四川川大华西药业股份有限公司增资扩股
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四川川大华西药业股份有限公司增资扩股
| 四川川大华西药业股份有限公司增资扩股 |
| 标的名称 | 四川川大华西药业股份有限公司增资扩股 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 项目编码 | G62022SC* | 拟募集金额(挂牌价格) | 17,200 万元 | |||
| 价格说明 | —— | |||||
| 挂牌公告期 | 自公告之日起20个工作日 | 挂牌起始日期 | 2023-03-01 | |||
| 拟新增注册资本 | 4307.69万元 | 挂牌截止日期 | 2023-12-28 | |||
| 增资新股东股权占比 | 35% | 增资新股东占有股份数 | 4307.69万股 | |||
| 是否允许联合体投资 | 否 | |||||
| 增资企业简况 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 增资企业基本情况 | 增资企业名称 | 四川川大 (略) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 所属行业 | 医药制造业 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 所属地区 | 四川 (略) 武侯区 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 增资企业统一社会信用代码 | *99A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 注册资本 | 8,000万 人民币 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 股本总额 | 8000万股 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 法定代表人/负责人 | 张平 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 经营规模 | 中型 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 企业类型 | (略) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 企业性质（经济类型） | 国有控股企业 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 职工人数 | 342人 其中:在岗 342人，离退 0人 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 经营范围 | 生产、小容量注射剂、片剂（含避孕药）、胶囊剂、颗粒剂、滴眼剂、原料药（法可林、赖氨匹林、尼扎替*、盐酸昂丹司琼、醋柳黄酮）（有效期限以许可证为准）；从事进出口业务（涉及行政许可的除外） | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 增资企业简介 | 四川川大 (略) 创始于1921年，距今已有百年历史。1921年，加拿大人米玉士在华西坝上开办了制药专修 (略) 合办售药部制造药剂对外销售，开启了华西药业人百年奋斗史。1940年，华西协合大学在制药部基础上开办制药厂，后经短暂关闭，于1958年复建华西医科大学制药厂。2003年12月，通过 (略) 。目前，公司已经成长为国有控股的现代化股份制高新技术企业，拥有西藏川大 (略) 一家子公司。 公司背靠四川大学雄厚的科技力量，具有严格的质量管理体系，有全面通过2010版GMP认证的多剂型、多品种现代化生产车间。 公司一直致力于心脑血管、生殖健康产品等药物的开发和研究，是生脉注射液、乐脉颗粒等心脑血管药品的原研单位。公司先后获得“高新技术企业”、“ (略) 重大科技成果转化工程示范项目”、“ (略) 企业技术中心”、“院士（专家）创新工作站”等荣誉。从2009年至今，公司华西牌参麦注射液、乐脉颗粒连续多年获“四川名牌产品”称号。华西牌商标荣获“ (略) 著名商标”称号。 公司销售业务遍布 (略) 、自治区、 (略) ，并拥有稳定 (略) 场，常年获得“中国中成药行业会员企业出口十强”称号。面向国内的主要产品有乐脉颗粒、生脉注射液、参麦注射液、左炔诺孕酮炔雌醇（三相）片、通窍鼻炎颗粒、通窍鼻炎胶囊等50余个品种（品规）。 (略) 场有冠元颗粒等9个品种，出口产品长销日本30余年来受到好评。2017年，公司乐脉颗粒在加拿大以“天然健康产品”类药品的形式成功注册，成为第一个在加拿大注册的中成药。公司生殖健康产品避孕药左炔诺孕酮炔雌醇（三相）片为国家政府采购产品，多年来广受育龄妇女欢迎。 面向未来，川大华西药业将传承大学深厚的文化底蕴，依托高校强大的科技实力，积极推进和实施中药产业现代化规划，不断提升以需求为导向的研发、以质量为要求的生产、以终端掌控为目标的营销、以严谨求实为核心的企业文化等综合构架的企业核心竞争力，加强对外交流合作，为积极引领现代中药，不断推进人类健康事业而不懈努力。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 增资前企业股东及持股比例 |
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| 主要财务指标 （万元） | 以下数据出自:专项审计报告 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2022 年 | 营业收入(万元) | 利润总额(万元) | 净利润(万元) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4,998.28 | -430.1 | -381.32 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 资产总额(万元) | 负债总额(万元) | 净资产(所有者权益)(万元) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24,918.36 | 5,292.88 | 19,625.48 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 审计机构 | 中天运会计师事务所（特殊普通合伙）四川分所 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 备注 | —— | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 以下数据出自最近一期企业财务报表（单位:万元） | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 报表日期 | 营业收入(万元) | 利润总额(万元) | 净利润(万元) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2022-12-31 | 11,802.51 | -79.09 | -116.05 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 报表类型 | 资产总额(万元) | 负债总额(万元) | 净资产(所有者权益)(万元) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| —— | 25,869.07 | 6,079.7 | 19,789.37 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 备注 | —— | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 重要信息披露 | 重大事项及其他披露内容 | 一、重大事项: 1、目前四川川大 (略) 为第一大股东，本轮增资以“不影响四川川大科技产业集团作为四川川大 (略) 第一大股东”为前提，拟引入新股东。新股东须同意四川川大 (略) 为四川川大 (略) 的实际控制人地位，须同意四川川大 (略) 为四川川大 (略) 的实际控制企业。新股东经西南联交所公开信息披露后遴选确定，原股东不参与本次增资。本轮增资扩股完成后，新股东不得收购其他股东股份。 2、增资后的法人治理结构： （1）新股东增资华西药业后，公司党总支书记由四川大学任命。 （2）董事会席位除独立董事外设定7人，其中大股东推荐4人、新股东推荐2人、三股东推荐1人。 （3）董事会设董事长1人、副董事长2人，董事长兼法人代表由大股东推荐，副董事长由新股东、三股东各推荐1人 （4）总经理由新股东推荐，大股东推荐1名常务副总经理。 （5）监事会席位设9人，所有股东各推荐1人（若有股东放弃监事会席位，则监事会席位相应减少），职工代表3人，监事会主席由大股东推荐。 3、根据本次增资扩股安排，无资产的剥离，无利润分配，增资扩股后新老股东以 (略) 相应权益。 (略) 承继原公司的全部业务。 4、意向投资方报名时须做好对标的情况、可能发生的费用和存在的风险等进行尽职调查和充分了解，须认真考虑所涉及的政策法规、行业、市场等不可预计的各项风险因素，成功竞得后不得提出任何异议，同时承担可能存在的一切交易风险。 5、此轮增资扩股不接受投资方对赌、回购、优先清算等附加条件。本轮增资扩股完成后，新股东不得收购其他股东股份。 6、新股东进入后，各股东方要努力创造条件，维持公司高管团队和员工队*稳定。在本人自愿的前提下，对公司四川大学事业编制员工不予解除聘用关系（违反国家法律法规者、 (略) 制度者或劳动者自行提出解除聘用关系者除外）。 7、评估报告特别事项说明 本次评估报告中提示：公司房屋建筑物中部分未办理产权房屋的报建费用以及取得产权所需要交纳的各项税费未进行评估；川大拟用货币资金置换原厂区已拆除房屋尚未实施的部分未进行评估、公司无形资产中部分已到期的专利和需再申请注册的商标未进行评估，以上特别事项未体现在此次评估价值中，不影响此次增资扩股的评估价值。 二、其他事项: 1、意向投资方通过西南联合产权交易所签订保密承诺后,可在西南联合交易所现场查阅增资企业审计、评估报告，不得复制。 2、因执行增资扩股协议而发生的税、费，包括但不限于所有由国家和地方各级税收征管机关或国家和地方政府征收的税项及费用或与之有关的款项，将由各方按照有关规定依法各自承担并缴纳。 3、增资企业基准日之后形成的利润或亏损由新老股东按持股比例共享或共担。 4、新股东摘牌成功后，标的企业、原股东和新股东三方在20个工作日内完成增资扩股协议的签订。协议生效之日起5个工作日内，新股东方应足额将增资款全额支付到交易所指定账户。 5、本次增资投资者以人民币现金增资。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 原股东是否参与增资 | 不参与 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 管理层是否参与增资 | 不参与 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 员工是否参与增资 | 不参与 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 增资后企业股权结构 |
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| 交易条件与投资方资格条件 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 交易条件 | 拟募集金额 | 17,200 万元 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 价款支付方式 | 一次性 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 增资达成或终结的条件 | 一、 增资达成条件： 意向投资方确认为最终投资方并接受增资条件。最终投资方按《增资扩股协议》的要求向四川川大 (略) 足额支付增资款，则本次增资扩股成功达成，双方按照《增资扩股协议》的约定办理股权变更登记手续。 二、增资终结条件： 1.经投资方遴选程序后未产生符合条件的最终投资方； 2.因不可抗力导致增资活动无法正常进行； 3.国家法律、行政法规规定的其他条件。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 投资方资格条件 | 投资方资格条件 | 1.意向投资方为中华人民共和国境内成立的具有法人资格的企业。 2.意向投资方的注册资本不低于8000万元人民币。 3.本次增资拟引进投资者一名，不接受联合体投资。