哈尔滨工大特种机器人有限公司增资扩股项目公告
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哈尔滨工大特种机器人有限公司增资扩股项目公告
略国资委《企业国有资产交易监督管理办法》的相关规定，受X工略（以下简称“特种机器人”）委托，X联略公开披露以下企业增资信息，广泛征集投资方。请略办理报名登记手续。
项目编号：QT ##
企业基本情况
标的企业名称：X工略
注册地址：X区哈平路集中区X北路与略
法定代表人：王猛
认缴注册资本总额（万元）：2018年#月#
企业类型：略
成立日期：2018年#月#日
经营范围：开发、生产、销售：特种环境下机器人与自动化装备、危险恶劣环境非标生产线及专用设备、大型自动化系统设备与生产线、海洋自动化装备、核电自动化设备、船舶自动化设备、航空、航天器的制造自动化装备、兵器自动化装备；计算机软件及信息化技术开发、系统集成、网络略、技术转让、技术服务；技术进出口、货物进出口（依法须经批准的项目，略门批准后方可开展经营活动）。
主营业务：研发、生产、销售：特种环境、特种领域的机器人本体；特种领域、军工领域技改技措项目；军品列装。
职工人数：70人
是否改变标的企业主营业务：否
是否涉及企业员工持股：否
标的企业增资前后股权结构
| 股东增资前后股权结构 | 名称 | 增资前 | 增资后 | ||
| 出资额 （万元） | 比例 （%） | 出资额 （万元） | 比例 （%） | ||
| 哈略有限公司 | 3000 | 70 | 2018年#月# | 59.0116 | |
| 略 | 791.2088 | 18.46 | 791.2088 | 15.5635 | |
| X联创创业投资企业（有限合伙） | 247.2527 | 5.77 | 247.2527 | 4.8636 | |
| X联创共富一期股权投资企业（有限合伙） | 247.2527 | 5.77 | 247.2527 | 4.8636 | |
| 投资方 | - | - | 798.0295 | 15.6977 | |
| 合计 | 2018年#月# | 100 | 2018年#月# | 100.0000 | |
标的企业评估核准或备案情况
评估核准（备案）单位：工略
核准（备案）日期：2018年#月#日
评估机构：X略
评估基准日：2018年#月#日
评估方法：收益法
评估净资产（万元）：57960.72
标的企业近三年审计报告主要财务指标
| 项目 | 2015年度 | 2016年度 （合并） | 2018年#月#日 （合并） |
| 资产总额（元） | - | 132,755,954.52 | 330,968,606.56 |
| 负债总额（元） | - | 79,446,717.50 | 262,404,765.89 |
| 所有者权益（元） | - | 53,309,237.02 | 68,563,840.67 |
| 营业收入（元） | - | 73,490,747.03 | 26,503,887.37 |
| 利润总额（元） | - | -17,811,564.75 | -15,342,586.14 |
| 净利润（元） | - | -17,735,229.74 | -15,245,396.35 |
交易内容
标的内容：X工略
挂牌价格：人民币10800万元
挂牌公告期：自公告之日起不少于40个工作日
挂牌起止日期：2018年#月#日至2018年#月#日止
挂牌期满后，如未征集到意向投资方：略期限5个工作日
意向投资方报名时间：2018年#月#日至2018年#月#日17：30止，略接受意向投资方提交的报名资格文件及办理报名登记手续。
交易方式：信息发布期满，如只征集到一个符合条件的意向投资人的，由特种机器人股东会审议确定最终投资方；如征集到两个及以上符合条件的意向投资人的，略络竞价方式。
意向投资方报名时应当具备的条件
为契合特种机器人可持续发展的现实需要，结合未来发展方向，本次拟引进略业的投资者，投资者应是能为特种机器人提供资金支持、机器人产业资源的X伙伴。投资者认购特种机器人股权比例为15.6977%。
基本条件：
1.投资者应为一家在中华人民共和国境内依法略法人或有限合伙企业。
