大师兄上海云数据服务有限公司增资项目
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大师兄上海云数据服务有限公司增资项目
我方拟实施企业增资，并通过上海联合产权交易所（以下简称“联交所”）公开披露增资信息和组织交易活动，依照公开、公平、公正和诚信的原则作如下承诺：
（1）本次增资是我方真实意思表示，所涉产权权属清晰；本次增资已履行了相应程序，经过有效的内部决策，并获得相应批准；
（2）我方所提交的增资申请及相关材料真实、完整、准确、合法、有效，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；
（3）我方在交易过程中自愿遵守有关法律法规和联交所相关交易规则及规定，恪守增资公告约定，按照相关要求履行我方义务；
（4）我方已认真考虑本次增资行为可能导致的企业经营、行业、市场、政策以及其他不可预计的各项风险因素，愿意自行承担可能存在的一切交易风险。
我方保证遵守以上承诺，如违反上述承诺或有违规行为，给交易相关方及联交所造成损失的，我方愿意承担相应的赔偿责任及其他法律责任。
| 基 本 情 况 | 标的企业名称 | 大师兄（上海） (略) | |||||||||||||
| 住所 | 上海 宝山区 | ||||||||||||||
| 法定代表人 | 郭荣 | 成立日期 | 2018-12-14 | ||||||||||||
| 注册资本 | - | 企业类型 | (略) （内资） | ||||||||||||
| 所属行业 | 商务服务业 | 经济类型 | 私营 | ||||||||||||
| 社会统一信用代码/组织机构代码 | *MA1J3A2E7C | ||||||||||||||
| 经营范围 | 许可项目：第二类增值电信业务； (略) 新闻信息服务；电子出版物制作；食品销售；广播电视节目制作经营；出版物批发； (略) 信息服务；出版物零售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：人工智能应用软件开发； (略) ；人工智能行业应用系统集成服务； (略) 数据服务；数据处理和存储支持服务；云计算装备技术服务； (略) 的业务外包服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；数据处理服务；计算机系统服务；信息系统集成服务； (略) 直播服务；企业管理咨询；法律咨询（不含依法须律师事务所执业许可的业务）；财务咨询；社会经济咨询服务；知识产权服务（专利代理服务除外）；税务服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；信息技术咨询服务；咨询策划服务；教育咨询服务（不含涉许可审批的教育培训活动）；大数据服务； (略) 销售（除销售需要许可的商品）；企业形象策划；广告设计、代理；广告发布；广告制作；会议及展览服务；组织文化艺术交流活动；专业设计服务；图文设计制作；电影摄制服务；办公用品销售；体育用品及器材批发；体育用品及器材零售；针纺织品销售；服装服饰批发；服装服饰零售；日用百货销售；家具销售；珠宝首饰批发；珠宝首饰零售；玩具销售；礼品花卉销售；工艺美术品及礼仪用品销售（象牙及其制品除外）；第一类医疗器械销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动） | ||||||||||||||
| 增资人决策文件类型 | 股东会决议 | ||||||||||||||
| 股东数量 | 11 | 职工人数 | 31 | ||||||||||||
| 股 权 结 构 | 序号 | 股东名称（按持股比例多少排序） | 比例（%） | ||||||||||||
| 1 | 郭荣 | 51.3 | |||||||||||||
| 2 | 郭伟 | 9.986 | |||||||||||||
| 3 | 上海乾戌投资管理合伙企业(有限合伙) | 7.895 | |||||||||||||
| 4 | 柯林菲斯(上海) (略) | 7.5 | |||||||||||||
| 5 | 任润桃 | 5 | |||||||||||||
| 6 | 张紫瑶 | 5 | |||||||||||||
| 7 | 余荣琳 | 4.1495 | |||||||||||||
| 8 | (略) (略) | 3.9475 | |||||||||||||
| 9 | 王刚 | 1.75 | |||||||||||||
| 10 | 徐惠萍 | 1.736 | |||||||||||||
| 11 | 其余1位股东 | 1.736 | |||||||||||||
| 主 要 财 务 指 标 ︵ 万 元 ︶ | |||||||||||
| 最近三年审计报告 | |||||||||||
| 年度 | 2020 | 营业收入 | 30.* | ||||||||
