航天数联科技有限公司增资

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航天数联科技有限公司增资




项目编号

G62018SH 点击查看>>

拟募集资金金额

视征集情况而定

信息披露起始日期

点击查看>>

信息披露期满日期

点击查看>>

(略) 在地区

中国 (略) 省 (略) 市 (略) 市

(略) 属行业

软件和信息技术服务业


项目基本情况

增资企业基本情况

投资方资格条件与增资条件

信息披露需求

遴选方案

项目联系方式


一、增资企业承诺


我方拟实施企业增资,并通过 (略) 联 (略) 披露增资信息,择优选定投资人,依照公开、公平、公正、诚实信用的原则作如下承诺:
1、本次增资是我方的真实意愿表示,涉及产权权属清晰; (略) (略) 决策等相应程序,并获得相应批准;
2、增资公告及附件材料内容真实、完整、合法、有效,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏;
3、我方在增资过程中,自愿遵守法律法 (略) 的相关规定, (略) 约定,按照有关程序 (略) 我方义务;
4、 (略) 披露的投资人资格条件、增资条件等要求和条件择优选择投资人并签订增资协议。
我方保证遵守以上承诺,如违反上述承诺或有其他违法、 (略) 为,给增资活动相关方造成损失的,我方愿意承担相应的法律责任及经济赔偿责任。


二、项目基本情况


项目名称

(略) (略) 增资项目

拟募集资金金额

视征集情况而定

拟募集资金对应持股比例

不低于39%,不高于49%

拟新增注册资本

333. 点击查看>> - 480. 点击查看>> 万人民币

拟增资价格

视征集情况而定

原股东是否参与增资



职工是否参与增资



募集资金用途

(1)用于偿还股东借款本息; (2)主要用于 (略) (略) 主营业务相关的技术研发等投入项目及主 (略) 系的营运资金项目。

增资达成或终结的条件

增资达成条件:A类投资人认购注册资本限额为333万元,B类投资人认购注册资本限额为147万元。若符合条件并确定为最终投资人的A类投资人不少于1家,则本次增资目的达成;若未征集到合适的B类投资人,A类投资人有权认购剩余147万元注册资本,若A类投资人不予认购剩余147万元注册资本,也视为本次增资成功。

增资终结的条件:满足以下情况之一,本项目终结,(1)在挂牌增资的过程中未征集到意向投资人;(2)若未引入A类投资人,则增资失败;(3)意向投资人未按时支付保证金;(4)当增资人提出项目终结申请。

增资后企业股权结构

本次增资完成后,原股东航天数联信息技术( (略) )有限公司持股比例不低于51%不超过61%;新股东持股比例不低于39%不超过49%。原股东与新股东的持股比例据新股东最终认购的股份数调整。

对增资有重大影响的
相关信息



增资专项报告结论

(略) (略) 是经依法设立并有效存续的企业法人,本次增资的相关审批程序由中国 (略) 履行完成,经 (略) 联 (略) (略) ,程序依法合规。


三、增资企业基本情况


名称

(略) (略)

基本情况

住所

中国 (略) 省 (略) 市 (略) 市 翠山湖新区翠山湖大道12号2幢302

法定代表人

李红军

成立日期

点击查看>>

注册资本

500. 点击查看>> 万人民币

实收资本

500. 点击查看>> 万人民币

企业类型

(略)

(略) 业

软件和信息技术服务业

经济类型

国有独资/ (略) (企业)

社会统一信用代码/组织机构代码

点击查看>> MA4W83PN2A

经营规模

小型

经营范围

计算机技术开发、技术转让、 (略) 、技术服务;计算机硬件设计与开发;射频识别技术(RFID)、传感器技术、嵌入式软件支撑平台技术、 (略) 络的智能终端技术、短数据链接卫星技术的研发、传感器、RFID、计算机软硬件、卫星系统以及其他电子产品等 (略) 系统的系统集成及销售自主研发的软件及产品;物流系统集成与设计、自动化立体仓库系统集成与设计;承办海运、 * 运、空运进出口货物、国际展品、私人物品及过境货物的国际运输代理业务,包括:揽货、托运、订舱、仓储中转、集装箱拼装拆箱、结算运杂费、报关、报验、报检、保险、相关的短途运输 (略) 服务,国际多式联运、集运(含集装箱拼箱);货物及技术的进出口;机械设备维修(软硬件)等。

