特别
告知

1、依据专审报告（中达会清字{2024}第3号），截至评估基准日，标的企业欠付转让方借款*元，欠付借款利息*.12元。根据标的企业2024年第2次股东会会议决议，为偿还该笔债务，标的企业拟采用以下两种措施：

（1）对标的企业所拥有的高精度真空复合蜂窝板材专利高速生产线进行债权债务抵押；

（2）转让成交后，标的企业须与转让方签订还款协议，还款期限2年，按60%、40%比例分期付款，具体还款金额以双方最终协商签订的还款协议为准。如出现未按还款协议按时还款的情况，转让方将采取法律诉讼程序进行追讨。

转让成交后，标的企业仍须执行该决议，受让方须同意上述事项并严格执行。

2、本次产权转让导致国家出资企业及其子企业失去标的企业实际控制权，交易完成后标的企业不得再继续使用国家出资企业及其子企业的字号、经营资质和特许经营权等无形资产，不得继续以国家出资企业子企业名义开展经营活动。

3、本公告全部内容由转让方提供，若实际情况与公告不符或故意隐瞒重大应披露事项，由此产生的法律问题及相关责任由转让方承担。

4、依据专审报告（中达会清字{2024}第3号）披露内容如下：本次资产清查审计是在财务资料不完整情况下进行的。多项审计程序无法实施，致使往来款和固定资产的期末余额无法确认。

依据评估报告（黑立信评报字{2024}第158号）披露内容如下：（1）本次评估对象中，固定资产为机器设备及电子设备，账面资产共33台，账面价值*.11元，固定资产中存在21台，账面价值*.64元为实物与账面明细无法核对，占固定资产账面价值的84%，该类资产本次评估履行评估程序受到限制，无法实施监盘程序，未进行评估测算，评估价值以账面价值列示。（2）本次评估测算的21台固定资产现为拆除状态，现场无法对机器设备进行运行，本次评估未考虑评估对象是否可以正常使用，是否为完整设备等因素对评估结论的影响。（3）根据专项审计结果，对截至评估基准日预付账款、其他应收款、应付账款、其他应付款、固定资产的期末余额无法确认。

上述披露内容具体表述详见资产评估报告、审计报告等备查文件。

5、其它详见资产评估报告、审计报告、法律意见书等备查文件。

1、本项目公告期即可进入尽职调查期，意向受让方在本项目公告期间有权利和义务自行对产权交易标的进行全面了解。意向受让方提交申请材料并足额交纳保证金后，即视为已详细阅读并完全认可本项目所涉审计报告、资产评估报告及其所披露内容，已充分了解并自愿完全接受本项目产权转让公告内容及产权交易标的的现状及瑕疵，已完成对本项目的全部尽职调查，愿全面履行交易程序。意向受让方若发生以不了解产权交易标的的现状及瑕疵等为由发生逾期或拒绝签署股权转让协议、拒付交易价款、放弃受让或退还产权交易标的、逾期递交工商变更资料等情形的，即可视为违约和欺诈行为，应承担相关的全部经济责任与风险，转让方有权按本项目交易条件的有关约定扣除其缴纳的交易保证金或等额转让价款，并将转让标的重新挂牌转让。

2、意向受让方应在本公告截止日17:00前向交易机构书面提交《股权受让申请书》、《产权受让委托合同》、身份证明材料、资格证明文件等相关受让材料，并足额交纳保证金；逾期未提交申请材料或未足额交纳保证金的，不具备受让资格。

3、受让方须在被确定后的次日起3个工作日内与转让方签订股权转让协议。

4、受让方应在转受双方签订股权转让协议之日起5个工作日内将交易价款（含保证金将自动转为部分交易价款）、服务费汇入交易机构指定账户。

5、办理标的企业产权变更所涉及的税、费，依据国家法律法规相关规定由转受双方各自承担。

6、标的企业从资产评估基准日到股权交割期间的权益变化，受让方应当认可并接受。交易完成后，标的企业原有的债权、债务由标的企业承继。交易双方不得以交易期间企业经营性损益等理由对已达成的交易条件和交易价格进行调整。

7、交易机构在收到交易双方签订的股权转让协议且全部交易价款、服务费交纳完毕后5个工作日内将转让标的交易价款汇入转让方指定的银行账户。

8、股权转让完成后，标的企业不得继续使用国家出资企业及其子企业的字号、经营资质和特许经营权等无形资产，不得继续以国家出资企业子企业名义开展经营活动。

1、竞买人在竞价前 (略) （http://**）的 《 (略) 竞价交易规则》、 《 (略) 产权交易操作指南》等要求， 了解标的情况、竞买资格、注册报名、保证金缴纳、竞买操作及款项支付方式等内容。如未全面了解相关内容，违反相关规定，您将承担无法参与项目竞买、保证金不予退还等不利后果，请审慎参与竞买。

