湖南潭州新能源有限公司企业增资项目须知
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湖南潭州新能源有限公司企业增资项目须知
一、增资项目基本情况
项目名称 | 湖 (略) 企业增资项目 | ||
项目编号 | XTLWG-2023-09056 | ||
拟募集资金总额（万元） | 1000万元 | 拟募集资金对应持股比例（%） | 不高于4.76% |
拟新增注册资本（万元） | 新增注册资金以最终签订的增资协议为准。不低于增资底价（ (略) 国资管理部门核准、备案的评估结果为依据）。 | ||
原股东是否参与增资 | □是 ?否 | 员工是否参与增资 | □是 ?否 |
增资后企业股权结构 | 增资后原股东保留持股不低于95.24%，公司增资引入新股东1名，新股东持股比例为不高于4.76%，本次增资为货币（人民币）出资。 | ||
增资达成和终结的条件 | 1、增资达成的条件：新增1名最终符合资格条件，且增资价 (略) 国资委备案的评估结果，并就增资意向达成一致，经相应程序审批获得最终确认的投资方。 2、增资终止条件：政策变化等不可抗力原因；无合格投资方或公示期间（含延长挂牌时间）仍没有征集到意向投资方；未签订增资协议或增资协议未生效或最终符合资格条件的投资方未按约定全额支付投资款；企业变更工商登记完成后，增资企业注册地改变的；违反国家、 (略) 、 (略) 有关法律法规规定，发生严重损害国家、政府、增资企业股东、增资企业和公共利益的。 | ||
募集资金用途 | (略) 岳塘区光伏电站开发利用项目建设 | ||
对增资有重大影响的相关信息 | 1、社会投资方应当采取货币出资的方式投入不少于本次增资要求募集的资金额度用于增资后企业的运营，包括但不限于新能源产业的策划、开发、设计、生产、销售、维修服务及补充流动资金。 2、增资交易底价：投资人的投资报价（新增注册资金）在保持在增资后企业不高于4.76% 股权的情形下，不得低于设定的最低底价（以国资部门批准的为准）。 3、其他事项 1)、企业增资费用中的交易服务费由成交投资方缴纳， (略) 发展和改革委员会湘发改价费【2019】366号文件和交易文件 (略) 公共资源交易中心缴纳进场交易服务费，计入增资后企业成本。 2）、咨询服务费由成交投资方代为缴纳，按湘招协【2015】6号《 (略) 招标代理服务收费标准》和合同及交易文件规定向咨询服务机构缴纳，计入增资后企业成本。 3)、意向投资方应充分关注、调查、研究与本次企业增资标的相关的所有事宜、信息、或有风险、不确定因素及可能对增资企业标的资产及企业经营管理造成的影响，增资企业不对增资标的是否存在或有风险提供保证。 4）、本次增资扩股是在增资企业的现状基础上进行的，包括但不限于企业的资产现状、负债现状。社会投资方应主动进行详尽的尽职调查，充分评估其中的风险和机遇，自行决定是否参与本项目的投资。本项目公告期（交易保证金提交截止日止）即为尽职调查期，意向社会投资方在本项目公告期间有权利和义务自行对融资方进行全面了解。 5）、增资期间增资企业的经营损益处理由增资企业承担。 | ||
二、增资企业基本情况
增资企业名称 | 湖 (略) | |||||
基本情况 | 住所 | (略) 雨湖区高新技术产业开发区春兰路西侧1004室 | ||||
法定代表人 | *建奇 | 成立日期 | 2021-12-22 | |||
注册资本（万元） | 20,000万元 | 实收资本（万元） | 13,980万元 | |||
企业类型 | (略) | 所属行业 | 电力、热力生产和供应业 | |||
经济类型 | 国有主资企业 | 社会统一信用代码/组织机构代码 | *MA7FK49Q3L | |||
经营范围 | 许可项目：建设工程施工；建设工程设计；发电业务、输电业务、供（配）电业务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：风力发电技术服务；太阳能发电技术服务；储能技术服务；企业管理；光伏设备及元器件销售；电线、电缆经营；电子元器件零售；电子专用材料销售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。 | |||||
股东数量 | 7名 | |||||
股权结构 | 序号 | 股东名称 | 比例（%） | |||
1 | 56% | |||||
2 | 15% | |||||
3 | 11% | |||||
4 | 10% | |||||
5 | 3% | |||||
6 | 3% | |||||
7 | 2% | |||||
主要财务指标（万元） | 详见附件2资产评估报告书及附件3专项审计报告 | |||||
| 增资行为决策及批准情况 | 国资监管机构 | □ (略) 国资委监管 □中央其他部委监管 □省（ (略) 、自治区）级国资委监管 ? (略) （区 县）国资委监管 □省（ (略) 、自治区）级其他部门监管 □ (略) （区 县）其他部门监管 | ||||
增资企业股东 | (略) 、湘潭盈胜企业管理合伙企业(有限合伙)、湘潭产兴私募股权 (略) 、 (略) 蓝天分 (略) 、威胜 (略) 、 (略) 、湖南 (略) | |||||
批准单位名称 | (略) 人民政府国有资产监督管理委员会 | |||||
注：具体详见增资方案
三、联系方式
增资企业: 湖 (略)
地 址： (略) 雨湖区高新技术产业开发区春兰路西侧1004室
联 系 人：陈梓贵
电话：*
代理机构：龙武 (略)
地 址： (略) 岳塘区芙蓉大道8号厚和大厦19楼
联 系 人：周君珊 柳祥
电 话：0731-*
相关附件：
三、投资方资格条件与增资条件
| 投资方 资格条件 | 本次增资扩股仅招 (略) 的新增股东，投资方资格条件要求： 1、一般资格条件： 中华人民共和国境内合法的法人和其它组织，除法律另有规定外。 2、特定资格条件： 1）意向投资方具有有效的营业执照。 2）意向投资方股权关系明晰，不存在股权代持，无外资参股（包括但不限于该企业的直接或间接投资不能为外国投资者或者不能为外资企业、中外合作经营企业、中外合资经营企业）。 3）意向投资方应具有良好的商业信誉和诚信记录，无不良经营记录，其法定代表人、董事、监事和高级管理人员均无犯罪记录，意向投资方及其控股股东在最近 36 个月内未因违法违规行为受到刑事处罚和重大行政处罚。 4）意向投资方或其股东方在新能源产业链有丰富的投资管理经验。 5）最近 3 年不存在重大违法违规行为。 6）企业目前没有处于被有权机关吊销营业执照、吊销资质、停业整顿、取消投标资格或者财产被接管、冻结、进入破产程序等状况;在近三年内（自本信息披露发布之日起往前顺推）没有骗取中标或围标串标或提供虚假投标材料或严重违约或重大质量事故或重大安全生产事故（以行政主管部门或司法、仲裁机构等出具的认定文件为准）;与招标人存在利害关系可能影响招标公正性的法人、其他组织或者个人，不得参加投标;单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得参加同一招标项目投标。否则，相关投标均无效。 7）本项目不接受联合体投标。 注：如果投资方为非国有资本，因本次增资致使国家不再拥有所出资企业控股权，按照《企业国有资产交易监督管理办法》规定， (略) 人民政府批准后方可生效。 | |