股东数量

1

职工人数

10

股权结构

序号

股东名称(按持股比例多少排序)

比例(%)

1

航天数联信息技术( (略) )有限公司

100.0

 

 

 

 

 


主要财务指标
(万元)

近三年企业年度审计报告

项目 \ 年度

2017

2016

2015

资产总额

1791. 点击查看>> 万人民币

0. 点击查看>> 万人民币

0. 点击查看>> 万人民币

负债总额

1421. 点击查看>> 万人民币

0. 点击查看>> 万人民币

0. 点击查看>> 万人民币

所有者权益

369. 点击查看>> 万人民币

0. 点击查看>> 万人民币

0. 点击查看>> 万人民币

营业收入

3778. 点击查看>> 万人民币

0. 点击查看>> 万人民币

0. 点击查看>> 万人民币

利润总额

452. 点击查看>> 万人民币

0. 点击查看>> 万人民币

0. 点击查看>> 万人民币

净利润

339. 点击查看>> 万人民币

0. 点击查看>> 万人民币

0. 点击查看>> 万人民币

审计机构

立信 (略) (特殊普通合伙) (略)

-

-

最近一期财务数据

报表日期

资产总额

负债总额

所有者权益

营业收入

利润总额

净利润

点击查看>>

1816. 点击查看>> 万人民币

1049. 点击查看>> 万人民币

766. 点击查看>> 万人民币

0. 点击查看>> 万人民币

-72. 点击查看>> 万人民币

-72. 点击查看>> 万人民币


估值或评估情况

估值或评估机构

-

估值或评估基准日

-

核准(备案)日期

 

项目

账面价值

估值/评估价值

资产总额(万元)

-

-

负债总额(万元)

-

-

净资产(万元)

-

-

单位注册资本对应估值或评估值

点击查看>> . 点击查看>> 元/每一元注册资本

评估核准(备案)单位

 


(略) 为决策及批准情况

国资监管机构

(略) 国资委

国家出资 (略) 门名称

(略)

社会统一信用代码/组织机构代码

点击查看>>

批准单位名称

中国 (略)

批准文件类型

总经理办公会决议

批准文件或决议名称(含文号)

专纪字( * 号


四、投资方资格条件与增资条件


投资方资格条件

A类和B类战略投资者应为在中华人民共和国境内依法 (略) 法人,同一实际控制人的战略投资者不能同时投资A类或B类(不接 (略) 联合投资)。其中, A类投资人资格条件: 1.注册资本应在人民币1000万元及以上; 2.战略投资者或其实际控制人应在RFID领域具备丰富的运营和管理经验,有10年以上从业背景; 3.战略投资者或其实际控制人参与过RFID领域中重大项目的研发、生产、组织及项目集成。 4.如果增资成功成为股东后承诺其不参与有同业竞争相关关系的项目。 B类投资人资格条件: 1.实收资本应在人民币1000万元及以上; 2.在RFID领域 (略) 资源和业务渠道; 3.能为公司 (略) 或大数据领域中迅速长远的发展提供有力的帮助与支持。 4.具备丰富的投资管理及资本运作经验,能为公司提供更广泛的融 (略) 开拓资源。

增资条件

1、战略投资者须在《增资扩股协议》生效之日起5个工作日内一次性支付增资股权价款,逾期将承担相应的违约责任。

2、 (略) 理:

