标的名称

南京中电熊猫 (略) 76.85%股权及债权

转让底价(万元）

*

所在地区

(略)

所属行业

计算机、通信和其他电子设备制造业

交易机构

联系人：陈经理/黄经理 联系电话：*/*

转让方承诺

1. 本次转让是我方真实意思表示，转让标的权属清晰，我方对该标的拥有完全的处置权且实施处置不存在任何限制。

2. 转让行为已履行了必要的审批流程，已获得相应批准,并经过有效的内部决策，我方对所提供资料的真实性、完整性、准确性和合法有效性负责，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

3. 我方自愿遵守法律法规政策规定和深圳联合产权交易所（以下简称“深圳联交所”）的相关规则，并按照公告等有关约定履行相应的义务。

4. 我方已认真考虑转让行为可能导致的企业经营、行业、市场、政策以及其他不可预计的各项风险因素，愿意承担可能存在的一切交易风险。

我方保证遵守以上承诺，如违反上述承诺或有其他违法、违规行为，给交易相关方造成一切损失，我方愿意承担法律责任。

标的企业

基本情况

标的企业名称

南京中电熊猫 (略)

注册地（住所）

南京经济技术开发区天佑路77号

企业类型

(略)

法定代表人

徐国忠

经济类型

国有控股企业

主营业务

TFT-LCD面板和模组、液晶显示器、电视机、仪器仪表、机械设备及配件的研发、生产、销售、技术服务。

注册资本（万元）

*

成立时间

2009-08-20

职工人数

247人

统一社会信用代码/组织机构代码

*41G

经营范围

TFT-LCD面板和模组、液晶显示器、电视机、仪器仪表、机械设备及配件的研发、生产、销售、技术服务；房地产开发；房地产营销、策划、咨询、代理；物业管理；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（ (略) 经营或禁止进出口的商品和技术除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

标的企业

股权结构

序号

前十位股东名称

持有比例

1

南京中电熊猫 (略)

60.10%

2

(略)

16.75%

3

(略)

12.49%

4.

南京新工 (略)

10.66%

主要财务指标

（单位：万元）

2022年度审计报告数据

营业收入

利润总额

净利润

145,996.27

-297,519.50

-297,519.50

资产总额

负债总额

所有者权益

273,402.53

956,486.48

-683,083.95

2023年5月31日财务报表

营业收入

利润总额

净利润

6,067.85

-57,640.36

-57,640.36

资产总额

负债总额

所有者权益

359,443.53

1,100,167.85

-740,724.32

重大信息披露

是否涉及管理层参与受让

否

原股东是否放弃优先购买权

是

是否含有国有划拨土地

（采矿权、探矿权）

否

是否涉及职工安置

是

安置方式：详见转让方置于深圳联交所的熊猫液晶职工安置方案 。

受让方安置义务： 无。

是否导致标的企业的实际控制权发生转移

是

产权转让涉及的债权债务处置要求

标的企业的债权、债务及或有债权、债务由标的企业继续享有和承担。

其他披露内容

1.《南京中电熊猫 (略) 拟进行股权转让所涉及南京中电熊猫 (略) 股东全部权益价值项目资产评估报告》（中瑞评报字[2023]第*号）第十一项特别事项说明（二）关于权属资料不全面或者存在瑕疵的情形特别说明：房屋建筑物中第6至28项，建筑面积共122,253.09㎡，账面价值196,239,240.33元，被评估单位尚未办理房屋所有权证；并承诺这部分未办理权证资产取得来源合法，产权归其所有，不存在权属纠纷，申报评估的面积与实际相符。

2.其他详见留存在深圳联交所的资产评估报告、审计报告等备查材料。

转让方1基本情况

转让方名称

南京中电熊猫 (略)

公司类型

(略)

经济性质

国有控股企业

转让方内部决策情况

股东会决议

拟转让产(股)权比例

60.10%

持有产(股)权比例

60.10%

产权转让行为批准情况

国资监管机构

(略) 国资委

国家出资企业/主管部门名称

中国电子 (略)

批准单位名称

中国电子 (略)