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 报名提交材料 | 根据公告要求，在公告期内提供相应报名材料 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 保证金条款 | 交纳金额 | 3,000 万元 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 保证金说明 | —— | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 交纳截止时间 | 2023-12-28 17:00:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 交纳注意事项 | 交纳资金以到达指定账户为准，交纳方式：转帐支票、电汇、网银等。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 账户信息 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 账户名称 | 西南联合产 (略) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 开户行 | 中信银行成都分行 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 账号 | *1211 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 保证金处置方式 | 一、确认投资方后保证金处置 意向投资方经本所确认为投资方后，交纳的交易保证金首先冲抵其应向本所支付的服务费用；若有余额，在签署产权交易合同后转为交易价款。其他意向投资方交纳的保证金全额、原渠道、无息退还。 二、交易保证金不予退还的情形： 1.意向投资方或投资方提供虚假、失实材料造成增资企业或交易所损失的； 2.意向投资方或投资方通过参与交易获取增资企业或交易相关方的商业机密，侵害增资企业或交易相关方合法权益的； 3.意向投资方或投资方违反法律法规或交易所交易规则，采取不正当竞争行为，影响公平交易的； 4.意向投资方被确认投资资格后，单方退出交易，拒绝参加后续竞买程序的； 5.意向投资方被确认为投资方后，明确表示放弃受让或拒绝签署成交文件的； 6.意向投资方或投资方违反法律法规或相关规定给增资企业或本所造成损失的； 7.意向投资方经本所确认为投资方后，投资方未按约定时限签署交易合同； 8.交易合同签订后，投资方未按约定支付交易价款； 9.意向投资方或投资方违反其在参与交易过程中做出的承诺的； 10.交易涉及主体资格审查、反垄断审查等情形时，因意向投资方自身原因而无法获得政府相关部门批准的； 11.其他依据交易所交易规则或法律规定不予退还保证金的情形。 三、意向投资方或投资方有上述行为之一的，经增资企业书面告知，本所依据本公告在交易保证金中扣除投资方和增资企业应支付的服务费用 若有余额，将余额划转至增资企业的指定账户。 四、保证金的处置，不影响守约方有权依据相关法律法规追究违约方责任。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 披露附件 |
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| 监管情况 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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| 挂牌信息 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 挂牌公告期 | 自公告之日起20个工作日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 无合格意向投资方 | 不变更挂牌条件，按照10个工作日为一个周期延长，直到征集到意向投资方 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 有合格意向投资方,征集到1家合格意向投资方 | 按挂牌价与受让方报价孰高原则直接签约(协议方式成交) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 有合格意向投资方,征集到2家合格意向投资方以上 | 网络竞价 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 其他披露信息 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 募集资金用途 | 用于中国古代经典名方研制和开发、改良性新药和仿制药的研发、日本九品种中国境内注册申报等，提升企业竞争力。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 遴选方案 | —— | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 增资方案 | —— | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 增资条件 | 本次增资拟增加注册资本金额：4307.69万元，占增资后注册资本金：35%；增资募集金额不得低于挂牌价格，募集金额和注册资本的差额计入资本公积。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 与增资相关其他条件 | —— | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 联系方式 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 交易机构 | 项目咨询联系人 | 徐老师 | 项目咨询联系电话 | 028-* | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 项目报名联系人 | 周老师 | 项目报名联系电话 | 028-* | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 交易须知 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| —— | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 风险提示 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| —— | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 四川川大华西药业股份有限公司增资扩股 |
