华越微电子有限公司15.15%股权
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华越微电子有限公司15.15%股权
我方拟转让所持有标的企业产权，并通过上海联合产权交易所（以下简称“联交所”）公开披露产权转让信息和组织交易活动，依照公开、公平、公正和诚信的原则作如下承诺：
（1）本次转让是我方真实意思表示，转让标的权属清晰，除已披露的事项外，我方对该产权拥有完全的处置权且不存在法律法规禁止或限制交易的情形；对于设定担保物权的产权转让，符合《中华人民共和国民法典》等有关法律法规规定；涉及政府社会公共管理事项的，已依法报政府有关部门履行相关审核、备案等程序；
（2）本次转让已履行了相应程序，经过有效的内部决策，并获得相应批准；
（3）我方所提交的转让申请及相关材料真实、完整、准确、合法、有效，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；
（4）我方在交易过程中自愿遵守有关法律法规和联交所相关交易规则及规定，恪守转让公告约定，按照相关要求履行我方义务；
（5）我方已认真考虑本次转让行为可能导致的企业经营、行业、市场、政策以及其他不可预计的各项风险因素，愿意自行承担可能存在的一切交易风险。
我方保证遵守以上承诺，如违反上述承诺或有违规行为，给交易相关方及联交所造成损失的，我方愿意承担相应的赔偿责任及其他法律责任。
| 标 的 企 业 基 本 情 况 | |||
| 标的企业名称 | (略) | ||
| 注册地(地址) | (略) 越城 (略) 657号绍兴工业大厦主楼十三楼(住所申报) | ||
| 法定代表人 | 张晓新 | ||
| 企业类型 | (略) （内资） | ||
| 成立时间 | 1997-09-24 | ||
| 注册资本 | *万元 | ||
| 注册资本币种 | 人民币 | ||
| 经济类型 | 国有控股企业 | ||
| 公司类型（经济性质） | (略) （内资） | ||
| 经营规模 | 中型 | ||
| 统一社会信用代码或组织机构代码 | *84X | ||
| 经营范围 | 一般项目： (略) 设计； (略) 芯片设计及服务；电子专用材料研发； (略) 制造； (略) 芯片及产品制造；半导体分立器件制造；电子元器件制造；特种陶瓷制品制造；电子专用材料制造；电子测量仪器制造；半导体器件专用设备制造； (略) 销售； (略) 芯片及产品销售；半导体分立器件销售；电力电子元器件销售；特种陶瓷制品销售；电子专用材料销售；电子测量仪器销售；半导体器件专用设备销售；货物进出口；业务培训（不含教育培训、职业技能培训等需取得许可的培训）；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；知识产权服务（专利代理服务除外）；非居住房地产租赁；特种设备出租；物业管理；园区管理服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；企业管理咨询；财务咨询；创业投资（ (略) 企业）；石油制品销售（不含危险化学品）；化工产品销售（不含许可类化工产品）；金属材料销售；建筑用钢筋产品销售；煤炭及制品销售(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)。 | ||
| 职工人数 | 10 | ||
| 是否含有国有划拨土地 | 否 | ||
| 标 的 企 业 股 权 结 构 | 原股东是否放弃优先受让权 | 有人不放弃 | |
| 序号 | 股东名称 | 持股比例（%） | |
| 1 | (略) (略) | 84.85 | |
| 2 | 中国电子 (略) | 15.15 | |
| 主 要 财 务 指 标 ︵ 万 元 ︶ | |||||||||||||||
| 年度审计报告 | |||||||||||||||
| 年度 | 2021 | 营业收入 | * | ||||||||||||
| 利润总额 | * | 净利润 | * | ||||||||||||
| 资产总计 | * | 负债总计 | * | ||||||||||||
| 所有者权益 | * | 审计机构 | 浙江中兴 (略) | ||||||||||||
| 企业财务报告 | |||||||||||||||
