项目名称

金茂智慧交通科技有限公司部分股权

招商主体

基本信息

招商主体名称

金茂 (略)

注册地

（住所）

厦门火炬高新区软件园一期 (略) 3号科汇楼402-A78

法定代表人

汪玉峰

成立日期

2020-04-02

注册资本

（万元）

*

实收资本

（万元）

*

统一社会信用代码或组织机构代码

*MA06YTHN32

联系人

徐女士

电话

*

邮箱

-

项目招商

基本信息

项目概况

一、标的公司概况：

金茂 (略) （以下简称“标的公司”）是中国中化旗下中国金茂全资持有的新能 (略) 公司，专注于新能源物流的能源补给、电池运营、物流承接及产品销售等业务，致力于成为国内领先的零碳交通运输综合能源服务商。

二、标的公司股权结构：

中化金茂智慧能源科技（天津） (略) 100%股权。

三、标的公司业务：

标的公司以商用车及工程 (略) 场，通过投资建设充换 (略) ，打造充换电 (略) 络，并构建以自研产品销售、电池运营、智慧物流为补充的四位一体商业模式，致力于成为行业领先的零碳交通运输综合能源服务商。

1、充换电站-能源服务：

①业务模式：依托自持换电站为客户提供稳定高效的换电服务，通过加盟 (略) 络布局；固移结合，提供弹性产品组合，兼容多车型， (略) 及结算服务；借助绿电与辅助服务，降低运营成本，挖掘利润空间。

②盈利模式：换电站运营服务收入；储能及电力辅助服务收入； (略) 及结算服务等收入；未来可能产生碳交易收入。

2、自研产品销售-换电电池箱体、换电站：

①业务模式：通过换电站运营及标准化推广，反向定义车辆研发标准化，实现多车型、多电池互换，向车企销售电池箱体；向运营单位销售换电站，特别是相对封闭场景。

其中，重卡换电站经过三次迭代，积累了丰富的研制经验和运营经验，形成3.0“驿系列”产品，具有高效、智能、稳定、安全、扩展性强的特点，单次换电时间2.5min，综合效率高，获得客户好评；换电电池箱具有高可靠性、高扩展性、高效便捷和高兼容性的特点。

②盈利模式：自研电池箱体及换电站产品销售收入；部分车辆、电池、零部件贸易产生贸易利润。

3、电池运营-电池银行，共享运营：

①业务模式：采取车电分离模式，电池可租赁给用户使用；电池共享运营，根据使用情况收入；对电池进行全生命周期管理，进行残值回收，梯次利用等。

②盈利模式：电池租金、维保服务；残值处置、梯次利用收益等。

4、智慧物流-运力服务：

①业务模式：依托换电站、新能源车辆、 (略) ，通过承接运力、提供整体解决方案， (略) 场布局，为客户提供高质量的绿色物流服务；针对重点优质物流场景，可实现资源占有。

②盈利模式：获得运力服务收入；获得其他收入。

四、标的公司主要财务数据：

截至2023年12月31日，标的公司营业收入*万元，利润总额-*万元，净利润-*万元，资产总计*万元，负债总计*万元，所有者权益*万元。

项目现状

标的公司核心优势及投资亮点：

1、热点行业，行业刚起步，规模大，潜力足：

①行 (略) 场，规模大；

②行业方兴未艾，渗透率快速提升，年增长率一倍以上；

③符合双碳政策，是未来发展方向。

2、技术领先，自主知识产权，认可度高，通用性强：

①产品已迭代至第三代，拥有独立自主知识产权，技术领先；

②产品安全性能高，IP属性明显，获得行业高度认可；

③核心专利：拥有完全自主知识产权，核心知识产权超过120项；

④为陕汽、重汽、金龙、福田、红岩等多家车企A点/B点供应商，公告数量95+，产品通用性强、兼容性高。

3、市场布局好，标杆项目示范性强，收益好：

①与众多车企、电池企业、运力场景等上下游企业形成战略合作，生态合作伙伴多；

②已在青岛、日照、盐城、苏州、攀枝花、榆林、淮北等“东港西矿” (略) 提前布局，形成区域竞争力及进入门槛；

③风险意识较好，已布局项目示范性强，收益较好。

4、商业模式好，管理规范，既有央企稳 (略) 场化思维：

①集研发生产、投资运营为一体，实现全链条布局，轻重结合；

②资源占有型的商业模式有吸引力；

③核心团队经历3年锻炼，经验丰富，能力出众；

④管理公开透明，团队务实高效，战斗力强。

有权批准机构

批准机构名称

以下决议已按国家有关法律法规要求完成，议事规则和决策程序符合规定。

□A.主管部门批复 □B.股东会决议

□C.董事会决议 □D.其他

其他需要

披露的内容

招商条件

拟征集意向

合作方数量

参考价格（万元）

面议

资质要求

无

合作要求

无

其他招商需求

无

诚意金设定

交纳诚意金

□A.是 √ B.否

交纳金额

设定为____________元

交纳时间

合作方

资格条件

1. 意向合作方应为依据注册地法律合法设立并有效存续的企业法人、非法人组织。

2. 意向合作方应具有良好的财务状况及支付能力。

3. 意向合作方应具有良好的商业信用。

4. 意向合作方应符合国家法律、行政法规及其他规范性文件的规定。

信息披露起始日

2024年06月21日

信息披露公告期

自公告之日起20个工作日

信息披露期满后，如未征集到意向合作方

□ A.信息发布终结。

√ B.延长信息发布：不变更发布内容，按照5个工作日为一个周期延期，直至征集到意向合作方。

□ C.变更发布内容,重新申请信息发布。

项目名称

金茂智慧交通科技有限公司部分股权

招商主体

基本信息

招商主体名称

金茂 (略)

