超越科技股份有限公司增资项目
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超越科技股份有限公司增资项目
| 项目方 (略) ， 成立于 1996年3月20日 ， 注册资金 13055.0505万人民币 ， 地址位于山东， 公司主要负责经营电子产品、机电一体化产品、自动化系统开发、生产、销售；金属材料、家电、仪器仪表、办公自动化设备、汽车电器销售；商品及技术信息服务；计算机软件产品的开发、销售；计算机技术开发、技术转让、技术推广服务；系统集成、信息化服务；电子产品安全与电磁兼容检测，软件评测，网络安全测评；信息化工程监理、检测技术服务，电子产品可靠性与环境试验，专用检测仪器设备研发、技术培训服务。 该公司在 2023-07-31 年最新一期财务报告中， 其中营业收入：77102.06万元 ， 利润总额：*万元 ， 净利润：8712.75万元 ， 所有者权益：97182.17万元 。 该公司本次披露的项目名称是超越科技股份有限公司增资项目， 其中转让底价：7.3925 亿元 ， 拟转让比例：16.07% ， 信息披露起止日期为：2023年11月20日 至 2023年12月15日。 据塔米狗平台统计山东地区在塔米狗平台的历史发布量 2908 个， 历史完成量为 1684 个， 完成金额 1,118.2 亿元 ， 完成率 58% 。 据塔米狗平台统计制造业行业在塔米狗的历史发布量 5729 个， 历史完成量 2670 个， 完成金额 2,545.38 亿元 ， 完成率 47% 。 |
| 项目名称 | 超越科技股份有限公司增资项目 | 项目编号 | ZLCQ* | ||
| 增资方所在地区 | - | 拟征集投资方数量 | 1 - 1 | ||
| 拟募集资金 | 7.3925 亿元 | 拟募集资金对应的持股比例 | 16.07% | ||
| 拟新增注册资本 | 2500万元 | 拟增资价格 | - | ||
| 原股东是否参与增资 | 否 | 职工是否参与增资 | - | ||
| 涉及非公开协议增资情况 | - | ||||
| 增资后企业股权结构 | 1、股东名称: 山东 (略) , 增资后出资比例（%）: 38.64; 2、股东名称: (略) (略) , 增资后出资比例（%）: 30.79; 3、股东名称: (略) 国有 (略) , 增资后出资比例（%）: 14.5 | ||||
| 其他披露事项 | - | ||||
| 对增资有重大影响的相关信息 | 详见天职业字[2023]46928 号《审计报告》及天昊资评报字[2023]第0172号《资产评估报告》 | ||||
| 增资专项报告结论 | - | ||||
| 增资达成或终止条件 | 本项目挂牌公告期满后，未征集到合格意向投资方，则以5个工作日为一个周期，自动延长信息发布；征集到1家合格意向投资方且增资额符合增资方案要求（增资价格不低于经备案的评估结果），本次增资达成；征集到2家及以上合格意向投资方，采取综合评议的方式遴选最终投资方。 | ||||
| 信息发布期满的安排 | 1.未征集到意向投资方，自动延长信息发布。 以5个工作日为周期，最多延1个周期 2.征集到意向投资方（征集到1家合格意向投资方且增资额符合增资方案要求（增资价格不低于经备案的评估结果），本次增资达成），到期撤牌， 说明：并通知已报名的投资方 3.征集到意向投资方（征集到2家及以上合格意向投资方，采取综合评议的方式遴选最终投资方。），到期摘牌，说明：到期摘牌并组织遴选 | ||||
| 募集资金用途 | 本次募集资金主要用于超越科技园区（一期）建设、研发投入和补充流动资金。 | ||||
| 增资方案主要内容 | (略) 拟采用增资扩股方式在山东产权交易中心公开征集战略投资方，战略投资方须以联合体形式报名。标的企业现有注册资本13055.0505万元人民币，本次增资拟新增注册资本2500万元，占增资后标的企业注册资本16.07%，增资额不低于73925万元，募集资金总额超出注册资本部分计入资本公积。 | ||||
| 名称 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 住所 | (略) 高新区孙村镇科航路2877号 | 法定代表人 | 黄刚 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 成立日期 | 1996-03-21 | 注册资本 | 13055.*万元 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 实收资本 | - | 企业类型 | (略) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 所属行业 | 制造业- 计算机、通信和其他电子设备制造业 | 经济类型 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 社会统一信用代码 | *76X | 经营规模 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 职工人数 | - | 股东个数 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 经营范围 | 电子产品、机电一体化产品、自动化系统开发、生产、销售；金属材料、家电、仪器仪表、办公自动化设备、汽车电器销售；商品及技术信息服务；计算机软件产品的开发、销售；计算机技术开发、技术转让、技术推广服务；系统集成、信息化服务；电子产品安全与电磁兼容检测，软件评测，网络安全测评；信息化工程监理、检测技术服务，电子产品可靠性与环境试验，专用检测仪器设备研发、技术培训服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动） | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 股权结构 | 序号 | 股东名称（按持股比例） | 出资比例 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 