| 报表日期 | 2022-06-30 | 营业收入 | * | ||||||||||||
| 利润总额 | -396.* | 净利润 | -396.* | ||||||||||||
| 资产总计 | * | 负债总计 | * | ||||||||||||
| 所有者权益 | * | ||||||||||||||
| 资 产 评 估 情 况 ︵ 万 元 ︶ | |||||||||||||||
| 评估机构 | 上海 (略) | ||||||||||||||
| 核准（备案）机构 | 中国电子 (略) | ||||||||||||||
| 核准备案日期 | 2022-07-11 | ||||||||||||||
| 基准日审计机构 | 天职国际会计师事务所（特殊普通合伙） | ||||||||||||||
| 评估基准日 | 2021-09-30 | ||||||||||||||
| 项目 | 账面价值（万元） | 评估价值（万元） | |||||||||||||
| 资产总计 | * | * | |||||||||||||
| 负债总计 | * | * | |||||||||||||
| 净资产 | * | * | |||||||||||||
| 转让标的对应评估值 | * | ||||||||||||||
| 内部审议情况 | 股东会决议 | ||||||||||||||
| 重 要 信 息 披 露 | 其他披露内容 | 标的企业 (略) (略) ，不放弃优先购买权，并在挂牌期间向上海联合产权交易所递交受让申请，并按规定交纳保证金。若形成竞价，应在同等条件下行使优先购买权，未在挂牌期间递交受让申请、未交纳保证金或未在竞价专场同等条件下行使优先购买权的，视为放弃受让和放弃行使优先购买权。 | |||||||||||||
| 重大债权债务事项 | 无 | ||||||||||||||
| 提示提醒等内容 | （一）重要的利用专家工作及相关报告情况本次评估我们通过合法途径获得了以下专业报告，并审慎参考利用了专业报告的相关内容：天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具的无保留意见的（文号：天职业字[2021]*号审计报告。本资产评估报告的账面资产类型与账面金额业经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计，出具的审计报告文号：天职业字[2021]*号。该审计报告的意见为：“我们审计 (略) 财务报表，包括2021年9月30日的资产负债表，2021年1-9月的利润表、现金流量表、所有者权益变动表以及相关财务报表附注。我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了2021年9月30日的财务状况以及2021年1-9月的经营成果和现金流量”。资产评估专业人员根据所采用的评估方法对财务报表的使用要求对其进行了分析和判断，但对相关财务报表是否公允反映评估基准日的财务状况和当期经营成果、现金流量发表专业意见并非资产评估专业人员的责任。根据现行评估准则的相关规定，我们对利用相关专业报告仅承担引用不当的相关责任。（二）重大期后事项1.截至评估报告日， (略) 分别于2022年3月及2022年5月与其他投资人发起成立了宏越（天津） (略) 和绍兴行稳致远股权投资合伙企业（有限合伙），该对外投资事项为本次评估基准日期后事项，本次评估结论未考虑该事项的影响，提请报告使用人注意。 (略) 于2021年9月对 (略) 诸暨天问磐盈股权投资合伙企业（有限合伙）， (略) (略) 认缴出资未实缴出资。诸暨天问磐盈股权投资合伙企业（有限合伙）于评估基准日仅注册相关工商信息，无实质企业资产，未形成相关财务账表。且诸暨天问磐盈股权投资合伙企业（有限合伙）于评估基准日后发起了对外投资，本次评估结论未考虑该事项的影响，提请报告使用人注意。（三）本次资产评估对应的经济行为中，可能对评估结论产生重大影响的瑕疵情形本次资产评估对应的经济行为中，我们未发现可能对评估结论产生重大影响的瑕疵事项。（四） (略) 于2020年11月15日， (略) 浩瀚恒盈投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“浩瀚恒盈”）、 (略) （以下简称绍兴芯谷）签订《 (略) 增资合作协议书》。