佛山市凯达城投资发展有限公司51%股权及5303.180846万元债权

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佛山市凯达城投资发展有限公司51%股权及5303.180846万元债权
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转让标的名称佛山市凯达城投资发展有限公司51%股权及5303.180846万元债权
项目编号G*CQ*转让底价*.*(万元)
信息披露起始日期2022-10-21信息披露结束日期2022-11-17
标的所在地区广东省> (略) >南海区标的所属行业房地产业
项目受理联系人李斌/*

一：转让方承诺
本转让方现提出申请，将持有的（佛山市凯达城投资发展有限公司51%股权及5303.180846万元债权）通过重庆联合产权交易所公开披露产权转让信息和组织交易活动，并依照公开、公平、公正、诚信的原则，作如下承诺：
1、我方已知晓并严格遵守相关法律法规政策规定、重庆联合产权交易所交易规则及配套细则，按照有关要求履行我方义务；
2、本次产权转让是我方真实意愿表示，交易标的权属清晰，不存在任何法律法规禁止或限制交易的情形；对设定担保物权的产权转让，符合民法典等有关法律法规规定；涉及政府社会公共管理事项的，已依法报政府有关部门审核；
3、我方转让产权的相关行为已履行了相应程序，经过有效的内部决策，并获得相应批准；
4、我方所提交的本信息发布申请书及附件材料内容真实、完整、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；
我方若发生违规违约行为，给意向受让方、受让方和重庆联合产权交易所造成损失的，我方同意以我方在信息披露中设定的交易保证金金额承担违约责任。交易保证金金额不足以弥补损失的，利益受损方可以向我方进行追偿。
二：标的企业简况
标的企业情况
标的企业名称 (略) 凯 (略)
注册地（地址）广东省> (略) >南海区
法定代表人*明辉
成立时间2012-10-18
注册资本*万元人民币
实收资本*万元人民币
经济类型国有控股企业
公司类型（经济性质） (略)
经营规模大型

统一社会信用代码

*059
所属行业房地产业
经营范围城市基础设施投资、建设、管理；对市场（ (略) 场）的投资、开发、建设、管理及咨询；房地产开发经营，物业管理；园林绿化、园林景观设计及施工；广告设计、制作、发布；国内贸易；企业管理及咨询；场地租赁、房地产咨询服务、房屋租赁；商业活动策划及推广；销售：服装，鞋帽，化妆品，皮具，工艺品（象牙及其制品除外），日用品，五金家电，文化用品，体育用品，日用百货，母婴用品，办公用品，钟表，眼镜，珠宝首饰，配饰，电子产品；餐饮服务；停车服务；市场调查，商务信息咨询，计算机软硬件维修、维护；庆典策划，市场营销策划，会务服务，展览展示服务，市场管理，健身服务，游泳池经营服务；清洁服务；电器安装、水电安装、管道维修。（法律、行政法规禁止的项目除外；法律、行政法规限制的项目须取得许可后方可经营）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)
职工人数7
是否含有国有划拨土地否
标的企业股权结构
(略) 股东对外转让的 (略) 法、其他有关法律法规及章程要求，履行股东同意手续：
是 股东会决议
其他股东是否放弃优先购买权否
序号前十位股东名称持股比例是否放弃行使优先购买权
1广 (略) 51%是
2广东新 (略) 35%否
3 (略) (略) 14%否
主要财务指标
以下数据出自年度审计报告
2021 （年度）营业收入营业利润净利润
8627.*元1675.*元1355.*元
资产总计负债总计所有者权益
*.*元*.*元*.*元
审计机构德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）广州分所

