河南 (略)

投资人招募公告

(略) (略) （以下简称“ (略) ”）于2022年9月8日作出（2022）豫1082破申1号《民事裁定书》，裁 (略) 金财 (略) 对河南 (略) （以下简称“大森机电”）的破产清算申请，并于2022年10月17日依法指定管理人。

鉴于大森机电仍存在较大的挽救希望，为维护广大债权人的合法权益，筹措偿债资金，化解大森机电债务危机，现管理人向社会公开招募投资人。

一、债务人基本情况

2012年2月8日，许昌大森电气 (略) 成立，2015年12月17日，企业名称变更为“河南 (略) ”（公司现名称），注册资本8823.1万元，注册地 (略) 产业集聚祥和路南侧，法定代表人王福伟。经营范围包括锚栓、植筋胶、电气设备、玻璃钢制品、五金交电、建筑材料的销售；市场营销服务；新型轨道交通配套设备(预埋槽道、高铁槽道、装配式支吊架、抗震支吊架、电缆桥架、支架、爬架、电缆挂架、疏散平台)、铁路专用设备及器材配件的生产、销售及相关技术咨询、技术服务；新能源设备及产品的研发、生产、销售；铝模板及钢铁制脚手架的生产、销售、租赁、安装服务；机电设备安装；管道工程建筑施工及工程服务；从事货物和技术的进出口业务。大森 (略) ，其中存续3家，吊销1家、注销2家。

二、资产情况

目前初步查验后的数据显示，大森机电非流动资产如下：

（一）房屋建筑物、构筑物及附属设施

大森机电共有房屋、构筑物及附属设施共14处，账面价值37,885,121.33元，其中有不动产权登记证的有6处，不动产权证号分别为豫（2019） (略) 不动产权第*号、豫（2019） (略) 不动产权第*号、豫（2019） (略) 不动产权第*号、豫（2019） (略) 不动产权第*号、豫（2019） (略) 不动产权第*号、豫（2019） (略) 不动产权第*号。

（二）长期股权投资

1. (略) 大森 (略)

(略) 大森 (略) 成立于2017年5月31日，注册资本为人民币3,045万元，工商登记状态为存续， (略) 认缴出资额为3,045万元，占比100%。

2. (略)

(略) 成立于2019年4月3日，注册资本为人民币1,000万元，工商登记状态为存续， (略) 认缴出资额为1,000万元，占比100%。

3.深圳 (略)

深圳 (略) 成立于2019年3月29日，注册资本为人民币1,000万元，工商登记状态为存续， (略) 认缴出资为800万元，占比80%。

4.北京智 (略)

北京智 (略) 成立于2014年12月28日，注册资本为人民币50万元，工 (略) 已于2022年3月24日被吊销。

（三）机器设备、电子设备与其他

大森机电现有机器设备、电子设备、办公设备共138台/套，账面价值为23,175,339.66元。

（四）运输工具

大森机电名下有运输工具共计12辆，其中小型轿车6辆，小型普通客车3辆，中型普通客车1辆，大型普通客车1辆，轻型栏板货车1辆，账面价值为435,094.55元。目前存放于大森机电的运输工具共三辆，其余车辆存放位置管理人仍在核实。

（五）土地使用权

大森机电共有1宗土地，系通过出让方式取得的工业用地，宗地面积为48,913.29㎡，土地证号为豫（2019） (略) 不动产权第*号，账面价值为10,383,455.33元。

（六）商标

大森机电名下共有10个注册商标。

（七）专利

大森机电名下共有专利149项，其中4项专利仍在实质审查中。

（八）著作权

大森机电拥有1项作品著作权。

三、招募原则

1.公开、公平、公正地引入投资人，本次招募以公开的方式进行，以接受各方的监督。为使投资人了解大森机电的实际情况，明确招募的原则、条件、流程等，管理人制作本招募公告。本招募公告之内容对全体意向投资人平等适用，具有相同效力。