协议约定：浩瀚恒盈对绍兴芯谷发起增资后成为控股股东，浩瀚恒盈承诺在3年内或3-5年期间， (略) 所持有的绍兴芯谷股份进资产证券化，若资产证券化时间在3年及以内的， (略) 所持绍兴芯谷股权的资产价值按照每股价格以现评估价格的1.2倍（即*/1元注册资本）与资产证券化时的每股净资产取高值计算；若资产证券化时间在3年以上至5年及以内的， (略) 所持绍兴芯谷股权的资产价值按照每股价格以现评估价格的1.5倍（即*/1元注册资本）与资产证券化时的每股净资产取高值计算。同时协议约定，每年现金分红不低于绍兴芯谷当年实现净利润的30%。浩瀚恒盈对绍兴芯谷三年的承诺利润为2021年*元，2022年*元，2023年*元。针对承诺事项，浩瀚恒盈需 (略) 缴纳*元履约保证金，作为绍兴芯谷三年每年业绩承诺及资产证券化的保证。其中：*元作为每年业绩承诺的保证， (略) 三年每年应得到的相应现金分红分别不少于：10.*元，30.*元，60.*元；*元作为资产证券化的保证，浩瀚恒盈需在约定时间内完成资产证券化。若浩瀚恒盈未按约定完成资产证券化或业绩达标及分红的承诺，涉及对应的履约保证金或分红不足部分 (略) 所有。截至评估基准日，浩瀚恒盈尚未实 (略) (略) 股权资产证券化， (略) (略) 分红。 (略) (略) 股权资产 (略) 经营利润无法可靠预计，本次评估结论未考虑该事项的影响，提请报告使用人注意。（五）其他需要说明的事项1.评估结论仅反映委估资产于评 (略) 场价值。2.本报告所称“评估价值”，是指所评估的资产在现有用途不变并继续使用以及在评估基准日的外部经济环境前提下， (略) 场原则确定的 (略) 场价值，没有考虑业已存在或将来可能承担的抵押、担保事宜，以及特殊的交易方式可能追加付出的价格等对评估价值的影响；同时，本报告也未考虑国家宏观经济政策发生重大变化以及遇有自然力和其它不可抗力对资产价值的影响。3.本次评估范围及采用的由被评估单位提供的数据、报表及有关资料，委托人及其他相关当事人对其提供资料的真实性、完整性、合法性负责。资产评估报告中涉及的有关权属证明文件及相关资料由被评估单位提供，被评估单位对其真实性、合法性、完整性承担法律责任。本资产评估机构及其资产评估专业人员对评估对象的法律权属状况给予了必要的关注，依法对资产评估活动中使用的资料进行核查和验证，但是我们仅对委估资产的价值发表意见，我们无权对它们的法律权属作出任何形式的保证。本报告不得作为任何形式的产权证明文件使用。4.企业存在的可能影响资产评估值的瑕疵事项，在企业委托时未作特殊说明而评估人员根据专业经验一般不能获悉的情况下，评估机构及评估人员不承担相关责任。5.本报告对被评资产所作的评估系为客观反映被评资产的价值而作，我公司无意要求被评估单位必须按本报告的结果和表达方式进行相关的账务处理。是否进行、如何进行有关的账务处理需由被评估单位的上级财税主管部门决定，并应符合国家会计制度的规定。6.除非另有说明，在评估股东权益价值时，评估结论是股东全部 (略) 场价值。我们未考虑股权发生实际交易时交易双方所应承担的费用和税项等可能影响其价值的任何限制，我们也未对委估资产的重估增、减值额作任何纳税准备。7.自2020年初开始，新型冠状病毒肺炎疫情已扩散至全球多个国家和地区，各国政府已采取不同程度的管控措施以限制人员流动和疫情的进一步扩散。但由于当前全球疫情尚未完全得到控制，且其对于全球经济的影响程度目前难以准确估计，上述不确定性因素有可能对被评估结果产生影响。8.在评估基准日以后的评估结论有效期内，如果资产数量及作价标准发生变化时，应按以下原则处理： （1）当资产数量发生变化时，应根据原评估方法对资产数额进行相应调整； （2）当资产价格标准发生变化、且对资产评估结果产生明显影响时，委托人应及时聘请有资格的资产评估机构重新确定评估价值； （3）对评估基准日后，资产数量、价格标准的变化，委托人在资产实际作价时应给予充分考虑，进行相应调整。9、被评估单位的办公用房为租赁用房，于评估基准日尚未签订相关租赁合同。以上特别事项可能会对评估结论产生影响，评估报告使用人应当予以关注。 | ||||||||||||||
| 管理层拟参与受让意向 | 否 | ||||||||||||||
| 转让方基本情况 | |||
| 转让方名称 | 中国电子 (略) | ||
| 注册地（住所） | (略) 海淀区 (略) 66号*1号楼19层 | ||
