河南能矿绿色建材开发有限公司45%股权及相关债权转让
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河南能矿绿色建材开发有限公司45%股权及相关债权转让
项目信息
| 项目名称: | 河南能矿 (略) 45%股权及相关债权转让 | 项目编号: | GQ* |
| 公告开始日期： | 2024-07-19 | 公告截止日期： | 2024-08-16 |
标的信息
| 标的企业名称: | 河南能矿 (略) | ||
| 住所: | 河 (略) (略) 陵 (略) 123号 | ||
| 法定代表人: | 班亚西 | 成立时间: | 2020-06-05 |
| 注册资本: | * 万元 | 企业性质: | (略) |
| 职工人数: | 所属行业: | 粘土及其他土砂石开采 | |
| 统一社会信用代码: | *MA9F8BAD05 | 经营规模: | 小 |
| 经营范围: | 矿山开采、矿产品（不含危险化学品）加工、销售及研发；矿山环境治理；生态保护修复；废石废渣的综合加工利用、机制砂、砂浆、PC构件生产；土地整理服务；基础设施建设开发，土地及矿产资源开发 | ||
标的企业股权结构
| 1 | 股东名称: | 中原 (略) | 持股比例: | 45% | 是否放弃优先购买权: | 不涉及 |
| 2 | 股东名称: | 河南 (略) | 持股比例: | 35% | 是否放弃优先购买权: | 否 |
| 3 | 股东名称: | (略) 鑫沃土 (略) | 持股比例: | 20% | 是否放弃优先购买权: | 是 |
主要财务指标
| 2023年度 | 以下数据出自年度审计报告(上一年度) | ||
| 营业收入： | *.3元 | 利润总额： | *.74元 |
| 净利润： | *.59元 | 资产总额： | *.88元 |
| 负债总计： | *.57元 | 所有者权益： | *.31 元 |
| 审计机构： | 中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）河南分所 | 报告号： | 勤信豫审字【2024】第0545号 |
| 以下数据出自企业财务报表(最近一期) | |||
| 报表日期： | 2024-06-30 | 报表类型： | 月报 |
| 营业收入： | 0元 | 利润总额： | 0元 |
| 净利润： | 0元 | 资产总计： | *.42元 |
| 负债总计： | *.07元 | 所有者权益： | *.35 元 |
资产评估情况
| 评估机构及报告号 | 北京 (略) (中林评字【2024】209号) | 核准(备案)机构 | 河南省自然 (略) (核准) |
| 核准(备案)日期 | 2024-05-13 | 核准(备案)号 | |
| 评估基准日 | 2024-02-29 | ||
| 资产总额 | |||
| 账面价值： | *.97 万元 | 评估价值： | *.4 万元 |
| 负债总额 | |||
| 账面价值： | *.36 万元 | 评估价值： | *.34 万元 |
| 净资产 | |||
| 账面价值： | 7418.61 万元 | 评估价值： | *.06 万元 |
| 转让标的对应评估值 | |||
| 账面价值： | 3338.37 万元 | 评估价值： | *.33 万元 |
| 专项审计报告出具机构及报告号 | 河南永祥会计师事务所（普通合伙）(豫永祥专审字【2024】第101号) | ||
| 法律意见书出具机构 | 河南文丰律师事务所 | ||
| 内部决策情况 | 股东会决议 | ||
| 是否拟向管理层转让 | 否 | ||
| 重大事项揭示： |
| ||
| 特别告知： | 是否涉及金融债务等债务处置：否 是否涉及职工安置事项：否 (略) 国有股权间接转让：否 是否涉及外资收购限制或禁止：否 | ||