46.04% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 36.69% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 17.27% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 主要财务指标 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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| 2023-07-31财务报表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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| 增资行为决策及批准情况 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 增资方决策文件类型 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 国资监管机构 | 省（ (略) 、自治区）级国资委监管 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 国家出资企业或主管部门名称 | (略) 国有 (略) [*67C] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 社会统一信用代码 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 批准单位名称 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 批准文件类型 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 批准文件或决议名称（含文号） | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 评估情况 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 单位注册资本对应估值（万元） | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 评估基准日 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 核准备案日期 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 评估审核备案单位 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 评估机构 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 投资方资格条件 | 1．为境内依法设立并有效存续的企业法人； 2．具有良好的财务状况、企业信誉和支付能力； 3．符合中国证监会、上海证券交 (略) 企业股东的相关要求（包括但不限于监管规则适用指引—发行类第 4 号相关规定）； 4．符合公司行业主管部门（包括但不限于国家国防科工局）关于企业股东的要求和国家安全保密相关规定； 5．不存在法律法规规定禁止持股的主体直接或间接持有发行对象股份，不存在股权代持情况； 6．以自有资金或合法募集资金投资，不得以债务资金投资，能够配合核查资金的来源及出资人情况， (略) 审核关于股东核查的相关要求； 7．具有良好的诚信记录，最近三年未受到证监会或其他行政机关的处罚或被追究刑事责任。 投资方须对以上资格条件提交相关证明材料或相应承诺/说明。 | |||||||||||||||||||||
| 增资条件 | 1.意向投资方须承诺，本次增资完成后标的企业继续承接原有的债权债务及或有负债，继续履行已签订的协议与合同； 2.各意向投资方应在公告信息发布截止日前，将交易保证金支付山东产权交易中心指定账户，逾期未缴纳保证金的，视为其放弃投资资格； 3.意向投资方须承诺，在确定为投资人之日起3个工作日内需完成《增资协议》的签订并一次性实缴增资价款； 4.意向投资方须承诺，本项目公告期即为尽职调查期，意向投资方在本项目公告期间有权利和义务自行对标的企业进行全面了解。意向投资方通过资格确认并且缴纳保证金后，即视为已详细阅读并完全认可本项目在交易所备查资料所披露内容、已完成对本项目的全部尽职调查，并依据该内容以其独立判断决定自愿全部接受公告之内容。意向投资方若以不了解标的企业的现状等为由发生逾期或拒绝签署《增资协议》、拒付增资款、放弃增资等情形的，即视为违约行为，标的企业有权扣除其递交的全部交易保证金，并由该意向投资方承担相关的全部经济责任与风险； 5.本次增资仅接受意向投资方以货币方式进行出资，出资币种为人民币； 6. 意向投资方须承诺，如联合体中部分成员经审核不符合增资条件而导致丧失投资资格的，联合体其他成员投资资格不受影响，在剩余成员符合交易资格与受让条件的情况下，增资方有权决定继续推进本项目； 7.意向 (略) 带来战略性资源，对公司发展具有战略协同作用，能在技术、市场、管理等方面深入合作，促进科技创新和业务拓展；公司上下游企业，或与该上下游 (略) 的机构； 8．意向投资方须 (略) 股份（自完成增资扩股工商变更登记手续之日起四年内不对外转让），与公司谋求协调互补的长期共同战略利益。 | |||||||||||||||||||||
| 保证金设置 | ||||||||||||||||||||||
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| 遴选方式 | 综合评议 | ||||
| 遴选方案主要内容 | 挂牌公告期满，征集到2家及以上合格意向投资方，采取综合评议的方式遴选最终投资方。 | ||||
| 交易机构联系人：毕女士交易机构联系电话：0531-*交易机构联系传真：交易机构联系邮箱：*@*dcqjy.com |
