国双控股（北京） (略)
关于公开招募和遴选重整投资人的公告

2024年9月12日， (略) 第一 (略) （以下简称“ (略) ”）依法裁定受理国双控股（北京）有限公司（以下简称“国双控股”）重整，并指定安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）担任国双控股（北京）有限公司管理人。2025年2月18日， (略) 裁定对国双控股、 (略) 、北京 (略) 、国信君和（北京） (略) 、北京 (略) 、 (略) (略) 、北京 (略) 、北京 (略) 、 (略) (略) 、 (略) 、迪塞克特（北京） (略) 、 (略) （以下统称“国双公司”或“12家公司”）进行实质合并重整，并指定国双控股（北京）有限公司 (略) 实质合并重整管理人（以下简称“管理人”）。管理人现根据《中华人民共和国企业破产法》及相关法律法规规定，本着公开、公平和公正原则招募重整投资人。具体事项公告如下：

一、公司概况

国双控股成立于2014年8月19日，法定代表人为祁国晟，注册资本(略)万元人民币，注册 (略) (略) 苏州街3号7层701。 (略) (略) 均为国双控股 (略) ，国双 (略) 通过直接或间接持股的方式对 (略) 完全控制。

国双公司作为中国最早的基于自主分布式计算架 (略) ，是我国拥有大数据、人工智能专利 (略) 较完整的企业之一，拥有一定的产业优势和经营价值， (略) 场前景。

国双公司专注于大数据、垂直领域大模型、人工智能底层技术的开发与应用，致力研发以分布式数据仓库、自 (略) 理、知识图谱、机器学习和深度学习为核心的企业级大数 (略) 软件。国双公司累计提交专利申请3,779件，获取授权专利约2,000件，其中发明专利1,564件，通过PCT进入美国的专利31件，已获授权14件。

国双公司深耕于传统产业数字化、智能化升级，先后在司法、能源、交通、政务、电力、制造、航旅等领域落地应用。目前，国双公司已与中石油、 (略) 、航天科工、中海油、 (略) 、中铁、中车、国航、南航、华能、一汽、融通等二十余家央企、国企开展业务合作，提供底层基础软件、行业应用以及解决方案，助力企业的数字化、智能化转型。

截至目前，国双公司治理结构完备、客户群体稳定、业务运作正常且有上升趋势，所在行业发展前景良好，具备较高的重整价值。

二、招募目的

本次招募投资人旨在维护全体债权人的合法权益， (略) 重整成功。借助投资人在资金、资源、管理等方面的综合优势，有效整合资源，优化资产负债结构、公司治理结构，化解债务风险，最终打造资产质量优良、公司治理结构完善、具备可持续经营能力和盈利能力的企业。

三、意向投资人资格条件

1.意向投资人需为依照中华人民共和国法律设立并有效存续的企业法人或非法人组织；具有较高的社会责任感和良好的商业信誉，近三年无重大违法、违规行为， (略) 列入失信被执行人名单，不属于失信联合惩戒对象；需满足国家法律法规、监管政策对相关行业投资者的资格要求。意向投资人应对因违反法律法规、监管政策实施投资而形成的不利后果承担全部责任。

2.意向投资人应当拥有足够的资金实力，实缴注册资本应不低于人民币2,(略)元。投资资金来源合法、确定，并能出具相应的资信证明或其他履约能力证明。

3.两个或两个以上企业法人或非法人组织作为联合体报名参与重整投资的，需要说明每个成员所充当的角色、分工及职责等情况，需要明确其中的主要投资主体，主要投资主体应满足意向投资人各项资格条件。联合体各方均应承诺就投资义务承担连带责任。

4.意向投资人具备大数据、人工智能产业的管理、 (略) 有业务协同， (略) 做大做强的优先。

5.管理人根据重整工作需要认为应符合的其他条件。

四、招募流程

1.报名材料

（1）报名意向书（见附件1）；

（2）投资承诺函（见附件2）；

（3）意向投资人情况介绍（自行准备，格式不限）：内容包括基本信息、股权结构、历史沿革、组织架构、实际控制人情况（ (略) 及其董监高、控股股东、实际控制人等是否存在关联关系的说明）、主营业务、经营情况、财务状况及其他意向投资人认为需要介绍的情况；