(略) 交足之日前债权债务由原股东承担; (略) 交足之日后债权债务由 (略) 航天数联新旧股东按照增资后比例承担相应债权债务。

3、过渡期损益安排:

(略) 交足之日前产生的损益由新老股东按增资后比例共同享有;自评估基准日至新股 (略) 缴齐之日期间, (略) 航天数联根据《公司法》计提法定公积金后的可分配利润由新老股东按增资后比例共同享有,新增股东 (略) 增资款项次日起,将按其持股比例分享 (略) 航天数联的利润,并分担相应的风险及亏损。

4、员工安置安排:

本次增资后, (略) 航天数 (略) 职工。本年内公司职工的薪酬待遇与 (略) (略) 。

5、本项目公告期即为尽职调查期, (略) 之内容对 (略) 全面了解(包括但不限于增资方现有的相关协议)。意向投资人通过资格确认并交纳保证金后,即视为已完成 (略) 尽职调查, (略) 之内容。意向投资人以不了解增资人情况等为由逾期或拒绝签署《增资协议》、拒不缴付增资价款等情形的,视为违约,增资人有权扣除 (略) 保证金,保证金不足以偿付的,增资人有权继续追究其违约责任;

6、意向投资人须在信息发布期内向 (略) 联 (略) (以下简称“ (略) ”)提交增资投资申请及相关材料并于报名截止日17:30分之前缴纳投资总额的10%保 (略) 指定账户(以到账时间为准)(户名: (略) 联 (略) ,帐号: 点击查看>> , (略) : (略) (略) )。在确定意向投资人后,未被确定为意向投资人的交易保证金将于确定最终投资人之次日起3个工作日内原路径全额无息退还。意向投资人需在被确定为投资人之次日起5个工作日内签署《增资协议》及公司章程修正案,并在满足《增资协议》相关约定5个工 (略) 增资价款交付至增资人指定账户。在投资方 (略) 增资价款后,其所交纳的保证金将在 (略) 联 (略) 收到增资方书面确认及投资方书面申请后3个工作日内无息返还。

保证金设定

交纳保证金



交纳保证金比例

10%

保证金交纳时间(以到达交易机构指定账户时间为准)

报名截止日17:30分之前

(略) 置方式

详见附件


五、信息披露需求


信息披露期

40

信息披露期满的安排

如意向投资人数量、认购新增注册资本额未达到成交条件,信息发布终结。


六、遴选方案


遴选方式

竞争-竞争性谈判

遴选方案主要内容

(1)综合评分

谈判小组通过与各意向投资者谈判,并结合投资者提交的《谈判响应文件》对各意 (略) 综合评分。

(2)确定最终增资价格及最终投资者

谈判小组分别对各类综合排名第一名的战略投资者(以下简称“入围者”)的 (略) 比较,取其中的 (略) 询价。

以各类综合排名第一名的最高报价为询价基准, (略) (略) 询价。如入围者均接受该报价,则以该最高价作为本轮增资价格, (略) 入围者为最终投资者。 (略) 分入围者不接受该报价,则向该类投资者第二名询价,依次类推,直到该类标的认购满额为止。若所有投资人询价完毕后,仅成功引进A类投资者,谈判小组将询问该名投资者是否以同股同价追加认购B类投资者的股份数(即新增注册资本147万),A类投资者的增资后持股比例以实际认购股 (略) 调整;若所有投资人询价完毕后,仅成功引进B类投资者,则本次增资失败。

(3)其他情况

谈判小组在遴选投资人的过程中出现特殊情况或任何异议时,具体事项应由 (略) 综合审议,经谈判小组成员2/3以上的人数表决通 (略) 。


七、项目联系方式


交易机构

(略) 门

中央企业 (略)

交易机构业务经办人

关艳红( (略) )

联系电话

点击查看>> ; 点击查看>>


受托机构

受托机构名称

(略) 联 (略) (略)