| 增资 交易条件 | 1、增资后企业， (略) 占股不低于53.33%，出资11，200万元，增资股东（投资方）不高于占股4.76%，出资不低于1，000万元。本次增资若导致使国资不再拥有控制权， (略) 人民政府批准。 2、 (略) 与增资股东（投资方）确认条件： 1）项目经营资金 增资后企业的项目经营资金，双方对除湖 (略) 注册资本金以外的不足出资均由增资后企业予以解决。 2）企业经营分工 增资后企业承继原增资企业的全部业务， (略) 章程依法自主经营、独立核算、自负盈亏。 (略) (略) 按国有参股有关规定参与企业经营管理。 3、增资企业承诺 确保增资前企业的资产、负债、经营情况真实、清晰、完整，否则导致社会投资方无法接管企业经营的应当承担违约责任，给投资方造成损失应当承担赔偿责任。 4、社会投资方必须接受的其他条件： 1）承诺增资后企业仍承继湖 (略) 的业务，以新能源电力系统、新能源发电技术、新材料及新技术应用等新能源产业为主营发展方向； 2）承诺增资后企业注册地不得 (略) 辖区范围之外； 3）承诺增资 (略) (略) 等股东对其所持股权的划转； 4） (略) 公共资源交易中心成交后，投资方根据成交结果在成交次日起 20 个工作日内与增资企业现股东签订《企业增资协议》，否则视为违约，增资企业现股东有权终止本次企业增资交易，投资方应当赔偿由此给增资企业现股东造成的损失。在签订增资协议之日起 20 个工作日内投资方协助湖 (略) 办理股权变更登记。 保证金扣除情形：若非增资企业原因，出现以下任何一种情形时，意向投资方所交纳的交易保证金将被全额扣除用于补偿增资企业、产权交易机构、咨询服务机构等方面的损失： A、意向投资方交纳交易保证金后单方撤回投资申请的； B、本增资项目挂牌公告期满，如已确定进入遴选环节，意向投资方未参加或未按要求参加后续遴选程序的； C、在被确定为投资方后未按约定时限签署《增资协议》或未按《增资协议》约定时限足额支付增资款的或未按约定完成股权变更登记的； D、其他违反信息披露文件内容或书面承诺事项情形的。 意向投资方成为最终符合资格条件的投资方的，其交易保证金按照信息披露文件规定处置；未被确认为投资方，且不涉及保证金扣除情形的，其交易保证金将在确认其未成为投资方之日起 3 个工作日内原路径全额无息返还。 5）增资期间增资企业的经营损益由增资企业承担。 6） (略) 人民政府及国资监管部门关于本次企业增资的方案、政策、批复等所提出的包括职工处理政策意见等方面作为企业增资的其他条件，投资方必须予以同意，并且和增资后的企业共同予以兑现和执行； 7）投资方必须签订增资协议之日起 20 个工作日内，协助增资 (略) 工商行政管理部门办理股权变更登记，并进行税务和统计登记， (略) 有关行政管理部门的监督与管理。 8）投资方通过本次增资取得的湖 (略) 股权最短锁定期为 12 个月，若湖 (略) 在锁定 (略) ， (略) 后按照证券监督管理机构及证券交易所的要求与规则执行锁定承诺。 | |
| 交易保证金 | 交纳保证金 | ?是 □否 |
| 保证金金额额度 | 人民币200万元 | |
| 交纳账户 | 1、意向投 (略) 公共资源交易中心网站“交易信息”板块，“获取线下交易保证金”栏目内（网址：http://**:8089/trade/index.jhtml）找到本项目信息，获取相应交易保证金账号，并按交易文件要求及时足额缴纳交易保证金至该账户。（线下项目获取保证金(交易保证金)账号及查询操作手册详见：http://**:8089/trade/index.jhtml） 2、意向投资人递交交易保证金前必须从本单位基本账户转入至本项目指定交易保证金账号，否则交易保证金视为无效。 3、意向投资方应在本项目信息公告发布截止日2023年11月30日9时00分前交纳200万元的交易保 (略) 公共资源交易中心指定账户（以到账时间为准），逾期未交纳交易保证金的，视为其放弃投资资格。 | |
| 保证金交纳时间（以到达指定专用账户时间为准） | 本项目信息披露期满（北京时间：2023年11月30日9时00分）前交纳 | |
| 保证金 处置方式 | 1、保证金扣除情形：若非增资企业原因，出现以下任何一种情形时，意向投资方所交纳的交易保证金将被全额扣除用于补偿增资企业、产权交易机构、咨询服务机构等方面的损失： A、意向投资方交纳交易保证金后单方撤回投资申请的； B、本增资项目挂牌公告期满，如已确定进入遴选环节，意向投资方未参加或未按要求参加后续遴选程序的； C、在被确定为投资方后未按约定时限签署《增资协议》或未按《增资协议》约定时限足额支付增资款的或未按约定完成股权变更登记的； D、其他违反信息披露文件内容或书面承诺事项情形的。 2、意向投资方成为最终符合资格条件的投资方，其交易保证金按照信息披露文件约定处置；未被确认为投资方，且不涉及保证金扣除情形的，其交易保证金将在确认其未成为投资方之日起3个工作日内原路径全额无息返还。 | |
| 交易服务费 | (略) 发展和改革委员会湘发改价费〔2019〕366号文件规定由成交投资方 (略) 公共资源交易中心 | |
| 咨询服务费 | 按合同约定金额由成交投资方代为缴纳至咨询服务机构，计入增资后企业成本。 | |
四、信息发布需求
| 信息发布期 | 40个工作日（自产权交易机构网站发布之日起计算） |
| 信息发布期满的安排 | 信息发布日期从2023年9月28日开始至2023年11月30日9时止。信息发布期满安排：未产生符合条件的意向投资方，不变更挂牌条件，按照5个工作日为一个周期延长，最多延长2个周期。 |
五、遴选办法
| 遴选方式 | 采取综合评议或审议的方式 |
| 遴选办法 | 遵循公开、公平、公正的原则，按照《企业国有资产交易监督管理办法》规定， (略) 公共资源交易中心网站发布对外择优征集投资人的披露信息公告，信息披露时间不得少于 40 个工作日。由交易中心和咨询服务机构负责意向投资方的登记工作，协助增资企业开展投资方资审查。资格审查采取前审+后审相结合方式，前审在交易保证金提交截止时间到信息披露期满期间进行，以信息披露文件规定的审查标准和融资方委托的第三方机构开展的对意向投资人企业进行尽职调查结论意见为准；后审在信息披露期满后进行，主要对意向投资人的投资申请和报价文件进行审查，具体详见信息披露文件符合性检查标准。 企业股东会以资产评估结果为基础，结合意向投资方的条件和报价等因素审议选定投资方。 当征集的合格意向投资方只有 1 家时，采取股东以资产评估结果为基础，结合意向投资方的条件和报价等因素审议选定投资方。当征集到 2 家及以上合格意向投资方时，采取综合评议遴选投资方，采用综合评议方式，将主要从以下几个方面对意向社会投资方进行遴选： 综合实力。包括但不限于：意向投资人及其关联企业、人才团队背景、行业声誉、技术能力、从业经历及资质条件、财务状况及支付能力、投融资能力、公司治理能力、资源整合能力、资本运作能力和经验。 增资价格及资金投入。包括但不限于：增资价格、发展经营资金等。 发展战略规划。包括但不限于规划背景、战略环境分析、企业总体战略规划、战略实施、战略控制等是否与增资企业未来战略发展业务具有协同性、互补性，可为增资企业未来发展提供战略支持； 4）经营计划。是否能够在行业、市场、商业模式上给增资企业提供参考，在技术人才、管理人才、管理 (略) 场等方面给增资企业提供资源，且与增资企业间的产品有关联度，业务紧密，产业、产品构成上下游关系，促进产业升级，延伸产业，投资方不得与增资企业存在同业竞争。 通过资格审查的意向社会投资方只有一家时，增资企业股东以资产评估结果为基础，结合意向投资方的条件和报价等因素审议选定社会投资方。 |