（4）营业执照复印件，法定代表人或负责人身份证明文件，授权委托书原件（见附件3和4）；

（5）资金实力证明材料：最近一个会计年度的审计报告，或其他意向投资人认为能证明履约能力的相关材料；

（6）如以联合体报名参与的，联合体各成员需分别提交前述材料。此外，还需说明各主体的角色分工、权利义务等，联合体各意向投资人之间应承诺相互承担连带责任等（自行准备，格式不限）。

意向投资人需将报名材料纸质版（一式三份）通过邮寄方式发送至管理人，同时将签字盖印的报名材料电子扫描版发送至管理人的联系邮箱（刘硕，(略)， (略) (略) 东长安街1号东方广场安永大楼8层，*@*63.com）。

2.尽调保证金

意向投资人应当在报名同时支付尽调保证金人民币(略)元。如以联合体报名参与的，应由其中一家全额支付尽调保证金。

管理人账户信息：国双控股（北京）有限公司管理人；(略)2607； (略) 北京望京银峰支行。

付款时应备注“国双公司尽调保证金”。

3.投资人资格审查

意向投资人提交完整报名材料及足额缴纳保证金后，管理人将对意向投资人的主体资格、资金实力、整体承接能力等资格条件进行初步资格审查，并将审查结果通知该意向投资人。意向投资人通过资格审查的，可以开展相关尽职调查工作；未通过资格审查的，管理人将于审查结果通知发出之日起10个工作日内无息返还已缴纳的保证金。

管理人在资格审查过程中对意向投资人的资格条件存在疑问的，有权要求意向投资人提供补充证明材料。

4.尽职调查

通过资格审查后，意向投资人可自行或委 (略) 开展尽职调查工作并编制重整投资方案， (略) 将积极配合。意向投资人需自行承担开展尽职调查工作和编制重整投资方案所需的全部费用。

5.提交方案

意向投资人应在2025年【3】月【28】日18:00前，向管理人提交具有可行性的、加盖意向投资人相关印章的重整投资方案，其中正本一份，副本五份，并同时发送电子扫描版至管理人电子邮箱（刘硕，(略)， (略) (略) 东长安街1号东方广场安永大楼8层，*@*63.com）。重整投资方案应包含投资方案要素指引（见附件5）中所列要素。

意向投资人在重整投资方案提交期限届满之前，放弃重整投资人竞选的，需以书面方式向管理人提出申请。管理人审查同意后，将在5个工作日内无息返还尽调保证金。

6.遴选

管理人将 (略) 的指导与监督下组织遴选工作。具体的遴选安排将由管理人另行通知。管理人有权对报名材料真实性进行调查，意向投资人应予以配合。

意向投资人在参与重整投资人评审之前放弃重整投资人竞选资格的，需以书面方式向管理人提出申请。管理人审查同意后，将在5个工作日内无息返还尽调保证金。

意向投资人参与评审但未被确定为重整投资人的（包括未被确定为备选重整投资人），管理人将在发布遴选结果公告之日起5个工作日内无息返还尽调保证金。

7.确定中选投资人和签署协议

中选投资人应按照管理人要求签订重整投资协议。

重整投资协议签订后5日内，重整投资人应当向管理人指定的收款账户足额支付投资保证金（具体金额以重整投资协议为准，收款账户同尽调保证金，付款时应备注“国双公司投资保证金”）。投资保证金支付完成后，重整投资人可以参与重整方案的论证、与债权人协商谈判等重整后续工作。若重整投资人未按时签署重整投资协议或未按时足额支付投资保证金，管理人有权取消其重整投资人资格，并另行确定重整投资人。

意向投资人被确定为重整投资人后，已支付的尽调保证金自动转化为投资保证金（不计息）。待重整计划 (略) 裁定批准后，重整投资人支付的投资保证金自动转化为重整投资款（不计息）。