2.本招募公告所述信息并不当然替代投资人的尽职调查，也不代表管理人所作出的任何承诺、保证。

3.本招募公告解释权属于管理人。

四、投资人条件

（一）投资人应同时具备如下条件

1.中国境内依法设立并有效存续的企业法人、非法人组织；

2.具有良好的商业信誉和社会责任，过去三年内无重大违法违规行为，也 (略) 列入失信被执行人，限制高消费名单；

3.具有足够的资金实力参与本案，能够满足自行提交的投资方案所涉事务的经营管理能力和所需资质。同等条件下，优先考虑有从事与大森机电主营业务相同或相关的企业，并具备相应资质的投资人。

（二）接受两个或两个以上的企业法人主体组成的联合体参与招募，需书面说明各自的角色分工，权利义务，联合体须以一个整体投资人的身份参与本项目，且联合体至少有一个须符合以上条件。

五、招募程序

（一）报名

1.报名截止时间：2023年2月17日17时。

2.报名方式：以电子邮件发送报名材料扫描件至管理人电子邮箱，同时需现场提交纸质版报名材料。

3.报名需提交材料：

（1）投资意向书（意向书内容应当包括：报名人基本情况，资金实力与资金来源计划、融资能力介绍、后续经营方案简述、保密承诺等），需载明报名人联系地址、联系人、联系电话、电子邮箱等能确保管理人能联系到的信息，并由法定代表人签字并加盖公章；

（2）主体资格证明文件。营业执照复印件、法定代表人身份证明及法定代表人身份证复印件、前述材料需加盖企业公章；

（3） (略) 章程和股东（大）会、董事会等有权决策机构同意参加本次破产清算投资活动的决议；联合体参与本次招募的还需要提交相应的联合体协议书，明确主要投资人及各方的权利义务；

（4）无数额较大到期未清偿债务，无作为被执行人的案件证明；最近三年未被列入失信被执行人名单证明；

（5）委托他人办理上述事宜的，需签署授权委托书，注明受托人姓名、联系方式、授权事项、权限范围和期限等，并提交受托人身份证复印件及送达地址确认书；

（6）偿债资金来源证明材料；

（7）最近两年的审计报告；

（8）管理人要求补充的其他资料。

（二）投资保证金

1.参加本次招募的意向投资人，最迟应当在2023年2月22日17时前向管理人账户缴纳投资保证金人民币500万元，逾期未足额缴纳的，视为未报名成功。

2.管理人账户信息如下：

开户名：河南大森机电股份有限管理人

开户行：中国银行长葛张辽路支行

账号：*

3.经后续评选，报名人递交的《投资方案》中选，其所缴纳的投资保证金，自动转化为投资款；报名人未中选，或者报名人未提交《投资方案》的，由管理人自前述事由发生之日起五个工作日内足额、无息退还该报名人所交全部保证金。

（三）尽调

1.报名成功后，意向投资人如有需要，可与管理人现场签订《保密协议》后进行尽调，管理人将协助意向投资人进行现场踏勘、查阅资料等工作，意向投资人需在管理人通知的时间内完成尽调。

2.如至报名截止时间，仅有一家适格报名人，则该报名人即为大森机电唯一意向投资人，该报名人需在管理人通知的时间内完成尽调。

（四）提交投资方案

1.意向投资人根据了解到的情况，结合自身的商业判断和法律风险评估，应在管理人通知的时间届满前提交具有操作性且不可撤销的《投资方案》。

2.投资文件应装订成册，一式三份，封面应加盖意向投资人公章并由法定代表人（负责人）签名。

3.提交地点

文件提交地址： (略) (略) 祥和路南侧河南 (略)