批准文件名称

中国电子 (略) 董事会会议决议（中电董字〔2023〕6号）

批准文件类型

董事会决议

批准日期

2023年4月23日

转让方2基本情况

转让方名称

(略)

公司类型

(略)

经济性质

国有控股企业

转让方内部决策情况

其他

拟转让产(股)权比例

16.75%

持有产(股)权比例

16.75%

产权转让行为批准情况

国资监管机构

(略) 国资委

国家出资企业/主管部门名称

中国电子 (略)

批准单位名称

中国电子 (略)

批准文件名称

中国电子 (略) 董事会会议决议（中电董字〔2023〕6号）

批准文件类型

董事会决议

批准日期

2023年4月23日

受让方资格条件

1.意向受让方应为依法设立并有效存续的企业法人、非法人组织。

2.意向受让方应具有良好的商业信用、财务状况和支付能力。

3.国家法律行政法规规定的其他条件。

是否允许联合受让

是

交易条件

转让底价（万元）

*

债权金额（万元）

*

交易价款支付方式

分期支付

与转让相关的

其他条件

1.本项目转让底价由股权转让底价及债权转让底价两部分组成。股权转让底价指标的企业76.85%股权转让的底价为人民币1万元，其中南京中电熊猫 (略) 转让标的企业60.10%股权底价为人民币7820元， (略) 转让标的企业16.75%股权底价为人民币2180元；债权转让底价指转让方南京中电熊猫 (略) 对标的企业债权转让的底价为人民币171,793万元。

2.若本项目进入竞价程序并产生溢价，溢价部分作为转让方南京中电熊猫 (略) 对标的企业债权的溢价。

3.本次标的产权转让项目为现状转让，所涉审计报告、资产评估报告等文件所披露的内容仅为转让底价的作价依据，不作为本次标的产权的交割依据。意向受让方提交受让申请并交纳保证金，即视为已详细阅读并完全认可本次标的产权转让项目所涉审计报告、资产评估报告等文件及其所披露内容，已完成对本次标的产权转让项目的全部尽职调查，已充分了解并自愿完全接受标的产权的现状及瑕疵（包括但不限于担保责任、专利许可、生产设备、产品责任、土地出让价款、税费及滞纳金罚款等），认可按现状接收标的产权并按持股比例承担过渡期损益，愿全面履行交易程序，自行承担不确定性风险，不以任何理由向转让方及深圳联交所行使任何形式的追索权。意向受让方若发生以不了解标的产权等为由拒付交易价款或放弃受让或退还标的产权的，即可视为违约和欺诈行为，深圳联交所及转让方有权按本次标的产权转让项目交易条件的有关约定处置其交纳的交易保证金，意向受让方还需承担相关的全部法律责任。

4.意向受让方须在信息公告期截止之日18:00前办理完毕受让申请手续（含提交《受让申请书》及其附件材料等工作流程），意向受让方向深圳联交所提交《受让申请书》及其附件材料、交纳保证金的行为，是对交易条件和转让底价的认可和接受。

5.意向受让方应按信息公告要求在规定时间内向深圳联交所结算账户交纳保证金。意向受让方若违反产权交易相关法规政策或交易规则的，保证金不予退还。意向受让方被确定为受让方，签署交易合同后，保证金转为履约保证金，待付清剩余交易价款后，履约保证金自动转为交易价款一部分。意向受让方未能成为受让方的，保证金在受让方确定之日起3个工作日内一次性无息全额原路返还。

6.意向受让方应通过其名下账户以银行转账方式将保证金转入深圳联交所结算账户。

深圳联合产权交易所结算账户（用于保证金和交易价款的收付）：

账户名称：深圳联合产 (略)

账 号：*091

开 户 行：广州银行深圳分行

7.意向受让方须提交《保密承诺函》原件及加盖公章的营业执照（或主体资格证书）复印件、法定代表人（或负责人）或其授权委托书、法定代表人（或负责人）身份证复印件或授权代表身份证复印件后，方可查阅留存在深圳联交所备查的相关项目资料。意向受让方须根据本公告自主判断投资价值，自主做出投资决策，自行承担投资风险。

