2024年第2076号大连倚天软件股份有限公司625万股股份占总股本的17.56%转让项目

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2024年第2076号大连倚天软件股份有限公司625万股股份占总股本的17.56%转让项目

  • 转让方承诺

    本转让方拟转让持有标的企业产权,并委托交易机构公开披露产权转让信息和组织交易活动。依照公开、公平、公正、诚信的原则作如下承诺:

    1、本次产权转让是我方真实意愿表示,转让的产权权属清晰,我方对该产权拥有完全的处置权且实施不存在任何限制条件;

    2、我方转让产权的相关行为已履行了相应程序,经过有效的内部决策,并获得相应批准;

    3、我方所提交的《产权转让公告》及附件材料内容真实、完整、合法、有效,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏;

    4、我方在转让过程中,遵守法律法规规定 (略) 场的相关规则,按照有关要求履行我方义务。我方保证遵守以上承诺,如违反上述承诺或有违规行为,给交易相关方造成损失的,我方愿意承担法律责任及相应的经济赔偿责任。

    标的企业基本情况







    标的企业名称 大连 (略)
    注册地(住所) 辽宁省大连高新技术产业园 (略) 80号3层306室 所在地区 辽宁省 - (略)
    法定代表人 袁克旭 成立时间 2001-03-27
    注册资本(万元) 3560.* (人民币) 企业类型 (略)
    经济类型 国有实际控制企业 所属行业 信息传输、软件和信息技术服务业 / 软件和信息技术服务业
    统一社会信用代码或组织机构代码 *09L 经营规模 中型
    经营范围 一般项目:软件开发,技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广,信息系统集成服务,计算机软硬件及辅助设备零售,软件销售,网络设备销售, (略) 设备销售,信息安全设备销售(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)
    职工人数 229人 是否含有国有划拨土地
    股东数量(个) 73 股份总数 *
    内部审议情况 其他类型 情况说明 债权金额(万元)
    标的企业
    股权结构
    序号 股东名称 持股比例(%) 持股数量(股)/出资(元)
    1 辽宁科技 (略) 31.6 *
    2 大连理工 (略) 17.56 *
    3 王延章 13.20 *
    4 李怀明 3.26 *
    5 聂尚宇 3.09 *
    6 白宇 2.90 *
    7 大连 (略) -大连华彩成长*号私募股权投资基金 2.56 *
    8 李丽明 1.97 *
    9 王东平 1.90 *
    10 王秀艳 1.8 *
    11 其他股东 20.16 *






    (万元)
    以下数据出自年度审计报告
    2022 年度 营业收入 利润总额 净利润
    6173.* 1501.* 1476.*
    资产总额 负债总额 所有者权益
    7676.* 1655.* 6021.*
    审计机构 中喜会计师事务所(特殊普通合伙)
    备注  
    以下数据出自标的企业财务报表
    报表日期 营业收入 利润总额 净利润
    2024-02-29 107.* -326.* -326.*
    报表类型 资产总额 负债总额 所有者权益
    月报 4989.* 433.* 4556.*
    备注  





    是否导致转让标的企业的实际控制权发生转移
    标的企业原股东是否放弃优先受让权 是(放弃或不涉及)
    企业管理层是否参与受让
    重大事项及其他披露内容
    1、标的企业为涉密企业,公司股东发生变化时须向保密部门提供相关证明材料,在确定受让方后,受让方须先配合标的企业完成相关程序。 2、标的企业为新三板挂牌企业,股东变更须在全国中小企业 (略) 申请变更,受让方需要提前开通新三板交易账户。 3、标的企业股权转让前所有的债权、债务由转让后的标的企业继续享有和承继。 4、其他披露事项详见《大连理工 (略) 拟股权转让涉及的大连 (略) 股东全部权益价值项目资产评估报告》(中企华评报字(2024)第3156号)、《大连 (略) 清产核资专项审计报告》(中兴华专字(2024)第*号)、《大连 (略) 净资产审计报告》(中兴华专字(2024)第*号)、《关于大连 (略) 股权转让事宜法律意见书》、《大连 (略) *股股份转让方案》以及转让方提供的其他资料等备查文件,为方便意向受让方尽职调查,备查文件可在本项目信息披露期内前往大连产权交易所查阅(未经允许,不得擅自打印、复印或者拍照等)。
  • 转让方承诺