| 其他披露事项： | 1.本项目转让底价为*.*元，其中标的企业45%股权转让底价为*.*元，转让方对标的企业的债权转让底价为3420.*元。若本项目形成竞价，成交价格高出转让底价的部分属于标的企业45%股权的溢价。 2.中原能矿对河南能矿 (略) 享有四笔债权，共计3420.*元，其中本金*元，利息360.*元，明细如下： (1)借款本金*，2023年6月25日到账，借款期限1年，借款期限内不计利息。 (2)借款本金*，2021年4月30日到账，借款期限3年，按照年利率7.5%计息，暂计息至2024年3月31日，利息合计120.*元。 (3)借款本金*，2021年6月25日到账，借款期限3年，按照年利率7.5%计息，暂计息至2024年3月31日，利息合计132.*元。 (4)借款本金*，2021年8月19日到账，借款期限3年，按照年利率7.5%计息，暂计息至2024年3月31日，利息合计107.*元。 上述利息计算暂计至2024年3月31日，2024年4月1日起至成交价款的付款截止日期间的利息，在债权转让底价基础上据实计取（即成交人实际付款金额为：转让标的挂牌成交价款+上述另行据实计取的利息，利息计算公式为：借款本金×年利率÷360×借款天数）。 3. 标的的资产状况详见评估报告：中林评字【2024】209号 | ||
转让方信息
| 转让方名称： | 中原 (略) | 类型： | 国有企业 |
| 住所： | (略) 金水区龙子湖湖心岛尚贤街32号河南省自然资源大厦C座21楼 | ||
| 法定代表人： | 田茜茜 | 注册资本： | *万元 |
| 机构性质： | 企业 | 统一社会信用代码： | *MA3X7AWD8N |
| 所属行业： | 商务服务业 | 经营规模： | 大 |
| 企业性质： | 国有企业 | ||
| 持有产(股)权比例： | 45% | 拟转让产(股)权比例： | 45% |
转让方内部决策及批准情况
| 国资监管类型： | 省级监管 | 所属集团或主管部门： | 河南省自然 (略) |
| 国资监管机构： | 河南省国资委 | ||
| 所属集团或主管部门的统一社会信用代码： | *MA9EYF4N66 | ||
| 内部决策文件名称： | 中原 (略) 第三届董事会2024年第六次会议决议 | ||
| 批准单位： | 河南省自然资源投资集团 | 批准形式： | 董事会决议 |
| 批准文号： | 批准日期： | 2024-05-13 | |
| 批准文件名称： | 河南省自然 (略) 第一届董事会 2024 年第五次会议决议 | ||
| 交易方式: | 挂牌期满后如未征集到符合条件的意向受让方：公告延期不变更挂牌条件，按照5个工作日为一个周期延长,最多延长3个周期 挂牌期满后如征集到一个意向受让方：网络报价 挂牌期满后如征集到两个及以上意向受让方：网络竞价 |
| 价款支付方式: | 一次性支付 |
| 与转让相关的其他条件: | 1.本次股权转让如导致国家出资企业及其子企业失去标的企业实际控制权的，交易完成后标的企业不得再继续使用国家出资企业及其子企业的字号、经营资质和特许经营权等无形资产，不得继续以国家出资企业子企业名义开展经营活动。 2. 受让方应在成交之日起3个工作日内与转让方签订产权交易合同，合同生效之日起5个工作日内付清成交价款。 |
| 受让方资格条件: | 符合法律法规、规章及相关政策要求。 |
| 保证金设定: | 保证金金额：*元 交纳时间：信息公告期内交纳 交纳方式：银行转账 保证内容：意向受让方保证遵守我国法律、法规及相关规定公平竞买，按规定及时签署成交文书、产权交易合同和按时付清成交款。 处置方式：因意向受让方原因，未按照规定参与竞买、签署产权交易合同、未按约定时间付清价款或违反其他法律、法规或相关规定情形的，保证金不予返还。 |
| 相关附件： |
| 报名时间： | 自公告之日起至2024-08-16 18:00:00止 | ||
| 报名手续： | 有意竞买者（包括优先权人），须在公告期内登 (略) 场主体注册，提交竞买申请、上传相关材料，并在规定时间内交纳保证金（以银行到账为准，请使用本人/单位账户）。逾期未提出竞买申请、未上传相关材料和未交纳保证金的，视为放弃意向竞买。 | ||
| 中心联系人： | 吴女士、陈先生 | 中心联系人电话： | 0371-*、0371-* |