意向投资人被确定为重整投资人后拒绝按照重整投资协议的约定支付投资款或不履行重整投资人相关义务的，已支付的投资保证金不予退还。

五、说明

1.管理人有权视重整程序情况决定中止招募程序、延长招募时间或终止招募。

2.意向投资人提交的加盖印章的纸质版文件与加盖印章的电子扫描件内容不一致的，管理人以加盖印章的纸质版文件为准。

3.本公告非要约文件，不具有重整投资协议的约束力。

4.本公告中的相关信息仅供意向投资人参考，并不替代意向投资人的尽职调查，管理人不承担任何担保、瑕疵担保责任。

5.本公告由管理人制定，对全体意向投资人同等适用，解释权归属于管理人。

热忱欢迎社会各界报名参与本次重整投资！

特此公告。

国双控股（北京）有限公司管理人

二〇二五年三月十日

国双控股（北京） (略)
关于公开招募和遴选重整投资人的公告

2024年9月12日， (略) 第一 (略) （以下简称“ (略) ”）依法裁定受理国双控股（北京）有限公司（以下简称“国双控股”）重整，并指定安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）担任国双控股（北京）有限公司管理人。2025年2月18日， (略) 裁定对国双控股、 (略) 、北京 (略) 、国信君和（北京） (略) 、北京 (略) 、 (略) (略) 、北京 (略) 、北京 (略) 、 (略) (略) 、 (略) 、迪塞克特（北京） (略) 、 (略) （以下统称“国双公司”或“12家公司”）进行实质合并重整，并指定国双控股（北京）有限公司 (略) 实质合并重整管理人（以下简称“管理人”）。管理人现根据《中华人民共和国企业破产法》及相关法律法规规定，本着公开、公平和公正原则招募重整投资人。具体事项公告如下：

一、公司概况

国双控股成立于2014年8月19日，法定代表人为祁国晟，注册资本(略)万元人民币，注册 (略) (略) 苏州街3号7层701。 (略) (略) 均为国双控股 (略) ，国双 (略) 通过直接或间接持股的方式对 (略) 完全控制。

国双公司作为中国最早的基于自主分布式计算架 (略) ，是我国拥有大数据、人工智能专利 (略) 较完整的企业之一，拥有一定的产业优势和经营价值， (略) 场前景。

国双公司专注于大数据、垂直领域大模型、人工智能底层技术的开发与应用，致力研发以分布式数据仓库、自 (略) 理、知识图谱、机器学习和深度学习为核心的企业级大数 (略) 软件。国双公司累计提交专利申请3,779件，获取授权专利约2,000件，其中发明专利1,564件，通过PCT进入美国的专利31件，已获授权14件。

国双公司深耕于传统产业数字化、智能化升级，先后在司法、能源、交通、政务、电力、制造、航旅等领域落地应用。目前，国双公司已与中石油、 (略) 、航天科工、中海油、 (略) 、中铁、中车、国航、南航、华能、一汽、融通等二十余家央企、国企开展业务合作，提供底层基础软件、行业应用以及解决方案，助力企业的数字化、智能化转型。

截至目前，国双公司治理结构完备、客户群体稳定、业务运作正常且有上升趋势，所在行业发展前景良好，具备较高的重整价值。

二、招募目的

本次招募投资人旨在维护全体债权人的合法权益， (略) 重整成功。借助投资人在资金、资源、管理等方面的综合优势，有效整合资源，优化资产负债结构、公司治理结构，化解债务风险，最终打造资产质量优良、公司治理结构完善、具备可持续经营能力和盈利能力的企业。

三、意向投资人资格条件

1.意向投资人需为依照中华人民共和国法律设立并有效存续的企业法人或非法人组织；具有较高的社会责任感和良好的商业信誉，近三年无重大违法、违规行为， (略) 列入失信被执行人名单，不属于失信联合惩戒对象；需满足国家法律法规、监管政策对相关行业投资者的资格要求。意向投资人应对因违反法律法规、监管政策实施投资而形成的不利后果承担全部责任。

2.意向投资人应当拥有足够的资金实力，实缴注册资本应不低于人民币2,(略)元。投资资金来源合法、确定，并能出具相应的资信证明或其他履约能力证明。

3.两个或两个以上企业法人或非法人组织作为联合体报名参与重整投资的，需要说明每个成员所充当的角色、分工及职责等情况，需要明确其中的主要投资主体，主要投资主体应满足意向投资人各项资格条件。联合体各方均应承诺就投资义务承担连带责任。

4.意向投资人具备大数据、人工智能产业的管理、 (略) 有业务协同， (略) 做大做强的优先。

5.管理人根据重整工作需要认为应符合的其他条件。

四、招募流程

1.报名材料

（1）报名意向书（见附件1）；

（2）投资承诺函（见附件2）；

（3）意向投资人情况介绍（自行准备，格式不限）：内容包括基本信息、股权结构、历史沿革、组织架构、实际控制人情况（ (略) 及其董监高、控股股东、实际控制人等是否存在关联关系的说明）、主营业务、经营情况、财务状况及其他意向投资人认为需要介绍的情况；