| 标的名称 | 四川川大华西药业股份有限公司增资扩股 | |||||
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| 项目编码 | G62022SC* | 拟募集金额(挂牌价格) | 17,200 万元 | |||
| 价格说明 | —— | |||||
| 挂牌公告期 | 自公告之日起20个工作日 | 挂牌起始日期 | 2023-03-01 | |||
| 拟新增注册资本 | 4307.69万元 | 挂牌截止日期 | 2023-12-28 | |||
| 增资新股东股权占比 | 35% | 增资新股东占有股份数 | 4307.69万股 | |||
| 是否允许联合体投资 | 否 | |||||
| 增资企业简况 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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| 增资企业基本情况 | 增资企业名称 | 四川川大 (略) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 所属行业 | 医药制造业 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 所属地区 | 四川 (略) 武侯区 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 增资企业统一社会信用代码 | *99A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 注册资本 | 8,000万 人民币 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 股本总额 | 8000万股 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 法定代表人/负责人 | 张平 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 经营规模 | 中型 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 企业类型 | (略) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 企业性质（经济类型） | 国有控股企业 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 职工人数 | 342人 其中:在岗 342人，离退 0人 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 经营范围 | 生产、小容量注射剂、片剂（含避孕药）、胶囊剂、颗粒剂、滴眼剂、原料药（法可林、赖氨匹林、尼扎替*、盐酸昂丹司琼、醋柳黄酮）（有效期限以许可证为准）；从事进出口业务（涉及行政许可的除外） | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 增资企业简介 | 四川川大 (略) 创始于1921年，距今已有百年历史。1921年，加拿大人米玉士在华西坝上开办了制药专修 (略) 合办售药部制造药剂对外销售，开启了华西药业人百年奋斗史。1940年，华西协合大学在制药部基础上开办制药厂，后经短暂关闭，于1958年复建华西医科大学制药厂。2003年12月，通过 (略) 。目前，公司已经成长为国有控股的现代化股份制高新技术企业，拥有西藏川大 (略) 一家子公司。 公司背靠四川大学雄厚的科技力量，具有严格的质量管理体系，有全面通过2010版GMP认证的多剂型、多品种现代化生产车间。 公司一直致力于心脑血管、生殖健康产品等药物的开发和研究，是生脉注射液、乐脉颗粒等心脑血管药品的原研单位。公司先后获得“高新技术企业”、“ (略) 重大科技成果转化工程示范项目”、“ (略) 企业技术中心”、“院士（专家）创新工作站”等荣誉。从2009年至今，公司华西牌参麦注射液、乐脉颗粒连续多年获“四川名牌产品”称号。华西牌商标荣获“ (略) 著名商标”称号。 公司销售业务遍布 (略) 、自治区、 (略) ，并拥有稳定 (略) 场，常年获得“中国中成药行业会员企业出口十强”称号。面向国内的主要产品有乐脉颗粒、生脉注射液、参麦注射液、左炔诺孕酮炔雌醇（三相）片、通窍鼻炎颗粒、通窍鼻炎胶囊等50余个品种（品规）。 (略) 场有冠元颗粒等9个品种，出口产品长销日本30余年来受到好评。2017年，公司乐脉颗粒在加拿大以“天然健康产品”类药品的形式成功注册，成为第一个在加拿大注册的中成药。公司生殖健康产品避孕药左炔诺孕酮炔雌醇（三相）片为国家政府采购产品，多年来广受育龄妇女欢迎。 面向未来，川大华西药业将传承大学深厚的文化底蕴，依托高校强大的科技实力，积极推进和实施中药产业现代化规划，不断提升以需求为导向的研发、以质量为要求的生产、以终端掌控为目标的营销、以严谨求实为核心的企业文化等综合构架的企业核心竞争力，加强对外交流合作，为积极引领现代中药，不断推进人类健康事业而不懈努力。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 增资前企业股东及持股比例 |
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| 主要财务指标 （万元） | 以下数据出自:专项审计报告 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2022 年 | 营业收入(万元) | 利润总额(万元) | 净利润(万元) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4,998.28 | -430.1 | -381.32 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 资产总额(万元) | 负债总额(万元) | 净资产(所有者权益)(万元) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24,918.36 | 5,292.88 | 19,625.48 