8.深圳联交所对意向受让方提交的资料进行齐全性、合规性审核，必要时可要求意向受让方提供补充资料。

9.受让方须按深圳联交所通知要求向深圳联交所支付有关服务费用。

10.受让方未按照交易规则及相关文件的规定支付相关服务费用的，深圳联交所有权优先以交易保证金抵扣相关服务费用。相关服务费用不足部分，受让方仍负有清偿责任。由此导致的交易价款不足部分，由相关责任方补足。同时，受让方确认，将相关交易文件的约定及时支付交易服务费用，不因与转让方任何争议或合同解除终止等任何原因拒绝缴纳或主张退还交易服务费用。

11.出现以下情形之一的，深圳联交所/转让方有权不予退还保证金：（1）意向受让方于完成受让申请手续且交纳保证金后单方撤回受让申请的；（2）产生两家及以上符合条件的意向受让方时，意向受让方未参加后续网络竞价、拍卖程序或其他竞争性交易的；（3）挂牌期征集到一个符合条件的意向受让方，意向受让方不按挂牌价与其报价孰高原则成交的；（4）在网络竞价、拍卖程序或其他竞争性交易中，各竞买人均不报价或举牌应价的；（5）受让方未在规定期限内签署产权交易合同的；（6）受让方未按约定支付交易价款、交易服务费的；（7）存在其他违约或违反交易规则、信息公告及相关文件要求情形的。

12.受让方须在被确定为受让方后的次日起5个工作日内与转让方签订产权交易合同，且应在产权交易合同生效之日起5个工作日内将不低于全部交易价款的50%（首期款，含保证金）支付至深圳联交所结算账户；剩余价款受让方应当提供转让方认可的合法有效担保， (略) 场报价利率LPR向转让方支付延期付款期间的利息，并应在产权交易合同生效之日起15个工作日内支付至深圳联交所结算账户，受让方须保证上述款项来源合法。

13.标的企业的债权、债务及或有债权、债务由标的企业继续享有和承担。

14.经公开征集仅产生一个符合条件的意向受让方的，该符合条件的意向受让方成为受让方，成交价按转让底价与受让方在《受让申请书》所填意向受让价格孰高原则确定；产生两个或两个以上符合条件的意向受让方的，按照网络竞价组织交易确定受让方。

15.本次产权交易完成后，标的企业不得再继续使用国家出资企业及其子企业的字号、经营资质和特许经营权等无形资产，不得继续以国家出资企业子企业名义开展经营活动；标的企业须在进行标的股权工商变更登记的同时变更企业名称，将标的企业注册名称“南京中电熊猫 (略) ”中的“中电熊猫”字样去除。

保证金设定

是否交纳保证金

是

保证金详情

交纳金额（元）

*

保证金交纳截止时间要求

信息公告期截止之日21:30前交纳（以银行到账时间为准）

交纳方式

银行转账

收款账号

账户名称：深圳联合产 (略)

账号：*091

开户行：广州银行深圳分行

处置方法

意向受让方若违反产权交易相关法规政策或深圳联交所交易规则的，保证金不予退还。若意向受让方未被确认为受让方的，在受让方确定之日起3个工作日内，深圳联交所按规定将保证金无息全额原路返还相关主体。若意向受让方被确定为受让方的，保证金按照以下方式执行：

签署交易合同后，保证金转为履约保证金，待受让方付清剩余交易价款后，履约保证金自动转为交易价款一部分。

交易方式

挂牌有效期满，只产生一个符合条件意向受让方的，将按挂牌价与受让方报价孰高原则直接签约；产生两个（含）以上符合条件意向受让方的，将采取网络竞价-多次报价方式。

若采取竞价方式，竞价具体安排以深圳联交所网络竞价规则及深圳联交所向符合资格的意向受让方派发的竞价须知为准。

其他披露内容

本公告不构成要约，仅构成要约邀请。请意向受让方进行必要的调查核实，深圳联交所对信息披露不做任何承诺和担保。

信息公告期

自公告次日起20个工作日

挂牌期满后，如未征集到符合条件的意向受让方

本次信息发布终结。

业务咨询电话

陈经理*；黄经理 *

联系地址

(略) 南山区沙河西路3185号南山智谷产业园A座19层

网址/微信公众号

http://**；微信公众号sotcbb。

标的名称

南京中电熊猫 (略) 76.85%股权及债权

转让底价(万元）

*

所在地区

(略)

