(略) 联 (略) （以下简称“湖南联交所”）受湖南医药集团精准 (略) （以下简称“精准医疗”）的委托，发布增资信息公告。
一、申请人承诺:
本申请人已向湖南联交所提交增资挂牌申请，按本公告内容由湖南联交所在其网站及相关媒体上发布增资信息，并由湖南联交所组织实施交易。本申请人依照公开、公平、公正、诚信的原则作如下承诺：
1、本次增资是我方真实意愿表示，我方产权权属清晰。

2、本次增资的相关行为已履行了相应程序，经过有效的内部决策，并获得相关批准。

3、本申请人所提交的本公告内容及附件材料内容真实、完整、合法、有效，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

4、本申请人在增资过程中，遵守法律法规规定和湖南联交所的相关规则，按照有关要求履行本申请人义务。

本申请人保证遵守以上承诺，如我方发生违规违约行为，而给交易相关方和湖南联交所造成损失的，我方承诺以我方设定交纳的交易保证金同等金额承担赔偿责任。交易保证金金额不足以弥补上述损失的，利益受损方可以向我方进行追偿。

项目名称

湖南医药集团精准 (略) 增资项目

拟募集资金总额

视征集情况而定

拟募集资金对应持股比例

5.88%

拟新增注册资本

人民币125万元

增资认购底价

人民币125万元

原股东是否参与增资

是

职工是否参与增资

否

募集资金用途

(略) 日常运营及电商平台搭建等事宜

增资达成或终结的条件

征集到符合本公告条件的意向投资方并经过网络竞价产生1家投资方，认购数量125万元注册资本，且最终成交价格不低于增资认购底价，则本次增资达成。

增资方案及增资后企业股权结构

目前精准医疗注册资本为人民币2000万元，本次增资拟通过湖南联交所新增注册资本人民币125万元，采用网络竞价的方式择优引进1家投资方，增资后的注册资本为人民币2125万元。

增资后精准医疗股权结构如下表：

对增资有重大影响的相关信息

本次投资方增资认购价款中，超过其认购注册资本的溢价部分，计入精准医疗资本公积。

其他需披露事项

其他信息详见大华审字[2022]*号审计报告、湘安审字[2023]第0319-02号审计报告、华永资评报字（2023）第1008号资产评估报告。

名称

湖南医药集团精准 (略)

基本情况

住所

(略) 开福区清水塘街道芙蓉中路一段319号绿地中心新华保险大厦栋2507房

法定代表人

王迪

成立日期

2021年1月19日

注册资本

人民币2000万元

实收资本

人民币2000万元

企业类型

(略)

所属行业

研究和试验发展

经济类型

国有控股

社会统一信用代码/组织机构代码

*MA4T2KYM26

经营规模

小型

经营范围

许可项目：医疗服务；食品销售；道路货物运输（不含危险货物）；药品互联网信息服务；食品互联网销售； (略) (略) 服务；第二类增值电信业务；第三类医疗器械经营。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售；医学研究和试验发展；软件开发；互联网销售（除销售需要许可的商品）；细胞技术研发和应用；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；会议及展览服务；日用化学产品销售；化妆品零售；化妆品批发；人体干细胞技术开发和应用；人体基因诊断与治疗技术开发。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

股东数量

2

职工人数

31人

股权结构

序号

股东名称

比例

1

(略)

51%

2

湖南东冈生物技术合伙企业（有限合伙）

49%

主要财务指标

（万元）

近二年企业年度审计报告

年度

项目

2021年

2022年

资产总额

1839.*

1919.*

负债总额

1497.*

2084.*

所有者权益

341.*

-165.*

营业收入

1356.*

449.*

利润总额

-258.*

-506.*

净利润

-258.*

-506.*

审计机构

大华会计师事务所（特殊普通合伙）湖南分所

长沙湘安联合会计师事务所（普通合伙）

最近一期财务数据（未审数）

报表日期

2023年3月31日

资产总额

负债总额

所有者权益

2646.*

1484.*

1161.*

营业收入

利润总额

净利润

200.*

-73.*

-73.*

增资行为决策及批准情况

增资企业决策文件类型

股东会决议

国资监管机构

(略) 国资委

国家出资企业或

主管部门名称

湖南医药 (略)