| 利润总额 | -48.* | 净利润 | -48.* | ||||||||
| 资产总额 | 178.* | 负债总额 | 4.* | ||||||||
| 所有者权益 | 173.* | 审计机构 | 北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）上海分所 | ||||||||
| 年度 | 2022 | 营业收入 | 77.* | ||||||||
| 利润总额 | -424.* | 净利润 | -424.* | ||||||||
| 资产总额 | 924.* | 负债总额 | 117.* | ||||||||
| 所有者权益 | 806.* | 审计机构 | 北京中名国成会计师事务所（特殊普通合伙）上海自贸试验区分所 | ||||||||
| 年度 | 2021 | 营业收入 | 69.* | ||||||||
| 利润总额 | -331.* | 净利润 | -331.* | ||||||||
| 资产总额 | * | 负债总额 | 33.* | ||||||||
| 所有者权益 | * | 审计机构 | 北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）上海分所 | ||||||||
| 最近一期财务报表 | |||||||||||
| 报表日期 | 2023-12-31 | 营业收入 | 238.* | ||||||||
| 利润总额 | -163.* | 净利润 | -163.* | ||||||||
| 资产总计 | 904.* | 负债总计 | 261.* | ||||||||
| 所有者权益 | 643.* | - | |||||||||
| 新增资本拟对应持股比例说明 | 视征集情况而定 |
| 募集资金用途 | 本次拟募集资 (略) 研发投入，补充公司流动资金，增强公司主营业务能力，提升公司业务规模， (略) 场竞争地位，扩大公司品牌影响力。 |
| 投资方资格条件 | 1、意向投资人须为中国境内依法注册并有效存续的企业法人或其他经济组织。 2、意向投资人应为合格投资人，并具有良好的商业信用、财务状况和支付能力，不接受匿名投资、代持或委托持股等情形。 3、意向投资人应有与区域内地方政府/园区/企业/商协会合作经验（提供框架协议、战略合作协议等）。 4、意向投资人应符合国家法律、行政法规规定的其他条件。 |
| 增资条件 | 1、意向投资人须采用货币方式出资，出资币种为人民币。 2、意向投资方须按照上海联交所发布的增资信息公告要求，在挂牌公告期内向上海联交所登记投资意向，并在意向投资方资格确认后3个工作日内（以到账时间为准），将拟投资金额20%的保证金交纳至上海联交所指定的银行账户。逾期未交纳保证金的，视为放弃投资意向。意向投资人通过资格确认并交纳保证金后，即视为接受增资条件。 3、意向投资人应在被确定为最终投资方之日起10个工作日内与增资人签署《增资协议》。意向投资人按《增资协议》签署之日起5 个工作日内将除保证金以外的增资款支付到增资人指定银行账户，已交纳的交易保证金在《增资协议》签署后转为部分增资价款，由联交所在出具增资凭证后3个工作日内汇至增资人指定的银行账户。意向投资人未被确定为最终投资人且 不涉及保证金扣除情形的，其交纳的保证金在增资结果通知发出次日起3个工 (略) 径无息退还。 4、意向投资人通过资格确认并缴纳保证金后，即视为(1)已完成对本项目的全部尽职调查;(2)已详细阅读并完全认可增资信息公告中所披露全部内容: (3)接受增资人现状就可能存在的瑕疵; (4) 同意按照增资信息公告、联交所相关程序以及相关法律、法规和规范性文件的规定参与本次增资认购活动; (5)自愿接受并配合增资人对其进行尽职调查; (6) 同意自行承担参与本次增资认购所涉及的一切费用;(7)接受原股东对增资方的法人治理架构的设置安排及相关议事规则，包括但不限于增资方的董事会、监事会以及其他高级管理人员的安排等; (8) 同意增资方根据投资人认购情况确定最终认购股权比例，并同步调整认购金额。 5、意向投资人在递交投资申请的同时需书面承诺: (1)符合本项目“投资人资格条件”全部内容，所提交的全部材料真实有效，不存在虚假信息，并按照增资人要求提共相关资料;(2)在经营期间内未因违法违规行为受到重大行政处罚，其法定代表/董事/监事/高级管理人员均无犯罪记录，且在最近 36 个月内未因违法违规行为受到刑事处罚和行政处罚，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被相关门立案调查。 6、本次增资不接受反稀释条款、一票否决权等要求。 |
| 信息披露期 | |
| 对增资有重大影响的相关信息 | 1、本次增资募集资金总额超出新增注册资本金的部分计入资本公积，归新老股东共同享有。 2、增资人有权根据实际情况调整各意向投资人的股权比例及投资金额。 3、本次增资完成后，相关债 (略) 继续承继履行。 4、截至披露起始日，标的企业注册资本未尚未全部实缴。 |