| 经济类型 | (略) （企业）/国有全资企业 | ||
| 公司类型（经济性质） | (略) （内资） | ||
| 持有产(股)权比例 | 15.15% | ||
| 拟转让产(股)权比例 | 15.15% | ||
| 产权转让行为批准情况 | |||
| 国资监管机构 | (略) 国资委监管中央企业 | ||
| 所属集团或主管部门名称 | 中国电子 (略) | ||
| 批准单位名称 | 中国电子 (略) | ||
| 交易条件 | 交易价款支付方式 | 一次性付款 |
| 与转让相关其他条件 | 1、意向受让方在充分了解产权标的情况，并按产权转让公告的约定递交意向受让申请，并在资格确认后3个工作日内递交交易保证金人民币*元到产权交易机构指定银行账户，即为意向受让方在《产权受让申请书》中对转让方做出接受交易条件并以不低于挂牌价格受让产权标的承诺的确认，成为产权标的的竞买人。意向受让方逾期未交纳保证金的，视为放弃受让资格。竞买人被确定为受让方，且采用协议转让方式的，该交易保证金转为立约保证金，在签订产权交易合同后该立约保证金转为履约保证金，待受让方支付剩余价款后，该履约保证金转为部分交易价款；采取竞价转让方式的，交易保证金转为竞价保证金，受让方的竞价保证金在签订产权交易合同后转为履约保证金，待受让方支付剩余价款后，该履约保证金转为部分交易价款，未成为受让方的其他竞买人，支付的竞价保证金按规定无息返还。2、信息发布期满，如只征集到一个符合条件的竞买人，采用协议方式转让。竞买人应当以不低于挂牌价格的价格受让产权，并按照上海联 (略) 的通知要求在规定时限内通过产权交易系统进行报价，报价高于或等于挂牌价格的，则该报价成为受让价格。竞买人被确定为受让方后，应在5个工作日内与转让方签订产权交易合同。本项目涉及到对产权标的具有优先购买权的主体未放弃行使优先购买权的情形，信息发布期满，如征集到两个及以上符合条件的竞买人（含行使优先购买权的主体）， (略) 络竞价—— 一（多）次报价的竞价方式，经具有优先购买权的主体在竞价专场对其他竞买人的竞价结果表示行权意见后确定受让方和受让价格。受让方被确定后，应按照竞价实施方案的要求签订产权交易合同。3、本次产权交易价款采用一次性支付。受让方应当在产权交易合同签订之日起5个工作日内将产权交易价款全额支付至产权交易机构指定账户。意向受让方同意产权交易机构在出具产权交易凭证后3个工作日内将全部交易价款划转至转让方指定账户；4、为保护交易各方合法利益，转让方在此做出特别提示，意向受让方一旦通过资格确认且交纳保证金，即成为竞买人并对如下内容作出承诺：如竞买人存在以下任何一种情形，将承担缔约过失责任，转让方和产权交易机构可扣除该竞买人的保证金，作为对相关方的补偿，保证金不足以补偿的，相关方可按实际损失继续追诉。转让方同时承诺，如因转让方原因，导致项目无法正常推进或者发生其他违规违约行为时，以对竞买人设定的承诺条件承担同等损害赔偿责任。①只征集到一个符合条件的竞买人（1）在产权交易机构通知的规定时限内，竞买人未通过产权交易系统进行有效报价的；（2）在被确定为受让方后，未在5个工作日内签订产权交易合同的。②征集到两个及以上符合条件的竞买人（1）在网络竞价中竞买人未提交竞买文件的；（2）在网络竞价中各竞买人均未有效报价的；（3）竞 (略) 络竞价等方式被确定为受让方后，未按照产权交易有关规则签订产权交易合同的。③违反产权交易保证金的有关规定或其他违规违约情形的。5、本项目公告期即可进入尽职调查期，意向受让方一旦递交受让申请并缴纳保证金后，即视为已详细阅读并完全认可本股权转让项目所涉审计报告、资产评估报告、法律文件及该等报告所披露内容以及已完成对本项目的全部尽职调查；并依据该等内容以其独立判断决定自愿全部接受产权转让公告之内容。 | |
| 受让方资格条件 | 1、意向受让方应为依法设立且有效存续的企业法人；2、意向受让方应具有良好的商业信用，无不良经营记录； 3、意向受让方应具有良好的财务状况和支付能力；4、项目不接受联合受让，也不得采用委托或信托方式举牌；5、国家法律、行政法规规定的其他条件。 | |
| 保证金设定 | 是否交纳保证金 | 是 |
| 交纳金额 | 609.*万元 | |
| 交纳时间 | 意向受让方经资格确认后3个工作日内交纳 | |
| 信息披露期 | 自公告之日起20个工作日 |
| 交易方式 | 信息披露期满，如征集到两个及以上符合条件的意向受让方，选择以下交易方式：（多次报价） |