所属行业

计算机、通信和其他电子设备制造业

交易机构

联系人：陈经理/黄经理 联系电话：*/*

转让方承诺

1. 本次转让是我方真实意思表示，转让标的权属清晰，我方对该标的拥有完全的处置权且实施处置不存在任何限制。

2. 转让行为已履行了必要的审批流程，已获得相应批准,并经过有效的内部决策，我方对所提供资料的真实性、完整性、准确性和合法有效性负责，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

3. 我方自愿遵守法律法规政策规定和深圳联合产权交易所（以下简称“深圳联交所”）的相关规则，并按照公告等有关约定履行相应的义务。

4. 我方已认真考虑转让行为可能导致的企业经营、行业、市场、政策以及其他不可预计的各项风险因素，愿意承担可能存在的一切交易风险。

我方保证遵守以上承诺，如违反上述承诺或有其他违法、违规行为，给交易相关方造成一切损失，我方愿意承担法律责任。

标的企业

基本情况

标的企业名称

南京中电熊猫 (略)

注册地（住所）

南京经济技术开发区天佑路77号

企业类型

(略)

法定代表人

徐国忠

经济类型

国有控股企业

主营业务

TFT-LCD面板和模组、液晶显示器、电视机、仪器仪表、机械设备及配件的研发、生产、销售、技术服务。

注册资本（万元）

*

成立时间

2009-08-20

职工人数

247人

统一社会信用代码/组织机构代码

*41G

经营范围

TFT-LCD面板和模组、液晶显示器、电视机、仪器仪表、机械设备及配件的研发、生产、销售、技术服务；房地产开发；房地产营销、策划、咨询、代理；物业管理；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（ (略) 经营或禁止进出口的商品和技术除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

标的企业

股权结构

序号

前十位股东名称

持有比例

1

南京中电熊猫 (略)

60.10%

2

(略)

16.75%

3

(略)

12.49%

4.

南京新工 (略)

10.66%

主要财务指标

（单位：万元）

2022年度审计报告数据

营业收入

利润总额

净利润

145,996.27

-297,519.50

-297,519.50

资产总额

负债总额

所有者权益

273,402.53

956,486.48

-683,083.95

2023年5月31日财务报表

营业收入

利润总额

净利润

6,067.85

-57,640.36

-57,640.36

资产总额

负债总额

所有者权益

359,443.53

1,100,167.85

-740,724.32

重大信息披露

是否涉及管理层参与受让

否

原股东是否放弃优先购买权

是

是否含有国有划拨土地

（采矿权、探矿权）

否

是否涉及职工安置

是

安置方式：详见转让方置于深圳联交所的熊猫液晶职工安置方案 。

受让方安置义务： 无。

是否导致标的企业的实际控制权发生转移

是

产权转让涉及的债权债务处置要求

标的企业的债权、债务及或有债权、债务由标的企业继续享有和承担。

其他披露内容

1.《南京中电熊猫 (略) 拟进行股权转让所涉及南京中电熊猫 (略) 股东全部权益价值项目资产评估报告》（中瑞评报字[2023]第*号）第十一项特别事项说明（二）关于权属资料不全面或者存在瑕疵的情形特别说明：房屋建筑物中第6至28项，建筑面积共122,253.09㎡，账面价值196,239,240.33元，被评估单位尚未办理房屋所有权证；并承诺这部分未办理权证资产取得来源合法，产权归其所有，不存在权属纠纷，申报评估的面积与实际相符。

2.其他详见留存在深圳联交所的资产评估报告、审计报告等备查材料。

转让方1基本情况

转让方名称

南京中电熊猫 (略)

公司类型

(略)

经济性质

国有控股企业

转让方内部决策情况

股东会决议

拟转让产(股)权比例

60.10%

持有产(股)权比例

60.10%

产权转让行为批准情况

国资监管机构

(略) 国资委

国家出资企业/主管部门名称

中国电子 (略)