我方拟实施企业增资，并通过上海联合产权交易所（以下简称“联交所”）公开披露增资信息和组织交易活动，依照公开、公平、公正和诚信的原则作如下承诺：
（1）本次增资是我方真实意思表示，所涉产权权属清晰；本次增资已履行了相应程序，经过有效的内部决策，并获得相应批准；
（2）我方所提交的增资申请及相关材料真实、完整、准确、合法、有效，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；
（3）我方在交易过程中自愿遵守有关法律法规和联交所相关交易规则及规定，恪守增资公告约定，按照相关要求履行我方义务；
（4）我方已认真考虑本次增资行为可能导致的企业经营、行业、市场、政策以及其他不可预计的各项风险因素，愿意自行承担可能存在的一切交易风险。
我方保证遵守以上承诺，如违反上述承诺或有违规行为，给交易相关方及联交所造成损失的，我方愿意承担相应的赔偿责任及其他法律责任。
| 基 本 情 况 | 标的企业名称 | 大师兄（上海） (略) | |||||||||||||
| 住所 | 上海 宝山区 | ||||||||||||||
| 法定代表人 | 郭荣 | 成立日期 | 2018-12-14 | ||||||||||||
| 注册资本 | - | 企业类型 | (略) （内资） | ||||||||||||
| 所属行业 | 商务服务业 | 经济类型 | 私营 | ||||||||||||
| 社会统一信用代码/组织机构代码 | *MA1J3A2E7C | ||||||||||||||
| 经营范围 | 许可项目：第二类增值电信业务； (略) 新闻信息服务；电子出版物制作；食品销售；广播电视节目制作经营；出版物批发； (略) 信息服务；出版物零售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：人工智能应用软件开发； (略) ；人工智能行业应用系统集成服务； (略) 数据服务；数据处理和存储支持服务；云计算装备技术服务； (略) 的业务外包服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；数据处理服务；计算机系统服务；信息系统集成服务； (略) 直播服务；企业管理咨询；法律咨询（不含依法须律师事务所执业许可的业务）；财务咨询；社会经济咨询服务；知识产权服务（专利代理服务除外）；税务服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；信息技术咨询服务；咨询策划服务；教育咨询服务（不含涉许可审批的教育培训活动）；大数据服务； (略) 销售（除销售需要许可的商品）；企业形象策划；广告设计、代理；广告发布；广告制作；会议及展览服务；组织文化艺术交流活动；专业设计服务；图文设计制作；电影摄制服务；办公用品销售；体育用品及器材批发；体育用品及器材零售；针纺织品销售；服装服饰批发；服装服饰零售；日用百货销售；家具销售；珠宝首饰批发；珠宝首饰零售；玩具销售；礼品花卉销售；工艺美术品及礼仪用品销售（象牙及其制品除外）；第一类医疗器械销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动） | ||||||||||||||
| 增资人决策文件类型 | 股东会决议 | ||||||||||||||
| 股东数量 | 11 | 职工人数 | 31 | ||||||||||||
| 股 权 结 构 | 序号 | 股东名称（按持股比例多少排序） | 比例（%） | ||||||||||||
| 1 | 郭荣 | 51.3 | |||||||||||||
| 2 | 郭伟 | 9.986 | |||||||||||||
| 3 | 上海乾戌投资管理合伙企业(有限合伙) | 7.895 | |||||||||||||
| 4 | 柯林菲斯(上海) (略) | 7.5 | |||||||||||||
| 5 | 任润桃 | 5 | |||||||||||||
| 6 | 张紫瑶 | 5 | |||||||||||||
| 7 | 余荣琳 | 4.1495 | |||||||||||||
| 8 | (略) (略) | 3.9475 | |||||||||||||
| 9 | 王刚 | 1.75 | |||||||||||||
| 10 | 徐惠萍 | 1.736 | |||||||||||||
| 11 | 其余1位股东 | 1.736 | |||||||||||||
| 主 要 财 务 指 标 ︵ 万 元 ︶ | |||||||||||
| 最近三年审计报告 | |||||||||||
| 年度 | 2020 | 营业收入 | 30.* | ||||||||
| 利润总额 | -48.* | 净利润 | -48.* | ||||||||
| 资产总额 | 178.* | 负债总额 | 4.* | ||||||||
