“鸿鹏系” (略) 实质合并重整案

重整意向投资人公开招募公告

2019年11月29日， (略) (略) 裁定受理唐山鸿鹏 (略) 破产重整一案；2020年1月13日，唐山高新技术产 (略) (略) 裁定受理唐山 (略) 、 (略) 、 (略) 鸿鹏 (略) 三家公司的破产重整案，2020年2月28日， (略) (略) 作出（2020）冀 02 民辖4号、（2020）冀02民辖2号、（2020）冀02民辖3号民事裁定，将以上三 (略) (略) 审理；2020年3月13日， (略) (略) (略) 裁定受理唐山 (略) 破产重整一案，2020年4月13日， (略) (略) 作出（2020）冀 02 民辖 6 号民事裁定，将该 (略) (略) 审理。2020 年7 月23日， (略) (略) 通过竞选指定同一 (略) 管理人。2024年5月10日， (略) (略) (略) 进行实质合并重整。

为实现资源有效整合，管理人现公开招募重整意向投资人。

一、债务人基本情况

1、唐山 (略) 成立于2000年11月25日， 注册资金 (略) 万元人民币，注册地址为唐 (略) (略) 210号。公司股东为张拥军，持股比例 85.79%；秦虹，持股比例14.21%。

2、 (略) 成立于2003年8月25日，注册资金(略)元人民币，注册地址为唐 (略) (略) 西。公司股东为唐山 (略) ，持股比例90%；韩海富，持股比例10%。

3、唐山鸿鹏 (略) 成立于2007年10月9日， 注册资金 50 万欧元，注册地址为唐 (略) (略) 210号。公司股东为 (略) ，持股比例60%；德国阿尔 (略) ，持股比例30%； (略) ，持股比例10%。

4、唐山 (略) 成立于2005年11月7日，注册资金(略)元人民币，注册地址为唐山 (略) 十一农场 (略) 北侧。公司股东为张拥军，持股比例 70%；秦虹，持股比例30%。

5、 (略) 鸿鹏 (略) 成立于1997年2月25 日，注册资金 2110 万元人民币，注册地址为唐 (略) (略) 210号。公司股东为唐山 (略) ，持股比例75.97%；张拥军，持股比例14.42%；吕廷辉，持股比例9.61%。

二、招募方案

（一）报名条件

1、本次意向投资人向全国公开招募。意向投资人应具有良好的社会资信及经济实力。允许企业法人、自然人单独报名或联合报名（企业法人之间或自然人之间联合报名的，其中一家企业法人或自然人占有的投资比例应在51%以上；企业法人与自然人联合报名的，企业法人占有的投资比例应在51%以上）。企业存续达2年以上，实缴注册资金不低于人民币(略)元人民币。联合报名的需指定一家为联系人。

2、近三年无重大违法行为，未被列入失信行为人。

（二）需提交的材料

1、主体材料。重整意向投资人企业法人营业执照（副本）复印件、法定代表人身份证明、企业简介、相关资质、业绩材料等；自然人身份证复印件、相关资质和业绩材料等。

2、授权委托材料。经办人授权委托书、受托人身份证复印件、联系电话、电子邮箱、通信地址。

3、报名企业股东会作出的参与本次重整意向投资人招募的决议（原件）。

4、参与重整投资意向申请书。企业报名的需有法定代表人签名、加盖公章；自然人报名的需本人签名、按手印。

5、债务人经营及债务清偿方案。要求所提供的经营方案符合“鸿鹏系”五家企业的实际情况，资金保障充分，复工复产计划周密并满足重整工作总体要求；债务清偿方案具有较强的可操作性，能最大限度的维护债权人利益。

6、承诺书

（1）被确定为重整意向投资人后在一个月内与债务人（代表人：管理人）签订投资协议书；

（2）在报名前对债务人的资产、负债情况及遗留问题已全面了解，并同意承担债务人经营过程中产生的一切风险；

（3）法院批准重整计划后确保向债务人注入的资金总额为：两个月内(略)元以上，12个月内(略)元以上;

（4）法院批准重整计划之日起一个月内立即组织生产经营工作，并确保在10个月内全面投产;

（5）重整计划草案表决未通过或重整计划 (略) 裁定批准或资产、相关资料出现瑕疵，不追究债务人、管理人任何责任。

7、其他需提交的材料。

（三）保证金

1、预报名保证金。正式报名前，报名人需交纳预报名保证金(略)元，并签订保密协议，向管理人领取相关资料、入场尽调。报名截止日未正式报名的，10日内无息退还；如违反保密协议或造成其他影响、干扰招募行为的，预报名保证金不予退还；如被确定为重整意向投资人的，预报名保证金转为履约保证金。

