本转让方拟转让持有标的企业产权，并委托交易机构公开披露产权转让信息和组织交易活动。依照公开、公平、公正、诚信的原则作如下承诺：

1、本次产权转让是我方真实意愿表示，转让的产权权属清晰，我方对该产权拥有完全的处置权且实施不存在任何限制条件;

2、我方转让产权的相关行为已履行了相应程序，经过有效的内部决策，并获得相应批准;

3、我方所提交的《产权转让公告》及附件材料内容真实、完整、合法、有效，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏;

4、我方在转让过程中，遵守法律法规规定 (略) 场的相关规则，按照有关要求履行我方义务。我方保证遵守以上承诺，如违反上述承诺或有违规行为，给交易相关方造成损失的，我方愿意承担法律责任及相应的经济赔偿责任。

一、标的企业注册资本为814.*万美元，实缴注册资本778.*万美元。目前标的企业已完成融资，但尚未完成工商变更登记，变更后标的企业注册资本将增至861.*万美元，其中实缴部分825.*万美元，未实缴部分35.*万美元。同时，本次转让标的对应的股权比例将由1.6489%变更为1.5590%，对应注册资本13.*万美元不变。 二、标的企业正在寻 (略) ，公司注册和经营地址将发生变更。 三、本项目交易保证金为人民币*元或美元*元。 四、本项目交易资金结算方式为银行转账，其中境内使用人民币，境外使用美元。 1、意向受让方（受让方）若支付美元，请联系大连产权交易所工作人员获取美元交款账户信息。 2、受让方若以美元支付交易保证金且交易保证金转为交易价款等额部分的，按《产权交易合同》生效日中国外汇交易中心公布的人民币汇率中间价折算。 3、受让方若以美元支付交易价款的，结算汇率按照交易价款交纳当日中国外汇结算中心公布的人民币汇率中间价进行折算。 五、在本次股权转让过程中，标的企业部分股东未表示放弃行使优先购买权。如标的企业股东拟行使优先购买权，应在信息披露公告期内向大连产权交易所递交受让申请、交纳交易保证金，否则视为放弃行使优先购买权。优先购买权的具体行权方式以本项目交易方式表述为准。 六、标的企业股权转让前所有的债权、债务由转让后的标的企业继续享有和承继。 七、股权转让及债权债务处理具体事项，详见转让方提供的股权转让方案。 八、其他披露事项详见《审计报告》（大瑞审[2023]3056、3057、3058号）、《资产评估报告》（元正评报字[2023]第198号）、《法律意见书》以及转让方提供的其他资料等备查文件，为方便意向受让方尽职调查，备查文件可在本项目信息披露公告期内前往大连产权交易所查阅（未经允许，不得擅自打印、复印或者拍照等）。

本转让方拟转让持有标的企业产权，并委托交易机构公开披露产权转让信息和组织交易活动。依照公开、公平、公正、诚信的原则作如下承诺：

1、本次产权转让是我方真实意愿表示，转让的产权权属清晰，我方对该产权拥有完全的处置权且实施不存在任何限制条件;

2、我方转让产权的相关行为已履行了相应程序，经过有效的内部决策，并获得相应批准;

3、我方所提交的《产权转让公告》及附件材料内容真实、完整、合法、有效，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏;

4、我方在转让过程中，遵守法律法规规定 (略) 场的相关规则，按照有关要求履行我方义务。我方保证遵守以上承诺，如违反上述承诺或有违规行为，给交易相关方造成损失的，我方愿意承担法律责任及相应的经济赔偿责任。

一、标的企业注册资本为814.*万美元，实缴注册资本778.*万美元。目前标的企业已完成融资，但尚未完成工商变更登记，变更后标的企业注册资本将增至861.*万美元，其中实缴部分825.*万美元，未实缴部分35.*万美元。同时，本次转让标的对应的股权比例将由1.6489%变更为1.5590%，对应注册资本13.*万美元不变。 二、标的企业正在寻 (略) ，公司注册和经营地址将发生变更。 三、本项目交易保证金为人民币*元或美元*元。 四、本项目交易资金结算方式为银行转账，其中境内使用人民币，境外使用美元。 1、意向受让方（受让方）若支付美元，请联系大连产权交易所工作人员获取美元交款账户信息。 2、受让方若以美元支付交易保证金且交易保证金转为交易价款等额部分的，按《产权交易合同》生效日中国外汇交易中心公布的人民币汇率中间价折算。 3、受让方若以美元支付交易价款的，结算汇率按照交易价款交纳当日中国外汇结算中心公布的人民币汇率中间价进行折算。 五、在本次股权转让过程中，标的企业部分股东未表示放弃行使优先购买权。如标的企业股东拟行使优先购买权，应在信息披露公告期内向大连产权交易所递交受让申请、交纳交易保证金，否则视为放弃行使优先购买权。优先购买权的具体行权方式以本项目交易方式表述为准。 六、标的企业股权转让前所有的债权、债务由转让后的标的企业继续享有和承继。 七、股权转让及债权债务处理具体事项，详见转让方提供的股权转让方案。 八、其他披露事项详见《审计报告》（大瑞审[2023]3056、3057、3058号）、《资产评估报告》（元正评报字[2023]第198号）、《法律意见书》以及转让方提供的其他资料等备查文件，为方便意向受让方尽职调查，备查文件可在本项目信息披露公告期内前往大连产权交易所查阅（未经允许，不得擅自打印、复印或者拍照等）。