联系人：李律师

联系电话：*、*

电子邮箱：*@*63.com

（五）投资文件的编制

1.意向投资人应仔细阅读招募公告，按要求编制投资文件，并保证投资文件和附件的真实性、准确性和完整性。

2.意向投资人向管理人提交《投资方案》需附以下内容或材料：

（1）意向投资人介绍（包括但不限于意向投资人主体资格、股权结构、历史沿革、经营范围等，如为联合意向投资人，需说明各自的角色分工、权利义务等）；

（2）载明联系人、联系电话、电子邮箱、通信地址的法律文书送达地址确认书；

（3）意向投资人向管理人提交的投资文件和附件均需加盖意向投资人公章。

（六）投资方案的审查及投资人评审

1.管理人对投资人提交的《投资方案》及附件进行审查。

2.根据要求提交《投资方案》等资料并按时缴纳保证金的投资人可参与评选。评审事项安排如下：

（1）管理人以保护广大债权人的合法权益，实现债务人财产价值最大化为目标，以公开、公平、公正、优中选强为原则，如有两家或两家以上符合评审条件投资人的，综合审议投资人投资文件，选定最优投资人并 (略) 后，确定最终中标投资人；如仅有一个意向投资人，在其完成尽调后且向管理人提交投资方案的，其满足上述招募条件的，则其为中标投资人；

（2）评审结束后，管理人将向中标投资人送达《确认投资人通知书》，投资人应在管理人通知的期限内签订《投资协议》；

（3）如中标后不能在规定期限内签订《投资协议》，视为放弃投资，管理人有权没收保证金。此外，投资人违反《投资协议》约定的，管理人有权没收保证金。

六、特别说明

1.本公告所列相关数据为管理人阶段性核查数据，旨在让意向投资人对债务人情况有所了解，并非最终数据。

2.意向投资人在考虑参与本次破产程序时，除参与本招募公告披露的信息外，需自行决定是否聘请专业机构进行尽职调查，并自行承担因此产生的所有费用。

3.意向投资人应仔细阅读本公告，在决定参与招募前理解破产过程中可能存在的风险，知晓投资人在提供资金外可能需承担的其他有关责任和义务，提交报名资料即视为对本次招募程序的完全确认并同意承担所有风险，视为认可大森机电现状， (略) 场风险以及政策变化风险独立作出判断，不得向大森机电及或管理人主张任何权利或申请索赔。

4.如出现影响债务人破产程序的重大事项，管理人可选择中止、终止或撤回本公告，不承担任何责任。

欢迎有实力的社会各界人士和单位前来接洽、参与投资。

特此公告。

河南 (略) 管理人

二〇二三年一月二十日

河南 (略)

投资人招募公告

(略) (略) （以下简称“ (略) ”）于2022年9月8日作出（2022）豫1082破申1号《民事裁定书》，裁 (略) 金财 (略) 对河南 (略) （以下简称“大森机电”）的破产清算申请，并于2022年10月17日依法指定管理人。

鉴于大森机电仍存在较大的挽救希望，为维护广大债权人的合法权益，筹措偿债资金，化解大森机电债务危机，现管理人向社会公开招募投资人。

一、债务人基本情况

2012年2月8日，许昌大森电气 (略) 成立，2015年12月17日，企业名称变更为“河南 (略) ”（公司现名称），注册资本8823.1万元，注册地 (略) 产业集聚祥和路南侧，法定代表人王福伟。经营范围包括锚栓、植筋胶、电气设备、玻璃钢制品、五金交电、建筑材料的销售；市场营销服务；新型轨道交通配套设备(预埋槽道、高铁槽道、装配式支吊架、抗震支吊架、电缆桥架、支架、爬架、电缆挂架、疏散平台)、铁路专用设备及器材配件的生产、销售及相关技术咨询、技术服务；新能源设备及产品的研发、生产、销售；铝模板及钢铁制脚手架的生产、销售、租赁、安装服务；机电设备安装；管道工程建筑施工及工程服务；从事货物和技术的进出口业务。大森 (略) ，其中存续3家，吊销1家、注销2家。

二、资产情况

目前初步查验后的数据显示，大森机电非流动资产如下：

（一）房屋建筑物、构筑物及附属设施

大森机电共有房屋、构筑物及附属设施共14处，账面价值37,885,121.33元，其中有不动产权登记证的有6处，不动产权证号分别为豫（2019） (略) 不动产权第*号、豫（2019） (略) 不动产权第*号、豫（2019） (略) 不动产权第*号、豫（2019） (略) 不动产权第*号、豫（2019） (略) 不动产权第*号、豫（2019） (略) 不动产权第*号。

（二）长期股权投资

1. (略) 大森 (略)