（4）营业执照复印件，法定代表人或负责人身份证明文件，授权委托书原件（见附件3和4）；

（5）资金实力证明材料：最近一个会计年度的审计报告，或其他意向投资人认为能证明履约能力的相关材料；

（6）如以联合体报名参与的，联合体各成员需分别提交前述材料。此外，还需说明各主体的角色分工、权利义务等，联合体各意向投资人之间应承诺相互承担连带责任等（自行准备，格式不限）。

意向投资人需将报名材料纸质版（一式三份）通过邮寄方式发送至管理人，同时将签字盖印的报名材料电子扫描版发送至管理人的联系邮箱（刘硕，(略)， (略) (略) 东长安街1号东方广场安永大楼8层，*@*63.com）。

2.尽调保证金

意向投资人应当在报名同时支付尽调保证金人民币(略)元。如以联合体报名参与的，应由其中一家全额支付尽调保证金。

管理人账户信息：国双控股（北京）有限公司管理人；(略)2607； (略) 北京望京银峰支行。

付款时应备注“国双公司尽调保证金”。

3.投资人资格审查

意向投资人提交完整报名材料及足额缴纳保证金后，管理人将对意向投资人的主体资格、资金实力、整体承接能力等资格条件进行初步资格审查，并将审查结果通知该意向投资人。意向投资人通过资格审查的，可以开展相关尽职调查工作；未通过资格审查的，管理人将于审查结果通知发出之日起10个工作日内无息返还已缴纳的保证金。

管理人在资格审查过程中对意向投资人的资格条件存在疑问的，有权要求意向投资人提供补充证明材料。

4.尽职调查

通过资格审查后，意向投资人可自行或委 (略) 开展尽职调查工作并编制重整投资方案， (略) 将积极配合。意向投资人需自行承担开展尽职调查工作和编制重整投资方案所需的全部费用。

5.提交方案

意向投资人应在2025年【3】月【28】日18:00前，向管理人提交具有可行性的、加盖意向投资人相关印章的重整投资方案，其中正本一份，副本五份，并同时发送电子扫描版至管理人电子邮箱（刘硕，(略)， (略) (略) 东长安街1号东方广场安永大楼8层，*@*63.com）。重整投资方案应包含投资方案要素指引（见附件5）中所列要素。

意向投资人在重整投资方案提交期限届满之前，放弃重整投资人竞选的，需以书面方式向管理人提出申请。管理人审查同意后，将在5个工作日内无息返还尽调保证金。

6.遴选

管理人将 (略) 的指导与监督下组织遴选工作。具体的遴选安排将由管理人另行通知。管理人有权对报名材料真实性进行调查，意向投资人应予以配合。

意向投资人在参与重整投资人评审之前放弃重整投资人竞选资格的，需以书面方式向管理人提出申请。管理人审查同意后，将在5个工作日内无息返还尽调保证金。

意向投资人参与评审但未被确定为重整投资人的（包括未被确定为备选重整投资人），管理人将在发布遴选结果公告之日起5个工作日内无息返还尽调保证金。

7.确定中选投资人和签署协议

中选投资人应按照管理人要求签订重整投资协议。

重整投资协议签订后5日内，重整投资人应当向管理人指定的收款账户足额支付投资保证金（具体金额以重整投资协议为准，收款账户同尽调保证金，付款时应备注“国双公司投资保证金”）。投资保证金支付完成后，重整投资人可以参与重整方案的论证、与债权人协商谈判等重整后续工作。若重整投资人未按时签署重整投资协议或未按时足额支付投资保证金，管理人有权取消其重整投资人资格，并另行确定重整投资人。

意向投资人被确定为重整投资人后，已支付的尽调保证金自动转化为投资保证金（不计息）。待重整计划 (略) 裁定批准后，重整投资人支付的投资保证金自动转化为重整投资款（不计息）。

意向投资人被确定为重整投资人后拒绝按照重整投资协议的约定支付投资款或不履行重整投资人相关义务的，已支付的投资保证金不予退还。

五、说明

1.管理人有权视重整程序情况决定中止招募程序、延长招募时间或终止招募。

2.意向投资人提交的加盖印章的纸质版文件与加盖印章的电子扫描件内容不一致的，管理人以加盖印章的纸质版文件为准。

3.本公告非要约文件，不具有重整投资协议的约束力。

4.本公告中的相关信息仅供意向投资人参考，并不替代意向投资人的尽职调查，管理人不承担任何担保、瑕疵担保责任。

5.本公告由管理人制定，对全体意向投资人同等适用，解释权归属于管理人。

热忱欢迎社会各界报名参与本次重整投资！

特此公告。

国双控股（北京）有限公司管理人

二〇二五年三月十日