六、评议标准和方法
（一）、总则
1.评议小组
1.1评议由依法组成的评议小组负责。
2.评议方法
2.1资格审查：本项目采用资格前审+后审，前审主要对意向投资人的资格、交易保证金缴纳情况等进行审查，以信息披露文件规定的审查标准和增资企业现股东委托的第三方机构开展的对意向投资人企业进行尽职调查结论意见为准，审查时间为交易保证金提交截止时间至信息披露期满，只有通过尽职调查的意向投资人才可参与正式投资。后审主要对意向投资人的认购价格、增资交易条件等进行审查，具体详见3.1符合性检查。
2.2评议方法：如果提交交易申请的意向投资方只有一家合格时，股东以资产评估结果为基础，结合意向投资方的条件和报价等因素审议选定投资方。合格申请人在2家及以上时依法采取综合评议法。
采取审议方式选定投资方时，企业股东以资产评估结果为基础，结合意向投资方的条件和报价等因素直接审议选定投资方。
综合评议法，即能够最大限度的满足信息披露文件规定的各项综合评价标准且经评审得分最高的意向投资方为投资方的评议方法。
2.3本企业增资的评议因素和标准见附表。
评议因素：综合实力和信誉、增资价格及资金投入、项目策划及运营方案、报价等。
（二）、评议程序
3.响应文件符合性评审
3.1符合性检查。
符合性检查。依据信息披露文件的规定，从响应文件的有效性、完整性和对信息披露文件的响应程度进行审查，以确定是否对信息披露文件的实质性要求作出响应。评议小组决定响应文件的响应性只根据响应文件真实无误的内容，而不依据外部的证据，但响应文件有不真实、不正确的内容时除外。
3.2响应文件属下列情况之一的，应当在资格性、符合性检查时按照无效响应处理：
（1）应交未交交易保证金或金额不足；
（2）未按照信息披露文件规定要求密封、装订、签署、盖章的；
（3）参加交易活动前三年内，在经营活动中有重大违法记录的；
（4）不具备本信息披露文件规定资格要求的；
（5）意向投资方的报价低于增资交易底价的；
（6）响应文件载明的承诺小于信息披露文件规定的范围的(缺漏信息披露文件所要求的内容)；
（7）不符合法律、法规和信息披露文件规定的。
3.3有下列情形之一时，评议小组应予废标，并将理由通知所有意向投资方：
（1）出现影响交易公正的违法、违规行为的；
（2）意向投资方的报价均低于了增资交易底价的；
（3）因重大变故，交易任务取消的。
4.澄清有关问题
4.1对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评议小组将以书面形式通知意向投资方作出必要的澄清、说明。
4.2意向投资方不得对下列内容其进行澄清或补充：
4.3计算错误将按以下方法修正：如果响应文件的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；单价金额小数点有明显错位的，应以总价为准，并修改单价；若文字大写表示的数据与数字表示的有差别，则以文字大写表示的数据为准。若意向投资方拒绝接受上述修正，在评议时将其视为无效响应。
4.4意向投资方的澄清、说明或者补正应该采用书面形式，由法定代表人或其授权的代理人签字，并按评议小组的通知要求递交。
4.5有效的书面澄清材料，是响应文件的补充材料，成为响应文件的组成部分。
5.比较与评价
5.1评议小组应按照信息披露文件中规定的评议办法、标准和评议因素，对符合性检查合格的响应文件进行评估，综合比较与评价。
5.2报价评价。评议小组以遴选时承认的报价为基础，依次对报价进行算术修正。
5.3报价得分计算。
采取高价优先法，报价（股权比例不高于4.76%）不得低于增资企业设定的最低报价，最高者得满分10分，在此基础上每降低1万元（必须按1万元倍数报价），扣0.01分，扣分不限。
5.4评议时，评议小组各成员应当独立对每个意向投资方的响应文件进行评价、评分，然后汇总每个意向投资方每项评分因素的得分。
6.推荐投资候选人名单
6.1按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按报价由高到低顺序排列。得分且报价相同的，由增资企业和增资企业股东确定。
6.2推荐投资候选人数量为1-3名。
6.3采取审议方式选定投资方时，企业股东以资产评估结果为基础，结合意向投资方的条件和报价等因素直接审议选定投资方。
（三）、评议附表
1、湖 (略) 企业增资项目
符合性检查表
| 序号 | 审查项目 | 审查标准 | 意向投资方及评审结论 | |||
| 1 | 有效营业执照 | 复印件加盖公章 | ||||
| 2 | 资质资格 | 符合资格条件要求的 | ||||
| 3 | 法定代表人或授权委托书 | 法人授权委托书须原件上加盖公章并有法定代表人本人签字（法定代表人本人来交易的不验此项） | ||||
| 4 | 法定代表人或被授权代表身份证 | 复印件上加盖公章查，与原件一致。 | ||||
| 5 | 交易保证金 | 应按信息披露文件的要求交纳，以银行转账凭证为依据 | ||||
| 6 | 响应文件签署和盖章 | 应按照信息披露文件要求签署、盖章 | ||||
| 7 | 报价范围 | 不低于增加交易底价 | ||||
| 8 | 报价唯一 | 只有一个报价 | ||||
| 9 | 核心交易条件 | 响应增资信息披露文件 | ||||
| 评审结论 | ||||||
评议小组成员签名：
日期： 年 月 日
2、评分细则（综合评议时）
| 序号 | 项目 | 评分标准 | 分值 | 意向投资方名称及得分 | ||
| 1 | 投资报价 | 采取高价优先法，投资报价（股权比例4.76%不变）不得低于增资企业设定并经批准的最低底价，最高者得满分10分，在此基础上每降低1万元（按1万元倍数报价），扣0.01分，扣分不限。 | 10分 | |||
| 2 | 实力和信誉（人才团队、资金计划、行业声誉等） | 按各意向投资方的人才团队、资金安排、行业声誉进行比较评价，着重突出人才团队。 | 10分 | |||
| 3 | 公司增资重组方案（含交易条件响应程度、 (略) 章程建议） | 根据各 (略) 重组方案进行比较评价，合理，容易被各股东方接受的得12-15分，其他酌情评定。 | 15分 | |||
| 4 | 发展战略规划 | 根据各意向投资方提供的发展战略规进行比较评价。规划切实可行、合理、且有长远的发展方向的计30-35分，其他酌情评定。 | 35分 | |||
| 5 | 经营计划 | 根据各意向投资方提供的湖 (略) 5年经营计划进行比较评价。计划应突出经营目标、重点任务、业绩指标、组织策略及保障措施等，计划完善、合理的计26-30分，其他酌情评定。 | 30分 | |||
| 合计 | ||||||
评议小组成员签名：
日期： 年 月 日
七、响应文件的组成
湖 (略)
企业增资项目
响应文件
意向投资方：（盖单位章）
年月日
响应文件组成：