2、用户注册、项目报名及在线竞价具体操作方法可点击 (略) 站首页“交易指南”处查看。操作过程中请仔细阅读各类系统提示。

3、交易机 (略) 上银行、手机银行及柜台转账方式支付保证金、成交价款及服务费等相关款项，不接受现金支付。具体细则请点击进入 (略) 站首页“交易指南”处查看。

4、意向受让方保证金须以注册会员时绑定的本人或本单位名下银行账户交纳，未以该账户交纳或者他人代交视为无效保证金。

1、受让申请

意向受让方应在本公告截止日17时前登录 (略) 站（http://**），按照相关要求进行实名会员注册（注册信息须真实、完整、准确），选择转让标的报名、上传受让资格材料、提交受让申请、交纳保证金，并向交易机构递交报名材料，逾期不予受理。

2、意向受让方须递交材料

（1）身份资格证明材料。企业法人提供：营业执照复印件，公司章程复印件，法定代表人身份证复印件，授权委托书和经办人身份证复印件（如授权），企业参与受让的内部决议文件复印件（如需投资主体或上级主管部门批准的还须提供批准文件复印件），企业最近一个年度审计报告复印件，企业最近一期财务报表复印件。自然人提供身份证复印件。

（2）股权受让申请书、产权受让委托合同（交易公告附件中下载，盖章签字）。

（3） (略) 站版交易公告， (略) 填写“公告内容已全部确认”并签字按手印或盖公章后上传。

备注：以上标明提供复印件的均须签字盖章。

1、交纳金额：*元，截止时间：公告截止日17:00前，按系统提示交纳，以资金到账为准。

2、处置：受让方交纳的保证金自动转为成交价款的一部分，其他意向受让方的保证金在成交后3个工作日内按原渠道无息退还。

3、若非交易机构或转让方原因，出现以下任何一种情况时，意向受让方或受让方所交纳的保证金将作为违约金全额扣除（交易机构留取交易服务费后剩余部分违约金归转让方），并依法承担其他违约责任：（1）意向受让方在报名截止日后单方撤回受让申请的；（2）在竞价阶段以转让底价为起始价，各意向受让方均不应价的；（3）无正当理由不签署或未按期签署成交确认书或股权转让协议的；（4）不支付或未按期全额支付成交价款及交易服务费的；（5）采取作弊、欺诈、强迫等有违公平的手续参与受让或竞价的；（6）本公告及法律、法规规定的其他违约违规行为。

特别
告知

1、依据专审报告（中达会清字{2024}第3号），截至评估基准日，标的企业欠付转让方借款*元，欠付借款利息*.12元。根据标的企业2024年第2次股东会会议决议，为偿还该笔债务，标的企业拟采用以下两种措施：

（1）对标的企业所拥有的高精度真空复合蜂窝板材专利高速生产线进行债权债务抵押；

（2）转让成交后，标的企业须与转让方签订还款协议，还款期限2年，按60%、40%比例分期付款，具体还款金额以双方最终协商签订的还款协议为准。如出现未按还款协议按时还款的情况，转让方将采取法律诉讼程序进行追讨。

转让成交后，标的企业仍须执行该决议，受让方须同意上述事项并严格执行。

2、本次产权转让导致国家出资企业及其子企业失去标的企业实际控制权，交易完成后标的企业不得再继续使用国家出资企业及其子企业的字号、经营资质和特许经营权等无形资产，不得继续以国家出资企业子企业名义开展经营活动。

3、本公告全部内容由转让方提供，若实际情况与公告不符或故意隐瞒重大应披露事项，由此产生的法律问题及相关责任由转让方承担。

4、依据专审报告（中达会清字{2024}第3号）披露内容如下：本次资产清查审计是在财务资料不完整情况下进行的。多项审计程序无法实施，致使往来款和固定资产的期末余额无法确认。

依据评估报告（黑立信评报字{2024}第158号）披露内容如下：（1）本次评估对象中，固定资产为机器设备及电子设备，账面资产共33台，账面价值*.11元，固定资产中存在21台，账面价值*.64元为实物与账面明细无法核对，占固定资产账面价值的84%，该类资产本次评估履行评估程序受到限制，无法实施监盘程序，未进行评估测算，评估价值以账面价值列示。（2）本次评估测算的21台固定资产现为拆除状态，现场无法对机器设备进行运行，本次评估未考虑评估对象是否可以正常使用，是否为完整设备等因素对评估结论的影响。（3）根据专项审计结果，对截至评估基准日预付账款、其他应收款、应付账款、其他应付款、固定资产的期末余额无法确认。