注册地

（住所）

厦门火炬高新区软件园一期 (略) 3号科汇楼402-A78

法定代表人

汪玉峰

成立日期

2020-04-02

注册资本

（万元）

*

实收资本

（万元）

*

统一社会信用代码或组织机构代码

*MA06YTHN32

联系人

徐女士

电话

*

邮箱

-

项目招商

基本信息

项目概况

一、标的公司概况：

金茂 (略) （以下简称“标的公司”）是中国中化旗下中国金茂全资持有的新能 (略) 公司，专注于新能源物流的能源补给、电池运营、物流承接及产品销售等业务，致力于成为国内领先的零碳交通运输综合能源服务商。

二、标的公司股权结构：

中化金茂智慧能源科技（天津） (略) 100%股权。

三、标的公司业务：

标的公司以商用车及工程 (略) 场，通过投资建设充换 (略) ，打造充换电 (略) 络，并构建以自研产品销售、电池运营、智慧物流为补充的四位一体商业模式，致力于成为行业领先的零碳交通运输综合能源服务商。

1、充换电站-能源服务：

①业务模式：依托自持换电站为客户提供稳定高效的换电服务，通过加盟 (略) 络布局；固移结合，提供弹性产品组合，兼容多车型， (略) 及结算服务；借助绿电与辅助服务，降低运营成本，挖掘利润空间。

②盈利模式：换电站运营服务收入；储能及电力辅助服务收入； (略) 及结算服务等收入；未来可能产生碳交易收入。

2、自研产品销售-换电电池箱体、换电站：

①业务模式：通过换电站运营及标准化推广，反向定义车辆研发标准化，实现多车型、多电池互换，向车企销售电池箱体；向运营单位销售换电站，特别是相对封闭场景。

其中，重卡换电站经过三次迭代，积累了丰富的研制经验和运营经验，形成3.0“驿系列”产品，具有高效、智能、稳定、安全、扩展性强的特点，单次换电时间2.5min，综合效率高，获得客户好评；换电电池箱具有高可靠性、高扩展性、高效便捷和高兼容性的特点。

②盈利模式：自研电池箱体及换电站产品销售收入；部分车辆、电池、零部件贸易产生贸易利润。

3、电池运营-电池银行，共享运营：

①业务模式：采取车电分离模式，电池可租赁给用户使用；电池共享运营，根据使用情况收入；对电池进行全生命周期管理，进行残值回收，梯次利用等。

②盈利模式：电池租金、维保服务；残值处置、梯次利用收益等。

4、智慧物流-运力服务：

①业务模式：依托换电站、新能源车辆、 (略) ，通过承接运力、提供整体解决方案， (略) 场布局，为客户提供高质量的绿色物流服务；针对重点优质物流场景，可实现资源占有。

②盈利模式：获得运力服务收入；获得其他收入。

四、标的公司主要财务数据：

截至2023年12月31日，标的公司营业收入*万元，利润总额-*万元，净利润-*万元，资产总计*万元，负债总计*万元，所有者权益*万元。

项目现状

标的公司核心优势及投资亮点：

1、热点行业，行业刚起步，规模大，潜力足：

①行 (略) 场，规模大；

②行业方兴未艾，渗透率快速提升，年增长率一倍以上；

③符合双碳政策，是未来发展方向。

2、技术领先，自主知识产权，认可度高，通用性强：

①产品已迭代至第三代，拥有独立自主知识产权，技术领先；

②产品安全性能高，IP属性明显，获得行业高度认可；

③核心专利：拥有完全自主知识产权，核心知识产权超过120项；

④为陕汽、重汽、金龙、福田、红岩等多家车企A点/B点供应商，公告数量95+，产品通用性强、兼容性高。

3、市场布局好，标杆项目示范性强，收益好：

①与众多车企、电池企业、运力场景等上下游企业形成战略合作，生态合作伙伴多；

②已在青岛、日照、盐城、苏州、攀枝花、榆林、淮北等“东港西矿” (略) 提前布局，形成区域竞争力及进入门槛；

③风险意识较好，已布局项目示范性强，收益较好。

4、商业模式好，管理规范，既有央企稳 (略) 场化思维：

①集研发生产、投资运营为一体，实现全链条布局，轻重结合；

②资源占有型的商业模式有吸引力；

③核心团队经历3年锻炼，经验丰富，能力出众；

④管理公开透明，团队务实高效，战斗力强。

有权批准机构

批准机构名称

以下决议已按国家有关法律法规要求完成，议事规则和决策程序符合规定。

□A.主管部门批复 □B.股东会决议

□C.董事会决议 □D.其他

其他需要

披露的内容

招商条件

拟征集意向

合作方数量

参考价格（万元）

面议

资质要求

无

合作要求

无

其他招商需求

无

诚意金设定

交纳诚意金

□A.是 √ B.否

交纳金额

设定为____________元

交纳时间

合作方

资格条件

1. 意向合作方应为依据注册地法律合法设立并有效存续的企业法人、非法人组织。

2. 意向合作方应具有良好的财务状况及支付能力。

3. 意向合作方应具有良好的商业信用。

4. 意向合作方应符合国家法律、行政法规及其他规范性文件的规定。

信息披露起始日

2024年06月21日

信息披露公告期

自公告之日起20个工作日

信息披露期满后，如未征集到意向合作方

□ A.信息发布终结。

√ B.延长信息发布：不变更发布内容，按照5个工作日为一个周期延期，直至征集到意向合作方。

□ C.变更发布内容,重新申请信息发布。