社会统一信用代码／

组织机构代码

*MABYUH0Q04

批准单位名称

湖南医药 (略)

批准文件类型

批复

批准文件或决议名称

（含文号）

关于同意湖南医药集团 (略) 增资扩股事项的批复

投资方

资格条件

1、意向投资方须为中国境内（不含港澳台地区）依法注册并有效存续的企业法人或其他组织。

2、意向投资方须承诺：参与本次增资不会对增资企业的后续资本运作（如增资、上市、并购等）造成重大不利影响或实质性障碍。

3、意向投资方须承诺：具有良好商业信用，无不良经营记录，未因违法违规行为受到刑事、重大行政处罚，不存在重大诉讼、仲裁、被强制执行、被申请破产或其他面临解散清算等情况。

4、意向投资方须提供工商信息公示查询无重大行政处罚、未被列入异常名录，未被列入失信企业名单等材料。

5、意向投资方须承诺其法定代表人/负责人、董事、监事和高级管理人员未受到刑事、重大行政处罚，不存在重大诉讼、仲裁、被强制执行等情况。

6、意向投资方须承诺：本次增资意向投资方及其股东不得存在代替持股或委托持股行为；意向投资方资金状况良好，资金来源合法合规；不得以资产管理计划、信托产品、契约型私募基金等参与本次增资。

7、本次增资不接受联合体报名。

8、本次增资不接受业绩对赌、股权回购、一票否决权。

9、投资方或其直接投资的企业经营范围包含人体基因诊断与治疗技术开发。

10、符合国家有关法律法规及规范性文件规定的其他条件。

增资条件

1、意向投资方应充分了解增资企业情况，在增资公告截止日17:30前向湖南联交所提出书面意向申请，同时，将交易保证金人民币10万元汇入湖南联交所指定账户并通过E交易网（http://**）进行网上报名，保证金以到账时间为准。湖南联交所指定账户为：

账户名称： (略) 联 (略)

开 户 行： (略) 雨花亭支行

账号：8112 0309 0000 16567

2、意向投资方须在被确定为投资方之日起10个工作日内与精准医疗签订《增资协议》。

3、本次增资投资方须以货币形式出资，出资币种为人民币。意向投资方成为投资方后，其报名时交纳的交易保证金在扣除交易服务费后，余款抵作部分增资价款，投资方应在签订《增资协议》之日起5个工作日内将剩余增资价款一次性汇入精准医疗指定账户。

4、本项目信息发布期即为尽职调查期，意向投资方在本项目公告期间有权利和义务自行对增资交易标的进行全面了解。意向投资方通过资格确认并且交纳保证金后，即视为已详细阅读并完全认可本项目在湖南联交所备查资料披露内容、已完成对本项目的全部尽职调查，并依据该等内容以其独立判断决定自愿全部接受公告之内容。意向 (略) 的现状及交易安排等为由发生逾期或拒绝签署《增资协议》、拒付增资款、放弃增资等情形的，即视为违约和欺诈行为，其交纳的保证金在扣除全部交易服务费后作为向增资企业支付的违约金不予退还，并由该意向投资方承担相关的全部经济责任与风险。 (略) 联合产权交易所仅就增资企业委托发布的《增资信息公告》进行披露，不承担瑕疵担保责任。

保证金

设置

交纳保证金

是

保证金金额

人民币10万元

保证金

交纳时间

（以到达湖南联交所指定账户时间为准）

意向投资方应在本项目公告截止日17:30前将保证金汇入湖南联交所指定账户，保证金以到账时间为准。

保证金

处置方式

1.意向投资方（竞买人）在竞买标的时，应保证以不低于人民币125万元报价。否则，意向投资方报名时交纳的交易保证金人民币10万元在扣除交易服务费后作为向精准医疗支付的违约金不予退还。意向投资方成为投资方，则交易服务费在交易保证金中扣除，余款抵作部分增资价款；未成为投资方，且不涉及交易保证金扣除情形的，其交纳的交易保证金原途径全额无息退还。