以下数据出自企业财务报表
报表日期营业收入营业利润净利润
2022-07-314730.*元1597.*元1153.*元
报表类型资产总计负债总计所有者权益
月报*.*元*.*元*.*元
资产评估情况
评估机构北京中 (略)
核准（备案）机构 (略)
核准（备案）日期2022-09-16
评估基准日2022-05-31
基准日审计机构广东众联 (略)
重要信息披露
其他披露内容1.本项目转让底价为*.*万元，其中标的企业51%股权转让底价为*万元，转让方对标的企业享有的5303.*万元债权转让底价为5303.*万元。如本项目最终成交价形成溢价，则溢价部分为股权溢价。 2.据评估报告载，截至评估基准日：①标的企业存在未决诉讼。②标的企业存在抵押事项，抵押权人恒生银行（中国）有限公司佛山支行，抵押物：依云置地中心负一楼101铺、依云置地中心101铺，对应借款数额*万元。③标的企业存在股东认购但款项未按合同约定支付的事项。④标的企业存在写字楼整售但款项未按合同约定支付的事项。标的企业与深圳前海中睿 (略) （下称“中睿博信”）于2020年12月9日签订了《招商置地中心3座27层写字楼整售合同》。合同约定的标的物业为招商置地中心3座写字楼27层，总价为2547.*元。截至评估基准日，中睿博信已支付购房款1130.*元，未按合同约定完全支付总房款。上述事项详见评估报告特别事项说明。3.备查资料：《资产评估报告》、《专项审计报告》、《年度审计报告》、《最新一期财务报表》。
管理层拟参与受让意向否
三：交易条件与受让方资格条件
交易条件
转让底价*.* 万元
价款支付方式一次性支付
与转让相关其他条件1.转让方对标的企业享有的债权本金5303.*万元人民币，受让方须在合同生效之日起5个工作日内代标的企业将利息支付至转让方指定银行账户（自转让方实际支出之日起至受让方实际支付交易价款之日止，按1年期贷款利率LPR（3.7％）计算利息）。
2.意向受让方待重庆联合产权交易所出具《受让申请受理通知书》后，方证明其已向重庆联合产权交易所提交受让申请；意向受让方应在交易资格确认后3个工作日内，将交易保证金人民币*万元汇至重庆联合产权交易所指定账户（以到账为准）。
3.本项目存在原股东未放弃优先购买权，涉及原股东行使优先购买权或受让的相关事宜详见本公告附件《优先购买权实施方案》。
4.若非转让方原因，意向受让方（含原股东）出现下列情形导致交易无法推进或影响交易秩序的，其交纳的交易保证金不予退还；在扣除重交所交易服务费后，转让方有权扣除剩余部分作为违约金：（1）提出受让申请并交纳交易保证金后未参与后续交易的（若有其他意向受让方或原股东有效报价，交易达成的可豁免）；（2）在竞价或报价过程中，各意向受让方均未进行有效报价的；（3）在被确定为受让方后，未按约定时限与转让方签订交易合同或未按合同约定足额支付交易价款的；（4）意向受让方之间相互串通、影响公平竞争的；（5）其他无故不推进交易或无故放弃受让行为的；（6）其他违反公告或公告附件的情况。
5.意向受让方被确定为受让方后，应在5个工作日内与转让方签订产权交易合同，并在合同生效后5个工作日内一次性付清剩余交易价款至重庆联合产权交易所指定账户。因受让方原因未在规定时限内签订合同或未在规定时限内全额交纳交易价款的，除扣除交易保证金外，转让方有权单方面解除合同和终结交易，并将标的另行处置。
6.未出现上述违约情形的，意向受让方被确定为受让方后，其交纳的交易保证金可以按产权交易合同约定转为交易价款；其他意向受让方所交纳的交易保证金，若不涉及交易保证金扣除情形的，重庆联合产权交易所在其退出交易活动之日起2个工 (略) 径全额无息退还。
7.交易及过户所涉及的一切税、费（含重庆联合产权交易所费用等）按相关规定由转、受让双方各自承担。
8.意向受让方应书面承诺：如标的企业中存在使用转让方或所属国家出资企业及其各级子企业字号、经营资质和特许经营权等无形资产的，交易完成后不继续使用上述字号、经营资质和特许经营权等无形资产，不继续以国家出资企业子企业名义开展经营活动，并在股权变更登记的同时办理名称变更登记。
9.意向受让方提交受让申请并交纳交易保证金，即视为已详细阅读并完全认可本项目所涉及审计报告、资产评估报告、法律文件等材料所披露的内容，已完成对本项目的全部尽职调查，并以其独立判断决定自愿按本项目产权公告的内容，以现状受让本项目。
受让方资格条件无
保证金设定
是否缴纳保证金是
交纳金额* 万元
交纳时间意向受让方经资格确认后[3]个工作日内交纳
交纳方式电汇、转账、网上支付
四：转让方简况
转让方基本情况

产权转让行为批准情况
转让方名称广 (略)
注册地（住所） (略) 番禺区东环街飞鹅岭
法定代表人张宾
注册资本*万元人民币
经济类型国有控股企业
公司类型(经济性质) (略)
所属行业房地产业
统一社会信用代码*452
经营规模中型
持有产(股)权比例(%)51
拟转让产(股)权比例(%)51
国资监管机构 (略) 国资委监管
所属集团或主管部门名称 (略)
批准单位名称招商局蛇口工 (略)
决议类型总经理办公会决议
内部审议情况股东会决议
五：挂牌信息
信息披露公告期自公告之日起[ 20]个工作日
信息披露期满后，如未征集到意向受让方延长信息发布，不变更挂牌条件，按照5个工作日为一个周期延长，直至征集到意向受让方
交易方式网络竞价（多次报价）
发布媒体名称 (略) 站
交易机构
交易机构名称重庆联交所集团总所
交易机构联系人李斌联系电话*
备注
相关附件下载:优先购买权实施方案.docx
佛山市凯达城投资发展有限公司51%股权及5303.180846万元债权
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转让标的名称佛山市凯达城投资发展有限公司51%股权及5303.180846万元债权
项目编号G*CQ*转让底价*.*(万元)
信息披露起始日期2022-10-21信息披露结束日期2022-11-17
标的所在地区广东省> (略) >南海区标的所属行业房地产业
项目受理联系人李斌/*