2.投资者具有良好的财务状况、支付能力，增资资金来源合法，提供不少于人民币10800万元的资金证明，以确保有能力以现金方式一次性支付增资款，略确定的义务。
3.投资者承诺自持有特种机器人股权之日不改变特种机器人的企业文化、发展理念和经营管理模式，保证特种机器人经营活动独立性。
4.投资者或其股东（若投资者为有限合伙企业的，则投资者或其普通合伙人，或其有限合伙人）具有机器人产业的相关背景，能为特种机器人业务发展提供资金支持及产业资源支持，增强特种机器人核心竞争力，加速战略目标实现。
其他披露条件：
1、投资者承诺增资完成后按原劳动合同继续聘任原有员工，且应认同特种机器人现有薪酬分配体制。
2、特种机器人股东均放弃优先认购权。
3、自评估基准日（不含评估基准日当日）至新增股东足额缴付增资款之日期间的收益和亏损都由增资完成后特种机器人全体股东按持股比例分享和承担。
4、投资者须同意以下法人治理结构安排：
（1）增资后特种机器人将改组董事会，共设董事7人。增资后在保持原5名董事会成员不变基础上增加2个董事名额。增加的2个董事名额中，哈略有限公司委派1名，新增股东委派1名。董事长继续由哈略有限公司委派的董事担任。
（2）增资前特种机器人监事会成员为3人，增资后监事会成员保持不变。
5、略交足之日前特种机器人的债权、债务仍由增资后的特种机器人承担。
6、特种机器人拥有国防武器装备科研生产单位保略认证的三级保密资格单位。投略了解相关规定对股东的资质要求，承诺并保证不影响特种机器人延续保密资质，因为投资者本身资质原因造成特种机器人无法延续保密资质的，视为违约，取消最终投资者资格并扣除全额保证金。
7、略期间为对特种机器人实施尽职调查期间，特种机器人对投资者实施的尽职调查给予必要的配合与支持。投资者通过资格确认并交纳交易保证金后，视为投资者对特种机器人的现状及相关交易风险充分知悉，并自愿承担除因特种机器人自身原因引起的其他一切交易风险。
增资终止条件：挂牌信息披露期满，未征集到意向战略投资者的，可以延期（略期限5个工作日），或变更引战条略信息披露，略挂牌的有关规定重新挂牌。
募集资金用途：略主营业务相关的技术研发生产等投入及主略需的营运资金。
意向投资方报名需提交的文件
1、与X联略签署的《意向投资方投资委托协议书》；
2、企业增资投资申请书；
3、企业法人营业执照副本复印件、组织机构代码证复印件、工商注册登记证明原件；
4、法定代表人身份证复印件、企业法人出具的法定代表人资格证明；
5、在委托代理情况下，提供授权委托书及代理人身份证复印件；
6、公司章程复印件及意向投资方主营业务介绍；
7、意向投资方最高决策机构同意参与本略决议（股东会决议或董事会决议等）；
8、资信承诺；
9、响应履约条件的证明文件或承诺文件。
上述文件若为复印件，须加盖公章并提供原件核对。
保证金缴纳
意向投资者须在挂牌期间向X联略缴纳保证金人民币1080万元，略转账以到账为准，款项划入以下人民币账户：
户 名：X联略
帐 号：1695 0000 0000 46254
略：略
略置方式
1、若意向投资人报名期满资格认定未通过的及在整个增资交易过程中未出现违约情况且未被确定为最终投资方，则由X联略不计息原路径退还全额保证金；
2、若意向投资人在整个增资项目信息发布及整个增资交易过程中任何阶段存在以下任何一种情形的，略保证金：
（1）意向投资人交纳保证金后单方撤回增资申请的；
（2）产生2家及以上满足增资条件的合格意向投资人时，意向投资人略络竞价程序的；
（3）在网络竞价程序中意向投资人不举牌应价的；
（4）最终投资方未在规定期限内签署《成交确认书》、《企业增资扩股协议》的；
（5）最终投资方未按《企业增资扩股协议》约定支付增资价款（不含保证金）的，但如果《企业增资扩股协议》中对此违约责任另有约定的，应以《企业增资扩股协议》约定为准；（6）意向投资人或最终投资方存在其他违约情形的。
成交价款支付方式：以现金方式一次性付款
增资批准情况
批准单位：哈略有限公司
批准文件及文号：《关于同意X工略引进战略投资者暨增资扩股方案的决议》
联系方式
X联略
略电话：陈小姐 ## 辜小姐 ## 孔先生 ##
业务投诉电话： ##
传 真： ##
联系地址：X市X区X西路1809号X湾科技生态园一区2栋A座11层