上述披露内容具体表述详见资产评估报告、审计报告等备查文件。

5、其它详见资产评估报告、审计报告、法律意见书等备查文件。

1、本项目公告期即可进入尽职调查期，意向受让方在本项目公告期间有权利和义务自行对产权交易标的进行全面了解。意向受让方提交申请材料并足额交纳保证金后，即视为已详细阅读并完全认可本项目所涉审计报告、资产评估报告及其所披露内容，已充分了解并自愿完全接受本项目产权转让公告内容及产权交易标的的现状及瑕疵，已完成对本项目的全部尽职调查，愿全面履行交易程序。意向受让方若发生以不了解产权交易标的的现状及瑕疵等为由发生逾期或拒绝签署股权转让协议、拒付交易价款、放弃受让或退还产权交易标的、逾期递交工商变更资料等情形的，即可视为违约和欺诈行为，应承担相关的全部经济责任与风险，转让方有权按本项目交易条件的有关约定扣除其缴纳的交易保证金或等额转让价款，并将转让标的重新挂牌转让。

2、意向受让方应在本公告截止日17:00前向交易机构书面提交《股权受让申请书》、《产权受让委托合同》、身份证明材料、资格证明文件等相关受让材料，并足额交纳保证金；逾期未提交申请材料或未足额交纳保证金的，不具备受让资格。

3、受让方须在被确定后的次日起3个工作日内与转让方签订股权转让协议。

4、受让方应在转受双方签订股权转让协议之日起5个工作日内将交易价款（含保证金将自动转为部分交易价款）、服务费汇入交易机构指定账户。

5、办理标的企业产权变更所涉及的税、费，依据国家法律法规相关规定由转受双方各自承担。

6、标的企业从资产评估基准日到股权交割期间的权益变化，受让方应当认可并接受。交易完成后，标的企业原有的债权、债务由标的企业承继。交易双方不得以交易期间企业经营性损益等理由对已达成的交易条件和交易价格进行调整。

7、交易机构在收到交易双方签订的股权转让协议且全部交易价款、服务费交纳完毕后5个工作日内将转让标的交易价款汇入转让方指定的银行账户。

8、股权转让完成后，标的企业不得继续使用国家出资企业及其子企业的字号、经营资质和特许经营权等无形资产，不得继续以国家出资企业子企业名义开展经营活动。

1、竞买人在竞价前 (略) （http://**）的 《 (略) 竞价交易规则》、 《 (略) 产权交易操作指南》等要求， 了解标的情况、竞买资格、注册报名、保证金缴纳、竞买操作及款项支付方式等内容。如未全面了解相关内容，违反相关规定，您将承担无法参与项目竞买、保证金不予退还等不利后果，请审慎参与竞买。

2、用户注册、项目报名及在线竞价具体操作方法可点击 (略) 站首页“交易指南”处查看。操作过程中请仔细阅读各类系统提示。

3、交易机 (略) 上银行、手机银行及柜台转账方式支付保证金、成交价款及服务费等相关款项，不接受现金支付。具体细则请点击进入 (略) 站首页“交易指南”处查看。

4、意向受让方保证金须以注册会员时绑定的本人或本单位名下银行账户交纳，未以该账户交纳或者他人代交视为无效保证金。

1、受让申请

意向受让方应在本公告截止日17时前登录 (略) 站（http://**），按照相关要求进行实名会员注册（注册信息须真实、完整、准确），选择转让标的报名、上传受让资格材料、提交受让申请、交纳保证金，并向交易机构递交报名材料，逾期不予受理。

2、意向受让方须递交材料

（1）身份资格证明材料。企业法人提供：营业执照复印件，公司章程复印件，法定代表人身份证复印件，授权委托书和经办人身份证复印件（如授权），企业参与受让的内部决议文件复印件（如需投资主体或上级主管部门批准的还须提供批准文件复印件），企业最近一个年度审计报告复印件，企业最近一期财务报表复印件。自然人提供身份证复印件。

（2）股权受让申请书、产权受让委托合同（交易公告附件中下载，盖章签字）。

（3） (略) 站版交易公告， (略) 填写“公告内容已全部确认”并签字按手印或盖公章后上传。

备注：以上标明提供复印件的均须签字盖章。

1、交纳金额：*元，截止时间：公告截止日17:00前，按系统提示交纳，以资金到账为准。

2、处置：受让方交纳的保证金自动转为成交价款的一部分，其他意向受让方的保证金在成交后3个工作日内按原渠道无息退还。

3、若非交易机构或转让方原因，出现以下任何一种情况时，意向受让方或受让方所交纳的保证金将作为违约金全额扣除（交易机构留取交易服务费后剩余部分违约金归转让方），并依法承担其他违约责任：（1）意向受让方在报名截止日后单方撤回受让申请的；（2）在竞价阶段以转让底价为起始价，各意向受让方均不应价的；（3）无正当理由不签署或未按期签署成交确认书或股权转让协议的；（4）不支付或未按期全额支付成交价款及交易服务费的；（5）采取作弊、欺诈、强迫等有违公平的手续参与受让或竞价的；（6）本公告及法律、法规规定的其他违约违规行为。