批准单位名称

中国电子 (略)

批准文件名称

中国电子 (略) 董事会会议决议（中电董字〔2023〕6号）

批准文件类型

董事会决议

批准日期

2023年4月23日

转让方2基本情况

转让方名称

(略)

公司类型

(略)

经济性质

国有控股企业

转让方内部决策情况

其他

拟转让产(股)权比例

16.75%

持有产(股)权比例

16.75%

产权转让行为批准情况

国资监管机构

(略) 国资委

国家出资企业/主管部门名称

中国电子 (略)

批准单位名称

中国电子 (略)

批准文件名称

中国电子 (略) 董事会会议决议（中电董字〔2023〕6号）

批准文件类型

董事会决议

批准日期

2023年4月23日

受让方资格条件

1.意向受让方应为依法设立并有效存续的企业法人、非法人组织。

2.意向受让方应具有良好的商业信用、财务状况和支付能力。

3.国家法律行政法规规定的其他条件。

是否允许联合受让

是

交易条件

转让底价（万元）

*

债权金额（万元）

*

交易价款支付方式

分期支付

与转让相关的

其他条件

1.本项目转让底价由股权转让底价及债权转让底价两部分组成。股权转让底价指标的企业76.85%股权转让的底价为人民币1万元，其中南京中电熊猫 (略) 转让标的企业60.10%股权底价为人民币7820元， (略) 转让标的企业16.75%股权底价为人民币2180元；债权转让底价指转让方南京中电熊猫 (略) 对标的企业债权转让的底价为人民币171,793万元。

2.若本项目进入竞价程序并产生溢价，溢价部分作为转让方南京中电熊猫 (略) 对标的企业债权的溢价。

3.本次标的产权转让项目为现状转让，所涉审计报告、资产评估报告等文件所披露的内容仅为转让底价的作价依据，不作为本次标的产权的交割依据。意向受让方提交受让申请并交纳保证金，即视为已详细阅读并完全认可本次标的产权转让项目所涉审计报告、资产评估报告等文件及其所披露内容，已完成对本次标的产权转让项目的全部尽职调查，已充分了解并自愿完全接受标的产权的现状及瑕疵（包括但不限于担保责任、专利许可、生产设备、产品责任、土地出让价款、税费及滞纳金罚款等），认可按现状接收标的产权并按持股比例承担过渡期损益，愿全面履行交易程序，自行承担不确定性风险，不以任何理由向转让方及深圳联交所行使任何形式的追索权。意向受让方若发生以不了解标的产权等为由拒付交易价款或放弃受让或退还标的产权的，即可视为违约和欺诈行为，深圳联交所及转让方有权按本次标的产权转让项目交易条件的有关约定处置其交纳的交易保证金，意向受让方还需承担相关的全部法律责任。

4.意向受让方须在信息公告期截止之日18:00前办理完毕受让申请手续（含提交《受让申请书》及其附件材料等工作流程），意向受让方向深圳联交所提交《受让申请书》及其附件材料、交纳保证金的行为，是对交易条件和转让底价的认可和接受。

5.意向受让方应按信息公告要求在规定时间内向深圳联交所结算账户交纳保证金。意向受让方若违反产权交易相关法规政策或交易规则的，保证金不予退还。意向受让方被确定为受让方，签署交易合同后，保证金转为履约保证金，待付清剩余交易价款后，履约保证金自动转为交易价款一部分。意向受让方未能成为受让方的，保证金在受让方确定之日起3个工作日内一次性无息全额原路返还。

6.意向受让方应通过其名下账户以银行转账方式将保证金转入深圳联交所结算账户。

深圳联合产权交易所结算账户（用于保证金和交易价款的收付）：

账户名称：深圳联合产 (略)

账 号：*091

开 户 行：广州银行深圳分行

7.意向受让方须提交《保密承诺函》原件及加盖公章的营业执照（或主体资格证书）复印件、法定代表人（或负责人）或其授权委托书、法定代表人（或负责人）身份证复印件或授权代表身份证复印件后，方可查阅留存在深圳联交所备查的相关项目资料。意向受让方须根据本公告自主判断投资价值，自主做出投资决策，自行承担投资风险。

