（2022年第2139号）大连倚天软件股份有限公司625万股股份（占总股本的17.56%）转让项目（预披露）
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（2022年第2139号）大连倚天软件股份有限公司625万股股份（占总股本的17.56%）转让项目（预披露）
转让底价：￥ 待定
| 转让方承诺 |
|---|
| 本转让方拟转让持有标的企业产权，并委托交易机构公开披露产权转让信息和组织交易活动。依照公开、公平、公正、诚信的原则作如下承诺： 1、本次产权转让是我方真实意愿表示，转让的产权权属清晰，我方对该产权拥有完全的处置权且实施不存在任何限制条件; 2、我方转让产权的相关行为已履行了相应程序，经过有效的内部决策，并获得相应批准; 3、我方所提交的《产权转让公告》及附件材料内容真实、完整、合法、有效，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏; 4、我方在转让过程中，遵守法律法规规定 (略) 场的相关规则，按照有关要求履行我方义务。我方保证遵守以上承诺，如违反上述承诺或有违规行为，给交易相关方造成损失的，我方愿意承担法律责任及相应的经济赔偿责任。 |
| 标的企业基本情况 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 标 的 企 业 基 本 情 况 | 标的企业名称 | 大连 (略) | ||
| 注册地（住所） | (略) 大连高新技术产业园区软件园路80号3层306室 | 所在地区 | (略) - (略) | |
| 法定代表人 | 王永胜 | 成立时间 | ** | |
| 注册资本（万元） | 3560.*（人民币） | 企业类型 | (略) | |
| 经济类型 | 国有实际控制企业 | 所属行业 | 信息传输、软件和信息技术服务业 / 软件和信息技术服务业 | |
| 统一社会信用代码或组织机构代码 | *09L | 经营规模 | 中型 | |
| 经营范围 | 一般项目：软件开发，技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广，信息系统集成服务，计算机软硬件及辅助设备零售，软件销售，网络设备销售，互联网设备销售，信息安全设备销售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动） | |||
| 职工人数 | 126人 | 是否含有国有划拨土地 | 否 | |
| 股东数量（个） | 73 | 股份总数 | * | |
| 内部审议情况 | 其他类型情况说明 | 债权金额（万元） | ||
| 标的企业 股权结构 | 序号 | 股东名称 | 持股比例（%） | 持股数量（股） |
| 1 | 辽宁科技 (略) | 31.60 | * | |
| 2 | 大连理工 (略) | 17.56 | * | |
| 3 | 王延章 | 13.20 | * | |
| 4 | 李怀明 | 3.26 | * | |
| 5 | 聂尚宇 | 3.09 | * | |
| 6 | 白宇 | 2.73 | * | |
| 7 | 大连 (略) -大连华彩成长*号私募股权投资基金 | 2.56 | * | |
| 8 | 李丽明 | 1.97 | * | |
| 9 | 王东平 | 1.9 | * | |
| 10 | 王秀艳 | 1.8 | * | |
| 11 | 其他63位股东 | 20.33 | * | |
| 主 要 财 务 指 标 （万元） | 以下数据出自年度审计报告 | |||
| 2021年度 | 营业收入 | 利润总额 | 净利润 | |
| 4208.* | 416.* | 452.* | ||
| 资产总额 | 负债总额 | 所有者权益 | ||
| 5896.* | 1351.* | 4544.* | ||
| 审计机构 | 中喜会计师事务所（特殊普通合伙） | |||
| 备注 | ||||
| 以下数据出自标的企业财务报表 | ||||
| 报表日期 | 营业收入 | 利润总额 | 净利润 | |
| ** | 2780.* | -213.* | -213.* | |
| 报表类型 | 资产总额 | 负债总额 | 所有者权益 | |
| 月报 | 5450.* | 297.* | 5153.* | |
| 备注 | ||||
| 其 他 披 露 事 项 | 是否导致转让标的企业的实际控制权发生转移 | 是 | ||
| 标的企业原股东是否放弃优先受让权 | 否（不放弃） | |||