受托机构联系人

徐小姐 陈小姐

联系电话

点击查看>> 点击查看>>


附件


序号

附件名称

1

(略) 置方式







项目编号

G62018SH 点击查看>>

拟募集资金金额

视征集情况而定

信息披露起始日期

点击查看>>

信息披露期满日期

点击查看>>

(略) 在地区

中国 (略) 省 (略) 市 (略) 市

(略) 属行业

软件和信息技术服务业


项目基本情况

增资企业基本情况

投资方资格条件与增资条件

信息披露需求

遴选方案

项目联系方式


一、增资企业承诺


我方拟实施企业增资,并通过 (略) 联 (略) 披露增资信息,择优选定投资人,依照公开、公平、公正、诚实信用的原则作如下承诺:
1、本次增资是我方的真实意愿表示,涉及产权权属清晰; (略) (略) 决策等相应程序,并获得相应批准;
2、增资公告及附件材料内容真实、完整、合法、有效,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏;
3、我方在增资过程中,自愿遵守法律法 (略) 的相关规定, (略) 约定,按照有关程序 (略) 我方义务;
4、 (略) 披露的投资人资格条件、增资条件等要求和条件择优选择投资人并签订增资协议。
我方保证遵守以上承诺,如违反上述承诺或有其他违法、 (略) 为,给增资活动相关方造成损失的,我方愿意承担相应的法律责任及经济赔偿责任。


二、项目基本情况


项目名称

(略) (略) 增资项目

拟募集资金金额

视征集情况而定

拟募集资金对应持股比例

不低于39%,不高于49%

拟新增注册资本

333. 点击查看>> - 480. 点击查看>> 万人民币

拟增资价格

视征集情况而定

原股东是否参与增资



职工是否参与增资



募集资金用途

(1)用于偿还股东借款本息; (2)主要用于 (略) (略) 主营业务相关的技术研发等投入项目及主 (略) 系的营运资金项目。

增资达成或终结的条件

增资达成条件:A类投资人认购注册资本限额为333万元,B类投资人认购注册资本限额为147万元。若符合条件并确定为最终投资人的A类投资人不少于1家,则本次增资目的达成;若未征集到合适的B类投资人,A类投资人有权认购剩余147万元注册资本,若A类投资人不予认购剩余147万元注册资本,也视为本次增资成功。

增资终结的条件:满足以下情况之一,本项目终结,(1)在挂牌增资的过程中未征集到意向投资人;(2)若未引入A类投资人,则增资失败;(3)意向投资人未按时支付保证金;(4)当增资人提出项目终结申请。

增资后企业股权结构

本次增资完成后,原股东航天数联信息技术( (略) )有限公司持股比例不低于51%不超过61%;新股东持股比例不低于39%不超过49%。原股东与新股东的持股比例据新股东最终认购的股份数调整。

对增资有重大影响的
相关信息



增资专项报告结论

(略) (略) 是经依法设立并有效存续的企业法人,本次增资的相关审批程序由中国 (略) 履行完成,经 (略) 联 (略) (略) ,程序依法合规。


三、增资企业基本情况


名称

(略) (略)

基本情况

住所

中国 (略) 省 (略) 市 (略) 市 翠山湖新区翠山湖大道12号2幢302

法定代表人

李红军

成立日期

点击查看>>

注册资本

500. 点击查看>> 万人民币

实收资本

500. 点击查看>> 万人民币

企业类型

(略)

(略) 业

软件和信息技术服务业

经济类型

国有独资/ (略) (企业)

社会统一信用代码/组织机构代码

点击查看>> MA4W83PN2A

经营规模

小型

经营范围

计算机技术开发、技术转让、 (略) 、技术服务;计算机硬件设计与开发;射频识别技术(RFID)、传感器技术、嵌入式软件支撑平台技术、 (略) 络的智能终端技术、短数据链接卫星技术的研发、传感器、RFID、计算机软硬件、卫星系统以及其他电子产品等 (略) 系统的系统集成及销售自主研发的软件及产品;物流系统集成与设计、自动化立体仓库系统集成与设计;承办海运、 * 运、空运进出口货物、国际展品、私人物品及过境货物的国际运输代理业务,包括:揽货、托运、订舱、仓储中转、集装箱拼装拆箱、结算运杂费、报关、报验、报检、保险、相关的短途运输 (略) 服务,国际多式联运、集运(含集装箱拼箱);货物及技术的进出口;机械设备维修(软硬件)等。

