (略) 届时出具的相关文件为准）；金山陵园南区项目，其已占用的 点击查看>> 亩土地。上述土地土地合 (略) 于待办理中。

战略投 (略) 及金山公司资产、负债等已知或可能存在的瑕疵及导致的风险和损失。

宁夏 (略) 管理人

二〇二二年六月二十二日