| 中心地址： | (略) 二 (略) 83号豫港大厦27楼 | ||
项目信息
| 项目名称: | 河南能矿 (略) 45%股权及相关债权转让 | 项目编号: | GQ* |
| 公告开始日期： | 2024-07-19 | 公告截止日期： | 2024-08-16 |
标的信息
| 标的企业名称: | 河南能矿 (略) | ||
| 住所: | 河 (略) (略) 陵 (略) 123号 | ||
| 法定代表人: | 班亚西 | 成立时间: | 2020-06-05 |
| 注册资本: | * 万元 | 企业性质: | (略) |
| 职工人数: | 所属行业: | 粘土及其他土砂石开采 | |
| 统一社会信用代码: | *MA9F8BAD05 | 经营规模: | 小 |
| 经营范围: | 矿山开采、矿产品（不含危险化学品）加工、销售及研发；矿山环境治理；生态保护修复；废石废渣的综合加工利用、机制砂、砂浆、PC构件生产；土地整理服务；基础设施建设开发，土地及矿产资源开发 | ||
标的企业股权结构
| 1 | 股东名称: | 中原 (略) | 持股比例: | 45% | 是否放弃优先购买权: | 不涉及 |
| 2 | 股东名称: | 河南 (略) | 持股比例: | 35% | 是否放弃优先购买权: | 否 |
| 3 | 股东名称: | (略) 鑫沃土 (略) | 持股比例: | 20% | 是否放弃优先购买权: | 是 |
主要财务指标
| 2023年度 | 以下数据出自年度审计报告(上一年度) | ||
| 营业收入： | *.3元 | 利润总额： | *.74元 |
| 净利润： | *.59元 | 资产总额： | *.88元 |
| 负债总计： | *.57元 | 所有者权益： | *.31 元 |
| 审计机构： | 中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）河南分所 | 报告号： | 勤信豫审字【2024】第0545号 |
| 以下数据出自企业财务报表(最近一期) | |||
| 报表日期： | 2024-06-30 | 报表类型： | 月报 |
| 营业收入： | 0元 | 利润总额： | 0元 |
| 净利润： | 0元 | 资产总计： | *.42元 |
| 负债总计： | *.07元 | 所有者权益： | *.35 元 |
资产评估情况
| 评估机构及报告号 | 北京 (略) (中林评字【2024】209号) | 核准(备案)机构 | 河南省自然 (略) (核准) |
| 核准(备案)日期 | 2024-05-13 | 核准(备案)号 | |
| 评估基准日 | 2024-02-29 | ||
| 资产总额 | |||
| 账面价值： | *.97 万元 | 评估价值： | *.4 万元 |
| 负债总额 | |||
| 账面价值： | *.36 万元 | 评估价值： | *.34 万元 |
| 净资产 | |||
| 账面价值： | 7418.61 万元 | 评估价值： | *.06 万元 |
| 转让标的对应评估值 | |||
| 账面价值： | 3338.37 万元 | 评估价值： | *.33 万元 |
| 专项审计报告出具机构及报告号 | 河南永祥会计师事务所（普通合伙）(豫永祥专审字【2024】第101号) | ||
| 法律意见书出具机构 | 河南文丰律师事务所 | ||
| 内部决策情况 | 股东会决议 | ||
| 是否拟向管理层转让 | 否 | ||
| 重大事项揭示： |
| ||
| 特别告知： | 是否涉及金融债务等债务处置：否 是否涉及职工安置事项：否 (略) 国有股权间接转让：否 是否涉及外资收购限制或禁止：否 | ||
