内蒙古自治 (略) 新城 (略) ７号诚信数码大厦１０层

2、我方对《内蒙古青城 (略) 增资项目》递交材料的真实性、完整性、准确性负责。

3、我方已充分了解并自愿遵守《企业国有资产交易监督管理办法》规定及内蒙古产权交易中心相关规则，按照有关要求履行我方义务。

4、如我方违反上述承诺或违反产权交易有关法律法规政策及交易规则规定的行为，自行承担相关的经济和法律责任。

特别
告知

1.内蒙古青城 (略) （以下简称“青城乳业”）是按照自治区政府 (略) 政府要求 (略) 产权交易中心 (略) 蒙交产权 (略) 更名而来，注册资本为*元，实缴出资*元，由内蒙古产权 (略) （以下简称“内蒙产权”）持有100%股权。

2.青城乳业未独立设置部门、无签订劳动合同人员，目前董事、监事均由内蒙产权工作人员兼任。一直未开展业务。 近三年未进行年度审计，本次增资只提供专项审计报告。

3.按照交易场所监督管理部门要求，青城乳业的注册资本须全部为现金实缴。青城乳业经备案的净资产评估值为

253.*元，由增资后各股东按持股比例享有。本次增资青城乳业注册资本增加*元，增资后注册资本变更为*万元。原股东内蒙产权同步参与本次增资，增资后持股比例为15%。青城乳业经备案的净资产评估值为253.*元，由增资后各股东按持股比例享有。本次增资内蒙产权以现金实缴1284.*元，实缴不足*元的部分，由本次公开增资引入的其他战略投资方按对应比例补足，不因此影响增资后内蒙产权持有的15%股权比例及对应权益。本次增资募集资金（除补足的部分之外）超过拟增资底价金额的部分，全部计入资本公积。

4.本次增资拟引入A类战略投资方1名，B类战略投资方1-2名，C类战略投资方不超过1名，D类战略投资方不超过5名。如B、C、D类战略投资方持股比例合计不足50%的，则由ABCD类战略投资方中持股最多的战略投资方认购不足部分，相应投资额按照上述增资后企业股权结构表中公示的为准，以确保增资后注册资本达到*万元。

5.增资后法人治理结构：党组织和工会组织。青城乳业按照相关规定设置党组织和工会组织。公司治理由股东会、监事会、董事会、经营层构成。股东会由全体股东组成， (略) 的权利机构，股东会议由董事会召集，董事长主持， (略) 章程规定行使表决权；董事会由7人（其中包含独立董事3人，为市场化选聘的专家型人才）构成，各股东委派董事人数依据其出资比例及行业影响力确定，董事会决议的表决实行一人一票；设监事会，监事会5人，原股东内蒙产权推荐1人，持股比例为10%的B类战略投资方每家推荐1人，由股东会选举产生，设职工监事2人。设总经理1人，由董事会聘任，经理人团队拟通过公开招聘方式产生。

6.过渡期损益：评估基准日（2022年5月31日）后至增资工商登记变更完成日期（简称“过渡期”），青城乳业因收益或亏损而导致净资产的增加或者减少，由内蒙产权全部享有或承担。

7.内蒙产权将充分发挥在交易规则制定方面的优势和作用。

8.其他以最终签订的协议为准。

9.本项目相关情况详见《评估报告》、《审计报告》及《法律意见书》等备查资料。以上相关资料在内蒙古产权 (略) 备查，备查资料仅供参考。

10.请意向投资方自行或聘请专业机构完成对本项目的全部尽职调查，与内蒙产权和青城乳业进行接洽并了解项目情况后，再提交正式的报名登记文件。各意向投资方一旦交纳保证金即视为已经做完尽职调查、全部接受公告的内容并承担青城乳业存在的一切相关交易风险。

11.疫情期间勘验现场须符合当地防控要求。

12.最终投资方未按照公告约定时间签订相关法律文本或未按照约定及时付清相关价款或交易服务费的，经过中心催告两次仍未履行的，权利方有权单方解除交易、终结该项目，并另行处置标的。

13. (略) 参与项目过程中，出现《 (略) 竞价交易规则》、《电子竞价风险告知及接受确认书》 (略) 中公开披露的说明中列举的无法正常竞价情形的，内蒙古产权 (略) 不承担任何责任。

