重大事
项披露

一、标的企业主要资产为在建工程列示的新疆呼图壁县白杨河规划矿区天业井田探矿权，该井田由新疆呼图壁县铁列克东煤矿勘探探矿权和新疆呼图壁县白杨河矿区天业井田空白区普查两个探矿权组成，分别为新疆呼图壁县铁列克东煤矿探矿权，勘查许可证证号为T*04，面积6.61平方公里，有效期：2020年11月20日至2022年11月20日；新疆呼图壁县白杨河矿区天业井田空白区普查探矿权，勘查许可证证号为T**，面积6.42平方公里，有效期为2021年3月15日至2026年3月15日。目前正依据矿区总规整合资源、申请办理天业井田矿业权。

二、本次标的企业新疆呼图壁县白杨河规划矿区天业井田探矿权，由矿区总规确定为一个整体开发项目，无法单独分隔分区产能或分区开采排产顺序，两个探矿权不具备分区单独评估条件，故按照矿区总规整合矿权、整体评估。

三、本次标的企业主要资产为探矿权，其取得探矿权价格依据北京天易 (略) 出具的《新疆呼图壁县白杨河煤矿区天业井田探矿权评估报告》（TYH（2023）第0102号）探矿权评估价值，此评估价值为不含税价。意向受让方欲了解该探矿权评估报告的全面情况，应认真阅读该探矿权评估报告全文。

四、标的企业股东认缴出资30000万元，认缴出资到期日2030年12月31日，截至评估基准日股东实缴出资共计600万元。股权受让后，受让方须在认缴出资到期日前按持股比例继续履行原股东出资义务。

五、意向受让方同意本次转让的标的企业所生产的全部煤炭必须以最优惠价格优先出 (略) 及分子公司。

六、意向受让方在报名之前须以书面形式承诺，同意与标的企业共同偿还其所欠83503.99万元的债务(利息另行计算)，即：项目成交后，标的企业无法偿还该债务时，由受让方承担偿还义务。

七、本项目如征集到两家及两家以上符合条件的意向受让方，转让方将采用竞争性谈判的方式(具体谈判时间及竞争性谈判文件等另行通知)，主要从以下几个方面择优确定合格受让方：（1）意向受让方的综合实力，包括但不限于：企业背景、行业声誉、资金实力、资源整合能力、产业协同性、管理能力和经验、融资和偿债能力等；（2）意向受让方能为转让方在煤矿开采技术、企业发展方向等方面产生协同作用的优先；（3）意向受让方与转让方在发展规划、经营理念、价值观、企业文化等方面契合的优先；（4）意向受让方受让报价。

八、其他详见《评估报告》《审计报告》《法律意见书》《新疆呼图壁县白杨河煤矿区天业井田探矿权评估报告》（TYH[2023]第0102号）等备查资料。

一、项目公告期即可进入尽职调查期，意向受让方通过资格确认并交纳保证金后，即视为已详细阅读并完全认可本股权转让项目所涉及审计报告、资产评估报告、法律文件及该等报告所披露内容以及完成对本项目的全部尽职调查；并依据该等内容以其独立判断决定自愿全部接受产权转让公告之内容，认同标的企业正常的经营行为，且依据其尽职调查结果等内容同意对标的企业按其现状全部接受。视为受让方已充分了解标的企业的经营情况，不得再以标的企业股权转让之前的，包括但不限于或有债务纠纷、或有税务处罚、或有法律责任等为由，要求转让方承担相应责任。受让方自愿承担除因转让方原因引起的其他一切交易风险，不得以不了解转让标的为由退还转让标的。受让方受让后对标的提出的异议,转让方及新疆产权交易所不承担任何责任。

二、意向受让方应在获得最终确认之日起3个工作日内与转让方签署《产权交易合同》，受让方在《产权交易合同》签署后5个工作日内,一次性向新疆产权交易所指定账户支付除已缴纳保证金之外的全部剩余交易价款及交易服务费等费用。

三、如未放弃优先购买权的标的企业其他股东拟行使优先购买权，必须进场行权，须在挂牌期间向新疆产权交易所递交受让申请及受让资料，并按规定缴纳保证金。若形成竞价，原股东应在竞价现场同等条件下行使优先购买权。在挂牌期间未递交受让申请的，未按规定缴纳保证金的，未进场行权的，均视为放弃行使优先购买权。

四、若本次股权转让导致国家出资企业及其子企业失去标的企业实际控制权的，意向受让方成为受让方后，须自行办理工商变更登记，转让方仅需给予必要的配合。完成工商变更登记后新的标的企业，不得再继续使用国家出资企业及其子企业的字号、经营资质和特许经营权等无形资产，不得继续以国家出资企业子企业名义开展经营活动。