1、承诺函
2、报价一览表
3、交易保证金
4、授权委托书、法定代表人身份证明
5、技术方案
(略) 增资重组方案（含交易条件响应程度、 (略) 章程建议）、湖 (略) 发展战略规划书、湖 (略) 5年运营计划书等内容，意向投资方根据交易文件规定自行编制。
6、投资方承诺书
7、其他资料
8、承诺书
一、响应函格式
响应函
致：（增资企业原股东）（增资企业）
根据贵方湖 (略) 企业增资项目的公开交易项目，我方保持在增资企业不高于4.76%股权的情形下的报价为：元人民币（大写：），同时承诺对本项目进行投资建设开发运营。并正式授权的下述签人（职务和职务）代表意向投资方（意向投资方名称），提交交易文件要求的全套响应文件。
据此函，签字人兹宣布同意如下：
1.我方已详细审核并确认全部交易文件，包括修改文件（如有时）及有关附件，完全接受交易文件规定的条款和要求。
2.一旦我方中标，我方将严格履行合同规定。
3.在成交次日起5个工作日内签订《企业增资协议》。
4.在企业增资协议签订之日起5个工作日内一次性付清增资款。
5.我方支付的交易保证金万元，在增资协议签订后自动转为增资股本金。
6.我方同意所提交的响应文件在交易文件的交易须知中的有效期内有效，在此期间内如果中标，我方将受此约束。
7.除非另外达成协议并生效，你方的交易凭证和本响应文件将成为约束双方的合同文件的组成部分。
8、与本次交易有关的一切正式往来信函请寄：
地址：邮编：电话：传真：
意向投资方名称(盖章)：
法定代表人或其授权的代理人(签字)：
日期：年月日
二、报价一览表格式
报价一览表
项目编号：
| 序号 | 项目名称 | 报价 | 说明 |
| 1 | 对增资企业的增资金额（注册资金）不少于1000万元，占股不高于4.76%。 | 对增资企业的增资金额（注册资金）为元 小写元， 大写元（注：按1万元倍数递增），占股不高于4.76%。 | |
| 交易保证金： 金额： 交纳形式：银行转账 | |||
意向投资方名称（单位章）：
法定代表人或其授权的代理人(签字)：
日期：年月日
三、保证金担保格式
（一）交易保证金
项目编号：
龙武 (略) ：
我单位按交易文件的要求以银行转账的方式交纳了交易保证金，凭证如下：
| 保证金银行转账凭证复印件 |
在出现下列情形之一时，我方承担保证责任：
1．交易后无正当理由不与增资企业和增资企业原股东签订增资协议；
2．信息披露文件规定的其他情形。
意向投资方名称（盖单位章）：
法定代表人或其委托代理人（签字）：
地 址：
邮政编码：
电 话：
传 真： 日期：年月日
（二）交易保证金退还账户
致(增资企业和增资企业原股东或咨询服务机构)：
我系参加（项目名称）的意向投资方，现申请按该项目信息披露文件规定，退返保证金人民币(大写）￥小写），保证金请退还到以下原缴纳账户：
户名：
账号：
开户行：
开户行地址：省市
如果提供的账户信息有误或因账户信息变更未及时通知，一切后果均由本单位自行负责。
意向投资方(盖单位章)：
联系人：
移动电话：
固定电话：
四、投资方具备资格的证明文件格式
附件1 授权委托书格式
授权委托书
本人（姓名、职务）系（投资方名称）的法定代表人，现授权（姓名、职务）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改（项目名称）投资申请和报价文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。
委托期限：。
代理人无转委托权。
本授权书于年月日签字生效，特此声明。
| 委托代理人身份证正反面复印件 |
附：法定代表人身份证明
意向投资方名称（单位章）：
法定代表人（签字）：
委托代理人（签字）： 日期：年月日
附件1-1 法定代表人身份证明格式
法定代表人身份证明
投资方名称：
注册号：
注册地址：
成立时间：年月日
经营期限：
经营范围：主营：；兼营：
姓名：性别：年龄：职务：系（意向投资方名称）的法定代表人。
特此证明。
| 法定代表人身份证正反面复印件 |
投资方名称（单位章）：
日期：年月日
附件2 投资方基本情况格式
投资方基本情况
| 投资方全称 | ||||
| 证件名称 | 证件号码 | |||
| 法定代表人姓名 | 职务 | |||
| 意向投资方地址 | 邮政编码 | |||
| 联系电话 | 传真 | |||
| 成立日期 | ||||
| 单位简介：主要业务范围 | ||||
注：可拓展，后附信息披露文件中对投资人的资质资格要求注明材料和申明。
投资方（单位全称和盖章）：
法定代表人或授权代表（签章）：
日期：年月日
附件3 参加交易活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明格式
参加交易活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明
致（咨询服务机构)：
我单位在参加交易活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录，包括：
（一）我单位或者其法定代表人、董事、监事、高级管理人员因经营活动中的违法行为受到行政处罚，但警告和罚款额在3万元以下的行政处罚除外；
（二）我单位或者其法定代表人、董事、监事、高级管理人员因经营活动中的违法行为受到刑事处罚。
特此声明。
投资方名称（单位章）：
法定代表人（签字或盖章）：
日期：年月日
五、技术方案
(略) 增资重组方案（含交易条件响应程度、 (略) 章程建议）、湖 (略) 发展战略规划书、湖 (略) 5 年运营计划书等内容，意向投资方根据交易文件规定自行编制。
六、投资方承诺
承 诺 书
致（增资企业和增资企业原股东名称）：
我方在此声明：
1、对增资交易相关条件的承诺：（格式自拟）
2、我方成交后， (略) 发展和改革委员会湘发改价费【2019】366号文件和交易文件 (略) 公共资源交易中心缴纳进场交易服务费，按湘招协【2015】6号《 (略) 招标代理服务收费标准》和合同及交易文件规定向咨询服务机构支付咨询服务费。
特此承诺。
投资方：（盖单位章）
法定代表人或其委托代理人：（签字）
日期：年月日
七、其他资料
1、投资方可在此项提供涉及评分内容或其他相关证明文件。
（格式自拟）
八、增资扩股挂牌公告承诺
我方拟实施企业增资，并申 (略) 公共资源交易中心披露增资信息，择优选定投资人，依照公开、公平、公正、诚实信用的原则作如下承诺：
1、本次增资是我方的真实意愿表示，涉及产权权属清晰；我方已履行了有效的内部决策等相应程序，并获得相应批准：
2、增资信息披露公告及附件材料内容真实、完整、合法、有效，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；
3、我方在增资过程中，自愿遵守法律法规规定及贵所的相关规定，恪守增资公告约定，按照有关程序及要求等履行我方义务；
4、我 (略) 公共资源交易中心关于交易保证金和价款结算的有关规定。
我方保证遵守以上承诺，如违反上述承诺或有其他违法、违规行为，给增资活动相关方造成损失的，我方愿意承担相应的法律责任及经济赔偿责任。
增资企业：湖 (略)
法定代表人：*建奇
日期：2023年9月27日
（全文完）