| 所有者权益 | 173.* | 审计机构 | 北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）上海分所 | ||||||||
| 年度 | 2022 | 营业收入 | 77.* | ||||||||
| 利润总额 | -424.* | 净利润 | -424.* | ||||||||
| 资产总额 | 924.* | 负债总额 | 117.* | ||||||||
| 所有者权益 | 806.* | 审计机构 | 北京中名国成会计师事务所（特殊普通合伙）上海自贸试验区分所 | ||||||||
| 年度 | 2021 | 营业收入 | 69.* | ||||||||
| 利润总额 | -331.* | 净利润 | -331.* | ||||||||
| 资产总额 | * | 负债总额 | 33.* | ||||||||
| 所有者权益 | * | 审计机构 | 北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）上海分所 | ||||||||
| 最近一期财务报表 | |||||||||||
| 报表日期 | 2023-12-31 | 营业收入 | 238.* | ||||||||
| 利润总额 | -163.* | 净利润 | -163.* | ||||||||
| 资产总计 | 904.* | 负债总计 | 261.* | ||||||||
| 所有者权益 | 643.* | - | |||||||||
| 新增资本拟对应持股比例说明 | 视征集情况而定 |
| 募集资金用途 | 本次拟募集资 (略) 研发投入，补充公司流动资金，增强公司主营业务能力，提升公司业务规模， (略) 场竞争地位，扩大公司品牌影响力。 |
| 投资方资格条件 | 1、意向投资人须为中国境内依法注册并有效存续的企业法人或其他经济组织。 2、意向投资人应为合格投资人，并具有良好的商业信用、财务状况和支付能力，不接受匿名投资、代持或委托持股等情形。 3、意向投资人应有与区域内地方政府/园区/企业/商协会合作经验（提供框架协议、战略合作协议等）。 4、意向投资人应符合国家法律、行政法规规定的其他条件。 |
| 增资条件 | 1、意向投资人须采用货币方式出资，出资币种为人民币。 2、意向投资方须按照上海联交所发布的增资信息公告要求，在挂牌公告期内向上海联交所登记投资意向，并在意向投资方资格确认后3个工作日内（以到账时间为准），将拟投资金额20%的保证金交纳至上海联交所指定的银行账户。逾期未交纳保证金的，视为放弃投资意向。意向投资人通过资格确认并交纳保证金后，即视为接受增资条件。 3、意向投资人应在被确定为最终投资方之日起10个工作日内与增资人签署《增资协议》。意向投资人按《增资协议》签署之日起5 个工作日内将除保证金以外的增资款支付到增资人指定银行账户，已交纳的交易保证金在《增资协议》签署后转为部分增资价款，由联交所在出具增资凭证后3个工作日内汇至增资人指定的银行账户。意向投资人未被确定为最终投资人且 不涉及保证金扣除情形的，其交纳的保证金在增资结果通知发出次日起3个工 (略) 径无息退还。 4、意向投资人通过资格确认并缴纳保证金后，即视为(1)已完成对本项目的全部尽职调查;(2)已详细阅读并完全认可增资信息公告中所披露全部内容: (3)接受增资人现状就可能存在的瑕疵; (4) 同意按照增资信息公告、联交所相关程序以及相关法律、法规和规范性文件的规定参与本次增资认购活动; (5)自愿接受并配合增资人对其进行尽职调查; (6) 同意自行承担参与本次增资认购所涉及的一切费用;(7)接受原股东对增资方的法人治理架构的设置安排及相关议事规则，包括但不限于增资方的董事会、监事会以及其他高级管理人员的安排等; (8) 同意增资方根据投资人认购情况确定最终认购股权比例，并同步调整认购金额。 5、意向投资人在递交投资申请的同时需书面承诺: (1)符合本项目“投资人资格条件”全部内容，所提交的全部材料真实有效，不存在虚假信息，并按照增资人要求提共相关资料;(2)在经营期间内未因违法违规行为受到重大行政处罚，其法定代表/董事/监事/高级管理人员均无犯罪记录，且在最近 36 个月内未因违法违规行为受到刑事处罚和行政处罚，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被相关门立案调查。 6、本次增资不接受反稀释条款、一票否决权等要求。 |
| 信息披露期 | |
| 对增资有重大影响的相关信息 | 1、本次增资募集资金总额超出新增注册资本金的部分计入资本公积，归新老股东共同享有。 2、增资人有权根据实际情况调整各意向投资人的股权比例及投资金额。 3、本次增资完成后，相关债 (略) 继续承继履行。 4、截至披露起始日，标的企业注册资本未尚未全部实缴。 |
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