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 审计机构 | 中天运会计师事务所（特殊普通合伙）四川分所 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 备注 | —— | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 以下数据出自最近一期企业财务报表（单位:万元） | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 报表日期 | 营业收入(万元) | 利润总额(万元) | 净利润(万元) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2022-12-31 | 11,802.51 | -79.09 | -116.05 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 报表类型 | 资产总额(万元) | 负债总额(万元) | 净资产(所有者权益)(万元) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| —— | 25,869.07 | 6,079.7 | 19,789.37 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 备注 | —— | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 重要信息披露 | 重大事项及其他披露内容 | 一、重大事项: 1、目前四川川大 (略) 为第一大股东，本轮增资以“不影响四川川大科技产业集团作为四川川大 (略) 第一大股东”为前提，拟引入新股东。新股东须同意四川川大 (略) 为四川川大 (略) 的实际控制人地位，须同意四川川大 (略) 为四川川大 (略) 的实际控制企业。新股东经西南联交所公开信息披露后遴选确定，原股东不参与本次增资。本轮增资扩股完成后，新股东不得收购其他股东股份。 2、增资后的法人治理结构： （1）新股东增资华西药业后，公司党总支书记由四川大学任命。 （2）董事会席位除独立董事外设定7人，其中大股东推荐4人、新股东推荐2人、三股东推荐1人。 （3）董事会设董事长1人、副董事长2人，董事长兼法人代表由大股东推荐，副董事长由新股东、三股东各推荐1人 （4）总经理由新股东推荐，大股东推荐1名常务副总经理。 （5）监事会席位设9人，所有股东各推荐1人（若有股东放弃监事会席位，则监事会席位相应减少），职工代表3人，监事会主席由大股东推荐。 3、根据本次增资扩股安排，无资产的剥离，无利润分配，增资扩股后新老股东以 (略) 相应权益。 (略) 承继原公司的全部业务。 4、意向投资方报名时须做好对标的情况、可能发生的费用和存在的风险等进行尽职调查和充分了解，须认真考虑所涉及的政策法规、行业、市场等不可预计的各项风险因素，成功竞得后不得提出任何异议，同时承担可能存在的一切交易风险。 5、此轮增资扩股不接受投资方对赌、回购、优先清算等附加条件。本轮增资扩股完成后，新股东不得收购其他股东股份。 6、新股东进入后，各股东方要努力创造条件，维持公司高管团队和员工队*稳定。在本人自愿的前提下，对公司四川大学事业编制员工不予解除聘用关系（违反国家法律法规者、 (略) 制度者或劳动者自行提出解除聘用关系者除外）。 7、评估报告特别事项说明 本次评估报告中提示：公司房屋建筑物中部分未办理产权房屋的报建费用以及取得产权所需要交纳的各项税费未进行评估；川大拟用货币资金置换原厂区已拆除房屋尚未实施的部分未进行评估、公司无形资产中部分已到期的专利和需再申请注册的商标未进行评估，以上特别事项未体现在此次评估价值中，不影响此次增资扩股的评估价值。 二、其他事项: 1、意向投资方通过西南联合产权交易所签订保密承诺后,可在西南联合交易所现场查阅增资企业审计、评估报告，不得复制。 2、因执行增资扩股协议而发生的税、费，包括但不限于所有由国家和地方各级税收征管机关或国家和地方政府征收的税项及费用或与之有关的款项，将由各方按照有关规定依法各自承担并缴纳。 3、增资企业基准日之后形成的利润或亏损由新老股东按持股比例共享或共担。 4、新股东摘牌成功后，标的企业、原股东和新股东三方在20个工作日内完成增资扩股协议的签订。协议生效之日起5个工作日内，新股东方应足额将增资款全额支付到交易所指定账户。 5、本次增资投资者以人民币现金增资。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 原股东是否参与增资 | 不参与 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 管理层是否参与增资 | 不参与 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 员工是否参与增资 | 不参与 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 增资后企业股权结构 |
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| 交易条件与投资方资格条件 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 交易条件 | 拟募集金额 | 17,200 万元 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 价款支付方式 | 一次性 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 增资达成或终结的条件 | 一、 增资达成条件： 意向投资方确认为最终投资方并接受增资条件。最终投资方按《增资扩股协议》的要求向四川川大 (略) 足额支付增资款，则本次增资扩股成功达成，双方按照《增资扩股协议》的约定办理股权变更登记手续。 二、增资终结条件： 1.经投资方遴选程序后未产生符合条件的最终投资方； 2.因不可抗力导致增资活动无法正常进行； 3.国家法律、行政法规规定的其他条件。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 投资方资格条件 | 投资方资格条件 | 1.意向投资方为中华人民共和国境内成立的具有法人资格的企业。 2.意向投资方的注册资本不低于8000万元人民币。 3.本次增资拟引进投资者一名，不接受联合体投资。