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一、增资项目基本情况
项目名称 | 湖 (略) 企业增资项目 | ||
项目编号 | XTLWG-2023-09056 | ||
拟募集资金总额（万元） | 1000万元 | 拟募集资金对应持股比例（%） | 不高于4.76% |
拟新增注册资本（万元） | 新增注册资金以最终签订的增资协议为准。不低于增资底价（ (略) 国资管理部门核准、备案的评估结果为依据）。 | ||
原股东是否参与增资 | □是 ?否 | 员工是否参与增资 | □是 ?否 |
增资后企业股权结构 | 增资后原股东保留持股不低于95.24%，公司增资引入新股东1名，新股东持股比例为不高于4.76%，本次增资为货币（人民币）出资。 | ||
增资达成和终结的条件 | 1、增资达成的条件：新增1名最终符合资格条件，且增资价 (略) 国资委备案的评估结果，并就增资意向达成一致，经相应程序审批获得最终确认的投资方。 2、增资终止条件：政策变化等不可抗力原因；无合格投资方或公示期间（含延长挂牌时间）仍没有征集到意向投资方；未签订增资协议或增资协议未生效或最终符合资格条件的投资方未按约定全额支付投资款；企业变更工商登记完成后，增资企业注册地改变的；违反国家、 (略) 、 (略) 有关法律法规规定，发生严重损害国家、政府、增资企业股东、增资企业和公共利益的。 | ||
募集资金用途 | (略) 岳塘区光伏电站开发利用项目建设 | ||
对增资有重大影响的相关信息 | 1、社会投资方应当采取货币出资的方式投入不少于本次增资要求募集的资金额度用于增资后企业的运营，包括但不限于新能源产业的策划、开发、设计、生产、销售、维修服务及补充流动资金。 2、增资交易底价：投资人的投资报价（新增注册资金）在保持在增资后企业不高于4.76% 股权的情形下，不得低于设定的最低底价（以国资部门批准的为准）。 3、其他事项 1)、企业增资费用中的交易服务费由成交投资方缴纳， (略) 发展和改革委员会湘发改价费【2019】366号文件和交易文件 (略) 公共资源交易中心缴纳进场交易服务费，计入增资后企业成本。 2）、咨询服务费由成交投资方代为缴纳，按湘招协【2015】6号《 (略) 招标代理服务收费标准》和合同及交易文件规定向咨询服务机构缴纳，计入增资后企业成本。 3)、意向投资方应充分关注、调查、研究与本次企业增资标的相关的所有事宜、信息、或有风险、不确定因素及可能对增资企业标的资产及企业经营管理造成的影响，增资企业不对增资标的是否存在或有风险提供保证。 4）、本次增资扩股是在增资企业的现状基础上进行的，包括但不限于企业的资产现状、负债现状。社会投资方应主动进行详尽的尽职调查，充分评估其中的风险和机遇，自行决定是否参与本项目的投资。本项目公告期（交易保证金提交截止日止）即为尽职调查期，意向社会投资方在本项目公告期间有权利和义务自行对融资方进行全面了解。 5）、增资期间增资企业的经营损益处理由增资企业承担。 | ||
二、增资企业基本情况
增资企业名称 | 湖 (略) | |||||
基本情况 | 住所 | (略) 雨湖区高新技术产业开发区春兰路西侧1004室 | ||||
法定代表人 | *建奇 | 成立日期 | 2021-12-22 | |||
注册资本（万元） | 20,000万元 | 实收资本（万元） | 13,980万元 | |||
企业类型 | (略) | 所属行业 | 电力、热力生产和供应业 | |||
经济类型 | 国有主资企业 | 社会统一信用代码/组织机构代码 | *MA7FK49Q3L | |||
经营范围 | 许可项目：建设工程施工；建设工程设计；发电业务、输电业务、供（配）电业务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：风力发电技术服务；太阳能发电技术服务；储能技术服务；企业管理；光伏设备及元器件销售；电线、电缆经营；电子元器件零售；电子专用材料销售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。 | |||||
股东数量 | 7名 | |||||
股权结构 | 序号 | 股东名称 | 比例（%） | |||
1 | 56% | |||||
2 | 15% | |||||
3 | 11% | |||||
4 | 10% | |||||
5 | 3% | |||||
6 | 3% | |||||
7 | 2% | |||||
主要财务指标（万元） | 详见附件2资产评估报告书及附件3专项审计报告 | |||||
| 增资行为决策及批准情况 | 国资监管机构 | □ (略) 国资委监管 □中央其他部委监管 □省（ (略) 、自治区）级国资委监管 ? (略) （区 县）国资委监管 □省（ (略) 、自治区）级其他部门监管 □ (略) （区 县）其他部门监管 | ||||
增资企业股东 | (略) 、湘潭盈胜企业管理合伙企业(有限合伙)、湘潭产兴私募股权 (略) 、 (略) 蓝天分 (略) 、威胜 (略) 、 (略) 、湖南 (略) | |||||
批准单位名称 | (略) 人民政府国有资产监督管理委员会 | |||||
注：具体详见增资方案
三、联系方式
增资企业: 湖 (略)
地 址： (略) 雨湖区高新技术产业开发区春兰路西侧1004室
联 系 人：陈梓贵
电话：*
代理机构：龙武 (略)
地 址： (略) 岳塘区芙蓉大道8号厚和大厦19楼
联 系 人：周君珊 柳祥
电 话：0731-*
相关附件：
三、投资方资格条件与增资条件
| 投资方 资格条件 | 本次增资扩股仅招 (略) 的新增股东，投资方资格条件要求： 1、一般资格条件： 中华人民共和国境内合法的法人和其它组织，除法律另有规定外。 2、特定资格条件： 1）意向投资方具有有效的营业执照。 2）意向投资方股权关系明晰，不存在股权代持，无外资参股（包括但不限于该企业的直接或间接投资不能为外国投资者或者不能为外资企业、中外合作经营企业、中外合资经营企业）。 3）意向投资方应具有良好的商业信誉和诚信记录，无不良经营记录，其法定代表人、董事、监事和高级管理人员均无犯罪记录，意向投资方及其控股股东在最近 36 个月内未因违法违规行为受到刑事处罚和重大行政处罚。 4）意向投资方或其股东方在新能源产业链有丰富的投资管理经验。 5）最近 3 年不存在重大违法违规行为。 6）企业目前没有处于被有权机关吊销营业执照、吊销资质、停业整顿、取消投标资格或者财产被接管、冻结、进入破产程序等状况;在近三年内（自本信息披露发布之日起往前顺推）没有骗取中标或围标串标或提供虚假投标材料或严重违约或重大质量事故或重大安全生产事故（以行政主管部门或司法、仲裁机构等出具的认定文件为准）;与招标人存在利害关系可能影响招标公正性的法人、其他组织或者个人，不得参加投标;单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得参加同一招标项目投标。否则，相关投标均无效。 7）本项目不接受联合体投标。 注：如果投资方为非国有资本，因本次增资致使国家不再拥有所出资企业控股权，按照《企业国有资产交易监督管理办法》规定， (略) 人民政府批准后方可生效。 | |