(略) 大森 (略) 成立于2017年5月31日，注册资本为人民币3,045万元，工商登记状态为存续， (略) 认缴出资额为3,045万元，占比100%。

2. (略)

(略) 成立于2019年4月3日，注册资本为人民币1,000万元，工商登记状态为存续， (略) 认缴出资额为1,000万元，占比100%。

3.深圳 (略)

深圳 (略) 成立于2019年3月29日，注册资本为人民币1,000万元，工商登记状态为存续， (略) 认缴出资为800万元，占比80%。

4.北京智 (略)

北京智 (略) 成立于2014年12月28日，注册资本为人民币50万元，工 (略) 已于2022年3月24日被吊销。

（三）机器设备、电子设备与其他

大森机电现有机器设备、电子设备、办公设备共138台/套，账面价值为23,175,339.66元。

（四）运输工具

大森机电名下有运输工具共计12辆，其中小型轿车6辆，小型普通客车3辆，中型普通客车1辆，大型普通客车1辆，轻型栏板货车1辆，账面价值为435,094.55元。目前存放于大森机电的运输工具共三辆，其余车辆存放位置管理人仍在核实。

（五）土地使用权

大森机电共有1宗土地，系通过出让方式取得的工业用地，宗地面积为48,913.29㎡，土地证号为豫（2019） (略) 不动产权第*号，账面价值为10,383,455.33元。

（六）商标

大森机电名下共有10个注册商标。

（七）专利

大森机电名下共有专利149项，其中4项专利仍在实质审查中。

（八）著作权

大森机电拥有1项作品著作权。

三、招募原则

1.公开、公平、公正地引入投资人，本次招募以公开的方式进行，以接受各方的监督。为使投资人了解大森机电的实际情况，明确招募的原则、条件、流程等，管理人制作本招募公告。本招募公告之内容对全体意向投资人平等适用，具有相同效力。

2.本招募公告所述信息并不当然替代投资人的尽职调查，也不代表管理人所作出的任何承诺、保证。

3.本招募公告解释权属于管理人。

四、投资人条件

（一）投资人应同时具备如下条件

1.中国境内依法设立并有效存续的企业法人、非法人组织；

2.具有良好的商业信誉和社会责任，过去三年内无重大违法违规行为，也 (略) 列入失信被执行人，限制高消费名单；

3.具有足够的资金实力参与本案，能够满足自行提交的投资方案所涉事务的经营管理能力和所需资质。同等条件下，优先考虑有从事与大森机电主营业务相同或相关的企业，并具备相应资质的投资人。

（二）接受两个或两个以上的企业法人主体组成的联合体参与招募，需书面说明各自的角色分工，权利义务，联合体须以一个整体投资人的身份参与本项目，且联合体至少有一个须符合以上条件。

五、招募程序

（一）报名

1.报名截止时间：2023年2月17日17时。

2.报名方式：以电子邮件发送报名材料扫描件至管理人电子邮箱，同时需现场提交纸质版报名材料。

3.报名需提交材料：

（1）投资意向书（意向书内容应当包括：报名人基本情况，资金实力与资金来源计划、融资能力介绍、后续经营方案简述、保密承诺等），需载明报名人联系地址、联系人、联系电话、电子邮箱等能确保管理人能联系到的信息，并由法定代表人签字并加盖公章；

（2）主体资格证明文件。营业执照复印件、法定代表人身份证明及法定代表人身份证复印件、前述材料需加盖企业公章；

（3） (略) 章程和股东（大）会、董事会等有权决策机构同意参加本次破产清算投资活动的决议；联合体参与本次招募的还需要提交相应的联合体协议书，明确主要投资人及各方的权利义务；