1.竞争性谈判：按照公告公示的意向投资方资格条件，如对应类别征集到等额的，谈判小组有权参照竞争性谈判要点自主决定。如产生超过公告数量的，则采取竞争性谈判方式按照《择优实施文件》确认其最终投资方资格。其他情况由谈判小组视情况而确定最终投资方。

2.谈判小组构成：由5人构成。

1.涉及制作竞投文件的，各合格意向投资方需按《择优实施方案》规定的截止时间前将竞投文件密封送达内蒙产权，内蒙产权在《择优实施方案》规定的递交竞投文件截止日次日起3个工作日内向谈判小组转送竞投文件，谈判小组收到竞投文件后5个工作日内经内蒙产权与各合格意向投资方约定谈判时间。

2.竞争性谈判包括但不限于以下几个方面对合格意向投资方进行择优选择：（1）合格意向投资方的报价因素。（2）合格意向投资方综合实力：包括企业背景、企业信用、行业声誉、财务状况、业务资源、 (略) 治理情况等。（3）合格意向投资方或其实际控制人具备较强的业务资源整合能力。 （4）合格意向投资方是否具备现货交易的管理、平台设计能力等。（5）合格意向投资方与原股东能够建立良好的沟通协作关系，与青城乳业战略发展和价值观契合度高的优先。（6）合格意向投资方的现货交易业务导入能力等。

1.本项目公告期即为尽职调查期，意向投资方提供其营业执照或其他身份证明并签署保密承诺函后，可以查阅增资企业置放于内蒙产权的相关资料并对增资企业进行尽职调查。意向投资方在本项目公告期间有权利和义务自行对增资企业进行全面了解。意向投资方报名并交纳保证金，即视为已详细阅读并完全认可本项目在内蒙产权备查资料披露内容，并依据该等内容以其独立判断决定自愿全部接受公告之内容。意向投资方应接受并配合增资企业对其作出的反向尽职调查，并根据调查结论补充提供与增资有关的书面承诺或其他材料。

2.意向投资方须在公告期内向内蒙产权提交投资申请及相关材料（包括要求提供的材料及本公告中约定的其他证明符合投资方资格条件的材料）。内蒙产权对意向投资方提交的申请材料进行规范性审核，并就意向投资方登记情况通知增资企业。增资企业在收到通知次日起5个工作日内，就意向投资方是否符合资格向内蒙产权书面确认。内蒙产权在收到确认投资方资格书面通知之日起3个工作日内出具意向投资方资格确认结果书，通知各意向投资方资格确认结果。各意向投资方应当在内蒙产权出具的意向投资方资格确认结果书之日起5个工作日内，交纳保证金至内蒙产权指定账户后，成为合格意向投资方。意向投资方未按约定交纳保证金的，视为放弃投资。

3.如合格意向投资方超过公告数量要求须制作竞投文件的，则增资企业须在产生后的10个工作日内提交《择优实施方案》，内蒙产权协助谈判小组按照《择优实施方案》选定最终投资方。各合格意向投资方需在《择优实施方案》规定的截止时间前将竞投文件密封送达内蒙产权，内蒙产权在《择优实施方案》规定的递交竞投文件截止日次日起3个工作日内向谈判小组转送竞投文件，谈判小组收到竞投文件后5个工作日内经内蒙产权与各合格意向投资方约定谈判时间。

4.内蒙产权在收到谈判小组出具的达成增资书面通知之日起3个工作日内，向增资企业及各合格意向投资方出具《增资结果通知书》。

5.关于交易服务费的支付要求：最终投资方须在收到《增资结果通知书》之日起5个工作日内向内蒙产权支付投资额对应的交易服务费，交易服务费由内蒙产权在最终投资方交纳的保证金中直接扣除。

6.关于增资款的结算约定。内蒙产权及各最终投资方在增资协议签订后按各方协商结果完成各自实缴出资。

7.内蒙产权在收到增资企业、最终投资方交纳的交易服务费，且收到增资协议（原件）之日起3个工作日内出具交易凭证。

8.本项目须以现金形式支付，不接受非货币资产支付。

9. 意向投资主体应为单一主体，不接受联合体方式参与投资，不接受委托（含隐名委托）、资产管理计划、信托计划和契约型私募基金等投资。本项目不接受意向投资方关于业绩对赌、股权回购、反稀释条款、一票否决权等要求。