| 增资 交易条件 | 1、增资后企业， (略) 占股不低于53.33%，出资11，200万元，增资股东（投资方）不高于占股4.76%，出资不低于1，000万元。本次增资若导致使国资不再拥有控制权， (略) 人民政府批准。 2、 (略) 与增资股东（投资方）确认条件： 1）项目经营资金 增资后企业的项目经营资金，双方对除湖 (略) 注册资本金以外的不足出资均由增资后企业予以解决。 2）企业经营分工 增资后企业承继原增资企业的全部业务， (略) 章程依法自主经营、独立核算、自负盈亏。 (略) (略) 按国有参股有关规定参与企业经营管理。 3、增资企业承诺 确保增资前企业的资产、负债、经营情况真实、清晰、完整，否则导致社会投资方无法接管企业经营的应当承担违约责任，给投资方造成损失应当承担赔偿责任。 4、社会投资方必须接受的其他条件： 1）承诺增资后企业仍承继湖 (略) 的业务，以新能源电力系统、新能源发电技术、新材料及新技术应用等新能源产业为主营发展方向； 2）承诺增资后企业注册地不得 (略) 辖区范围之外； 3）承诺增资 (略) (略) 等股东对其所持股权的划转； 4） (略) 公共资源交易中心成交后，投资方根据成交结果在成交次日起 20 个工作日内与增资企业现股东签订《企业增资协议》，否则视为违约，增资企业现股东有权终止本次企业增资交易，投资方应当赔偿由此给增资企业现股东造成的损失。在签订增资协议之日起 20 个工作日内投资方协助湖 (略) 办理股权变更登记。 保证金扣除情形：若非增资企业原因，出现以下任何一种情形时，意向投资方所交纳的交易保证金将被全额扣除用于补偿增资企业、产权交易机构、咨询服务机构等方面的损失： A、意向投资方交纳交易保证金后单方撤回投资申请的； B、本增资项目挂牌公告期满，如已确定进入遴选环节，意向投资方未参加或未按要求参加后续遴选程序的； C、在被确定为投资方后未按约定时限签署《增资协议》或未按《增资协议》约定时限足额支付增资款的或未按约定完成股权变更登记的； D、其他违反信息披露文件内容或书面承诺事项情形的。 意向投资方成为最终符合资格条件的投资方的，其交易保证金按照信息披露文件规定处置；未被确认为投资方，且不涉及保证金扣除情形的，其交易保证金将在确认其未成为投资方之日起 3 个工作日内原路径全额无息返还。 5）增资期间增资企业的经营损益由增资企业承担。 6） (略) 人民政府及国资监管部门关于本次企业增资的方案、政策、批复等所提出的包括职工处理政策意见等方面作为企业增资的其他条件，投资方必须予以同意，并且和增资后的企业共同予以兑现和执行； 7）投资方必须签订增资协议之日起 20 个工作日内，协助增资 (略) 工商行政管理部门办理股权变更登记，并进行税务和统计登记， (略) 有关行政管理部门的监督与管理。 8）投资方通过本次增资取得的湖 (略) 股权最短锁定期为 12 个月，若湖 (略) 在锁定 (略) ， (略) 后按照证券监督管理机构及证券交易所的要求与规则执行锁定承诺。 | |
| 交易保证金 | 交纳保证金 | ?是 □否 |
| 保证金金额额度 | 人民币200万元 | |
| 交纳账户 | 1、意向投 (略) 公共资源交易中心网站“交易信息”板块，“获取线下交易保证金”栏目内（网址：http://**:8089/trade/index.jhtml）找到本项目信息，获取相应交易保证金账号，并按交易文件要求及时足额缴纳交易保证金至该账户。（线下项目获取保证金(交易保证金)账号及查询操作手册详见：http://**:8089/trade/index.jhtml） 2、意向投资人递交交易保证金前必须从本单位基本账户转入至本项目指定交易保证金账号，否则交易保证金视为无效。 3、意向投资方应在本项目信息公告发布截止日2023年11月30日9时00分前交纳200万元的交易保 (略) 公共资源交易中心指定账户（以到账时间为准），逾期未交纳交易保证金的，视为其放弃投资资格。 | |
| 保证金交纳时间（以到达指定专用账户时间为准） | 本项目信息披露期满（北京时间：2023年11月30日9时00分）前交纳 | |
| 保证金 处置方式 | 1、保证金扣除情形：若非增资企业原因，出现以下任何一种情形时，意向投资方所交纳的交易保证金将被全额扣除用于补偿增资企业、产权交易机构、咨询服务机构等方面的损失： A、意向投资方交纳交易保证金后单方撤回投资申请的； B、本增资项目挂牌公告期满，如已确定进入遴选环节，意向投资方未参加或未按要求参加后续遴选程序的； C、在被确定为投资方后未按约定时限签署《增资协议》或未按《增资协议》约定时限足额支付增资款的或未按约定完成股权变更登记的； D、其他违反信息披露文件内容或书面承诺事项情形的。 2、意向投资方成为最终符合资格条件的投资方，其交易保证金按照信息披露文件约定处置；未被确认为投资方，且不涉及保证金扣除情形的，其交易保证金将在确认其未成为投资方之日起3个工作日内原路径全额无息返还。 | |
| 交易服务费 | (略) 发展和改革委员会湘发改价费〔2019〕366号文件规定由成交投资方 (略) 公共资源交易中心 | |
| 咨询服务费 | 按合同约定金额由成交投资方代为缴纳至咨询服务机构，计入增资后企业成本。 | |
四、信息发布需求
| 信息发布期 | 40个工作日（自产权交易机构网站发布之日起计算） |
| 信息发布期满的安排 | 信息发布日期从2023年9月28日开始至2023年11月30日9时止。信息发布期满安排：未产生符合条件的意向投资方，不变更挂牌条件，按照5个工作日为一个周期延长，最多延长2个周期。 |
五、遴选办法
| 遴选方式 | 采取综合评议或审议的方式 |
| 遴选办法 | 遵循公开、公平、公正的原则，按照《企业国有资产交易监督管理办法》规定， (略) 公共资源交易中心网站发布对外择优征集投资人的披露信息公告，信息披露时间不得少于 40 个工作日。由交易中心和咨询服务机构负责意向投资方的登记工作，协助增资企业开展投资方资审查。资格审查采取前审+后审相结合方式，前审在交易保证金提交截止时间到信息披露期满期间进行，以信息披露文件规定的审查标准和融资方委托的第三方机构开展的对意向投资人企业进行尽职调查结论意见为准；后审在信息披露期满后进行，主要对意向投资人的投资申请和报价文件进行审查，具体详见信息披露文件符合性检查标准。 企业股东会以资产评估结果为基础，结合意向投资方的条件和报价等因素审议选定投资方。 当征集的合格意向投资方只有 1 家时，采取股东以资产评估结果为基础，结合意向投资方的条件和报价等因素审议选定投资方。当征集到 2 家及以上合格意向投资方时，采取综合评议遴选投资方，采用综合评议方式，将主要从以下几个方面对意向社会投资方进行遴选： 综合实力。包括但不限于：意向投资人及其关联企业、人才团队背景、行业声誉、技术能力、从业经历及资质条件、财务状况及支付能力、投融资能力、公司治理能力、资源整合能力、资本运作能力和经验。 增资价格及资金投入。包括但不限于：增资价格、发展经营资金等。 发展战略规划。包括但不限于规划背景、战略环境分析、企业总体战略规划、战略实施、战略控制等是否与增资企业未来战略发展业务具有协同性、互补性，可为增资企业未来发展提供战略支持； 4）经营计划。是否能够在行业、市场、商业模式上给增资企业提供参考，在技术人才、管理人才、管理 (略) 场等方面给增资企业提供资源，且与增资企业间的产品有关联度，业务紧密，产业、产品构成上下游关系，促进产业升级，延伸产业，投资方不得与增资企业存在同业竞争。 通过资格审查的意向社会投资方只有一家时，增资企业股东以资产评估结果为基础，结合意向投资方的条件和报价等因素审议选定社会投资方。 |