我方拟转让所持有标的企业产权，并通过上海联合产权交易所（以下简称“联交所”）公开披露产权转让信息和组织交易活动，依照公开、公平、公正和诚信的原则作如下承诺：
（1）本次转让是我方真实意思表示，转让标的权属清晰，除已披露的事项外，我方对该产权拥有完全的处置权且不存在法律法规禁止或限制交易的情形；对于设定担保物权的产权转让，符合《中华人民共和国民法典》等有关法律法规规定；涉及政府社会公共管理事项的，已依法报政府有关部门履行相关审核、备案等程序；
（2）本次转让已履行了相应程序，经过有效的内部决策，并获得相应批准；
（3）我方所提交的转让申请及相关材料真实、完整、准确、合法、有效，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；
（4）我方在交易过程中自愿遵守有关法律法规和联交所相关交易规则及规定，恪守转让公告约定，按照相关要求履行我方义务；
（5）我方已认真考虑本次转让行为可能导致的企业经营、行业、市场、政策以及其他不可预计的各项风险因素，愿意自行承担可能存在的一切交易风险。
我方保证遵守以上承诺，如违反上述承诺或有违规行为，给交易相关方及联交所造成损失的，我方愿意承担相应的赔偿责任及其他法律责任。
| 标 的 企 业 基 本 情 况 | |||
| 标的企业名称 | (略) | ||
| 注册地(地址) | (略) 越城 (略) 657号绍兴工业大厦主楼十三楼(住所申报) | ||
| 法定代表人 | 张晓新 | ||
| 企业类型 | (略) （内资） | ||
| 成立时间 | 1997-09-24 | ||
| 注册资本 | *万元 | ||
| 注册资本币种 | 人民币 | ||
| 经济类型 | 国有控股企业 | ||
| 公司类型（经济性质） | (略) （内资） | ||
| 经营规模 | 中型 | ||
| 统一社会信用代码或组织机构代码 | *84X | ||
| 经营范围 | 一般项目： (略) 设计； (略) 芯片设计及服务；电子专用材料研发； (略) 制造； (略) 芯片及产品制造；半导体分立器件制造；电子元器件制造；特种陶瓷制品制造；电子专用材料制造；电子测量仪器制造；半导体器件专用设备制造； (略) 销售； (略) 芯片及产品销售；半导体分立器件销售；电力电子元器件销售；特种陶瓷制品销售；电子专用材料销售；电子测量仪器销售；半导体器件专用设备销售；货物进出口；业务培训（不含教育培训、职业技能培训等需取得许可的培训）；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；知识产权服务（专利代理服务除外）；非居住房地产租赁；特种设备出租；物业管理；园区管理服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；企业管理咨询；财务咨询；创业投资（ (略) 企业）；石油制品销售（不含危险化学品）；化工产品销售（不含许可类化工产品）；金属材料销售；建筑用钢筋产品销售；煤炭及制品销售(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)。 | ||
| 职工人数 | 10 | ||
| 是否含有国有划拨土地 | 否 | ||
| 标 的 企 业 股 权 结 构 | 原股东是否放弃优先受让权 | 有人不放弃 | |
| 序号 | 股东名称 | 持股比例（%） | |
| 1 | (略) (略) | 84.85 | |
| 2 | 中国电子 (略) | 15.15 | |
| 主 要 财 务 指 标 ︵ 万 元 ︶ | |||||||||||||||
| 年度审计报告 | |||||||||||||||
| 年度 | 2021 | 营业收入 | * | ||||||||||||
| 利润总额 | * | 净利润 | * | ||||||||||||
| 资产总计 | * | 负债总计 | * | ||||||||||||
| 所有者权益 | * | 审计机构 | 浙江中兴 (略) | ||||||||||||
| 企业财务报告 | |||||||||||||||
| 报表日期 | 2022-06-30 | 营业收入 | * | ||||||||||||
| 利润总额 | -396.* | 净利润 | -396.* | ||||||||||||