| - |
| 增资方联系人 | - | 增资方联系电话 | - | ||
| 项目方 (略) ， 成立于 1996年3月20日 ， 注册资金 13055.0505万人民币 ， 地址位于山东， 公司主要负责经营电子产品、机电一体化产品、自动化系统开发、生产、销售；金属材料、家电、仪器仪表、办公自动化设备、汽车电器销售；商品及技术信息服务；计算机软件产品的开发、销售；计算机技术开发、技术转让、技术推广服务；系统集成、信息化服务；电子产品安全与电磁兼容检测，软件评测，网络安全测评；信息化工程监理、检测技术服务，电子产品可靠性与环境试验，专用检测仪器设备研发、技术培训服务。 该公司在 2023-07-31 年最新一期财务报告中， 其中营业收入：77102.06万元 ， 利润总额：*万元 ， 净利润：8712.75万元 ， 所有者权益：97182.17万元 。 该公司本次披露的项目名称是超越科技股份有限公司增资项目， 其中转让底价：7.3925 亿元 ， 拟转让比例：16.07% ， 信息披露起止日期为：2023年11月20日 至 2023年12月15日。 据塔米狗平台统计山东地区在塔米狗平台的历史发布量 2908 个， 历史完成量为 1684 个， 完成金额 1,118.2 亿元 ， 完成率 58% 。 据塔米狗平台统计制造业行业在塔米狗的历史发布量 5729 个， 历史完成量 2670 个， 完成金额 2,545.38 亿元 ， 完成率 47% 。 |
| 项目名称 | 超越科技股份有限公司增资项目 | 项目编号 | ZLCQ* | ||
| 增资方所在地区 | - | 拟征集投资方数量 | 1 - 1 | ||
| 拟募集资金 | 7.3925 亿元 | 拟募集资金对应的持股比例 | 16.07% | ||
| 拟新增注册资本 | 2500万元 | 拟增资价格 | - | ||
| 原股东是否参与增资 | 否 | 职工是否参与增资 | - | ||
| 涉及非公开协议增资情况 | - | ||||
| 增资后企业股权结构 | 1、股东名称: 山东 (略) , 增资后出资比例（%）: 38.64; 2、股东名称: (略) (略) , 增资后出资比例（%）: 30.79; 3、股东名称: (略) 国有 (略) , 增资后出资比例（%）: 14.5 | ||||
| 其他披露事项 | - | ||||
| 对增资有重大影响的相关信息 | 详见天职业字[2023]46928 号《审计报告》及天昊资评报字[2023]第0172号《资产评估报告》 | ||||
| 增资专项报告结论 | - | ||||
| 增资达成或终止条件 | 本项目挂牌公告期满后，未征集到合格意向投资方，则以5个工作日为一个周期，自动延长信息发布；征集到1家合格意向投资方且增资额符合增资方案要求（增资价格不低于经备案的评估结果），本次增资达成；征集到2家及以上合格意向投资方，采取综合评议的方式遴选最终投资方。 | ||||
| 信息发布期满的安排 | 1.未征集到意向投资方，自动延长信息发布。 以5个工作日为周期，最多延1个周期 2.征集到意向投资方（征集到1家合格意向投资方且增资额符合增资方案要求（增资价格不低于经备案的评估结果），本次增资达成），到期撤牌， 说明：并通知已报名的投资方 3.征集到意向投资方（征集到2家及以上合格意向投资方，采取综合评议的方式遴选最终投资方。），到期摘牌，说明：到期摘牌并组织遴选 | ||||
| 募集资金用途 | 本次募集资金主要用于超越科技园区（一期）建设、研发投入和补充流动资金。 | ||||
| 增资方案主要内容 | (略) 拟采用增资扩股方式在山东产权交易中心公开征集战略投资方，战略投资方须以联合体形式报名。标的企业现有注册资本13055.0505万元人民币，本次增资拟新增注册资本2500万元，占增资后标的企业注册资本16.07%，增资额不低于73925万元，募集资金总额超出注册资本部分计入资本公积。 | ||||
| 名称 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 住所 | (略) 高新区孙村镇科航路2877号 | 法定代表人 | 黄刚 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 成立日期 | 1996-03-21 | 注册资本 | 13055.*万元 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 实收资本 | - | 企业类型 | (略) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 所属行业 | 制造业- 计算机、通信和其他电子设备制造业 | 经济类型 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 社会统一信用代码 | *76X | 经营规模 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 职工人数 | - | 股东个数 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 经营范围 | 电子产品、机电一体化产品、自动化系统开发、生产、销售；金属材料、家电、仪器仪表、办公自动化设备、汽车电器销售；商品及技术信息服务；计算机软件产品的开发、销售；计算机技术开发、技术转让、技术推广服务；系统集成、信息化服务；电子产品安全与电磁兼容检测，软件评测，网络安全测评；信息化工程监理、检测技术服务，电子产品可靠性与环境试验，专用检测仪器设备研发、技术培训服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动） | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 股权结构 | 序号 | 股东名称（按持股比例） | 出资比例 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 46.04% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 