六、评议标准和方法
（一）、总则
1.评议小组
1.1评议由依法组成的评议小组负责。
2.评议方法
2.1资格审查：本项目采用资格前审+后审，前审主要对意向投资人的资格、交易保证金缴纳情况等进行审查，以信息披露文件规定的审查标准和增资企业现股东委托的第三方机构开展的对意向投资人企业进行尽职调查结论意见为准，审查时间为交易保证金提交截止时间至信息披露期满，只有通过尽职调查的意向投资人才可参与正式投资。后审主要对意向投资人的认购价格、增资交易条件等进行审查，具体详见3.1符合性检查。
2.2评议方法：如果提交交易申请的意向投资方只有一家合格时，股东以资产评估结果为基础，结合意向投资方的条件和报价等因素审议选定投资方。合格申请人在2家及以上时依法采取综合评议法。
采取审议方式选定投资方时，企业股东以资产评估结果为基础，结合意向投资方的条件和报价等因素直接审议选定投资方。
综合评议法，即能够最大限度的满足信息披露文件规定的各项综合评价标准且经评审得分最高的意向投资方为投资方的评议方法。
2.3本企业增资的评议因素和标准见附表。
评议因素：综合实力和信誉、增资价格及资金投入、项目策划及运营方案、报价等。
（二）、评议程序
3.响应文件符合性评审
3.1符合性检查。
符合性检查。依据信息披露文件的规定，从响应文件的有效性、完整性和对信息披露文件的响应程度进行审查，以确定是否对信息披露文件的实质性要求作出响应。评议小组决定响应文件的响应性只根据响应文件真实无误的内容，而不依据外部的证据，但响应文件有不真实、不正确的内容时除外。
3.2响应文件属下列情况之一的，应当在资格性、符合性检查时按照无效响应处理：
（1）应交未交交易保证金或金额不足；
（2）未按照信息披露文件规定要求密封、装订、签署、盖章的；
（3）参加交易活动前三年内，在经营活动中有重大违法记录的；
（4）不具备本信息披露文件规定资格要求的；
（5）意向投资方的报价低于增资交易底价的；
（6）响应文件载明的承诺小于信息披露文件规定的范围的(缺漏信息披露文件所要求的内容)；
（7）不符合法律、法规和信息披露文件规定的。
3.3有下列情形之一时，评议小组应予废标，并将理由通知所有意向投资方：
（1）出现影响交易公正的违法、违规行为的；
（2）意向投资方的报价均低于了增资交易底价的；
（3）因重大变故，交易任务取消的。
4.澄清有关问题
4.1对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评议小组将以书面形式通知意向投资方作出必要的澄清、说明。
4.2意向投资方不得对下列内容其进行澄清或补充：
4.3计算错误将按以下方法修正：如果响应文件的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；单价金额小数点有明显错位的，应以总价为准，并修改单价；若文字大写表示的数据与数字表示的有差别，则以文字大写表示的数据为准。若意向投资方拒绝接受上述修正，在评议时将其视为无效响应。
4.4意向投资方的澄清、说明或者补正应该采用书面形式，由法定代表人或其授权的代理人签字，并按评议小组的通知要求递交。
4.5有效的书面澄清材料，是响应文件的补充材料，成为响应文件的组成部分。
5.比较与评价
5.1评议小组应按照信息披露文件中规定的评议办法、标准和评议因素，对符合性检查合格的响应文件进行评估，综合比较与评价。
5.2报价评价。评议小组以遴选时承认的报价为基础，依次对报价进行算术修正。
5.3报价得分计算。
采取高价优先法，报价（股权比例不高于4.76%）不得低于增资企业设定的最低报价，最高者得满分10分，在此基础上每降低1万元（必须按1万元倍数报价），扣0.01分，扣分不限。
5.4评议时，评议小组各成员应当独立对每个意向投资方的响应文件进行评价、评分，然后汇总每个意向投资方每项评分因素的得分。
6.推荐投资候选人名单
6.1按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按报价由高到低顺序排列。得分且报价相同的，由增资企业和增资企业股东确定。
6.2推荐投资候选人数量为1-3名。
6.3采取审议方式选定投资方时，企业股东以资产评估结果为基础，结合意向投资方的条件和报价等因素直接审议选定投资方。
（三）、评议附表
1、湖 (略) 企业增资项目
符合性检查表
| 序号 | 审查项目 | 审查标准 | 意向投资方及评审结论 | |||
| 1 | 有效营业执照 | 复印件加盖公章 | ||||
| 2 | 资质资格 | 符合资格条件要求的 | ||||
| 3 | 法定代表人或授权委托书 | 法人授权委托书须原件上加盖公章并有法定代表人本人签字（法定代表人本人来交易的不验此项） | ||||
| 4 | 法定代表人或被授权代表身份证 | 复印件上加盖公章查，与原件一致。 | ||||
| 5 | 交易保证金 | 应按信息披露文件的要求交纳，以银行转账凭证为依据 | ||||
| 6 | 响应文件签署和盖章 | 应按照信息披露文件要求签署、盖章 | ||||
| 7 | 报价范围 | 不低于增加交易底价 | ||||
| 8 | 报价唯一 | 只有一个报价 | ||||
| 9 | 核心交易条件 | 响应增资信息披露文件 | ||||
| 评审结论 | ||||||
评议小组成员签名：
日期： 年 月 日
2、评分细则（综合评议时）
| 序号 | 项目 | 评分标准 | 分值 | 意向投资方名称及得分 | ||
| 1 | 投资报价 | 采取高价优先法，投资报价（股权比例4.76%不变）不得低于增资企业设定并经批准的最低底价，最高者得满分10分，在此基础上每降低1万元（按1万元倍数报价），扣0.01分，扣分不限。 | 10分 | |||
| 2 | 实力和信誉（人才团队、资金计划、行业声誉等） | 按各意向投资方的人才团队、资金安排、行业声誉进行比较评价，着重突出人才团队。 | 10分 | |||
| 3 | 公司增资重组方案（含交易条件响应程度、 (略) 章程建议） | 根据各 (略) 重组方案进行比较评价，合理，容易被各股东方接受的得12-15分，其他酌情评定。 | 15分 | |||
| 4 | 发展战略规划 | 根据各意向投资方提供的发展战略规进行比较评价。规划切实可行、合理、且有长远的发展方向的计30-35分，其他酌情评定。 | 35分 | |||
| 5 | 经营计划 | 根据各意向投资方提供的湖 (略) 5年经营计划进行比较评价。计划应突出经营目标、重点任务、业绩指标、组织策略及保障措施等，计划完善、合理的计26-30分，其他酌情评定。 | 30分 | |||
| 合计 | ||||||
评议小组成员签名：
日期： 年 月 日
七、响应文件的组成
湖 (略)
企业增资项目
响应文件
意向投资方：（盖单位章）
年月日
响应文件组成：
1、承诺函
2、报价一览表
3、交易保证金
4、授权委托书、法定代表人身份证明
5、技术方案