重大事
项披露

一、标的企业主要资产为在建工程列示的新疆呼图壁县白杨河规划矿区天业井田探矿权，该井田由新疆呼图壁县铁列克东煤矿勘探探矿权和新疆呼图壁县白杨河矿区天业井田空白区普查两个探矿权组成，分别为新疆呼图壁县铁列克东煤矿探矿权，勘查许可证证号为T*04，面积6.61平方公里，有效期：2020年11月20日至2022年11月20日；新疆呼图壁县白杨河矿区天业井田空白区普查探矿权，勘查许可证证号为T**，面积6.42平方公里，有效期为2021年3月15日至2026年3月15日。目前正依据矿区总规整合资源、申请办理天业井田矿业权。

二、本次标的企业新疆呼图壁县白杨河规划矿区天业井田探矿权，由矿区总规确定为一个整体开发项目，无法单独分隔分区产能或分区开采排产顺序，两个探矿权不具备分区单独评估条件，故按照矿区总规整合矿权、整体评估。

三、本次标的企业主要资产为探矿权，其取得探矿权价格依据北京天易 (略) 出具的《新疆呼图壁县白杨河煤矿区天业井田探矿权评估报告》（TYH（2023）第0102号）探矿权评估价值，此评估价值为不含税价。意向受让方欲了解该探矿权评估报告的全面情况，应认真阅读该探矿权评估报告全文。

四、标的企业股东认缴出资30000万元，认缴出资到期日2030年12月31日，截至评估基准日股东实缴出资共计600万元。股权受让后，受让方须在认缴出资到期日前按持股比例继续履行原股东出资义务。

五、意向受让方同意本次转让的标的企业所生产的全部煤炭必须以最优惠价格优先出 (略) 及分子公司。

六、意向受让方在报名之前须以书面形式承诺，同意与标的企业共同偿还其所欠83503.99万元的债务(利息另行计算)，即：项目成交后，标的企业无法偿还该债务时，由受让方承担偿还义务。

七、本项目如征集到两家及两家以上符合条件的意向受让方，转让方将采用竞争性谈判的方式(具体谈判时间及竞争性谈判文件等另行通知)，主要从以下几个方面择优确定合格受让方：（1）意向受让方的综合实力，包括但不限于：企业背景、行业声誉、资金实力、资源整合能力、产业协同性、管理能力和经验、融资和偿债能力等；（2）意向受让方能为转让方在煤矿开采技术、企业发展方向等方面产生协同作用的优先；（3）意向受让方与转让方在发展规划、经营理念、价值观、企业文化等方面契合的优先；（4）意向受让方受让报价。

八、其他详见《评估报告》《审计报告》《法律意见书》《新疆呼图壁县白杨河煤矿区天业井田探矿权评估报告》（TYH[2023]第0102号）等备查资料。

一、项目公告期即可进入尽职调查期，意向受让方通过资格确认并交纳保证金后，即视为已详细阅读并完全认可本股权转让项目所涉及审计报告、资产评估报告、法律文件及该等报告所披露内容以及完成对本项目的全部尽职调查；并依据该等内容以其独立判断决定自愿全部接受产权转让公告之内容，认同标的企业正常的经营行为，且依据其尽职调查结果等内容同意对标的企业按其现状全部接受。视为受让方已充分了解标的企业的经营情况，不得再以标的企业股权转让之前的，包括但不限于或有债务纠纷、或有税务处罚、或有法律责任等为由，要求转让方承担相应责任。受让方自愿承担除因转让方原因引起的其他一切交易风险，不得以不了解转让标的为由退还转让标的。受让方受让后对标的提出的异议,转让方及新疆产权交易所不承担任何责任。

二、意向受让方应在获得最终确认之日起3个工作日内与转让方签署《产权交易合同》，受让方在《产权交易合同》签署后5个工作日内,一次性向新疆产权交易所指定账户支付除已缴纳保证金之外的全部剩余交易价款及交易服务费等费用。

三、如未放弃优先购买权的标的企业其他股东拟行使优先购买权，必须进场行权，须在挂牌期间向新疆产权交易所递交受让申请及受让资料，并按规定缴纳保证金。若形成竞价，原股东应在竞价现场同等条件下行使优先购买权。在挂牌期间未递交受让申请的，未按规定缴纳保证金的，未进场行权的，均视为放弃行使优先购买权。

四、若本次股权转让导致国家出资企业及其子企业失去标的企业实际控制权的，意向受让方成为受让方后，须自行办理工商变更登记，转让方仅需给予必要的配合。完成工商变更登记后新的标的企业，不得再继续使用国家出资企业及其子企业的字号、经营资质和特许经营权等无形资产，不得继续以国家出资企业子企业名义开展经营活动。