36.69% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 17.27% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 主要财务指标 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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| 2023-07-31财务报表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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| 增资方决策文件类型 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 国资监管机构 | 省（ (略) 、自治区）级国资委监管 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 国家出资企业或主管部门名称 | (略) 国有 (略) [*67C] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 社会统一信用代码 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 批准单位名称 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 批准文件类型 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 批准文件或决议名称（含文号） | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 评估情况 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 单位注册资本对应估值（万元） | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 评估基准日 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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| 评估审核备案单位 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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| 投资方资格条件 | 1．为境内依法设立并有效存续的企业法人； 2．具有良好的财务状况、企业信誉和支付能力； 3．符合中国证监会、上海证券交 (略) 企业股东的相关要求（包括但不限于监管规则适用指引—发行类第 4 号相关规定）； 4．符合公司行业主管部门（包括但不限于国家国防科工局）关于企业股东的要求和国家安全保密相关规定； 5．不存在法律法规规定禁止持股的主体直接或间接持有发行对象股份，不存在股权代持情况； 6．以自有资金或合法募集资金投资，不得以债务资金投资，能够配合核查资金的来源及出资人情况， (略) 审核关于股东核查的相关要求； 7．具有良好的诚信记录，最近三年未受到证监会或其他行政机关的处罚或被追究刑事责任。 投资方须对以上资格条件提交相关证明材料或相应承诺/说明。 | |||||||||||||||||||||
| 增资条件 | 1.意向投资方须承诺，本次增资完成后标的企业继续承接原有的债权债务及或有负债，继续履行已签订的协议与合同； 2.各意向投资方应在公告信息发布截止日前，将交易保证金支付山东产权交易中心指定账户，逾期未缴纳保证金的，视为其放弃投资资格； 3.意向投资方须承诺，在确定为投资人之日起3个工作日内需完成《增资协议》的签订并一次性实缴增资价款； 4.意向投资方须承诺，本项目公告期即为尽职调查期，意向投资方在本项目公告期间有权利和义务自行对标的企业进行全面了解。意向投资方通过资格确认并且缴纳保证金后，即视为已详细阅读并完全认可本项目在交易所备查资料所披露内容、已完成对本项目的全部尽职调查，并依据该内容以其独立判断决定自愿全部接受公告之内容。意向投资方若以不了解标的企业的现状等为由发生逾期或拒绝签署《增资协议》、拒付增资款、放弃增资等情形的，即视为违约行为，标的企业有权扣除其递交的全部交易保证金，并由该意向投资方承担相关的全部经济责任与风险； 5.本次增资仅接受意向投资方以货币方式进行出资，出资币种为人民币； 6. 意向投资方须承诺，如联合体中部分成员经审核不符合增资条件而导致丧失投资资格的，联合体其他成员投资资格不受影响，在剩余成员符合交易资格与受让条件的情况下，增资方有权决定继续推进本项目； 7.意向 (略) 带来战略性资源，对公司发展具有战略协同作用，能在技术、市场、管理等方面深入合作，促进科技创新和业务拓展；公司上下游企业，或与该上下游 (略) 的机构； 8．意向投资方须 (略) 股份（自完成增资扩股工商变更登记手续之日起四年内不对外转让），与公司谋求协调互补的长期共同战略利益。 | |||||||||||||||||||||
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| 遴选方式 | 综合评议 | ||||
| 遴选方案主要内容 | 挂牌公告期满，征集到2家及以上合格意向投资方，采取综合评议的方式遴选最终投资方。 | ||||
| 交易机构联系人：毕女士交易机构联系电话：0531-*交易机构联系传真：交易机构联系邮箱：*@*dcqjy.com |
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| 增资方联系人 | - | 增资方联系电话 | - | ||
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