10.意向投资方应书面承诺并同意：①承诺提交的全部材料真实有效、不存在虚假信息，同意增资企业有权对意向投资方是否符合资格条件进行判断核查，并保留最终解释权；②已详细阅读并完全认可本项目公告所披露内容、已完成对本项目的全部尽职调查，并依据该等内容以其独立判断决定自愿全部接受公告之内容。若以不了解增资企业的现状等为由发生逾期或拒绝签署协议、拒付增资款、放弃增资等情形，即可视为违约行为，增资企业有权扣除其递交的全部交易保证金，并将增资标的重新挂牌，由意向投资方承担相关的全部经济责任与风险；③承诺具备良好的商业信誉，无不良经营记录，如因此原因给交易相关各方造成损失，承担法律责任及相应的经济赔偿责任。④认同并支持增资企业的战略规划和发展定位，同意并配合增资企业对意向投资方进行尽职调查，保证成为股东后积极支持增资企业现货交易主营业务；⑤增资企业股东会为增资企业最高决策机构，增资企业董事会、监事会、经理层按协议或章程规定构成。

保证金为*元。

1.保证内容：为保护交易各方的合法权益，杜绝非真实意向投资方，增资企业、产权交易机构在此作出特别提示，意向投资方一旦通过资格确认且交纳保证金，即视为对如下内容予以认可：

非因增资企业原因，如意向投资方存在以下任何一种情形时，在产权交易机构扣除增资企业、投资方双方应交纳的交易服务费用后，增资企业有权扣除意向投资方已交纳的保证金：①意向投资方递交投资申请并交纳保证金后单方撤回投资申请的；②被确认投资资格且交纳保证金的意向投资方未参与后续投资程序的；③被确定为最终投资方后未按公告约定付清交易服务费的；④意向投资方提交的材料存在虚假或伪造情形的；⑤意向投资方违反在递交报名资料时所签署的承诺文件的；⑥违反相关法律法规及产权交易机构交易规则和公告中规定的其他情况。

2.处置方法：①在《增资结果通知书》出具后3个工作日内，由产权交易机构将扣除最终投资方应交纳交易服务费的剩余保证金无息原渠道退还； ②无上述任何情形的其他意向投资方，其保证金将在确定最终投资方后3个工作日内由产权交易机构无息原渠道退还。

内蒙古自治 (略) 新城 (略) ７号诚信数码大厦１０层

2、我方对《内蒙古青城 (略) 增资项目》递交材料的真实性、完整性、准确性负责。

3、我方已充分了解并自愿遵守《企业国有资产交易监督管理办法》规定及内蒙古产权交易中心相关规则，按照有关要求履行我方义务。

4、如我方违反上述承诺或违反产权交易有关法律法规政策及交易规则规定的行为，自行承担相关的经济和法律责任。

特别
告知

1.内蒙古青城 (略) （以下简称“青城乳业”）是按照自治区政府 (略) 政府要求 (略) 产权交易中心 (略) 蒙交产权 (略) 更名而来，注册资本为*元，实缴出资*元，由内蒙古产权 (略) （以下简称“内蒙产权”）持有100%股权。

2.青城乳业未独立设置部门、无签订劳动合同人员，目前董事、监事均由内蒙产权工作人员兼任。一直未开展业务。 近三年未进行年度审计，本次增资只提供专项审计报告。

3.按照交易场所监督管理部门要求，青城乳业的注册资本须全部为现金实缴。青城乳业经备案的净资产评估值为

253.*元，由增资后各股东按持股比例享有。本次增资青城乳业注册资本增加*元，增资后注册资本变更为*万元。原股东内蒙产权同步参与本次增资，增资后持股比例为15%。青城乳业经备案的净资产评估值为253.*元，由增资后各股东按持股比例享有。本次增资内蒙产权以现金实缴1284.*元，实缴不足*元的部分，由本次公开增资引入的其他战略投资方按对应比例补足，不因此影响增资后内蒙产权持有的15%股权比例及对应权益。本次增资募集资金（除补足的部分之外）超过拟增资底价金额的部分，全部计入资本公积。

4.本次增资拟引入A类战略投资方1名，B类战略投资方1-2名，C类战略投资方不超过1名，D类战略投资方不超过5名。如B、C、D类战略投资方持股比例合计不足50%的，则由ABCD类战略投资方中持股最多的战略投资方认购不足部分，相应投资额按照上述增资后企业股权结构表中公示的为准，以确保增资后注册资本达到*万元。