网 址： www. 点击查看>> ；微信公众号sotcbb。
X联略
略国资委《企业国有资产交易监督管理办法》的相关规定，受X工略（以下简称“特种机器人”）委托，X联略公开披露以下企业增资信息，广泛征集投资方。请略办理报名登记手续。
项目编号：QT ##
企业基本情况
标的企业名称：X工略
注册地址：X区哈平路集中区X北路与略
法定代表人：王猛
认缴注册资本总额（万元）：2018年#月#
企业类型：略
成立日期：2018年#月#日
经营范围：开发、生产、销售：特种环境下机器人与自动化装备、危险恶劣环境非标生产线及专用设备、大型自动化系统设备与生产线、海洋自动化装备、核电自动化设备、船舶自动化设备、航空、航天器的制造自动化装备、兵器自动化装备；计算机软件及信息化技术开发、系统集成、网络略、技术转让、技术服务；技术进出口、货物进出口（依法须经批准的项目，略门批准后方可开展经营活动）。
主营业务：研发、生产、销售：特种环境、特种领域的机器人本体；特种领域、军工领域技改技措项目；军品列装。
职工人数：70人
是否改变标的企业主营业务：否
是否涉及企业员工持股：否
标的企业增资前后股权结构
| 股东增资前后股权结构 | 名称 | 增资前 | 增资后 | ||
| 出资额 （万元） | 比例 （%） | 出资额 （万元） | 比例 （%） | ||
| 哈略有限公司 | 3000 | 70 | 2018年#月# | 59.0116 | |
| 略 | 791.2088 | 18.46 | 791.2088 | 15.5635 | |
| X联创创业投资企业（有限合伙） | 247.2527 | 5.77 | 247.2527 | 4.8636 | |
| X联创共富一期股权投资企业（有限合伙） | 247.2527 | 5.77 | 247.2527 | 4.8636 | |
| 投资方 | - | - | 798.0295 | 15.6977 | |
| 合计 | 2018年#月# | 100 | 2018年#月# | 100.0000 | |
标的企业评估核准或备案情况
评估核准（备案）单位：工略
核准（备案）日期：2018年#月#日
评估机构：X略
评估基准日：2018年#月#日
评估方法：收益法
评估净资产（万元）：57960.72
标的企业近三年审计报告主要财务指标
| 项目 | 2015年度 | 2016年度 （合并） | 2018年#月#日 （合并） |
| 资产总额（元） | - | 132,755,954.52 | 330,968,606.56 |
| 负债总额（元） | - | 79,446,717.50 | 262,404,765.89 |
| 所有者权益（元） | - | 53,309,237.02 | 68,563,840.67 |
| 营业收入（元） | - | 73,490,747.03 | 26,503,887.37 |
| 利润总额（元） | - | -17,811,564.75 | -15,342,586.14 |
| 净利润（元） | - | -17,735,229.74 | -15,245,396.35 |
交易内容
标的内容：X工略
挂牌价格：人民币10800万元
挂牌公告期：自公告之日起不少于40个工作日
挂牌起止日期：2018年#月#日至2018年#月#日止
挂牌期满后，如未征集到意向投资方：略期限5个工作日
意向投资方报名时间：2018年#月#日至2018年#月#日17：30止，略接受意向投资方提交的报名资格文件及办理报名登记手续。
交易方式：信息发布期满，如只征集到一个符合条件的意向投资人的，由特种机器人股东会审议确定最终投资方；如征集到两个及以上符合条件的意向投资人的，略络竞价方式。
意向投资方报名时应当具备的条件
为契合特种机器人可持续发展的现实需要，结合未来发展方向，本次拟引进略业的投资者，投资者应是能为特种机器人提供资金支持、机器人产业资源的X伙伴。投资者认购特种机器人股权比例为15.6977%。
基本条件：
1.投资者应为一家在中华人民共和国境内依法略法人或有限合伙企业。
2.投资者具有良好的财务状况、支付能力，增资资金来源合法，提供不少于人民币10800万元的资金证明，以确保有能力以现金方式一次性支付增资款，略确定的义务。