2.意向投资方一旦交纳交易保证金，即视为对如下内容作出承诺：如（意向）投资方存在以下任何一种情形，其报名时交纳的交易保证金在扣除全部交易服务费后作为向精准医疗支付的违约金不予退还，交易保证金不足以补偿的，相关方可按实际损失继续追诉：

（1）如本次增资进入网络竞价阶段，未按照《竞价文件》的要求提交竞投文件的。

（2）认购价格低于增资认购底价的。

（3）拒绝在被确定为投资方之日起10个工作日内签订《增资协议》的。

（4）被确定为投资方后，未在签订《增资协议》之日起5个工作日内支付全部增资价款的。

（5）在被确定为投资方后，违反本公告内容或其承诺事项的。

（6）因自身原因退出本次增资的。

（7）有其他违规或违约情形的。

信息披露期

20个工作日（自湖南联交所网站发布之次日起计算）

信息披露

期满的安排

未征集到意向投资方，则延长信息发布：不变更挂牌条件，以5个工作日为一个周期延长信息发布，直至征集到意向投资方或增资方书面通知信息发布终结。

择优方式

网络竞价

择优方案

主要内容

1、公告期满，如征集到符合要求的意向投资方，则采取网络竞价的交易方式确定投资方。意向投资方须在湖南联交所规定时间内登*E交易网（http://**）一次报价，填报认购价格。

2、意向投资方认购数量为人民币125万元注册资本，认购价格不低于人民币125万元，否则视为无效报价。

3、报价结束后，将按照以下原则确定投资方：按照每位意向投资方的申报价格从高到低排序，申报价格高者优先；申报价格相同的，则有效报价时间先者优先（即通过竞价系统先提交有效报价者排在前面）。当没有合格意向投资方报价或合格意向投资方报价为无效报价时，则本次增资未达成。

项目联系人

联系方式

何先生

0731-*

邝先生

0731-*

(略) 联 (略) （以下简称“湖南联交所”）受湖南医药集团精准 (略) （以下简称“精准医疗”）的委托，发布增资信息公告。
一、申请人承诺:
本申请人已向湖南联交所提交增资挂牌申请，按本公告内容由湖南联交所在其网站及相关媒体上发布增资信息，并由湖南联交所组织实施交易。本申请人依照公开、公平、公正、诚信的原则作如下承诺：
1、本次增资是我方真实意愿表示，我方产权权属清晰。

2、本次增资的相关行为已履行了相应程序，经过有效的内部决策，并获得相关批准。

3、本申请人所提交的本公告内容及附件材料内容真实、完整、合法、有效，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

4、本申请人在增资过程中，遵守法律法规规定和湖南联交所的相关规则，按照有关要求履行本申请人义务。

本申请人保证遵守以上承诺，如我方发生违规违约行为，而给交易相关方和湖南联交所造成损失的，我方承诺以我方设定交纳的交易保证金同等金额承担赔偿责任。交易保证金金额不足以弥补上述损失的，利益受损方可以向我方进行追偿。

项目名称

湖南医药集团精准 (略) 增资项目

拟募集资金总额

视征集情况而定

拟募集资金对应持股比例

5.88%

拟新增注册资本

人民币125万元

增资认购底价

人民币125万元

原股东是否参与增资

是

职工是否参与增资

否

募集资金用途

(略) 日常运营及电商平台搭建等事宜

增资达成或终结的条件

征集到符合本公告条件的意向投资方并经过网络竞价产生1家投资方，认购数量125万元注册资本，且最终成交价格不低于增资认购底价，则本次增资达成。

增资方案及增资后企业股权结构

目前精准医疗注册资本为人民币2000万元，本次增资拟通过湖南联交所新增注册资本人民币125万元，采用网络竞价的方式择优引进1家投资方，增资后的注册资本为人民币2125万元。