一：转让方承诺
本转让方现提出申请，将持有的（佛山市凯达城投资发展有限公司51%股权及5303.180846万元债权）通过重庆联合产权交易所公开披露产权转让信息和组织交易活动，并依照公开、公平、公正、诚信的原则，作如下承诺：
1、我方已知晓并严格遵守相关法律法规政策规定、重庆联合产权交易所交易规则及配套细则，按照有关要求履行我方义务；
2、本次产权转让是我方真实意愿表示，交易标的权属清晰，不存在任何法律法规禁止或限制交易的情形；对设定担保物权的产权转让，符合民法典等有关法律法规规定；涉及政府社会公共管理事项的，已依法报政府有关部门审核；
3、我方转让产权的相关行为已履行了相应程序，经过有效的内部决策，并获得相应批准；
4、我方所提交的本信息发布申请书及附件材料内容真实、完整、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；
我方若发生违规违约行为，给意向受让方、受让方和重庆联合产权交易所造成损失的，我方同意以我方在信息披露中设定的交易保证金金额承担违约责任。交易保证金金额不足以弥补损失的，利益受损方可以向我方进行追偿。
二：标的企业简况
标的企业情况
标的企业名称 (略) 凯 (略)
注册地（地址）广东省> (略) >南海区
法定代表人*明辉
成立时间2012-10-18
注册资本*万元人民币
实收资本*万元人民币
经济类型国有控股企业
公司类型（经济性质） (略)
经营规模大型

统一社会信用代码

*059
所属行业房地产业
经营范围城市基础设施投资、建设、管理；对市场（ (略) 场）的投资、开发、建设、管理及咨询；房地产开发经营，物业管理；园林绿化、园林景观设计及施工；广告设计、制作、发布；国内贸易；企业管理及咨询；场地租赁、房地产咨询服务、房屋租赁；商业活动策划及推广；销售：服装，鞋帽，化妆品，皮具，工艺品（象牙及其制品除外），日用品，五金家电，文化用品，体育用品，日用百货，母婴用品，办公用品，钟表，眼镜，珠宝首饰，配饰，电子产品；餐饮服务；停车服务；市场调查，商务信息咨询，计算机软硬件维修、维护；庆典策划，市场营销策划，会务服务，展览展示服务，市场管理，健身服务，游泳池经营服务；清洁服务；电器安装、水电安装、管道维修。（法律、行政法规禁止的项目除外；法律、行政法规限制的项目须取得许可后方可经营）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)
职工人数7
是否含有国有划拨土地否
标的企业股权结构
(略) 股东对外转让的 (略) 法、其他有关法律法规及章程要求，履行股东同意手续：
是 股东会决议
其他股东是否放弃优先购买权否
序号前十位股东名称持股比例是否放弃行使优先购买权
1广 (略) 51%是
2广东新 (略) 35%否
3 (略) (略) 14%否
主要财务指标
以下数据出自年度审计报告
2021 （年度）营业收入营业利润净利润
8627.*元1675.*元1355.*元
资产总计负债总计所有者权益
*.*元*.*元*.*元
审计机构德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）广州分所