8.深圳联交所对意向受让方提交的资料进行齐全性、合规性审核，必要时可要求意向受让方提供补充资料。

9.受让方须按深圳联交所通知要求向深圳联交所支付有关服务费用。

10.受让方未按照交易规则及相关文件的规定支付相关服务费用的，深圳联交所有权优先以交易保证金抵扣相关服务费用。相关服务费用不足部分，受让方仍负有清偿责任。由此导致的交易价款不足部分，由相关责任方补足。同时，受让方确认，将相关交易文件的约定及时支付交易服务费用，不因与转让方任何争议或合同解除终止等任何原因拒绝缴纳或主张退还交易服务费用。

11.出现以下情形之一的，深圳联交所/转让方有权不予退还保证金：（1）意向受让方于完成受让申请手续且交纳保证金后单方撤回受让申请的；（2）产生两家及以上符合条件的意向受让方时，意向受让方未参加后续网络竞价、拍卖程序或其他竞争性交易的；（3）挂牌期征集到一个符合条件的意向受让方，意向受让方不按挂牌价与其报价孰高原则成交的；（4）在网络竞价、拍卖程序或其他竞争性交易中，各竞买人均不报价或举牌应价的；（5）受让方未在规定期限内签署产权交易合同的；（6）受让方未按约定支付交易价款、交易服务费的；（7）存在其他违约或违反交易规则、信息公告及相关文件要求情形的。

12.受让方须在被确定为受让方后的次日起5个工作日内与转让方签订产权交易合同，且应在产权交易合同生效之日起5个工作日内将不低于全部交易价款的50%（首期款，含保证金）支付至深圳联交所结算账户；剩余价款受让方应当提供转让方认可的合法有效担保， (略) 场报价利率LPR向转让方支付延期付款期间的利息，并应在产权交易合同生效之日起15个工作日内支付至深圳联交所结算账户，受让方须保证上述款项来源合法。

13.标的企业的债权、债务及或有债权、债务由标的企业继续享有和承担。

14.经公开征集仅产生一个符合条件的意向受让方的，该符合条件的意向受让方成为受让方，成交价按转让底价与受让方在《受让申请书》所填意向受让价格孰高原则确定；产生两个或两个以上符合条件的意向受让方的，按照网络竞价组织交易确定受让方。

15.本次产权交易完成后，标的企业不得再继续使用国家出资企业及其子企业的字号、经营资质和特许经营权等无形资产，不得继续以国家出资企业子企业名义开展经营活动；标的企业须在进行标的股权工商变更登记的同时变更企业名称，将标的企业注册名称“南京中电熊猫 (略) ”中的“中电熊猫”字样去除。

保证金设定

是否交纳保证金

是

保证金详情

交纳金额（元）

*

保证金交纳截止时间要求

信息公告期截止之日21:30前交纳（以银行到账时间为准）

交纳方式

银行转账

收款账号

账户名称：深圳联合产 (略)

账号：*091

开户行：广州银行深圳分行

处置方法

意向受让方若违反产权交易相关法规政策或深圳联交所交易规则的，保证金不予退还。若意向受让方未被确认为受让方的，在受让方确定之日起3个工作日内，深圳联交所按规定将保证金无息全额原路返还相关主体。若意向受让方被确定为受让方的，保证金按照以下方式执行：

签署交易合同后，保证金转为履约保证金，待受让方付清剩余交易价款后，履约保证金自动转为交易价款一部分。

交易方式

挂牌有效期满，只产生一个符合条件意向受让方的，将按挂牌价与受让方报价孰高原则直接签约；产生两个（含）以上符合条件意向受让方的，将采取网络竞价-多次报价方式。

若采取竞价方式，竞价具体安排以深圳联交所网络竞价规则及深圳联交所向符合资格的意向受让方派发的竞价须知为准。

其他披露内容

本公告不构成要约，仅构成要约邀请。请意向受让方进行必要的调查核实，深圳联交所对信息披露不做任何承诺和担保。

信息公告期

自公告次日起20个工作日

挂牌期满后，如未征集到符合条件的意向受让方

本次信息发布终结。

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