    本转让方拟转让持有标的企业产权,并委托交易机构公开披露产权转让信息和组织交易活动。依照公开、公平、公正、诚信的原则作如下承诺:

    1、本次产权转让是我方真实意愿表示,转让的产权权属清晰,我方对该产权拥有完全的处置权且实施不存在任何限制条件;

    2、我方转让产权的相关行为已履行了相应程序,经过有效的内部决策,并获得相应批准;

    3、我方所提交的《产权转让公告》及附件材料内容真实、完整、合法、有效,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏;

    4、我方在转让过程中,遵守法律法规规定 (略) 场的相关规则,按照有关要求履行我方义务。我方保证遵守以上承诺,如违反上述承诺或有违规行为,给交易相关方造成损失的,我方愿意承担法律责任及相应的经济赔偿责任。

    标的企业基本情况







    标的企业名称 大连 (略)
    注册地(住所) 辽宁省大连高新技术产业园 (略) 80号3层306室 所在地区 辽宁省 - (略)
    法定代表人 袁克旭 成立时间 2001-03-27
    注册资本(万元) 3560.* (人民币) 企业类型 (略)
    经济类型 国有实际控制企业 所属行业 信息传输、软件和信息技术服务业 / 软件和信息技术服务业
    统一社会信用代码或组织机构代码 *09L 经营规模 中型
    经营范围 一般项目:软件开发,技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广,信息系统集成服务,计算机软硬件及辅助设备零售,软件销售,网络设备销售, (略) 设备销售,信息安全设备销售(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)
    职工人数 229人 是否含有国有划拨土地
    股东数量(个) 73 股份总数 *
    内部审议情况 其他类型 情况说明 债权金额(万元)
    标的企业
    股权结构
    序号 股东名称 持股比例(%) 持股数量(股)/出资(元)
    1 辽宁科技 (略) 31.6 *
    2 大连理工 (略) 17.56 *
    3 王延章 13.20 *
    4 李怀明 3.26 *
    5 聂尚宇 3.09 *
    6 白宇 2.90 *
    7 大连 (略) -大连华彩成长*号私募股权投资基金 2.56 *
    8 李丽明 1.97 *
    9 王东平 1.90 *
    10 王秀艳 1.8 *
    11 其他股东 20.16 *






    (万元)
    以下数据出自年度审计报告
    2022 年度 营业收入 利润总额 净利润
    6173.* 1501.* 1476.*
    资产总额 负债总额 所有者权益
    7676.* 1655.* 6021.*
    审计机构 中喜会计师事务所(特殊普通合伙)
    备注  
    以下数据出自标的企业财务报表
    报表日期 营业收入 利润总额 净利润
    2024-02-29 107.* -326.* -326.*
    报表类型 资产总额 负债总额 所有者权益
    月报 4989.* 433.* 4556.*
    备注  





    是否导致转让标的企业的实际控制权发生转移
    标的企业原股东是否放弃优先受让权 是(放弃或不涉及)
    企业管理层是否参与受让
    重大事项及其他披露内容
    1、标的企业为涉密企业,公司股东发生变化时须向保密部门提供相关证明材料,在确定受让方后,受让方须先配合标的企业完成相关程序。 2、标的企业为新三板挂牌企业,股东变更须在全国中小企业 (略) 申请变更,受让方需要提前开通新三板交易账户。 3、标的企业股权转让前所有的债权、债务由转让后的标的企业继续享有和承继。 4、其他披露事项详见《大连理工 (略) 拟股权转让涉及的大连 (略) 股东全部权益价值项目资产评估报告》(中企华评报字(2024)第3156号)、《大连 (略) 清产核资专项审计报告》(中兴华专字(2024)第*号)、《大连 (略) 净资产审计报告》(中兴华专字(2024)第*号)、《关于大连 (略) 股权转让事宜法律意见书》、《大连 (略) *股股份转让方案》以及转让方提供的其他资料等备查文件,为方便意向受让方尽职调查,备查文件可在本项目信息披露期内前往大连产权交易所查阅(未经允许,不得擅自打印、复印或者拍照等)。
    
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