3.投资者承诺自持有特种机器人股权之日不改变特种机器人的企业文化、发展理念和经营管理模式，保证特种机器人经营活动独立性。
4.投资者或其股东（若投资者为有限合伙企业的，则投资者或其普通合伙人，或其有限合伙人）具有机器人产业的相关背景，能为特种机器人业务发展提供资金支持及产业资源支持，增强特种机器人核心竞争力，加速战略目标实现。
其他披露条件：
1、投资者承诺增资完成后按原劳动合同继续聘任原有员工，且应认同特种机器人现有薪酬分配体制。
2、特种机器人股东均放弃优先认购权。
3、自评估基准日（不含评估基准日当日）至新增股东足额缴付增资款之日期间的收益和亏损都由增资完成后特种机器人全体股东按持股比例分享和承担。
4、投资者须同意以下法人治理结构安排：
（1）增资后特种机器人将改组董事会，共设董事7人。增资后在保持原5名董事会成员不变基础上增加2个董事名额。增加的2个董事名额中，哈略有限公司委派1名，新增股东委派1名。董事长继续由哈略有限公司委派的董事担任。
（2）增资前特种机器人监事会成员为3人，增资后监事会成员保持不变。
5、略交足之日前特种机器人的债权、债务仍由增资后的特种机器人承担。
6、特种机器人拥有国防武器装备科研生产单位保略认证的三级保密资格单位。投略了解相关规定对股东的资质要求，承诺并保证不影响特种机器人延续保密资质，因为投资者本身资质原因造成特种机器人无法延续保密资质的，视为违约，取消最终投资者资格并扣除全额保证金。
7、略期间为对特种机器人实施尽职调查期间，特种机器人对投资者实施的尽职调查给予必要的配合与支持。投资者通过资格确认并交纳交易保证金后，视为投资者对特种机器人的现状及相关交易风险充分知悉，并自愿承担除因特种机器人自身原因引起的其他一切交易风险。
增资终止条件：挂牌信息披露期满，未征集到意向战略投资者的，可以延期（略期限5个工作日），或变更引战条略信息披露，略挂牌的有关规定重新挂牌。
募集资金用途：略主营业务相关的技术研发生产等投入及主略需的营运资金。
意向投资方报名需提交的文件
1、与X联略签署的《意向投资方投资委托协议书》；
2、企业增资投资申请书；
3、企业法人营业执照副本复印件、组织机构代码证复印件、工商注册登记证明原件；
4、法定代表人身份证复印件、企业法人出具的法定代表人资格证明；
5、在委托代理情况下，提供授权委托书及代理人身份证复印件；
6、公司章程复印件及意向投资方主营业务介绍；
7、意向投资方最高决策机构同意参与本略决议（股东会决议或董事会决议等）；
8、资信承诺；
9、响应履约条件的证明文件或承诺文件。
上述文件若为复印件，须加盖公章并提供原件核对。
保证金缴纳
意向投资者须在挂牌期间向X联略缴纳保证金人民币1080万元，略转账以到账为准，款项划入以下人民币账户：
户 名：X联略
帐 号：1695 0000 0000 46254
略：略
略置方式
1、若意向投资人报名期满资格认定未通过的及在整个增资交易过程中未出现违约情况且未被确定为最终投资方，则由X联略不计息原路径退还全额保证金；
2、若意向投资人在整个增资项目信息发布及整个增资交易过程中任何阶段存在以下任何一种情形的，略保证金：
（1）意向投资人交纳保证金后单方撤回增资申请的；
（2）产生2家及以上满足增资条件的合格意向投资人时，意向投资人略络竞价程序的；
（3）在网络竞价程序中意向投资人不举牌应价的；
（4）最终投资方未在规定期限内签署《成交确认书》、《企业增资扩股协议》的；
（5）最终投资方未按《企业增资扩股协议》约定支付增资价款（不含保证金）的，但如果《企业增资扩股协议》中对此违约责任另有约定的，应以《企业增资扩股协议》约定为准；（6）意向投资人或最终投资方存在其他违约情形的。
成交价款支付方式：以现金方式一次性付款
增资批准情况
批准单位：哈略有限公司
批准文件及文号：《关于同意X工略引进战略投资者暨增资扩股方案的决议》
联系方式
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略电话：陈小姐 ## 辜小姐 ## 孔先生 ##
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