| 企业管理层是否参与受让 | 否 | |||
| 重大事项及其他披露内容 | 具体信息以正式披露信息为准。 | |||
转让底价：￥ 待定
| 转让方承诺 |
|---|
| 本转让方拟转让持有标的企业产权，并委托交易机构公开披露产权转让信息和组织交易活动。依照公开、公平、公正、诚信的原则作如下承诺： 1、本次产权转让是我方真实意愿表示，转让的产权权属清晰，我方对该产权拥有完全的处置权且实施不存在任何限制条件; 2、我方转让产权的相关行为已履行了相应程序，经过有效的内部决策，并获得相应批准; 3、我方所提交的《产权转让公告》及附件材料内容真实、完整、合法、有效，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏; 4、我方在转让过程中，遵守法律法规规定 (略) 场的相关规则，按照有关要求履行我方义务。我方保证遵守以上承诺，如违反上述承诺或有违规行为，给交易相关方造成损失的，我方愿意承担法律责任及相应的经济赔偿责任。 |
| 标的企业基本情况 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 标 的 企 业 基 本 情 况 | 标的企业名称 | 大连 (略) | ||
| 注册地（住所） | (略) 大连高新技术产业园区软件园路80号3层306室 | 所在地区 | (略) - (略) | |
| 法定代表人 | 王永胜 | 成立时间 | ** | |
| 注册资本（万元） | 3560.*（人民币） | 企业类型 | (略) | |
| 经济类型 | 国有实际控制企业 | 所属行业 | 信息传输、软件和信息技术服务业 / 软件和信息技术服务业 | |
| 统一社会信用代码或组织机构代码 | *09L | 经营规模 | 中型 | |
| 经营范围 | 一般项目：软件开发，技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广，信息系统集成服务，计算机软硬件及辅助设备零售，软件销售，网络设备销售，互联网设备销售，信息安全设备销售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动） | |||
| 职工人数 | 126人 | 是否含有国有划拨土地 | 否 | |
| 股东数量（个） | 73 | 股份总数 | * | |
| 内部审议情况 | 其他类型情况说明 | 债权金额（万元） | ||
| 标的企业 股权结构 | 序号 | 股东名称 | 持股比例（%） | 持股数量（股） |
| 1 | 辽宁科技 (略) | 31.60 | * | |
| 2 | 大连理工 (略) | 17.56 | * | |
| 3 | 王延章 | 13.20 | * | |
| 4 | 李怀明 | 3.26 | * | |
| 5 | 聂尚宇 | 3.09 | * | |
| 6 | 白宇 | 2.73 | * | |
| 7 | 大连 (略) -大连华彩成长*号私募股权投资基金 | 2.56 | * | |
| 8 | 李丽明 | 1.97 | * | |
| 9 | 王东平 | 1.9 | * | |
| 10 | 王秀艳 | 1.8 | * | |
| 11 | 其他63位股东 | 20.33 | * | |
| 主 要 财 务 指 标 （万元） | 以下数据出自年度审计报告 | |||
| 2021年度 | 营业收入 | 利润总额 | 净利润 | |
| 4208.* | 416.* | 452.* | ||
| 资产总额 | 负债总额 | 所有者权益 | ||
| 5896.* | 1351.* | 4544.* | ||
| 审计机构 | 中喜会计师事务所（特殊普通合伙） | |||
| 备注 | ||||
| 以下数据出自标的企业财务报表 | ||||
| 报表日期 | 营业收入 | 利润总额 | 净利润 | |
| ** | 2780.* | -213.* | -213.* | |
| 报表类型 | 资产总额 | 负债总额 | 所有者权益 | |
| 月报 | 5450.* | 297.* | 5153.* | |
| 备注 | ||||
| 其 他 披 露 事 项 | 是否导致转让标的企业的实际控制权发生转移 | 是 | ||
| 标的企业原股东是否放弃优先受让权 | 否（不放弃） | |||
| 企业管理层是否参与受让 | 否 | |||
| 重大事项及其他披露内容 | 具体信息以正式披露信息为准。 | |||
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