2、履约保证金。正式报名重整意向投资人时，需向管理人交纳(略)元履约保证金。未被确定为重整意向投资人的，在公布招募结果之日起7日内无息退还；被确定为重整意向投资人后，一个月内未与债务人（管理人）签订投资协议的，自动取消重整意向投资人资格，保证金不予退还；重整意向投资人与债务人（管理人）签订投 (略) 裁定批准重整计划后不履行投资协议或重整计划，管理人有权单方解除与投资方签订的相关协议，已交保证金不予退还，且不承担任何责任。

（四）管理人向报名人提供的资料有：承诺书文本、企业资产表、债权表等相关资料（复印件）。

（五）评审程序

1、管理人接收报名人报名材料后进行初审，向符合报名条件的报名人送达入围通知。报名人收到入围通知后2日内交纳预报名保证金(略)元，签订保密协议。未在规定时间内交纳预报名保证金并签订保密协议的，视为放弃报名。

2、报名人接收管理人相关资料、入场尽调。

3、公告报名截止日前正式报名，提交相关材料，交纳履约保证金(略)元。

4、管理人组成评审小组进行评审，确定一名重整意向投资人、一名备选重整意向投资人。如只有一名重整意向投资人报名人进入评审，直接确定为重整意向投资人。

三、报名其他事项

1、报名截止时间：2025年3月8日17时。

2、报名地点： (略) (略) (略) 汇金中心C座808号。

3、报名联系方式：

联系人：许先生

电话：(略) 电子邮箱：*@*q.com

4、保证金汇款账户信息如下：

账户名称：唐山 (略) 管理人

开户行： (略) 唐山分行

账号：4331 0120 1090 (略)

四、特别说明

1、本次招募工作由管理人负责组织， (略) (略) 监督。

2、本招募公告并不当然替代报名人的尽职调查，报名人在考虑参与重整时，除参考本招募公告外，自行决定是否聘请专业人员进行尽职调查、出具投资意见等。

3、关于“鸿鹏系”五家企业的详细信息，请报名人交纳预报名保证金并签订保密协议后，通过进一步咨询管理人，或以自行开展尽职调查的方式获取。

4、本公告的最终解释权归属管理人。

“鸿鹏系” (略) 实质合并重整案管理人

2025年2月26日

“鸿鹏系” (略) 实质合并重整案

重整意向投资人公开招募公告

2019年11月29日， (略) (略) 裁定受理唐山鸿鹏 (略) 破产重整一案；2020年1月13日，唐山高新技术产 (略) (略) 裁定受理唐山 (略) 、 (略) 、 (略) 鸿鹏 (略) 三家公司的破产重整案，2020年2月28日， (略) (略) 作出（2020）冀 02 民辖4号、（2020）冀02民辖2号、（2020）冀02民辖3号民事裁定，将以上三 (略) (略) 审理；2020年3月13日， (略) (略) (略) 裁定受理唐山 (略) 破产重整一案，2020年4月13日， (略) (略) 作出（2020）冀 02 民辖 6 号民事裁定，将该 (略) (略) 审理。2020 年7 月23日， (略) (略) 通过竞选指定同一 (略) 管理人。2024年5月10日， (略) (略) (略) 进行实质合并重整。

为实现资源有效整合，管理人现公开招募重整意向投资人。

一、债务人基本情况

1、唐山 (略) 成立于2000年11月25日， 注册资金 (略) 万元人民币，注册地址为唐 (略) (略) 210号。公司股东为张拥军，持股比例 85.79%；秦虹，持股比例14.21%。

2、 (略) 成立于2003年8月25日，注册资金(略)元人民币，注册地址为唐 (略) (略) 西。公司股东为唐山 (略) ，持股比例90%；韩海富，持股比例10%。

3、唐山鸿鹏 (略) 成立于2007年10月9日， 注册资金 50 万欧元，注册地址为唐 (略) (略) 210号。公司股东为 (略) ，持股比例60%；德国阿尔 (略) ，持股比例30%； (略) ，持股比例10%。

4、唐山 (略) 成立于2005年11月7日，注册资金(略)元人民币，注册地址为唐山 (略) 十一农场 (略) 北侧。公司股东为张拥军，持股比例 70%；秦虹，持股比例30%。

5、 (略) 鸿鹏 (略) 成立于1997年2月25 日，注册资金 2110 万元人民币，注册地址为唐 (略) (略) 210号。公司股东为唐山 (略) ，持股比例75.97%；张拥军，持股比例14.42%；吕廷辉，持股比例9.61%。