5.增资后法人治理结构：党组织和工会组织。青城乳业按照相关规定设置党组织和工会组织。公司治理由股东会、监事会、董事会、经营层构成。股东会由全体股东组成， (略) 的权利机构，股东会议由董事会召集，董事长主持， (略) 章程规定行使表决权；董事会由7人（其中包含独立董事3人，为市场化选聘的专家型人才）构成，各股东委派董事人数依据其出资比例及行业影响力确定，董事会决议的表决实行一人一票；设监事会，监事会5人，原股东内蒙产权推荐1人，持股比例为10%的B类战略投资方每家推荐1人，由股东会选举产生，设职工监事2人。设总经理1人，由董事会聘任，经理人团队拟通过公开招聘方式产生。

6.过渡期损益：评估基准日（2022年5月31日）后至增资工商登记变更完成日期（简称“过渡期”），青城乳业因收益或亏损而导致净资产的增加或者减少，由内蒙产权全部享有或承担。

7.内蒙产权将充分发挥在交易规则制定方面的优势和作用。

8.其他以最终签订的协议为准。

9.本项目相关情况详见《评估报告》、《审计报告》及《法律意见书》等备查资料。以上相关资料在内蒙古产权 (略) 备查，备查资料仅供参考。

10.请意向投资方自行或聘请专业机构完成对本项目的全部尽职调查，与内蒙产权和青城乳业进行接洽并了解项目情况后，再提交正式的报名登记文件。各意向投资方一旦交纳保证金即视为已经做完尽职调查、全部接受公告的内容并承担青城乳业存在的一切相关交易风险。

11.疫情期间勘验现场须符合当地防控要求。

12.最终投资方未按照公告约定时间签订相关法律文本或未按照约定及时付清相关价款或交易服务费的，经过中心催告两次仍未履行的，权利方有权单方解除交易、终结该项目，并另行处置标的。

13. (略) 参与项目过程中，出现《 (略) 竞价交易规则》、《电子竞价风险告知及接受确认书》 (略) 中公开披露的说明中列举的无法正常竞价情形的，内蒙古产权 (略) 不承担任何责任。

1.竞争性谈判：按照公告公示的意向投资方资格条件，如对应类别征集到等额的，谈判小组有权参照竞争性谈判要点自主决定。如产生超过公告数量的，则采取竞争性谈判方式按照《择优实施文件》确认其最终投资方资格。其他情况由谈判小组视情况而确定最终投资方。

2.谈判小组构成：由5人构成。

1.涉及制作竞投文件的，各合格意向投资方需按《择优实施方案》规定的截止时间前将竞投文件密封送达内蒙产权，内蒙产权在《择优实施方案》规定的递交竞投文件截止日次日起3个工作日内向谈判小组转送竞投文件，谈判小组收到竞投文件后5个工作日内经内蒙产权与各合格意向投资方约定谈判时间。

2.竞争性谈判包括但不限于以下几个方面对合格意向投资方进行择优选择：（1）合格意向投资方的报价因素。（2）合格意向投资方综合实力：包括企业背景、企业信用、行业声誉、财务状况、业务资源、 (略) 治理情况等。（3）合格意向投资方或其实际控制人具备较强的业务资源整合能力。 （4）合格意向投资方是否具备现货交易的管理、平台设计能力等。（5）合格意向投资方与原股东能够建立良好的沟通协作关系，与青城乳业战略发展和价值观契合度高的优先。（6）合格意向投资方的现货交易业务导入能力等。

1.本项目公告期即为尽职调查期，意向投资方提供其营业执照或其他身份证明并签署保密承诺函后，可以查阅增资企业置放于内蒙产权的相关资料并对增资企业进行尽职调查。意向投资方在本项目公告期间有权利和义务自行对增资企业进行全面了解。意向投资方报名并交纳保证金，即视为已详细阅读并完全认可本项目在内蒙产权备查资料披露内容，并依据该等内容以其独立判断决定自愿全部接受公告之内容。意向投资方应接受并配合增资企业对其作出的反向尽职调查，并根据调查结论补充提供与增资有关的书面承诺或其他材料。