增资后精准医疗股权结构如下表：

对增资有重大影响的相关信息

本次投资方增资认购价款中，超过其认购注册资本的溢价部分，计入精准医疗资本公积。

其他需披露事项

其他信息详见大华审字[2022]*号审计报告、湘安审字[2023]第0319-02号审计报告、华永资评报字（2023）第1008号资产评估报告。

名称

湖南医药集团精准 (略)

基本情况

住所

(略) 开福区清水塘街道芙蓉中路一段319号绿地中心新华保险大厦栋2507房

法定代表人

王迪

成立日期

2021年1月19日

注册资本

人民币2000万元

实收资本

人民币2000万元

企业类型

(略)

所属行业

研究和试验发展

经济类型

国有控股

社会统一信用代码/组织机构代码

*MA4T2KYM26

经营规模

小型

经营范围

许可项目：医疗服务；食品销售；道路货物运输（不含危险货物）；药品互联网信息服务；食品互联网销售； (略) (略) 服务；第二类增值电信业务；第三类医疗器械经营。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售；医学研究和试验发展；软件开发；互联网销售（除销售需要许可的商品）；细胞技术研发和应用；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；会议及展览服务；日用化学产品销售；化妆品零售；化妆品批发；人体干细胞技术开发和应用；人体基因诊断与治疗技术开发。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

股东数量

2

职工人数

31人

股权结构

序号

股东名称

比例

1

(略)

51%

2

湖南东冈生物技术合伙企业（有限合伙）

49%

主要财务指标

（万元）

近二年企业年度审计报告

年度

项目

2021年

2022年

资产总额

1839.*

1919.*

负债总额

1497.*

2084.*

所有者权益

341.*

-165.*

营业收入

1356.*

449.*

利润总额

-258.*

-506.*

净利润

-258.*

-506.*

审计机构

大华会计师事务所（特殊普通合伙）湖南分所

长沙湘安联合会计师事务所（普通合伙）

最近一期财务数据（未审数）

报表日期

2023年3月31日

资产总额

负债总额

所有者权益

2646.*

1484.*

1161.*

营业收入

利润总额

净利润

200.*

-73.*

-73.*

增资行为决策及批准情况

增资企业决策文件类型

股东会决议

国资监管机构

(略) 国资委

国家出资企业或

主管部门名称

湖南医药 (略)

社会统一信用代码／

组织机构代码

*MABYUH0Q04

批准单位名称

湖南医药 (略)

批准文件类型

批复

批准文件或决议名称

（含文号）

关于同意湖南医药集团 (略) 增资扩股事项的批复

投资方

资格条件

1、意向投资方须为中国境内（不含港澳台地区）依法注册并有效存续的企业法人或其他组织。

2、意向投资方须承诺：参与本次增资不会对增资企业的后续资本运作（如增资、上市、并购等）造成重大不利影响或实质性障碍。

3、意向投资方须承诺：具有良好商业信用，无不良经营记录，未因违法违规行为受到刑事、重大行政处罚，不存在重大诉讼、仲裁、被强制执行、被申请破产或其他面临解散清算等情况。

4、意向投资方须提供工商信息公示查询无重大行政处罚、未被列入异常名录，未被列入失信企业名单等材料。

5、意向投资方须承诺其法定代表人/负责人、董事、监事和高级管理人员未受到刑事、重大行政处罚，不存在重大诉讼、仲裁、被强制执行等情况。

6、意向投资方须承诺：本次增资意向投资方及其股东不得存在代替持股或委托持股行为；意向投资方资金状况良好，资金来源合法合规；不得以资产管理计划、信托产品、契约型私募基金等参与本次增资。

7、本次增资不接受联合体报名。

8、本次增资不接受业绩对赌、股权回购、一票否决权。

9、投资方或其直接投资的企业经营范围包含人体基因诊断与治疗技术开发。

10、符合国家有关法律法规及规范性文件规定的其他条件。

增资条件

1、意向投资方应充分了解增资企业情况，在增资公告截止日17:30前向湖南联交所提出书面意向申请，同时，将交易保证金人民币10万元汇入湖南联交所指定账户并通过E交易网（http://**）进行网上报名，保证金以到账时间为准。湖南联交所指定账户为：