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 报名提交材料 | 根据公告要求，在公告期内提供相应报名材料 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 保证金条款 | 交纳金额 | 3,000 万元 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 保证金说明 | —— | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 交纳截止时间 | 2023-12-28 17:00:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 交纳注意事项 | 交纳资金以到达指定账户为准，交纳方式：转帐支票、电汇、网银等。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 账户信息 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 账户名称 | 西南联合产 (略) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 开户行 | 中信银行成都分行 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 账号 | *1211 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 保证金处置方式 | 一、确认投资方后保证金处置 意向投资方经本所确认为投资方后，交纳的交易保证金首先冲抵其应向本所支付的服务费用；若有余额，在签署产权交易合同后转为交易价款。其他意向投资方交纳的保证金全额、原渠道、无息退还。 二、交易保证金不予退还的情形： 1.意向投资方或投资方提供虚假、失实材料造成增资企业或交易所损失的； 2.意向投资方或投资方通过参与交易获取增资企业或交易相关方的商业机密，侵害增资企业或交易相关方合法权益的； 3.意向投资方或投资方违反法律法规或交易所交易规则，采取不正当竞争行为，影响公平交易的； 4.意向投资方被确认投资资格后，单方退出交易，拒绝参加后续竞买程序的； 5.意向投资方被确认为投资方后，明确表示放弃受让或拒绝签署成交文件的； 6.意向投资方或投资方违反法律法规或相关规定给增资企业或本所造成损失的； 7.意向投资方经本所确认为投资方后，投资方未按约定时限签署交易合同； 8.交易合同签订后，投资方未按约定支付交易价款； 9.意向投资方或投资方违反其在参与交易过程中做出的承诺的； 10.交易涉及主体资格审查、反垄断审查等情形时，因意向投资方自身原因而无法获得政府相关部门批准的； 11.其他依据交易所交易规则或法律规定不予退还保证金的情形。 三、意向投资方或投资方有上述行为之一的，经增资企业书面告知，本所依据本公告在交易保证金中扣除投资方和增资企业应支付的服务费用 若有余额，将余额划转至增资企业的指定账户。 四、保证金的处置，不影响守约方有权依据相关法律法规追究违约方责任。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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| 挂牌公告期 | 自公告之日起20个工作日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 无合格意向投资方 | 不变更挂牌条件，按照10个工作日为一个周期延长，直到征集到意向投资方 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 有合格意向投资方,征集到1家合格意向投资方 | 按挂牌价与受让方报价孰高原则直接签约(协议方式成交) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 有合格意向投资方,征集到2家合格意向投资方以上 | 网络竞价 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 其他披露信息 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 募集资金用途 | 用于中国古代经典名方研制和开发、改良性新药和仿制药的研发、日本九品种中国境内注册申报等，提升企业竞争力。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 遴选方案 | —— | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 增资方案 | —— | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 增资条件 | 本次增资拟增加注册资本金额：4307.69万元，占增资后注册资本金：35%；增资募集金额不得低于挂牌价格，募集金额和注册资本的差额计入资本公积。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 与增资相关其他条件 | —— | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 联系方式 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 交易机构 | 项目咨询联系人 | 徐老师 | 项目咨询联系电话 | 028-* | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 项目报名联系人 | 周老师 | 项目报名联系电话 | 028-* | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 交易须知 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| —— | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 风险提示 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| —— | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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