(略) 增资重组方案（含交易条件响应程度、 (略) 章程建议）、湖 (略) 发展战略规划书、湖 (略) 5年运营计划书等内容，意向投资方根据交易文件规定自行编制。
6、投资方承诺书
7、其他资料
8、承诺书
一、响应函格式
响应函
致：（增资企业原股东）（增资企业）
根据贵方湖 (略) 企业增资项目的公开交易项目，我方保持在增资企业不高于4.76%股权的情形下的报价为：元人民币（大写：），同时承诺对本项目进行投资建设开发运营。并正式授权的下述签人（职务和职务）代表意向投资方（意向投资方名称），提交交易文件要求的全套响应文件。
据此函，签字人兹宣布同意如下：
1.我方已详细审核并确认全部交易文件，包括修改文件（如有时）及有关附件，完全接受交易文件规定的条款和要求。
2.一旦我方中标，我方将严格履行合同规定。
3.在成交次日起5个工作日内签订《企业增资协议》。
4.在企业增资协议签订之日起5个工作日内一次性付清增资款。
5.我方支付的交易保证金万元，在增资协议签订后自动转为增资股本金。
6.我方同意所提交的响应文件在交易文件的交易须知中的有效期内有效，在此期间内如果中标，我方将受此约束。
7.除非另外达成协议并生效，你方的交易凭证和本响应文件将成为约束双方的合同文件的组成部分。
8、与本次交易有关的一切正式往来信函请寄：
地址：邮编：电话：传真：
意向投资方名称(盖章)：
法定代表人或其授权的代理人(签字)：
日期：年月日
二、报价一览表格式
报价一览表
项目编号：
| 序号 | 项目名称 | 报价 | 说明 |
| 1 | 对增资企业的增资金额（注册资金）不少于1000万元，占股不高于4.76%。 | 对增资企业的增资金额（注册资金）为元 小写元， 大写元（注：按1万元倍数递增），占股不高于4.76%。 | |
| 交易保证金： 金额： 交纳形式：银行转账 | |||
意向投资方名称（单位章）：
法定代表人或其授权的代理人(签字)：
日期：年月日
三、保证金担保格式
（一）交易保证金
项目编号：
龙武 (略) ：
我单位按交易文件的要求以银行转账的方式交纳了交易保证金，凭证如下：
| 保证金银行转账凭证复印件 |
在出现下列情形之一时，我方承担保证责任：
1．交易后无正当理由不与增资企业和增资企业原股东签订增资协议；
2．信息披露文件规定的其他情形。
意向投资方名称（盖单位章）：
法定代表人或其委托代理人（签字）：
地 址：
邮政编码：
电 话：
传 真： 日期：年月日
（二）交易保证金退还账户
致(增资企业和增资企业原股东或咨询服务机构)：
我系参加（项目名称）的意向投资方，现申请按该项目信息披露文件规定，退返保证金人民币(大写）￥小写），保证金请退还到以下原缴纳账户：
户名：
账号：
开户行：
开户行地址：省市
如果提供的账户信息有误或因账户信息变更未及时通知，一切后果均由本单位自行负责。
意向投资方(盖单位章)：
联系人：
移动电话：
固定电话：
四、投资方具备资格的证明文件格式
附件1 授权委托书格式
授权委托书
本人（姓名、职务）系（投资方名称）的法定代表人，现授权（姓名、职务）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改（项目名称）投资申请和报价文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。
委托期限：。
代理人无转委托权。
本授权书于年月日签字生效，特此声明。
| 委托代理人身份证正反面复印件 |
附：法定代表人身份证明
意向投资方名称（单位章）：
法定代表人（签字）：
委托代理人（签字）： 日期：年月日
附件1-1 法定代表人身份证明格式
法定代表人身份证明
投资方名称：
注册号：
注册地址：
成立时间：年月日
经营期限：
经营范围：主营：；兼营：
姓名：性别：年龄：职务：系（意向投资方名称）的法定代表人。
特此证明。
| 法定代表人身份证正反面复印件 |
投资方名称（单位章）：
日期：年月日
附件2 投资方基本情况格式
投资方基本情况
| 投资方全称 | ||||
| 证件名称 | 证件号码 | |||
| 法定代表人姓名 | 职务 | |||
| 意向投资方地址 | 邮政编码 | |||
| 联系电话 | 传真 | |||
| 成立日期 | ||||
| 单位简介：主要业务范围 | ||||
注：可拓展，后附信息披露文件中对投资人的资质资格要求注明材料和申明。
投资方（单位全称和盖章）：
法定代表人或授权代表（签章）：
日期：年月日
附件3 参加交易活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明格式
参加交易活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明
致（咨询服务机构)：
我单位在参加交易活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录，包括：
（一）我单位或者其法定代表人、董事、监事、高级管理人员因经营活动中的违法行为受到行政处罚，但警告和罚款额在3万元以下的行政处罚除外；
（二）我单位或者其法定代表人、董事、监事、高级管理人员因经营活动中的违法行为受到刑事处罚。
特此声明。
投资方名称（单位章）：
法定代表人（签字或盖章）：
日期：年月日
五、技术方案
(略) 增资重组方案（含交易条件响应程度、 (略) 章程建议）、湖 (略) 发展战略规划书、湖 (略) 5 年运营计划书等内容，意向投资方根据交易文件规定自行编制。
六、投资方承诺
承 诺 书
致（增资企业和增资企业原股东名称）：
我方在此声明：
1、对增资交易相关条件的承诺：（格式自拟）
2、我方成交后， (略) 发展和改革委员会湘发改价费【2019】366号文件和交易文件 (略) 公共资源交易中心缴纳进场交易服务费，按湘招协【2015】6号《 (略) 招标代理服务收费标准》和合同及交易文件规定向咨询服务机构支付咨询服务费。
特此承诺。
投资方：（盖单位章）
法定代表人或其委托代理人：（签字）
日期：年月日
七、其他资料
1、投资方可在此项提供涉及评分内容或其他相关证明文件。
（格式自拟）
八、增资扩股挂牌公告承诺
我方拟实施企业增资，并申 (略) 公共资源交易中心披露增资信息，择优选定投资人，依照公开、公平、公正、诚实信用的原则作如下承诺：
1、本次增资是我方的真实意愿表示，涉及产权权属清晰；我方已履行了有效的内部决策等相应程序，并获得相应批准：
2、增资信息披露公告及附件材料内容真实、完整、合法、有效，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；
3、我方在增资过程中，自愿遵守法律法规规定及贵所的相关规定，恪守增资公告约定，按照有关程序及要求等履行我方义务；
4、我 (略) 公共资源交易中心关于交易保证金和价款结算的有关规定。
我方保证遵守以上承诺，如违反上述承诺或有其他违法、违规行为，给增资活动相关方造成损失的，我方愿意承担相应的法律责任及经济赔偿责任。
增资企业：湖 (略)
法定代表人：*建奇
日期：2023年9月27日
（全文完）
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