账户名称： (略) 联 (略)

开 户 行： (略) 雨花亭支行

账号：8112 0309 0000 16567

2、意向投资方须在被确定为投资方之日起10个工作日内与精准医疗签订《增资协议》。

3、本次增资投资方须以货币形式出资，出资币种为人民币。意向投资方成为投资方后，其报名时交纳的交易保证金在扣除交易服务费后，余款抵作部分增资价款，投资方应在签订《增资协议》之日起5个工作日内将剩余增资价款一次性汇入精准医疗指定账户。

4、本项目信息发布期即为尽职调查期，意向投资方在本项目公告期间有权利和义务自行对增资交易标的进行全面了解。意向投资方通过资格确认并且交纳保证金后，即视为已详细阅读并完全认可本项目在湖南联交所备查资料披露内容、已完成对本项目的全部尽职调查，并依据该等内容以其独立判断决定自愿全部接受公告之内容。意向 (略) 的现状及交易安排等为由发生逾期或拒绝签署《增资协议》、拒付增资款、放弃增资等情形的，即视为违约和欺诈行为，其交纳的保证金在扣除全部交易服务费后作为向增资企业支付的违约金不予退还，并由该意向投资方承担相关的全部经济责任与风险。 (略) 联合产权交易所仅就增资企业委托发布的《增资信息公告》进行披露，不承担瑕疵担保责任。

保证金

设置

交纳保证金

是

保证金金额

人民币10万元

保证金

交纳时间

（以到达湖南联交所指定账户时间为准）

意向投资方应在本项目公告截止日17:30前将保证金汇入湖南联交所指定账户，保证金以到账时间为准。

保证金

处置方式

1.意向投资方（竞买人）在竞买标的时，应保证以不低于人民币125万元报价。否则，意向投资方报名时交纳的交易保证金人民币10万元在扣除交易服务费后作为向精准医疗支付的违约金不予退还。意向投资方成为投资方，则交易服务费在交易保证金中扣除，余款抵作部分增资价款；未成为投资方，且不涉及交易保证金扣除情形的，其交纳的交易保证金原途径全额无息退还。

2.意向投资方一旦交纳交易保证金，即视为对如下内容作出承诺：如（意向）投资方存在以下任何一种情形，其报名时交纳的交易保证金在扣除全部交易服务费后作为向精准医疗支付的违约金不予退还，交易保证金不足以补偿的，相关方可按实际损失继续追诉：

（1）如本次增资进入网络竞价阶段，未按照《竞价文件》的要求提交竞投文件的。

（2）认购价格低于增资认购底价的。

（3）拒绝在被确定为投资方之日起10个工作日内签订《增资协议》的。

（4）被确定为投资方后，未在签订《增资协议》之日起5个工作日内支付全部增资价款的。

（5）在被确定为投资方后，违反本公告内容或其承诺事项的。

（6）因自身原因退出本次增资的。

（7）有其他违规或违约情形的。

信息披露期

20个工作日（自湖南联交所网站发布之次日起计算）

信息披露

期满的安排

未征集到意向投资方，则延长信息发布：不变更挂牌条件，以5个工作日为一个周期延长信息发布，直至征集到意向投资方或增资方书面通知信息发布终结。

择优方式

网络竞价

择优方案

主要内容

1、公告期满，如征集到符合要求的意向投资方，则采取网络竞价的交易方式确定投资方。意向投资方须在湖南联交所规定时间内登*E交易网（http://**）一次报价，填报认购价格。

2、意向投资方认购数量为人民币125万元注册资本，认购价格不低于人民币125万元，否则视为无效报价。

3、报价结束后，将按照以下原则确定投资方：按照每位意向投资方的申报价格从高到低排序，申报价格高者优先；申报价格相同的，则有效报价时间先者优先（即通过竞价系统先提交有效报价者排在前面）。当没有合格意向投资方报价或合格意向投资方报价为无效报价时，则本次增资未达成。

项目联系人

联系方式

何先生

0731-*

邝先生

0731-*