（4）无数额较大到期未清偿债务，无作为被执行人的案件证明；最近三年未被列入失信被执行人名单证明；

（5）委托他人办理上述事宜的，需签署授权委托书，注明受托人姓名、联系方式、授权事项、权限范围和期限等，并提交受托人身份证复印件及送达地址确认书；

（6）偿债资金来源证明材料；

（7）最近两年的审计报告；

（8）管理人要求补充的其他资料。

（二）投资保证金

1.参加本次招募的意向投资人，最迟应当在2023年2月22日17时前向管理人账户缴纳投资保证金人民币500万元，逾期未足额缴纳的，视为未报名成功。

2.管理人账户信息如下：

开户名：河南大森机电股份有限管理人

开户行：中国银行长葛张辽路支行

账号：*

3.经后续评选，报名人递交的《投资方案》中选，其所缴纳的投资保证金，自动转化为投资款；报名人未中选，或者报名人未提交《投资方案》的，由管理人自前述事由发生之日起五个工作日内足额、无息退还该报名人所交全部保证金。

（三）尽调

1.报名成功后，意向投资人如有需要，可与管理人现场签订《保密协议》后进行尽调，管理人将协助意向投资人进行现场踏勘、查阅资料等工作，意向投资人需在管理人通知的时间内完成尽调。

2.如至报名截止时间，仅有一家适格报名人，则该报名人即为大森机电唯一意向投资人，该报名人需在管理人通知的时间内完成尽调。

（四）提交投资方案

1.意向投资人根据了解到的情况，结合自身的商业判断和法律风险评估，应在管理人通知的时间届满前提交具有操作性且不可撤销的《投资方案》。

2.投资文件应装订成册，一式三份，封面应加盖意向投资人公章并由法定代表人（负责人）签名。

3.提交地点

文件提交地址： (略) (略) 祥和路南侧河南 (略)

联系人：李律师

联系电话：*、*

电子邮箱：*@*63.com

（五）投资文件的编制

1.意向投资人应仔细阅读招募公告，按要求编制投资文件，并保证投资文件和附件的真实性、准确性和完整性。

2.意向投资人向管理人提交《投资方案》需附以下内容或材料：

（1）意向投资人介绍（包括但不限于意向投资人主体资格、股权结构、历史沿革、经营范围等，如为联合意向投资人，需说明各自的角色分工、权利义务等）；

（2）载明联系人、联系电话、电子邮箱、通信地址的法律文书送达地址确认书；

（3）意向投资人向管理人提交的投资文件和附件均需加盖意向投资人公章。

（六）投资方案的审查及投资人评审

1.管理人对投资人提交的《投资方案》及附件进行审查。

2.根据要求提交《投资方案》等资料并按时缴纳保证金的投资人可参与评选。评审事项安排如下：

（1）管理人以保护广大债权人的合法权益，实现债务人财产价值最大化为目标，以公开、公平、公正、优中选强为原则，如有两家或两家以上符合评审条件投资人的，综合审议投资人投资文件，选定最优投资人并 (略) 后，确定最终中标投资人；如仅有一个意向投资人，在其完成尽调后且向管理人提交投资方案的，其满足上述招募条件的，则其为中标投资人；

（2）评审结束后，管理人将向中标投资人送达《确认投资人通知书》，投资人应在管理人通知的期限内签订《投资协议》；

（3）如中标后不能在规定期限内签订《投资协议》，视为放弃投资，管理人有权没收保证金。此外，投资人违反《投资协议》约定的，管理人有权没收保证金。

六、特别说明

1.本公告所列相关数据为管理人阶段性核查数据，旨在让意向投资人对债务人情况有所了解，并非最终数据。

2.意向投资人在考虑参与本次破产程序时，除参与本招募公告披露的信息外，需自行决定是否聘请专业机构进行尽职调查，并自行承担因此产生的所有费用。

3.意向投资人应仔细阅读本公告，在决定参与招募前理解破产过程中可能存在的风险，知晓投资人在提供资金外可能需承担的其他有关责任和义务，提交报名资料即视为对本次招募程序的完全确认并同意承担所有风险，视为认可大森机电现状， (略) 场风险以及政策变化风险独立作出判断，不得向大森机电及或管理人主张任何权利或申请索赔。

4.如出现影响债务人破产程序的重大事项，管理人可选择中止、终止或撤回本公告，不承担任何责任。

欢迎有实力的社会各界人士和单位前来接洽、参与投资。

特此公告。

河南 (略) 管理人

二〇二三年一月二十日