| 资产总计 | * | 负债总计 | * | ||||||||||||
| 所有者权益 | * | ||||||||||||||
| 资 产 评 估 情 况 ︵ 万 元 ︶ | |||||||||||||||
| 评估机构 | 上海 (略) | ||||||||||||||
| 核准（备案）机构 | 中国电子 (略) | ||||||||||||||
| 核准备案日期 | 2022-07-11 | ||||||||||||||
| 基准日审计机构 | 天职国际会计师事务所（特殊普通合伙） | ||||||||||||||
| 评估基准日 | 2021-09-30 | ||||||||||||||
| 项目 | 账面价值（万元） | 评估价值（万元） | |||||||||||||
| 资产总计 | * | * | |||||||||||||
| 负债总计 | * | * | |||||||||||||
| 净资产 | * | * | |||||||||||||
| 转让标的对应评估值 | * | ||||||||||||||
| 内部审议情况 | 股东会决议 | ||||||||||||||
| 重 要 信 息 披 露 | 其他披露内容 | 标的企业 (略) (略) ，不放弃优先购买权，并在挂牌期间向上海联合产权交易所递交受让申请，并按规定交纳保证金。若形成竞价，应在同等条件下行使优先购买权，未在挂牌期间递交受让申请、未交纳保证金或未在竞价专场同等条件下行使优先购买权的，视为放弃受让和放弃行使优先购买权。 | |||||||||||||
| 重大债权债务事项 | 无 | ||||||||||||||
| 提示提醒等内容 | （一）重要的利用专家工作及相关报告情况本次评估我们通过合法途径获得了以下专业报告，并审慎参考利用了专业报告的相关内容：天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具的无保留意见的（文号：天职业字[2021]*号审计报告。本资产评估报告的账面资产类型与账面金额业经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计，出具的审计报告文号：天职业字[2021]*号。该审计报告的意见为：“我们审计 (略) 财务报表，包括2021年9月30日的资产负债表，2021年1-9月的利润表、现金流量表、所有者权益变动表以及相关财务报表附注。我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了2021年9月30日的财务状况以及2021年1-9月的经营成果和现金流量”。资产评估专业人员根据所采用的评估方法对财务报表的使用要求对其进行了分析和判断，但对相关财务报表是否公允反映评估基准日的财务状况和当期经营成果、现金流量发表专业意见并非资产评估专业人员的责任。根据现行评估准则的相关规定，我们对利用相关专业报告仅承担引用不当的相关责任。（二）重大期后事项1.截至评估报告日， (略) 分别于2022年3月及2022年5月与其他投资人发起成立了宏越（天津） (略) 和绍兴行稳致远股权投资合伙企业（有限合伙），该对外投资事项为本次评估基准日期后事项，本次评估结论未考虑该事项的影响，提请报告使用人注意。 (略) 于2021年9月对 (略) 诸暨天问磐盈股权投资合伙企业（有限合伙）， (略) (略) 认缴出资未实缴出资。诸暨天问磐盈股权投资合伙企业（有限合伙）于评估基准日仅注册相关工商信息，无实质企业资产，未形成相关财务账表。且诸暨天问磐盈股权投资合伙企业（有限合伙）于评估基准日后发起了对外投资，本次评估结论未考虑该事项的影响，提请报告使用人注意。（三）本次资产评估对应的经济行为中，可能对评估结论产生重大影响的瑕疵情形本次资产评估对应的经济行为中，我们未发现可能对评估结论产生重大影响的瑕疵事项。（四） (略) 于2020年11月15日， (略) 浩瀚恒盈投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“浩瀚恒盈”）、 (略) （以下简称绍兴芯谷）签订《 (略) 增资合作协议书》。