二、招募方案

（一）报名条件

1、本次意向投资人向全国公开招募。意向投资人应具有良好的社会资信及经济实力。允许企业法人、自然人单独报名或联合报名（企业法人之间或自然人之间联合报名的，其中一家企业法人或自然人占有的投资比例应在51%以上；企业法人与自然人联合报名的，企业法人占有的投资比例应在51%以上）。企业存续达2年以上，实缴注册资金不低于人民币(略)元人民币。联合报名的需指定一家为联系人。

2、近三年无重大违法行为，未被列入失信行为人。

（二）需提交的材料

1、主体材料。重整意向投资人企业法人营业执照（副本）复印件、法定代表人身份证明、企业简介、相关资质、业绩材料等；自然人身份证复印件、相关资质和业绩材料等。

2、授权委托材料。经办人授权委托书、受托人身份证复印件、联系电话、电子邮箱、通信地址。

3、报名企业股东会作出的参与本次重整意向投资人招募的决议（原件）。

4、参与重整投资意向申请书。企业报名的需有法定代表人签名、加盖公章；自然人报名的需本人签名、按手印。

5、债务人经营及债务清偿方案。要求所提供的经营方案符合“鸿鹏系”五家企业的实际情况，资金保障充分，复工复产计划周密并满足重整工作总体要求；债务清偿方案具有较强的可操作性，能最大限度的维护债权人利益。

6、承诺书

（1）被确定为重整意向投资人后在一个月内与债务人（代表人：管理人）签订投资协议书；

（2）在报名前对债务人的资产、负债情况及遗留问题已全面了解，并同意承担债务人经营过程中产生的一切风险；

（3）法院批准重整计划后确保向债务人注入的资金总额为：两个月内(略)元以上，12个月内(略)元以上;

（4）法院批准重整计划之日起一个月内立即组织生产经营工作，并确保在10个月内全面投产;

（5）重整计划草案表决未通过或重整计划 (略) 裁定批准或资产、相关资料出现瑕疵，不追究债务人、管理人任何责任。

7、其他需提交的材料。

（三）保证金

1、预报名保证金。正式报名前，报名人需交纳预报名保证金(略)元，并签订保密协议，向管理人领取相关资料、入场尽调。报名截止日未正式报名的，10日内无息退还；如违反保密协议或造成其他影响、干扰招募行为的，预报名保证金不予退还；如被确定为重整意向投资人的，预报名保证金转为履约保证金。

2、履约保证金。正式报名重整意向投资人时，需向管理人交纳(略)元履约保证金。未被确定为重整意向投资人的，在公布招募结果之日起7日内无息退还；被确定为重整意向投资人后，一个月内未与债务人（管理人）签订投资协议的，自动取消重整意向投资人资格，保证金不予退还；重整意向投资人与债务人（管理人）签订投 (略) 裁定批准重整计划后不履行投资协议或重整计划，管理人有权单方解除与投资方签订的相关协议，已交保证金不予退还，且不承担任何责任。

（四）管理人向报名人提供的资料有：承诺书文本、企业资产表、债权表等相关资料（复印件）。

（五）评审程序

1、管理人接收报名人报名材料后进行初审，向符合报名条件的报名人送达入围通知。报名人收到入围通知后2日内交纳预报名保证金(略)元，签订保密协议。未在规定时间内交纳预报名保证金并签订保密协议的，视为放弃报名。

2、报名人接收管理人相关资料、入场尽调。

3、公告报名截止日前正式报名，提交相关材料，交纳履约保证金(略)元。

4、管理人组成评审小组进行评审，确定一名重整意向投资人、一名备选重整意向投资人。如只有一名重整意向投资人报名人进入评审，直接确定为重整意向投资人。

三、报名其他事项

1、报名截止时间：2025年3月8日17时。

2、报名地点： (略) (略) (略) 汇金中心C座808号。

3、报名联系方式：

联系人：许先生

电话：(略) 电子邮箱：*@*q.com

4、保证金汇款账户信息如下：

账户名称：唐山 (略) 管理人

开户行： (略) 唐山分行

账号：4331 0120 1090 (略)

四、特别说明

1、本次招募工作由管理人负责组织， (略) (略) 监督。

2、本招募公告并不当然替代报名人的尽职调查，报名人在考虑参与重整时，除参考本招募公告外，自行决定是否聘请专业人员进行尽职调查、出具投资意见等。

3、关于“鸿鹏系”五家企业的详细信息，请报名人交纳预报名保证金并签订保密协议后，通过进一步咨询管理人，或以自行开展尽职调查的方式获取。

4、本公告的最终解释权归属管理人。

“鸿鹏系” (略) 实质合并重整案管理人

2025年2月26日