以下数据出自企业财务报表
报表日期营业收入营业利润净利润
2022-07-314730.*元1597.*元1153.*元
报表类型资产总计负债总计所有者权益
月报*.*元*.*元*.*元
资产评估情况
评估机构北京中 (略)
核准（备案）机构 (略)
核准（备案）日期2022-09-16
评估基准日2022-05-31
基准日审计机构广东众联 (略)
重要信息披露
其他披露内容1.本项目转让底价为*.*万元，其中标的企业51%股权转让底价为*万元，转让方对标的企业享有的5303.*万元债权转让底价为5303.*万元。如本项目最终成交价形成溢价，则溢价部分为股权溢价。 2.据评估报告载，截至评估基准日：①标的企业存在未决诉讼。②标的企业存在抵押事项，抵押权人恒生银行（中国）有限公司佛山支行，抵押物：依云置地中心负一楼101铺、依云置地中心101铺，对应借款数额*万元。③标的企业存在股东认购但款项未按合同约定支付的事项。④标的企业存在写字楼整售但款项未按合同约定支付的事项。标的企业与深圳前海中睿 (略) （下称“中睿博信”）于2020年12月9日签订了《招商置地中心3座27层写字楼整售合同》。合同约定的标的物业为招商置地中心3座写字楼27层，总价为2547.*元。截至评估基准日，中睿博信已支付购房款1130.*元，未按合同约定完全支付总房款。上述事项详见评估报告特别事项说明。3.备查资料：《资产评估报告》、《专项审计报告》、《年度审计报告》、《最新一期财务报表》。
管理层拟参与受让意向否
三：交易条件与受让方资格条件
交易条件
转让底价*.* 万元
价款支付方式一次性支付
与转让相关其他条件1.转让方对标的企业享有的债权本金5303.*万元人民币，受让方须在合同生效之日起5个工作日内代标的企业将利息支付至转让方指定银行账户（自转让方实际支出之日起至受让方实际支付交易价款之日止，按1年期贷款利率LPR（3.7％）计算利息）。
2.意向受让方待重庆联合产权交易所出具《受让申请受理通知书》后，方证明其已向重庆联合产权交易所提交受让申请；意向受让方应在交易资格确认后3个工作日内，将交易保证金人民币*万元汇至重庆联合产权交易所指定账户（以到账为准）。
3.本项目存在原股东未放弃优先购买权，涉及原股东行使优先购买权或受让的相关事宜详见本公告附件《优先购买权实施方案》。
4.若非转让方原因，意向受让方（含原股东）出现下列情形导致交易无法推进或影响交易秩序的，其交纳的交易保证金不予退还；在扣除重交所交易服务费后，转让方有权扣除剩余部分作为违约金：（1）提出受让申请并交纳交易保证金后未参与后续交易的（若有其他意向受让方或原股东有效报价，交易达成的可豁免）；（2）在竞价或报价过程中，各意向受让方均未进行有效报价的；（3）在被确定为受让方后，未按约定时限与转让方签订交易合同或未按合同约定足额支付交易价款的；（4）意向受让方之间相互串通、影响公平竞争的；（5）其他无故不推进交易或无故放弃受让行为的；（6）其他违反公告或公告附件的情况。
5.意向受让方被确定为受让方后，应在5个工作日内与转让方签订产权交易合同，并在合同生效后5个工作日内一次性付清剩余交易价款至重庆联合产权交易所指定账户。因受让方原因未在规定时限内签订合同或未在规定时限内全额交纳交易价款的，除扣除交易保证金外，转让方有权单方面解除合同和终结交易，并将标的另行处置。
6.未出现上述违约情形的，意向受让方被确定为受让方后，其交纳的交易保证金可以按产权交易合同约定转为交易价款；其他意向受让方所交纳的交易保证金，若不涉及交易保证金扣除情形的，重庆联合产权交易所在其退出交易活动之日起2个工 (略) 径全额无息退还。
7.交易及过户所涉及的一切税、费（含重庆联合产权交易所费用等）按相关规定由转、受让双方各自承担。
8.意向受让方应书面承诺：如标的企业中存在使用转让方或所属国家出资企业及其各级子企业字号、经营资质和特许经营权等无形资产的，交易完成后不继续使用上述字号、经营资质和特许经营权等无形资产，不继续以国家出资企业子企业名义开展经营活动，并在股权变更登记的同时办理名称变更登记。
9.意向受让方提交受让申请并交纳交易保证金，即视为已详细阅读并完全认可本项目所涉及审计报告、资产评估报告、法律文件等材料所披露的内容，已完成对本项目的全部尽职调查，并以其独立判断决定自愿按本项目产权公告的内容，以现状受让本项目。
受让方资格条件无
保证金设定
是否缴纳保证金是
交纳金额* 万元
交纳时间意向受让方经资格确认后[3]个工作日内交纳
交纳方式电汇、转账、网上支付
四：转让方简况
转让方基本情况

产权转让行为批准情况
转让方名称广 (略)
注册地（住所） (略) 番禺区东环街飞鹅岭
法定代表人张宾
注册资本*万元人民币
经济类型国有控股企业
公司类型(经济性质) (略)
所属行业房地产业
统一社会信用代码*452
经营规模中型
持有产(股)权比例(%)51
拟转让产(股)权比例(%)51
国资监管机构 (略) 国资委监管
所属集团或主管部门名称 (略)
批准单位名称招商局蛇口工 (略)
决议类型总经理办公会决议
内部审议情况股东会决议
五：挂牌信息
信息披露公告期自公告之日起[ 20]个工作日
信息披露期满后，如未征集到意向受让方延长信息发布，不变更挂牌条件，按照5个工作日为一个周期延长，直至征集到意向受让方
交易方式网络竞价（多次报价）
发布媒体名称 (略) 站
交易机构
交易机构名称重庆联交所集团总所
交易机构联系人李斌联系电话*
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