协议约定：浩瀚恒盈对绍兴芯谷发起增资后成为控股股东，浩瀚恒盈承诺在3年内或3-5年期间， (略) 所持有的绍兴芯谷股份进资产证券化，若资产证券化时间在3年及以内的， (略) 所持绍兴芯谷股权的资产价值按照每股价格以现评估价格的1.2倍（即*/1元注册资本）与资产证券化时的每股净资产取高值计算；若资产证券化时间在3年以上至5年及以内的， (略) 所持绍兴芯谷股权的资产价值按照每股价格以现评估价格的1.5倍（即*/1元注册资本）与资产证券化时的每股净资产取高值计算。同时协议约定，每年现金分红不低于绍兴芯谷当年实现净利润的30%。浩瀚恒盈对绍兴芯谷三年的承诺利润为2021年*元，2022年*元，2023年*元。针对承诺事项，浩瀚恒盈需 (略) 缴纳*元履约保证金，作为绍兴芯谷三年每年业绩承诺及资产证券化的保证。其中：*元作为每年业绩承诺的保证， (略) 三年每年应得到的相应现金分红分别不少于：10.*元，30.*元，60.*元；*元作为资产证券化的保证，浩瀚恒盈需在约定时间内完成资产证券化。若浩瀚恒盈未按约定完成资产证券化或业绩达标及分红的承诺，涉及对应的履约保证金或分红不足部分 (略) 所有。截至评估基准日，浩瀚恒盈尚未实 (略) (略) 股权资产证券化， (略) (略) 分红。 (略) (略) 股权资产 (略) 经营利润无法可靠预计，本次评估结论未考虑该事项的影响，提请报告使用人注意。（五）其他需要说明的事项1.评估结论仅反映委估资产于评 (略) 场价值。2.本报告所称“评估价值”，是指所评估的资产在现有用途不变并继续使用以及在评估基准日的外部经济环境前提下， (略) 场原则确定的 (略) 场价值，没有考虑业已存在或将来可能承担的抵押、担保事宜，以及特殊的交易方式可能追加付出的价格等对评估价值的影响；同时，本报告也未考虑国家宏观经济政策发生重大变化以及遇有自然力和其它不可抗力对资产价值的影响。3.本次评估范围及采用的由被评估单位提供的数据、报表及有关资料，委托人及其他相关当事人对其提供资料的真实性、完整性、合法性负责。资产评估报告中涉及的有关权属证明文件及相关资料由被评估单位提供，被评估单位对其真实性、合法性、完整性承担法律责任。本资产评估机构及其资产评估专业人员对评估对象的法律权属状况给予了必要的关注，依法对资产评估活动中使用的资料进行核查和验证，但是我们仅对委估资产的价值发表意见，我们无权对它们的法律权属作出任何形式的保证。本报告不得作为任何形式的产权证明文件使用。4.企业存在的可能影响资产评估值的瑕疵事项，在企业委托时未作特殊说明而评估人员根据专业经验一般不能获悉的情况下，评估机构及评估人员不承担相关责任。5.本报告对被评资产所作的评估系为客观反映被评资产的价值而作，我公司无意要求被评估单位必须按本报告的结果和表达方式进行相关的账务处理。是否进行、如何进行有关的账务处理需由被评估单位的上级财税主管部门决定，并应符合国家会计制度的规定。6.除非另有说明，在评估股东权益价值时，评估结论是股东全部 (略) 场价值。我们未考虑股权发生实际交易时交易双方所应承担的费用和税项等可能影响其价值的任何限制，我们也未对委估资产的重估增、减值额作任何纳税准备。7.自2020年初开始，新型冠状病毒肺炎疫情已扩散至全球多个国家和地区，各国政府已采取不同程度的管控措施以限制人员流动和疫情的进一步扩散。但由于当前全球疫情尚未完全得到控制，且其对于全球经济的影响程度目前难以准确估计，上述不确定性因素有可能对被评估结果产生影响。8.在评估基准日以后的评估结论有效期内，如果资产数量及作价标准发生变化时，应按以下原则处理： （1）当资产数量发生变化时，应根据原评估方法对资产数额进行相应调整； （2）当资产价格标准发生变化、且对资产评估结果产生明显影响时，委托人应及时聘请有资格的资产评估机构重新确定评估价值； （3）对评估基准日后，资产数量、价格标准的变化，委托人在资产实际作价时应给予充分考虑，进行相应调整。9、被评估单位的办公用房为租赁用房，于评估基准日尚未签订相关租赁合同。以上特别事项可能会对评估结论产生影响，评估报告使用人应当予以关注。 | ||||||||||||||
| 管理层拟参与受让意向 | 否 | ||||||||||||||
| 转让方基本情况 | |||
| 转让方名称 | 中国电子 (略) | ||
| 注册地（住所） | (略) 海淀区 (略) 66号*1号楼19层 | ||
| 经济类型 | (略) （企业）/国有全资企业 | ||
| 公司类型（经济性质） | (略) （内资） | ||
| 持有产(股)权比例 | 15.15% | ||