| 其他披露事项： | 1.本项目转让底价为*.*元，其中标的企业45%股权转让底价为*.*元，转让方对标的企业的债权转让底价为3420.*元。若本项目形成竞价，成交价格高出转让底价的部分属于标的企业45%股权的溢价。 2.中原能矿对河南能矿 (略) 享有四笔债权，共计3420.*元，其中本金*元，利息360.*元，明细如下： (1)借款本金*，2023年6月25日到账，借款期限1年，借款期限内不计利息。 (2)借款本金*，2021年4月30日到账，借款期限3年，按照年利率7.5%计息，暂计息至2024年3月31日，利息合计120.*元。 (3)借款本金*，2021年6月25日到账，借款期限3年，按照年利率7.5%计息，暂计息至2024年3月31日，利息合计132.*元。 (4)借款本金*，2021年8月19日到账，借款期限3年，按照年利率7.5%计息，暂计息至2024年3月31日，利息合计107.*元。 上述利息计算暂计至2024年3月31日，2024年4月1日起至成交价款的付款截止日期间的利息，在债权转让底价基础上据实计取（即成交人实际付款金额为：转让标的挂牌成交价款+上述另行据实计取的利息，利息计算公式为：借款本金×年利率÷360×借款天数）。 3. 标的的资产状况详见评估报告：中林评字【2024】209号 | ||
转让方信息
| 转让方名称： | 中原 (略) | 类型： | 国有企业 |
| 住所： | (略) 金水区龙子湖湖心岛尚贤街32号河南省自然资源大厦C座21楼 | ||
| 法定代表人： | 田茜茜 | 注册资本： | *万元 |
| 机构性质： | 企业 | 统一社会信用代码： | *MA3X7AWD8N |
| 所属行业： | 商务服务业 | 经营规模： | 大 |
| 企业性质： | 国有企业 | ||
| 持有产(股)权比例： | 45% | 拟转让产(股)权比例： | 45% |
转让方内部决策及批准情况
| 国资监管类型： | 省级监管 | 所属集团或主管部门： | 河南省自然 (略) |
| 国资监管机构： | 河南省国资委 | ||
| 所属集团或主管部门的统一社会信用代码： | *MA9EYF4N66 | ||
| 内部决策文件名称： | 中原 (略) 第三届董事会2024年第六次会议决议 | ||
| 批准单位： | 河南省自然资源投资集团 | 批准形式： | 董事会决议 |
| 批准文号： | 批准日期： | 2024-05-13 | |
| 批准文件名称： | 河南省自然 (略) 第一届董事会 2024 年第五次会议决议 | ||
| 交易方式: | 挂牌期满后如未征集到符合条件的意向受让方：公告延期不变更挂牌条件，按照5个工作日为一个周期延长,最多延长3个周期 挂牌期满后如征集到一个意向受让方：网络报价 挂牌期满后如征集到两个及以上意向受让方：网络竞价 |
| 价款支付方式: | 一次性支付 |
| 与转让相关的其他条件: | 1.本次股权转让如导致国家出资企业及其子企业失去标的企业实际控制权的，交易完成后标的企业不得再继续使用国家出资企业及其子企业的字号、经营资质和特许经营权等无形资产，不得继续以国家出资企业子企业名义开展经营活动。 2. 受让方应在成交之日起3个工作日内与转让方签订产权交易合同，合同生效之日起5个工作日内付清成交价款。 |
| 受让方资格条件: | 符合法律法规、规章及相关政策要求。 |
| 保证金设定: | 保证金金额：*元 交纳时间：信息公告期内交纳 交纳方式：银行转账 保证内容：意向受让方保证遵守我国法律、法规及相关规定公平竞买，按规定及时签署成交文书、产权交易合同和按时付清成交款。 处置方式：因意向受让方原因，未按照规定参与竞买、签署产权交易合同、未按约定时间付清价款或违反其他法律、法规或相关规定情形的，保证金不予返还。 |
| 相关附件： |
| 报名时间： | 自公告之日起至2024-08-16 18:00:00止 | ||
| 报名手续： | 有意竞买者（包括优先权人），须在公告期内登 (略) 场主体注册，提交竞买申请、上传相关材料，并在规定时间内交纳保证金（以银行到账为准，请使用本人/单位账户）。逾期未提出竞买申请、未上传相关材料和未交纳保证金的，视为放弃意向竞买。 | ||
| 中心联系人： | 吴女士、陈先生 | 中心联系人电话： | 0371-*、0371-* |
| 中心地址： | (略) 二 (略) 83号豫港大厦27楼 | ||
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