2.意向投资方须在公告期内向内蒙产权提交投资申请及相关材料（包括要求提供的材料及本公告中约定的其他证明符合投资方资格条件的材料）。内蒙产权对意向投资方提交的申请材料进行规范性审核，并就意向投资方登记情况通知增资企业。增资企业在收到通知次日起5个工作日内，就意向投资方是否符合资格向内蒙产权书面确认。内蒙产权在收到确认投资方资格书面通知之日起3个工作日内出具意向投资方资格确认结果书，通知各意向投资方资格确认结果。各意向投资方应当在内蒙产权出具的意向投资方资格确认结果书之日起5个工作日内，交纳保证金至内蒙产权指定账户后，成为合格意向投资方。意向投资方未按约定交纳保证金的，视为放弃投资。

3.如合格意向投资方超过公告数量要求须制作竞投文件的，则增资企业须在产生后的10个工作日内提交《择优实施方案》，内蒙产权协助谈判小组按照《择优实施方案》选定最终投资方。各合格意向投资方需在《择优实施方案》规定的截止时间前将竞投文件密封送达内蒙产权，内蒙产权在《择优实施方案》规定的递交竞投文件截止日次日起3个工作日内向谈判小组转送竞投文件，谈判小组收到竞投文件后5个工作日内经内蒙产权与各合格意向投资方约定谈判时间。

4.内蒙产权在收到谈判小组出具的达成增资书面通知之日起3个工作日内，向增资企业及各合格意向投资方出具《增资结果通知书》。

5.关于交易服务费的支付要求：最终投资方须在收到《增资结果通知书》之日起5个工作日内向内蒙产权支付投资额对应的交易服务费，交易服务费由内蒙产权在最终投资方交纳的保证金中直接扣除。

6.关于增资款的结算约定。内蒙产权及各最终投资方在增资协议签订后按各方协商结果完成各自实缴出资。

7.内蒙产权在收到增资企业、最终投资方交纳的交易服务费，且收到增资协议（原件）之日起3个工作日内出具交易凭证。

8.本项目须以现金形式支付，不接受非货币资产支付。

9. 意向投资主体应为单一主体，不接受联合体方式参与投资，不接受委托（含隐名委托）、资产管理计划、信托计划和契约型私募基金等投资。本项目不接受意向投资方关于业绩对赌、股权回购、反稀释条款、一票否决权等要求。

10.意向投资方应书面承诺并同意：①承诺提交的全部材料真实有效、不存在虚假信息，同意增资企业有权对意向投资方是否符合资格条件进行判断核查，并保留最终解释权；②已详细阅读并完全认可本项目公告所披露内容、已完成对本项目的全部尽职调查，并依据该等内容以其独立判断决定自愿全部接受公告之内容。若以不了解增资企业的现状等为由发生逾期或拒绝签署协议、拒付增资款、放弃增资等情形，即可视为违约行为，增资企业有权扣除其递交的全部交易保证金，并将增资标的重新挂牌，由意向投资方承担相关的全部经济责任与风险；③承诺具备良好的商业信誉，无不良经营记录，如因此原因给交易相关各方造成损失，承担法律责任及相应的经济赔偿责任。④认同并支持增资企业的战略规划和发展定位，同意并配合增资企业对意向投资方进行尽职调查，保证成为股东后积极支持增资企业现货交易主营业务；⑤增资企业股东会为增资企业最高决策机构，增资企业董事会、监事会、经理层按协议或章程规定构成。

保证金为*元。

1.保证内容：为保护交易各方的合法权益，杜绝非真实意向投资方，增资企业、产权交易机构在此作出特别提示，意向投资方一旦通过资格确认且交纳保证金，即视为对如下内容予以认可：

非因增资企业原因，如意向投资方存在以下任何一种情形时，在产权交易机构扣除增资企业、投资方双方应交纳的交易服务费用后，增资企业有权扣除意向投资方已交纳的保证金：①意向投资方递交投资申请并交纳保证金后单方撤回投资申请的；②被确认投资资格且交纳保证金的意向投资方未参与后续投资程序的；③被确定为最终投资方后未按公告约定付清交易服务费的；④意向投资方提交的材料存在虚假或伪造情形的；⑤意向投资方违反在递交报名资料时所签署的承诺文件的；⑥违反相关法律法规及产权交易机构交易规则和公告中规定的其他情况。

2.处置方法：①在《增资结果通知书》出具后3个工作日内，由产权交易机构将扣除最终投资方应交纳交易服务费的剩余保证金无息原渠道退还； ②无上述任何情形的其他意向投资方，其保证金将在确定最终投资方后3个工作日内由产权交易机构无息原渠道退还。