| 拟转让产(股)权比例 | 15.15% | ||
| 产权转让行为批准情况 | |||
| 国资监管机构 | (略) 国资委监管中央企业 | ||
| 所属集团或主管部门名称 | 中国电子 (略) | ||
| 批准单位名称 | 中国电子 (略) | ||
| 交易条件 | 交易价款支付方式 | 一次性付款 |
| 与转让相关其他条件 | 1、意向受让方在充分了解产权标的情况，并按产权转让公告的约定递交意向受让申请，并在资格确认后3个工作日内递交交易保证金人民币*元到产权交易机构指定银行账户，即为意向受让方在《产权受让申请书》中对转让方做出接受交易条件并以不低于挂牌价格受让产权标的承诺的确认，成为产权标的的竞买人。意向受让方逾期未交纳保证金的，视为放弃受让资格。竞买人被确定为受让方，且采用协议转让方式的，该交易保证金转为立约保证金，在签订产权交易合同后该立约保证金转为履约保证金，待受让方支付剩余价款后，该履约保证金转为部分交易价款；采取竞价转让方式的，交易保证金转为竞价保证金，受让方的竞价保证金在签订产权交易合同后转为履约保证金，待受让方支付剩余价款后，该履约保证金转为部分交易价款，未成为受让方的其他竞买人，支付的竞价保证金按规定无息返还。2、信息发布期满，如只征集到一个符合条件的竞买人，采用协议方式转让。竞买人应当以不低于挂牌价格的价格受让产权，并按照上海联 (略) 的通知要求在规定时限内通过产权交易系统进行报价，报价高于或等于挂牌价格的，则该报价成为受让价格。竞买人被确定为受让方后，应在5个工作日内与转让方签订产权交易合同。本项目涉及到对产权标的具有优先购买权的主体未放弃行使优先购买权的情形，信息发布期满，如征集到两个及以上符合条件的竞买人（含行使优先购买权的主体）， (略) 络竞价—— 一（多）次报价的竞价方式，经具有优先购买权的主体在竞价专场对其他竞买人的竞价结果表示行权意见后确定受让方和受让价格。受让方被确定后，应按照竞价实施方案的要求签订产权交易合同。3、本次产权交易价款采用一次性支付。受让方应当在产权交易合同签订之日起5个工作日内将产权交易价款全额支付至产权交易机构指定账户。意向受让方同意产权交易机构在出具产权交易凭证后3个工作日内将全部交易价款划转至转让方指定账户；4、为保护交易各方合法利益，转让方在此做出特别提示，意向受让方一旦通过资格确认且交纳保证金，即成为竞买人并对如下内容作出承诺：如竞买人存在以下任何一种情形，将承担缔约过失责任，转让方和产权交易机构可扣除该竞买人的保证金，作为对相关方的补偿，保证金不足以补偿的，相关方可按实际损失继续追诉。转让方同时承诺，如因转让方原因，导致项目无法正常推进或者发生其他违规违约行为时，以对竞买人设定的承诺条件承担同等损害赔偿责任。①只征集到一个符合条件的竞买人（1）在产权交易机构通知的规定时限内，竞买人未通过产权交易系统进行有效报价的；（2）在被确定为受让方后，未在5个工作日内签订产权交易合同的。②征集到两个及以上符合条件的竞买人（1）在网络竞价中竞买人未提交竞买文件的；（2）在网络竞价中各竞买人均未有效报价的；（3）竞 (略) 络竞价等方式被确定为受让方后，未按照产权交易有关规则签订产权交易合同的。③违反产权交易保证金的有关规定或其他违规违约情形的。5、本项目公告期即可进入尽职调查期，意向受让方一旦递交受让申请并缴纳保证金后，即视为已详细阅读并完全认可本股权转让项目所涉审计报告、资产评估报告、法律文件及该等报告所披露内容以及已完成对本项目的全部尽职调查；并依据该等内容以其独立判断决定自愿全部接受产权转让公告之内容。 | |
| 受让方资格条件 | 1、意向受让方应为依法设立且有效存续的企业法人；2、意向受让方应具有良好的商业信用，无不良经营记录； 3、意向受让方应具有良好的财务状况和支付能力；4、项目不接受联合受让，也不得采用委托或信托方式举牌；5、国家法律、行政法规规定的其他条件。 | |
| 保证金设定 | 是否交纳保证金 | 是 |
| 交纳金额 | 609.*万元 | |
| 交纳时间 | 意向受让方经资格确认后3个工作日内交纳 | |
| 信息披露期 | 自公告之日起20个工作日 |
| 交易方式 | 信息披露期满，如征集到两个及以上符合条件的意向受让方，选择以下交易方式：（多次报价） |
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