股东数量

1

职工人数

10

股权结构

序号

股东名称(按持股比例多少排序)

比例(%)

1

航天数联信息技术( (略) )有限公司

100.0

 

 

 

 

 


主要财务指标
(万元)

近三年企业年度审计报告

项目 \ 年度

2017

2016

2015

资产总额

1791. 点击查看>> 万人民币

0. 点击查看>> 万人民币

0. 点击查看>> 万人民币

负债总额

1421. 点击查看>> 万人民币

0. 点击查看>> 万人民币

0. 点击查看>> 万人民币

所有者权益

369. 点击查看>> 万人民币

0. 点击查看>> 万人民币

0. 点击查看>> 万人民币

营业收入

3778. 点击查看>> 万人民币

0. 点击查看>> 万人民币

0. 点击查看>> 万人民币

利润总额

452. 点击查看>> 万人民币

0. 点击查看>> 万人民币

0. 点击查看>> 万人民币

净利润

339. 点击查看>> 万人民币

0. 点击查看>> 万人民币

0. 点击查看>> 万人民币

审计机构

立信 (略) (特殊普通合伙) (略)

-

-

最近一期财务数据

报表日期

资产总额

负债总额

所有者权益

营业收入

利润总额

净利润

点击查看>>

1816. 点击查看>> 万人民币

1049. 点击查看>> 万人民币

766. 点击查看>> 万人民币

0. 点击查看>> 万人民币

-72. 点击查看>> 万人民币

-72. 点击查看>> 万人民币


估值或评估情况

估值或评估机构

-

估值或评估基准日

-

核准(备案)日期

 

项目

账面价值

估值/评估价值

资产总额(万元)

-

-

负债总额(万元)

-

-

净资产(万元)

-

-

单位注册资本对应估值或评估值

点击查看>> . 点击查看>> 元/每一元注册资本

评估核准(备案)单位

 


(略) 为决策及批准情况

国资监管机构

(略) 国资委

国家出资 (略) 门名称

(略)

社会统一信用代码/组织机构代码

点击查看>>

批准单位名称

中国 (略)

批准文件类型

总经理办公会决议

批准文件或决议名称(含文号)

专纪字( * 号


四、投资方资格条件与增资条件


投资方资格条件

A类和B类战略投资者应为在中华人民共和国境内依法 (略) 法人,同一实际控制人的战略投资者不能同时投资A类或B类(不接 (略) 联合投资)。其中, A类投资人资格条件: 1.注册资本应在人民币1000万元及以上; 2.战略投资者或其实际控制人应在RFID领域具备丰富的运营和管理经验,有10年以上从业背景; 3.战略投资者或其实际控制人参与过RFID领域中重大项目的研发、生产、组织及项目集成。 4.如果增资成功成为股东后承诺其不参与有同业竞争相关关系的项目。 B类投资人资格条件: 1.实收资本应在人民币1000万元及以上; 2.在RFID领域 (略) 资源和业务渠道; 3.能为公司 (略) 或大数据领域中迅速长远的发展提供有力的帮助与支持。 4.具备丰富的投资管理及资本运作经验,能为公司提供更广泛的融 (略) 开拓资源。

增资条件

1、战略投资者须在《增资扩股协议》生效之日起5个工作日内一次性支付增资股权价款,逾期将承担相应的违约责任。

2、 (略) 理:

(略) 交足之日前债权债务由原股东承担; (略) 交足之日后债权债务由 (略) 航天数联新旧股东按照增资后比例承担相应债权债务。

3、过渡期损益安排:

(略) 交足之日前产生的损益由新老股东按增资后比例共同享有;自评估基准日至新股 (略) 缴齐之日期间, (略) 航天数联根据《公司法》计提法定公积金后的可分配利润由新老股东按增资后比例共同享有,新增股东 (略) 增资款项次日起,将按其持股比例分享 (略) 航天数联的利润,并分担相应的风险及亏损。

4、员工安置安排:

本次增资后, (略) 航天数 (略) 职工。本年内公司职工的薪酬待遇与 (略) (略) 。

5、本项目公告期即为尽职调查期, (略) 之内容对 (略) 全面了解(包括但不限于增资方现有的相关协议)。意向投资人通过资格确认并交纳保证金后,即视为已完成 (略) 尽职调查, (略) 之内容。意向投资人以不了解增资人情况等为由逾期或拒绝签署《增资协议》、拒不缴付增资价款等情形的,视为违约,增资人有权扣除 (略) 保证金,保证金不足以偿付的,增资人有权继续追究其违约责任;

6、意向投资人须在信息发布期内向 (略) 联 (略) (以下简称“ (略) ”)提交增资投资申请及相关材料并于报名截止日17:30分之前缴纳投资总额的10%保 (略) 指定账户(以到账时间为准)(户名: (略) 联 (略) ,帐号: 点击查看>> , (略) : (略) (略) )。在确定意向投资人后,未被确定为意向投资人的交易保证金将于确定最终投资人之次日起3个工作日内原路径全额无息退还。意向投资人需在被确定为投资人之次日起5个工作日内签署《增资协议》及公司章程修正案,并在满足《增资协议》相关约定5个工 (略) 增资价款交付至增资人指定账户。在投资方 (略) 增资价款后,其所交纳的保证金将在 (略) 联 (略) 收到增资方书面确认及投资方书面申请后3个工作日内无息返还。

保证金设定

交纳保证金



交纳保证金比例

10%

保证金交纳时间(以到达交易机构指定账户时间为准)

报名截止日17:30分之前

(略) 置方式

详见附件


五、信息披露需求


信息披露期

40

信息披露期满的安排

如意向投资人数量、认购新增注册资本额未达到成交条件,信息发布终结。


六、遴选方案


遴选方式

竞争-竞争性谈判

遴选方案主要内容

(1)综合评分

谈判小组通过与各意向投资者谈判,并结合投资者提交的《谈判响应文件》对各意 (略) 综合评分。

(2)确定最终增资价格及最终投资者

谈判小组分别对各类综合排名第一名的战略投资者(以下简称“入围者”)的 (略) 比较,取其中的 (略) 询价。

以各类综合排名第一名的最高报价为询价基准, (略) (略) 询价。如入围者均接受该报价,则以该最高价作为本轮增资价格, (略) 入围者为最终投资者。 (略) 分入围者不接受该报价,则向该类投资者第二名询价,依次类推,直到该类标的认购满额为止。若所有投资人询价完毕后,仅成功引进A类投资者,谈判小组将询问该名投资者是否以同股同价追加认购B类投资者的股份数(即新增注册资本147万),A类投资者的增资后持股比例以实际认购股 (略) 调整;若所有投资人询价完毕后,仅成功引进B类投资者,则本次增资失败。

(3)其他情况

谈判小组在遴选投资人的过程中出现特殊情况或任何异议时,具体事项应由 (略) 综合审议,经谈判小组成员2/3以上的人数表决通 (略) 。


七、项目联系方式


交易机构

(略) 门

中央企业 (略)

交易机构业务经办人

关艳红( (略) )

联系电话

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受托机构

受托机构名称

(略) 联 (略) (略)

受托机构联系人

徐小姐 陈小姐

联系电话

点击查看>> 点击查看>>


附件


序号

附件名称

1

(略) 置方式




    
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